CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG NGHIEP VA THUONG MAI LIDOVIT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
$6: O4,./NO-PHPDCD Tp Hô Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2011 NGHỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CO DONG LAN VII NAM 2011
CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP VA THUONG MAI LIDOVIT DAI HOI DONG CO DONG LAN VII NAM 2011
CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP VA THUONG MAI LIDOVIT — Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiép va Thuong mai Lidovit
— Căn cứ Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cô đông tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2011 ngày 23/04/2011 của Ban kiêm tra tư cách cô
đông |
o_ Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit đã họp với tong sô cô đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội chiếm số lượng cô phần có quyền biểu quyết là 2.966.086 cổ phân, tương ứng 87,41 % tổng số cô phần có quyên biêu quyết tại Đại hội
o Dai H6i da biéu quyét nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội
đông cô đông thường niên năm 2011 của Công ty Cô phân Công nghiệp và Thương mai Lidovit
©_ Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện tại Đại Hội, Đại hội đông cô đông đã tiên hành thảo luận và biêu quyết từng nội dung đã được trình ra tại Đại Hội
o_ Căn cứ Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung và kết quả kiểm phiếu của Tô kiêm phiêu
ĐẠI HỘI ĐỎNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP VA THUONG MAI LIDOVIT QUYET NGHI
Điều I: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 (đã
được kiểm toán) của Công ty với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100% Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi
nhuận và chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt
100% Cụ thể như sau :
s* Lợi nhuận trước thuế năm 2010: 7.519.302.099 đồng
Nghị quyết Dại hội cô đông thuờng niên năm 2011 Trang]
Trang 2“+ CP thuế TNDN : 599.183.451 đồng
+ Thuế TNDN được miễn giảm kết
chuyển tăng Quỹ đầu tư phát triển : 573.160.398 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2010 còn lại: 6.920.118.648 đồng, dự kiến được phân phối như sau:
©_ Chi trả cổ tức cho cổ đông : 1.500 đồng/cổ phân (15% vốn điều lệ)
tương ứng sổ tiền phải trả là 5.089.794.000 đồng chiếm tỷ lệ
73,55% lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2010 Trong đó : * Đã tạm ứng cổ tức đợt I : 1 Thời điểm chốt danh sách cổ đông : ngày 15 tháng 10 năm 2010 D Mức tạm ứng cổ tức : 500 đồng/cổ phần (5% vốn điều lệ) tương ứng 1.696.598.000 đồng * Chỉ trả cổ tức còn lại của năm 2010 : f1 Mức chỉ cổ tức : 10 % VĐL, trong đó : o Chi trả bằng tiền mặt với mức 500 đông/cổ phần (5% VĐL) tương ứng 1.696.598.000 đồng o Chi trả bằng cổ phiếu với mức 500 đồng/cổ phan (5% VĐL) tương ứng 1.696.598.000 đồng
o_ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 830.414.238 đồng chiếm tỷ lệ
12% lợi nhuận sau thuế
o_ Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 553.609.492 đồng chiếm tỷ lệ 8% lợi nhuận sau thuế
o_ Trích lập quỹ dự phòng tài chính : 446.300.918 đồng chiếm tỷ lệ
6,45% lợi nhuận sau thuế
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thủ tục chỉ trả cổ tức còn lại cho các cổ đông
Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thẩm tra về kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tac
quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2010 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%
Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua để xuất chọn cơng ty kiểm tốn độc lập của Ban kiểm sốt : chọn cơng ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty với tỷ lệ
biểu quyết chấp thuận đạt 100%
Nghị quyết Đại hội cô đông thường niên năm 2011 Trang 2
Trang 3Điều 5 : Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch sắn xuất kinh doanh năm
2011 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%, các chỉ tiêu chính như sau : STT với năm ì TC - : : 2010 1 | Tổng doanh thu Triệu 185.000 117% 2_ | Sản lượng sản xuất Tấn 4.595 120% 3 _ | Lợi nhuân trước thuế Triệu 9.000 120% 4 | Ty lé cổ tức/ vốn điều lệ % 15 100%
Với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2011 : Hạng mục DV Ước giá tính trị đầu tư I | Đầu tư thiết bị máy móc mở rộng sản xuất, cải tạo thay | Triệu đ 12.160 thế thiết bị hư cũ
II | Dau tu phương tiện vận tải, sửa chửa cải tạo môi Triệu đ 3,000
trường làm việc, phần mém quan trị công ty
TỔNG CỘNG Triệu đ | 15,160
Đại hội ủy quyển cho Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục thực hiện các thủ
tục đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư theo đúng quy định
Điều 6 : Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản
trị và Ban kiểm soát năm 2010 và chế độ thù lao cho các thành viên Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết chấp
thuận đạt 100% Cụ thể như sau :
Y S6 thi lao nim 2010 da thực hiện theo như kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày
17/04/2010:
Số thù lao năm 2010 = Số dư năm 2009 chuyển sang + (Lợi nhuận
trước thuế năm 2010 x 4%) = 104.244.449 đồng + (7.519.302.099 x
4%) = 405.016.533 đồng
Y Thi lao cho HDQT va BKS thực hiện trong năm 2010 : 362.900.000
đồng
v Số dư của năm 2010 chuyển sang năm 2011 : 42.116.533 đồng
Nghị quyết Đại hội cô đông thuờng niên năm 2011 Trang 3
Trang 4v_ Dự kiến thù lao cho Hội đồng quan tri va Ban kiểm soát năm 2011 : Lợi
nhuận trước thuế thực hiện năm 2011 x 5%
Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt
100% (trong đó số phiếu biểu quyết của các cô đông là CBCNV 1a 837.818 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 27,61%; số phiếu biểu quyết của các cổ đông khác là 2.147.249 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 72,39%), Đại hội đã thông qua Phương án tăng vốn
điều lệ Công ty với chỉ tiết : :
—_ Mục tiêu :
o Dap tng nhu cầu vốn đầu tư cho dự á án đầu tư máy móc thiết bị mở rộng sản xuất, thay thế thiết bị hư cũ Tổng vốn đầu tư dự kiến cho dự án này là 32 tỷ đồng trong đó nguồn vốn tự có là 24 tỷ đồng (75%) và nguồn vốn vay là 8 tỷ đồng (25%) Dự kiến phân kỳ 1 thực hiện trong năm 2011 khoản 12 tỷ
đồng và phân kỳ 2 thực hiện trong quý 1 năm 2012 là 20 tỷ đồng;
o Đầu tư phương tiện vận tải, phần mềm quản lý, cải tạo và sửa chữa nhà xưởng : 03 tỷ đồng trong đó nguồn vốn tự có là 0,9 tỷ đồng (30%) và nguồn von vay 1a 2,1 ty dong (70%)
o Trong nam 2012, dau tư cho dự án tại 230 Bạch Đăng, P.24, Q.Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh với tông vốn đầu tư ước khoản 60 tỷ đồng trong đó nguồn vốn tự có là 18 ty đồng (30%) và nguồn vốn vay là 33 tỷ đồng (55%), nguồn vốn ứng trước 9 tỷ đồng (15%)
o_ Bồ sung nguồn vốn lưu động: 10 tỷ đồng
o_ Niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội -_ Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 5.308.804 cổ phiếu
-_ Loại cỗ phiếu phát hành: cô phiếu phố thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cỗ phiếu
~_ Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 53.088.040.000 đồng
-_ Dự kiến sau đợt phát hành vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 87,02 tỷ đồng
-_ Dự kiến việc phát hành sẽ được chia thành 2 đợt như sau
¥Y DOT 1:
—~ Số lượng cô phiếu phát hành: 1.308.804 cổ phiếu (gom 169.660 c6 phiéu phat hành để trả cổ tức đợt 2 năm 2010 và 1.139.144 cỗ phiếu phát hành mới)
—_ Thời gian phát hành : trong năm 2011 —_ Phương thức phát hành:
% Phát hành cô phiếu để chi trả cỗ tức đợt 2 năm 2010: e - Số lượng cô phiếu phát hành: 169.660 cỗ phiếu
s _ Tỷ lệ thực hiện: 5% tương đương tỷ lệ 20 : 1 Tại ngày chốt danh sách cô đông dé thực hiện quyên, cô đông sở hữu 01 cỗ phiếu sẽ được 0] quyền nhận cô tức bằng cỗ phiếu; cứ 20 quyền nhận cổ tức bằng cô phiếu sẽ được nhận thêm 01 cỗ phiếu mới
° Số cô phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị Số lượng cô phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được ủy quyên cho Hội đồng quản trị xử
lý
Nghị quyết Đại hội cô đông thuòng niên năm 2011 Trang 4
Trang 5e Nguồn phát hành cổ phiếu để chỉ trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
™ Phat hanh thêm cô phiếu mới cho cô đông hiện hữu và CBCNV Công ty:
e Số lượng cô phiếu phát hành: 1.139.144 cổ phiếu
e - Đối tượng phát hành:
0 CBCNV của cong ty: 5 % von diéu 1é (33,932 tỷ đồng) tương ứng 169.660 cô phiếu
o_ Cổ đông hiện hữu : 969.484 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyên mua 7:2 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyên, cô đông sở hữu 01 cô phiếu sẽ được nhận 01 quyên mua, cứ 07 quyên mua sẽ được mua 2 cô phiếu phát hành thêm Số cỗ phiếu được quyền mua của mỗi cô đông sẽ được làm tròn xuống đến hang don vi
— Gia phát hành cho CBCNV và cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cỗ phiếu
—_ Điều kiện hạn chế đối với CBCNV khi mua cổ phiếu phat hành mới: Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành được quyền chuyển nhượng 50% số cổ phiếu được mua và sau 02 năm kể từ ngày phát hành được quyên chuyển nhượng 50% số cổ phiếu còn lại
—_ Phương án sử dụng vốn :
o_ Đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho dự án đầu tư máy móc thiết bị mở rộng sản xuất, thay thế thiết bị hư cũ — thực hiện phan ky 1 cua du an - với số vốn đầu tư ước khoản 12 tỷ đồng trong đó nguôn vốn chủ sở hữu là 0,7 tỷ đồng, nguồn vốn từ phát hành thêm cổ phiếu mới là 11,3 tỷ đồng
o_ Đầu tư phương tiện vận tải, phần mềm quản lý, cải tạo và sửa chửa nhà xưởng : 03 tỷ đồng trong đó nguồn vốn chủ sở hữu là 0,9 tỷ đồng (30%) và nguồn von vay la 2,1 ty déng (70%)
— Dw kién sau dot phát hành vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 47.020.000.000 đồng
v4 ĐỢT 2 :
—_ Số lượng cỗ phiếu phát hành: 4.000.000 cổ phiếu
— Thời gian phát hành: trong năm 2012
— Đối tượng phát hành :
o_ Cổ đông hiện hữu: 2.351.000 cổ phiếu với quyền mua theo tỷ lệ 2 : 1 o_ Cổ đông chiến lược: 1.649.000 cổ phiếu
— Gia phat hanh:
o_ Cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cỗổ phiếu
o_ Cho nhà đầu tư chiến lược: không thấp hơn 10.000 déng/cé phiéu va sé do Hội đồng quản trị - theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông - quyết định tùy theo tình hình thị trường chứng khoán vào lúc phát hành
—_ Điều kiện hạn chế đối với nhà đầu tư chiến lược khi mua cô phiếu phát hành
mới: Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành được quyền chuyển nhượng 50% số cổ phiếu được mua và sau 02 năm kế từ ngày phát hành được quyền chuyền nhượng 50% số cổ phiếu còn lại
—_ Phương án sử dụng vốn:
Nghị quyết Đại hội cổ đông thuờng niên năm 2011 Trang Š
Trang 6* Đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho dự án đầu tư máy móc thiết bị mở rộng sản xuất, thay thế thiết bị cũ, thực hiện phân kỳ 2 của dự án với sé vốn đầu tư ước khoảng 20 tỷ đồng trong đó nguôn vốn từ phát hành thêm cổ phiếu mới là 12 tỷ đồng (60%) và nguồn vốn vay là 8 tỷ đông (40%)
% Đầu tư cho dự án tại 230 Bạch Đăng, P.24 Q.Bình Thanh, Tp H6 Chi Minh với tông vốn đầu tư ước khoảng 60 tỷ đồng trong đó nguồn vôn từ phát hành thêm cô phiếu mới là l8 tỷ đồng (30%) và nguồn vốn vay là 33 tỷ đồng (55%), nguon von ứng trước 9 tỷ đồng (15%)
* Bồ sung nguồn vốn lưu động: 10 tỷ đồng
—_ Dự kiến sau dot phat hành vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 87,02 tỷ đồng tương ứng 8.702.000 cổ phiếu
* Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quan tri:
— Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyên và triên khai phát hành phù hợp
— Quyết định tiêu chí của CBCNV và danh sách CBCNV được mua cổ phiếu
—_ Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư chiến lược theo nguyên tắc có lợi cho
công ty
— Tiéu chi chon nha dau tư chiến lược: Có khả năng hỗ trợ Lidovit về chuyên môn kỹ thuật, công nghệ, thị trường tiêu thụ tiềm lực tài chính và các nhà đầu tư lớn hiện hữu muốn gia tăng đầu tư vào Lidovit Trên cơ sở tiêu chí trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn lựa các nhà đầu
tư chiến lược
—_ Trong trường hợp khi thực hiện các đợt phát hành trên mà mà phát sinh số cổ phần lẻ của cô đông hiện hữu (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị hoặc các CBCNV, cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua không hết thì giao cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định xử lý bán cho CBCNV (cán bộ quản lý và công nhân viên với tổng giá trị bán không quá 5%/vôn điều lệ) và bán cho các nhà đầu tư hiện hữu muốn đăng ký mua thêm cô phần của Lidovit với
giá không thuận lợi hơn so với giá đã chào bán cho cô đông hiện hữu
— Các ae VIỆC có liên quan khác
* Cam kết đưa cỗ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tô chức
Công ty cam kết sẽ đưa cổ phiếu Công ty vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận
đạt 100% việc phê chuẩn ông Nguyễn Dương Hiệu, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản
trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị
chịu trách nhiệm thực hiện việc bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Hiệu Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và
Thương mại Lidovit phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ
phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit
Trang 7Điều 9 : Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt
100% việc thành viên Hội đồng Quản trị mới đối với bà Lưu Bảo Hương thay thế chỗ trống phát sinh theo khoản 6 Điều 24 của Điều lệ Công ty
Điều 10: Điều khoản thi hành
Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách
nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ
đông nhất trí thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
lầnVII năm 2011 theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy
định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp và
Thuong mai Lidovit
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thơng qua tồn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Nghị quyết này có giá trị thi hành kể từ ngày 23/04/2011
Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện theo
yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quần lý chức năng Nhà nước
Nơi nhân ¬
Hội đông Quản trị (để thực hiện)
Ban Kiểm soát (để thực hiện)
Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện) Cổ đông (để biết)
Lưu hồ sơ Đại hội
Nghị quyết Đại hội cô đông thuờng niên năm 2011
Công ty Cô phần Công nghiệp va Thuong mai LIDOVIT
= ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYEN DUONG HIỆU