TAP DOAN XANG DẦU VIỆT NAM CONG HOA XA HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CP TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX _ Độc lập ~ Tự do ~ Hạnh phúc
8 Ỗ/PIACOM-BC-HDQT Hà nội, ngày2 ÖthángÄ - năm 2013
PETROLIMEX
BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN THỦ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2013
-_ Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ Công ty CP Tin hoc Viễn thông Petrolimex số
46/PIACOM-NQ-ĐHĐCP ngày II /04/2012;
HĐQT Công ty báo cáo Đại hội quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và
phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2013 như sau:
1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012
- Phương án thù lao HDQT va BKS thông qua tại ĐHCĐ năm 2012 như sa
Thù lao HĐQT, BKS tính trên tiền lương bình quân của người lao động và theo hệ số như sau: + Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,0
+ Trưởng BKS, các thành viên còn lại của HĐQT : Hệ số 0,8 + Thành viên Ban kiểm soát : Hệ số 0,5
~ Tổng chỉ thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012: Trong đó; 949.680.000 VNĐ
+ Thù lao HĐQT: 664.776.000 VNĐ
+ Thù lao BKS: 284.904.000 VNĐ
IL Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2013:
1 Nguyên tắc trả thù lao HĐQT và BKS: Trả trực tiếp cho từng thành viên, riêng đối với các thành viên kiêm nhiệm là đại diện phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thi chi tra và vào tài khoản của Tập doan dé phân phối theo quy định
Mức chỉ trả thù lao HĐQT và BKS tính trên tiền lương bình quân của Công ty và
theo hệ số như sau:
~ Chủ tịch HĐQT 1.0
~ Trưởng BKS, các thành viên khác của HĐQT 0,8
~ Thành viên Ban kiểm soát 0,5
2 Thời gian chỉ trả: Thù lao HĐQT, BKS được chỉ trả hàng tháng cùng kỳ thanh tốn lương của Cơng ty
rên đây là báo cáo quyết toán thù lao năm 2012 và phương án thù lao năm 2013 đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát để trình trước Đại hội động cỗ đông năm 2013,
Nơi nhận: TM HỘI: NQUAN TRI ~ Cổ đông; \ ~ HĐQT, BKS Cty; ~ Lưu VT, TK HĐQT
CONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX ee Nguøi _