CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT ISO9001:2008 THÙ LAO HĐQT - BKS NĂM 2013 VÀ TỜ TRÌNH DỰ KIẾN THÙ LAO 2014 Số: ……/TTr-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2014 Kính gởi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LÀN THỨ 10 NĂM 2014 Báo cáo tình hình thực thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2013: 1) - Số thù lao năm 2013 thực theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2013 Số thù lao năm 2013 = Số dư năm 2012 chuyển sang + (Lợi nhuận trước thuế năm 2013 x 5%) = 377.793.415 đồng + (7.556.000.000 x 5%) = 618.456.098 đồng - Thù lao phụ cấp cho HĐQT BKS tạm chi năm 2013 : 491.199.513 đồng - Số thù lao phụ cấp lại năm 2013: 149.406.098 đồng - Dự kiến kế hoạch chi số tiền lại: + Chi bổ sung phụ cấp cho thành viên HĐQT BKS + Chi cho họp, tham quan + Chi trang bị thiết bị cho thành viên HĐQT BKS Dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2014 : Lợi nhuận trước thuế thực năm 2014 x 5% 2) Trên báo cáo thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2013 kế hoạch thù lao cho năm 2014 Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông thông qua Nơi nhận: – – – – Đại hội đồng cổ đơng; Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm sốt; Lưu Hồ sơ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) NGUYỄN DƯƠNG HIỆU 14