CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc *** CHƯƠNG TRÌNH ISO 9001:2008 CƠNG TY CP CƠNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT Đc: Lô D5, đường 3, KCN Bình Chiểu, Q Thủ Đức, Tp HCM Tel: 08-37294183 Fax: 08-37293929 - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Thời gian khai mạc: 30 Thứ bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2015 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Claris Palace, 22 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.) STT NỘI DUNG A B PHẦN KHAI MẠC Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội Tuyên bố lý – Giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đơng Thơng qua thành phần Chủ tọa đồn – Chủ tọa định Tổ thư ký Thông qua Quy chế làm việc Đại hội Chọn Ban kiểm phiếu kết biểu nội dung làm việc Đại hội Thơng qua Chương trình nội dung làm việc Đại hội NỘI DUNG LÀM VIỆC Báo cáo HĐQT kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2015 Báo cáo HĐQT tình hình tài 2014 kiểm tốn trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 Báo cáo BKS, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài cơng tác quản lý điều hành công ty HĐQT TGĐ năm 2014 Tờ trình đề xuất chọn cơng ty kiểm tốn độc lập 2015 Báo cáo HĐQT thực Nghị Đại hội đồng cổ đông lần 10/2014 Báo cáo HĐQT tiền lương, phụ cấp, thù lao TGĐ, HĐQT BKS năm 2014 Tờ trình Đại hội thù lao HĐQT BKS 2015 Báo cáo HĐQT thực kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ Báo cáo dự thảo Định hướng chiến lược phát triển công ty 2015 - 2020 Các vấn đề làm việc khác (nếu có) Giải lao Đại hội cổ đơng thảo luận biểu vấn đề nêu Báo cáo kết Kiểm phiếu Thông qua dự thảo Biên Nghị Đại hội BẾ MẠC 10 11 12 13 C THỜI GIAN DỰ KIẾN 08:30 09:00 12:00 BTC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015