CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 06/CV.PTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 09 tháng 01 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY Năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa trụ sở chính: Tầng Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 đồng - Mã chứng khoán: HDC I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp Hội đồng quản trị: Số buổi họp tham dự Tỷ lệ CT.HĐQT kiêm TGĐ PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài 8/8 100% 8/8 100% 8/8 100% 8/8 100% Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 8/8 100% Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 8/8 100% Ơng Lâm Hồng Lộc TV.HĐQT 6/8 75% Bà Tô Thùy Trang (*) TV.HĐQT 4/5 80% Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ơng Đồn Hữu Thuận Ông Phan Văn Minh Ông Trần Quốc Tạo Ông Lê Viết Liên Lý không tham dự Công tác Úc (*) Bà Tô Thùy Trang bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 22/04/2012) Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong năm 2012 HĐQT BGĐ tiến hành 08 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh công ty năm vừa qua Đồng thời, HĐQT có ý kiến đạo trực tiếp đến BGĐ theo dõi, giám sát, định hướng đạo việc quản lý điều hành hoạt động Ban Giám đốc Như đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai phương án kinh doanh dự án Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị Phú Mỹ, chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tăng cường đạo việc thực giải phóng mặt bằng, thi cơng phần hạ tầng kỹ thuật, đưa dự án Khu nhà Đồi Ngọc Tước II vào kinh doanh quý III/2012 hồn thành tốt cơng tác chuẩn bị để dự án Khu nhà phía Tây đường 3/2 đưa vào kinh doanh quý I/2013 Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị: Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 06 09/01/2012 Nghị gia hạn thời gian có hiệu lực phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt năm 2011 Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 23 22/04/2012 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên kiểm phiếu biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011 III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán: Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Công ty Do đó, danh sách người có liên quan công ty bổ sung thêm cá nhân, tổ chức sau đây: S T T Tên tổ chức/cá nhân Bà: Tô Thùy Trang Tô Hồng Hà Nguyễn Thị Phượng Vỹ Tô Thị Tuyết Trinh Tô Thị Thương Huyền Tổ chức: Red river holding Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Khơng có Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan TV HĐQT Khơng có 22/04/2012 Khơng có 22/04/2012 Khơng có 22/04/2012 Khơng có 22/04/2012 DBHFC A1288 22/04/2012 Đại diện sở hữu vốn: Jean - Eric Jacquemin IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan: Danh sách cổ đơng nội người có liên quan (Đính kèm phụ lục số – Danh sách cổ đông nội người có liên quan ) Thời điểm khơng người có liên quan Lý Giao dịch cổ phiếu: Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Ông Phan Văn Minh PCT HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh 298.773 1,25 Ơng Lâm Hồng Lộc TV HĐQT 940.124 3,93 1.084.765 3,96 Ơng Đồn Hữu Hà Vinh Con ơng Đồn Hữu Thuận - CT HĐQT kiêm Tổng GĐ 100.000 0,42 172.500 0,63 Bà Vũ Thị Ninh Vợ ơng Lâm Hồng Lộc – TV HĐQT 0 100.820 0,37 Ơng Lâm Hồng Vũ Nguyễn Con ơng Lâm Hồng Lộc – TV HĐQT 0 230 0,001 Ơng Hồng Chung Kiên TV Ban kiểm soát 35.668 0,15 38.018 0,14 Stt Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếu 573.588 Tỷ lệ (%) 2,09 Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Mua 200.000 cổ phiếu Nhận 74.815 cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011, tỷ lệ 15% Mua 3.150 cổ phiếu Nhận 141.491 cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011, tỷ lệ 15% Mua 50.000 cổ phiếu Nhận 22.500 cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011, tỷ lệ 15% Mua 87.670 cổ phiếu Nhận 13.150 cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011, tỷ lệ 15% Mua 200 cổ phiếu Nhận 30 cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011, tỷ lệ 15% Bán 3.000 cổ phiếu Nhận 5.350 cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011, tỷ lệ 15% Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đơng lớn người liên quan với Cơng ty) - Khơng có V Các vấn đề cần lưu ý khác - Khơng có CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN ... điểm bắt đầu người có liên quan TV HĐQT Khơng có 22/04 /2012 Khơng có 22/04 /2012 Khơng có 22/04 /2012 Khơng có 22/04 /2012 DBHFC A1288 22/04 /2012 Đại diện sở hữu vốn: Jean - Eric Jacquemin IV Giao... đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên kiểm phiếu biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 24 25/04 /2012 NQ v/v phê duyệt phương... 09/01 /2012 Nghị gia hạn thời gian có hiệu lực phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi 08 20/02 /2012 Tạm ứng cổ tức đợt năm 2011 Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 23 22/04/2012