20120731 dlg bc tinh hinh quan tri 6t dau nam 2012

Trang 1

CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DUC LONG GIA LAI Độc lập — Tu do — Hạnh phúc

Sé: 17 BC/HĐQT

DAoi lu, ngày 2Ú tháng.Í năm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, Pleiku, Gia Lai

- Điện thoại: 059 3748367 Fax: 059 3747 366

Email:duclong@duclonggroup.com

- Vốn điều 1é: 485.440.080.000 ding

- Ma chimg khoan: DLG

I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt| Thành viên HĐỌT Chức vụ | Số buổi | Tỷ lệ Lý do không tham dự họp tham dự 1 lÔng Bùi Pháp Chủ tịch 6/6 100%

2 | Ông Nguyễn Đình Trạc Ủy viên 6/6 100%

3 | Ông Đỗ Thanh Ủy viên 6/6 100%

4 | Ong Võ Châu Hoàng Ủy viên 6/6 100% Miễn nhiệm chức vụ thành 5_| Bà Vũ Thị Hải Ủy viên 4/6 60% | viên HĐQT ngày 14/4/2012 Đảm nhiệm chức vụ thành 5_| Ông Hồ Minh Thành Ủy viên 2/6 40% | viên HĐQT ngày 14/4/2012 2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGĐ thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT,

trong việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn, trong việc tổ,chức ĐHCĐ thường niên năm 2012,

Công tác giám sát, đánh giá đã giúp Ban TGĐ điều hành công việc thường

xuyên, nhất quán và hiệu quả, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng

Trang 2

đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành Với các cán bộ

quản lý khác, HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng

Thực hiện đúng và đầy đủ cơng tác kiểm tốn định kỳ hằng năm Nhìn chung, trong quá trình tác nghiệp của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Tập đoàn, chưa phát hiện các vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- HĐQT ban hành các quyết định củng cố, kiện toàn Hội đồng thị đua khen

thưởng và xử lý kỷ luật; Hội đồng lương; Thành lập Ban Thư ký và Ban cố vấn chiến

lược để giúp việc cho HĐQT

- Thông qua sự điều hành của Chánh Văn phòng Tập đoàn, Ban Thư ký có chức năng giúp việc cho các thành viên HĐQT, chuẩn bị nội dung và đảm bảo hình thức việc tô chức các cuộc họp của HĐQT, tham mưu HĐQT xây dựng và ban hành văn bản đúng thể thức theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Tổ

chức 02 cuộc họp quy của HĐQT và 03 cuộc họp thường kỳ khác

- Ban cố vấn chiến lược có nhiệm vụ tham mưu HĐQT trong việc hoạch định

chiến lược, thúc đây, giám sát việc thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển của Tập đoàn, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển của Công ty, đề xuất việc điều chỉnh kế hoạch II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Stt | Số Nghị quyết/ Ngày Nội dung Quyết định

V/v thay đôi người đại diện phát luật Công ty TNHH l 01/QD- HDQT 30/02/2012 | Cung ứng Nguyên liệu vật tư và thiệt bị Đức Long

Gia Lai

V/v thông qua thời gian tố chức đại hội cô đông 2_ | 02NQ- HĐỌT 10/3/2012 thường niên năm 2012

V/v bô sung địa điêm kinh doanh và người đứng đâu

3 03/QD- HDQT 15/03/2012 | Khách sạn thuộc chi nhánh Khách sạn Đức Long Gia ‘| Lai

V/v giao cho Công ty Giáo dục Thé thao va Du lich 4 04/QB- HDQT 28/03/2012 | Đức Long Gia Lai điều hành Trung tâm Huấn luyện

và Đào tạo Vận động viên bóng chuyên

5 21/QD- HDQT 12/4/2012 a duyệt các chi tiêu kê hoạch giai đoạn 2012- V/v thông qua phương án chuyển đôi trái phiếu trước

6 | 06/NQ- HDQT 20/4/2012 han nam 2012

HI Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản

34 Điều 6 Luật Chứng khốn:

Ngày 14/4/2012 ĐHĐCĐ thơng qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2007-2012 Bầu lại thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2017 trong đó chỉ có một thành viên HĐQT là Bà Vũ Thị Hải miễn nhiệm và thay thế bởi Thành viên HĐQT mới là Ông Hồ Minh

Trang 3

và thay thế bởi Thành viên Ban Kiểm Sốt mới là Ơng Dương Hoài Thuận Tất cả các

thành viên HDQT va Ban Kiém Soat còn lại được bô nhiệm lại (Xem danh sách đính kèm)

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:

thực hiện | với cổ kỳ cuối kỳ giảm (mua,

giao dịch | đông Ta Qua = ban, chuyén

nội bộ | SỐ cô phiêu Tỷ lệ SỐ cô Tỷ lệ đỗi,

phiêu thưởng )

¡ | Cấu Hoàng 231914 | 0,659% | 8.l04 | 0/023% | Giảiquyết ` việc cá nhân

tùng Giải quyết

2 | Xuân Viên 60.500 0,172% 0 0% việc cá nhân ral quay’

3 | Đỗ Thanh 302.500 | 0,859% | 17.500 | 0.050% | Giải quyết việc cá nhân

Vợ Ông

Nguyễn Bùi 0 Giai quyét

Trang 4

DANH SACH CO DONG NOI BO VA NGUOI CO LIEN QUAN

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 201 2)

II Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Tài

ni Chức vụ - Ngày câp Noi cap diém bat khong con | Ly

STT | Tên tổ chức/cá nhân ni tại công ty | SốCMND/ | CMND/ | CMND/ Địa chỉ đầulà [ï 8 i th

Trang 5

MA” At € ~ Tê Tài

khoản Thời Thời

; Ảnh Chức vụ Ngày cấp | Nơi cấp điểm bắt khi òn |

2.2 | Nguyễn Thảo Vy (Con) ¬ 28/5/2011 | 14/4/2012

Trang 6

Tai khoan — Thoi

giao Chú Noày cấ Nơi cá VỀ vẽ điểm

8 dịch cawevu | oye oF cae dim bat | sna odin | L¥

STT Tên tô chức/cá nhân chứm tại cong ty So CMND/ CMND/ CMND/ Dia chi đầu là là 8 vẻ mã

Tu (nếu có) ĐKKD ĐKKD ĐKKD người có ẹ Biện a

Gi _ lién quan quai

co

1.8 |Hd Thay ( Con) Nguyễn Nguyệt UY ‘ 14/4/2012

Trang 7

IV Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan: 1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Tài Chức j Số cô phiếu | Tỷ lệ sở

1.9 | Bùi Minh Đức 0 0 Con

1.10 | Bùi Minh Long 0 0 Con

Trang 8

/ Tai Chire / ; Số cổ phiếu | Tỷ lệ sở

giao dịch | công ty| ĐKKD CMND/ | CMND/ kỳ phiếu | chú chứng (nếu ĐKKD ĐKKD cuối kỳ khoán có) (nếu có) CT TNHH khoáng Chủ 1.11 } san va luyện kim tich 0 0 Tay nguyén HDQT CTCP Trồng rừng và Chủ

1.12 | Cay công nghiệp tich 0 0

Đức Long Gia Lai HDQT

CTCP Đầu tư Xây ore

1.13 | dựng Đức Long Gia tịch 0 0

amt HĐQT

Cty CP Đầu tư & Chủ

1.14 | phát triển điện năng tịch 0` 0

Đức Long Gia Lai HĐỌT

Cty CP Đức Long thủ

LS | or ae tich 0 0

Š HĐQT

Cty CP BOT & BT Củ

Trang 9

/ Tai Chie | Số cổ phiếu | Tỷ lệ sở

giao dịch | công ty ĐKKD CMND/ CMND/ kỳ phiếu chú chứng (nếu ĐKKD ĐKKD cuối kỳ khoán có) - (nếu có) Cty CP đâu tư phát Ủ sh as _ y triên dịch vụ công ễ 1.18 trình công cộng š A 5 HĐQT vién 0 0 ĐLGL

Cty CP BOT & BT on

Trang 10

- Tài Chức Số cổ phiếu | Tỷ lệ sở

giao dịch | công ty ĐKKD CMND/ CMND/ kỳ phiếu chú chứng (nếu ĐKKD ĐKKD cuối kỳ khoán có) (nêu có) Lâm Thị Ngọc 2.8 Phượng 0 0 Vợ Nguyễn Khoa 2.9 Trường 0 0 Con Nguyễn Khoa Diệu 2.10 Thư 0 0 Con

Cty CP xây dựng Ủy

2.11 | giao thông Mười viên 0 0 Tùng HĐQT CT TNHH khoáng : 5 x : Chủ “ 2.12 |sản và luyện kim tích 0 0 Tây nguyên HĐ QT Cty TNHH Khai thác wy 2.13 | khoáng sản Đức HĐQT 0 0 Sang Gia Lai CTCP Trồng rừng và

2.14 | Cay công nghiệp - 0 0

Duc Long Gia Lai

Cty CP Dau tu & Uy

2.15 | phát triên điện nang viên 0 0

Trang 11

Tai Chức Số cô phiếu | Tỷ lệ sở

chứng (nếu ĐKKD ĐKKD cuối kỳ

khoán có)

(nếu có)

Cty TNHH Đầu tư 7 À š tịch Kem

2.17 | xây dựng câu đường HĐQT 0 0

Phước Hoàng Long

Cty CP BOT & BT Uy

2.18 Đức Long Đăk Nông m 0 0

HĐQT

Cty CP xây dựng Ủy

2.19 | giao thông Đức Long viên 0 0 Gia Lai HĐQT Cty CP đâu tư phát 220 triển dịch vụ công - 0 ` 0 trình công cộng DLGL

Cty CP BOT & BT Uy

Trang 12

Tai Chire - ; ; Số cổ phiếu | Tỷ lệ sở

Cty CP Đầu tư & z ok *& v Chủ =

3.5 | phát triên điện năng ích 0 0

Trang 13

/ Tai Chức Số cô phiếu | Tỷ lệ sở

Sít | Tên tô chức/cá nhân| khoản vụ tại | Số CMND/ Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ sở hữu cuôi | hữu cô Ghi

4-12 | lieu, vật tư và thiết bị Hơn 0 i

Đức Long Gia Lai Cty CP Đầu tư &

4.13 | phát triên điện năng - 0 0

Trang 14

- Tài Chức Số cô phiếu | Tỷ lệ sở

giao dịch | công ty| ĐKKD CMND/ | CMND/ kỳ phiếu | chú chứng (nếu ĐKKD ĐKKD cuối kỳ khoán có) (nếu có) Đặng Thị Bảy 55 0 0 Mẹ 53 H6 Thi Tham 0 0 Chi Hồ Thi Lam 5.4 0 0 Chi 55 Ho Thi Tam 0 0 Em gg pO en 0 0 Em 57 Nguyên Thị Bích Lệ 0` 0 Vợ

5g | HO Nguyen Neuve Thủy 0 0 Con §g ủi ho Rhee len 0 0 Con

CTCP Trồng rừng và Ủy

5.10 | Cay công nghiệp vién 0 0

Đức Long Gia Lai HDQT

Trang 15

Tai Chức ; Số cỗ phiếu | Tỷ lệ sở

giao dịch | công ty ĐKKD CMND/ CMND/ kỳ phiếu chú chứng (nếu ĐKKD ĐKKD cuối kỳ khoán có) (nêu có) Phó 2 | Đỗ Thanh Tong Giam 17.500 |0,050% Doc Đề nghị xem phan 3 muc I Phó ft, 3 Tông ° 3 | Võ Châu Hoàng Giám 8.104 0,023% Đốc Đề nghị xem phan 4 muc I Phó —" Tong 4 | Phan Xuan Vién Giám 0 0 doc * Cha- Mắt 4.1 | Phan Mai 0 0 CMN D Me- a + pae® Mat 4.2 | Lé Trong Thi Dieu 0 0 CMN D 443 | Ngô Thị Hà 0 0 Vợ

4.4 | Phan Đình Liêm 0 0 Anh

Trang 16

Tai

Chire ; Số cô phiếu | Tỷ lệ sở

giao dịch | công ty ĐKKD CMND/ CMND/ kỳ phiếu chú

khoán có) (nêu có)

4.6 | Phan Yến Vy 0 0 Con

4.7 | Phan Xuân Vũ 0 0 Con

Phó

dank ten Tong

Trang 17

Tai Chức ; Số cô phiếu | Tỷ lệ sở

Trang 18

Tai Chire - ; Số cô phiếu | Tỷ lệ sở

giao dịch | công ty ĐKKD CMND/ CMND/ kỳ phiếu chú chứng (nếu ĐKKD ĐKKD cuối kỳ khoán có) (nêu có) Đã mat : š xử Mẹ-Đã

1.2 | Hoang Thi Kim Quy - - - - 0 0 mat

1.3 | Lê Viết Quốc Hiền 0 0 Chồng

1.4 | Nguyễn Anh Tuấn 0 0 Anh

Lạ | Nguyễn Thị TH Thủy 0 0 Chị `

iq | Seer Ep the Hién 0 0 Chi Ị

Trang 19

Tai Chức Số cỗ phiếu | Tỷ lệ sở

Trang 20

Tai Chức / Số cô phiếu | Tỷ lệ sở

giao dịch | công ty ĐKKD CMND/ CMND/ kỳ phiêu chú

khoán có)

(nếu có)

1.1 | Nguyễn Minh Hoàng 0 0 Cha

1.2 | Dao Thi Chin 0 0 Me

1.3 | Chung Kiéu Chinh 0 0 Vo

14 Nguyen Thi Thanh 0 0 Em

Tu

L5 Nguyễn Thị Thanh 0 0 Em

Thảo

1.6 | Nguyễn Thanh Duy 0 0 Em

Trang 21

Tai Chức Số cô phiếu | Tỷ lệ sở

1.5 | Đường Ái Nhi =0 0 Em

1.6 | Đường Uyén Chi 0 0 Em

CHU TICH HOI DONG QUAN TRI ——

Định dạng
Số trang	21
Dung lượng	8,01 MB