web VAN KIÊN DHDCD 2015

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN Thời gian : Địa điểm : - ngày 25 tháng 04 năm 15 Hội trường công t cổ p ần ma Việt iến ( số Lê Min Xuân p ường quận ân Bìn P HCM ) NỘI DUNG I Thời lượng THỦ TỤC KHAI MẠC  Cổ đông n ận tài liệu t ẻ iểu qu ết p iếu iểu qu ết t ông qua nội dung văn kiện Đại ội  u ên ố lý giới t iệu t àn p ần t am dự  Báo cáo kết qu t ẩm tra tư cổ đông II Ban tổ c c 08:00 – 08:30 Ban tổ c c 08:30 – 08:35 Ban t ẩm tra tư CĐ 08:35 – 08:40 C ủ tọa Đại ội 08:40 – 08:50 PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI  Giới t iệu iểu qu ết t ông qua : - ký Đại ội - C ương trìn Đại ội  ơng qua qu c ế tổ c Ban tổ c c Đại ội ( có iểu qu ết )  P át iểu k mạc Đại ội  Báo cáo Kết qu oạt động s n xuất kin doan năm 14 kế oạc năm 15 gi i p áp t ực iện  Báo cáo t ẩm tra oạt động SXKD áo cáo tài c ín năm 14  trìn việc tríc lập Quỹ p ân p ối lợi n uận năm 14 t eo điều lệ  trìn việc t ơng qua việc đăng ký c ng k oán tập trung rung tâm lưu ký c ng k oán đăng ký giao d c c ng k oán t trường UPCoM  Báo cáo HĐQ kết qu năm 14 đ n năm 15 ướng c iến lược c C ủ tọa Đại ội Ông Giám Đốc 09:00 – 09:05 Bà rưởng Ban kiểm sốt HĐQ Ơng Cơng 09:25 – 09:40 HĐQ Ơng Cơng 09:45 – 09:50 HĐQ Ông Giang 09:50 – 10:00 09:05 – 09:25 09:40 – 09:45 10:00 – 10:10 ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO ( 10 PHÚT ) III PHẦN THẢO LUẬN ĐĨNG GĨP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐƠNG VÀ GIẢI ĐÁP CÁC Ý KIẾN IV CHỦ TỌA ĐẠI HỘI LẤY BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VĂN KIỆN VÀ CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI V THƠNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VI BẾ MẠC ĐẠI HỘI C ủ tọa Đại ội 10:10 – 11:10 C ủ tọa Đại ội 11:10 – 11:25 ký Đại ội Ban tổ c c BAN TỔ CH C ĐẠI HỘI 08:50– 09:00 11:25 – 11:30 11:30 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MAY VIỆT TIẾN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số : 70 / QC - ĐHĐCĐ Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2015 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN    Căn vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300401524 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh, cấp lần đầu ngày 02/ 01/ 2008 Căn vào điều lệ hoạt động Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua Căn vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng quản trò Tổng công ty Điều Mục tiêu Đạt đồng t uận cao n ất cổ đơng để ồn t àn n iệm vụ Đại ội đề Đ m o ngu ên tắc làm việc công k công ằng dân c ủ xâ dựng Vì qu ền lợi người lao động công t cổ đông Điều Trật tự Đại hội ất c Cổ đông đến t am dự Đại ội đồng cổ đông mặc trang p ục c ỉn tề l c xuất trìn đầ đủ giấ tờ tù t ân t mời ọp giấ tờ liên quan đến việc xác tư đại iểu àn tiếp đón Giữ trật tự tư ng iêm túc ọp K ông út t uốc k ơng nói c u ện ồn ào, không sử dụng điện t oại di động Hội trường ( có n u cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi điện t oại ên ngồi Hội trường) giao tiếp òa n ã t ân t iện; k ông ỏ k i c ưa có đồng ý c ủ tọa Đại ội Điều Quyền cổ đông tham dự Đại hội Các đại iểu t am dự Đại ội đồng cổ đông cổ đông nắm giữ (sở ữu oặc ủ qu ền) cổ p iếu công t c ốt đến ngà 06/ 04/ 2015 Cổ đông sở ữu cổ p ần p ổ t ông công t có t ể ủ qu ền ằng giấ ủ qu ền (theo mẫu qu đ n ) c o người đại diện t a mặt mìn t am dự iểu qu ết Đại ội đồng cổ đông Các đại iểu k i tới dự Đại ội đồng cổ đông p i mang t eo Giấ mời giấ tù t ân (CMND Hộ c iếu….) trìn Ban tổ c c Đại ội n ận tài liệu t ẻ iểu qu ết có g i mã số cổ đơng số cổ p ần có qu ền iểu qu ết mìn Giá tr iểu qu ết cổ đông tương ng với tỷ lệ cổ p ần có qu ền iểu qu ết mà người sở ữu oặc đại diện sở ữu Cổ đông k i đến dự ọp Đại ội đồng cổ đông sau k i ng e nội dung văn kiện trìn Đại ội tiến àn iểu qu ết t ông qua nội dung văn kiện Đại ội Điều Nghĩa vụ cổ đông tham dự Đại hội uân t ủ Qu đ n Qu c ế nà Các cổ đơng đến dự ọp p i ồn t àn các t ủ tục đăng ký t am dự Đại ội với Ban tổ c c Đại ội Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến Ng iêm túc c ấp àn nội qu ọp Đại ội đồng cổ đông tôn trọng kết qủa làm việc Đại ội Điều Tiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Cuộc ọp đại ội đồng t ường niên tiến àn k i có số cổ đơng dự ọp đại diện n ất 65% số cổ p ần có qu ền iểu qu ết t eo dan sác cổ đơng mời ọp k i có qu ết đ n triệu tập Đại ội đồng cổ đông (K o n điều Luật doan ng iệp năm 5) Điều Biểu thông qua vấn đề Đại hội Nguyên tắc: eo cầu C ủ tọa Đại ội cần lấ iểu qu ết vấn đề quan trọng Đại ội tiến àn iểu qu ết cơng k ằng ìn t c giơ t ẻ iểu qu ết ỏ p iếu iểu qu ết ẻ iểu qu ết P iếu iểu qu ết Ban tổ c c Đại ội p át ẻ iểu qu ết p iếu iểu qu ết có in mã số cổ đơng số cổ p ần sở ữu đại diện sở ữu Cách biểu quyết: Với nội dung cầu iểu qu ết cổ đông t ống n ất ý kiến oặc k ông t ống n ất ý kiến ằng giơ t ẻ iểu qu ết cổ đông k ông giơ t ẻ iểu qu ết xem n k ơng có ý kiến rong lúc iểu qu ết cổ đơng ngòai xem n đồng ý nội dung cần iểu qu ết Sau k i iểu qu ết cổ đông đán dấu vào p iều iểu qu ết ỏ vào t ùng p iếu k i C ủ tọa Đại ội cầu Tỷ lệ biểu thông qua vấn đề: c t eo điều lệ công t Điều Thảo luận nội dung phiên họp giải đáp thắc mắc Sau k i tiến àn song áo cáo trìn Đại ội C ủ tọa Đại ội tiếp tục c ủ trì p iên t o luận tiếp n ận ý kiến cổ đông gi i đáp t ắc mắc t eo ngu ên tắc t c sau: Cổ đông t am dự Đại ội viết phiếu đóng góp ý kiến (do Ban tổ c c Đại ội cung cấp) gởi Ban ký để tổng ợp gửi lên C ủ tọa Đại ội Ngoài tài liệu Đại ội đăng t i we site cơng t Vì vậ để Đại ội c uẩn c u đáo đề ng Quý cổ đông ng iên c u trước c uẩn ý kiến đóng góp gửi c o an tổ c c Đại ội (t ông qua Fax oặc Email ) C ủ tọa Đại ội c ỉ tr lời trực tiếp câu ỏi trọng tâm liên quan đến nội dung c ương trìn Đại ội mang tín đại diện c o n iều cổ đông k ông tr lời trực tiếp gi i t íc c i tiết nội dung công ố t ông tin qu đ n p áp luật oặc nội dung có tín c ất gi i t íc c u ên mơn c i tiết mang tín c ất p ục vụ cầu riêng iệt cá n ân cổ đông Các câu ỏi t ông tin riêng lẻ oặc k ông liên quan trực tiếp đến nội dung Đại ội Ban ký tập ợp tr lời ằng văn n oặc t ông tin we site công ty Các câu ỏi k ông k p tr lời Đại ội t ời gian có ạn tr lời ằng văn n oặc t ông tin we site công t Điều Trách nhiệm Chủ tọa Đại hội Điều k iển Đại ội t eo nội dung c ương trìn ng qui c ế t ể lệ Đại ội t ông qua C ủ tọa Đại ội làm việc t eo ngu ên tắc tập trung dân c ủ qu ết đ n t eo đa số Hướng dẫn Đại ội t o luận lấ ý kiến iểu qu ết vấn đề nằm nội dung c ương trìn ng Đại ội vấn đề có liên quan suốt trìn Đại ội Gi i qu ết vấn đề p át sin (nếu có) q trìn diễn Đại ội Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến Điều Trách nhiệm Ban thư k Ban th m tra tư cách cổ đông Ban kiểm phiếu biểu Ban t ký gồm ( 2) người C ủ tọa Đại ội giới t iệu c u trác n iệm trước C ủ tọa Đại ội Đại ội đồng cổ đơng n iệm vụ mìn ; g i c ép đầ đủ trung t ực toàn ộ nội dung diễn iến Đại ội n ững vấn đề cổ đông t ông qua kể c vấn đề o lưu Đại ội; tiếp n ận p iếu đóng góp ý kiến cổ đông; soạn t o iên n ọp Đại ội đồng cổ đông Ng qu ết vấn đề t ông qua Đại ội Ban t ẩm tra tư cổ đông gồm ốn ( 4) người giúp C ủ tọa Đại ội kiểm tra điều kiện để tiến àn Đại ội tư cổ đông dự ọp; áo cáo kết qu t ẩm tra tư cổ đông t am dự Đại ội Ban kiểm p iếu iểu qu ết t ông qua nội dung văn kiện Đại ội gồm a ( 5) người C ủ tọa đề cử Đại ội đồng cổ đông t ông qua giúp C ủ tọa Đại ội ướng dẫn cổ đông tiến àn ỏ p iếu iểu qu ết t eo c ương trìn Đại ội; cơng ố kết qu ỏ p iếu t ông qua nội dung văn kiện Đại ội rên đâ toàn ộ nội dung Qui c ế làm việc Đại ội đồng cổ đông t ường niên năm 15 Cơng t Kín trìn Đại ội t ông qua./ BAN TỔ CH C ĐẠI HỘI Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MAY VIỆT TIẾN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2015 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHẦN I BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Thuận lợi - Hoạt động s n xuất kin doan cơng t tiếp tục du trì tăng trưởng củng cố p át triển ền vững - ương iệu Công t tiếp tục k ẳng đ n v t ế mìn t nước quốc tế - Điều kiện môi trường làm việc tốt c ế độ c ín sác c ăm lo c o người lao động t ường xu ên du trì ngà nâng cao … - cơng t có n ững k ác àng c iến lược lớn có k àng t eo ướng c u ên mơn ố tồn ệ t ống qu trường oạc c iến lược k ác - Năng suất lao động Công t đơn v toàn ệ t ống tiếp tục du trì ngà nâng cao Khó khăn trường xuất k ẩu c ưa ổn đ n k ác àng p ân vân đầu tư k i Hiệp đ n song p ương đa p ương đàm p án c ưa kết t úc trường N ật B n gặp khó k ăn iến động tỷ giá - trường nội đ a c ưa ồi p ục s c mua người tiêu dùng - công t giai đoạn đầu tư mở rộng ộc lộ n ững k iếm k u ết nguồn n ân lực t iếu nguồn cán ộ cung cấp c o đơn v t àn viên - Năng suất lao động số đơn v đầu tư có tăng n ưng c ưa đạt cầu đặt II NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Năm 14 n iều k ó k ăn t ác t c n ưng ằng đồn kết n ất trí nỗ lực p ấn đấu toàn t ể CBCNV với n ững ước đột p s n xuất kin doan giúp công t đ ng vững trước su t tiếp tục k ẳng đ n v t ế u tín t ương iệu mìn t trường ngồi nước Kết qu oạt động SXKD năm 14 công t đạt n sau: Các tiêu đạt năm 2014 1.1 doan t u 5.416 tỷ đồng vượt % so với kế oạc vượt 13% so với kỳ 1.2 Lợi n uận trước t uế tỷ đồng đạt % với kế oạc vượt 13% so với kỳ 1.3 Năng suất lao động ìn quân 533 USD/ người/ t vượt 6% so với kỳ 1.4 Lao động ìn quân: 7.17 người vượt % so với kỳ 1.5 u n ập BQ người lao động: đồng/ người/ t vượt 7% so với kỳ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến 1.6 đầu tư năm: 11 tỷ đồng 1.7 Dự kiến c i tr cổ t c: %/ Vốn điều lệ Về công tác tổ chức sản xuất 2.1 công t tiếp tục qu oạc lại lực s n xuất củng cố du trì áp dụng cơng ng ệ s n xuất t eo p ương p áp công ng ệ Lean toàn diện đơn v trực t uộc n đơn v t àn viên 2.2 iếp tục du trì cơng tác đán giá cơng ng ệ s n xuất t eo p ương p áp Lean c o đơn v với mục tiêu n ằm t úc đẩ tăng NSLĐ tăng t u n ập c o người lao động 2.3 Đầu tư c iều sâu ằng n ững má móc t iết c u ên dùng t eo kế oạc năm 14 để góp p ần tăng NSLĐ nâng cao c ất lượng s n p ẩm 2.4 iếp tục đầu tư s n xuất n ững mặt àng n àng t un àng Veston nữ 2.5 K t ác tốt lực s n xuất sau đầu tư đơn v trực t uộc đơn v t àn viên ( rung tâm iết kế ời trang Hóc Mơn XN ViMiK Cơng t cổ p ần May Công iến Công t NHH Ma XK Việt Hồng …) 2.6 Đã xâ dựng Qu c ế p ân p ối tiền lương t eo p ương p áp công ng ệ Lean để gi m ớt việc ù lương tối t iểu Công tác kinh doanh 3.1 Đối với hàng FOB Xuất kh u: Ban Kế oạc trường nỗ lực tìm kiếm đơn àng để du trì ổn đ n s n xuất c ấp n ận n ững đơn àng k ó c ất lượng cao tập trung n ững đơn àng vào t trường lớn n N ật B n nước C âu Á để ù đắp c o sụt gi m t trường C âu Âu Cơ cấu t trưởng xuất k ẩu năm 14 công t n sau: thị trường Nhật Bản: 23%, thị trường Mỹ: 26%, thị trường EU: 21% thị trường khác: 30% So với năm 2013 Thị trường Nhật giảm 4%, thị trường Mỹ tăng 4%, thị trường EU thị trường khác giữ ổn định 3.2 Đối với hàng Nội địa : Công t tập trung vào s n xuất t ương iệu tru ền t ống người tiêu dùng mua n iều k t ác iệu qu oạt động rung tâm iết kế ời rang tiếp tục nâng cấp k trương cửa àng mở rộng kên p ân p ối Đẩ mạn công tác kiểm tra công tác c ống àng gian àng gi qu ng tạo kiện n ằm tiếp tục xâ dựng qu ng t ương iệu công t t úc đẩ tăng doan t u àng nội đ a Về Công quản trị doanh nghiệp 4.1 iếp tục tăng cường công tác qu n lý điều àn xếp lại tổ c c luân c u ển ổ n iệm ổ n iệm cán ộ để đào tạo số v trí c ủ c ốt công t 4.2 Đầu tư đào tạo nguồn n ân lực công t tổ c c đán giá cán ộ đào tạo đào tạo lại ằng gửi cán ộ đào tạo ên lập c ương trìn đào tạo cán ộ qu n lý c o dự án đầu tư t am gia lớp tập uấn t eo c u ên đề đào tạo uấn lu ện công n ân uấn lu ện an tồn lao động vệ sin cơng ng iệp rong quý năm 14 công t mở lớp đào tạo Giám đốc doan ng iệp c o 43 cán ộ qu n lý đơn v k óa ọc tổ trưởng c u ền trưởng c o ơn 17 ọc viên đơn v t àn viên toàn ệ t ống Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến ại đơn v t àn viên tiếp tục tiến àn tái mở lớp ọc Cao đẳng để có nguồn cán ộ qu n lý c o dự án đầu tư mở rộng lực s n xuất 4.4 ăng cường công tác qu n lý tiến àn cấu lại tổ c c xếp lại ộ má qu n lý xí ng iệp trực t uộc đơn v t àn viên c o p ù ợp với qu mô tổ c c mơ ìn đơn v 4.5 Trong tháng 12 năm 14 công t tiến àn làm việc với Công t s n xuất Mex Việt P át Công t s n xuất Nút Việt uận đến t ống n ất c ấm d t oạt động SXKD Công ty s n xuất Mex Việt P át c u ển toàn ộ má móc t iết n ân lực vật tư àng hóa sang Cơng ty s n xuất Nút Việt uận t ời gian c ấm d t oạt động Công t s n xuất Mex Việt P át ngày 31/ 12/ 2014 4.6 àn lập Ban c ỉ đạo áp dụng triệt để iện p áp tiết kiệm toàn diện đặc iệt tiết kiệm c i p í s n xuất c i p í tiêu t ụ c i p í việc sử dụng lượng ực iện tốt công tác qu n tr c i p í 4.3 Về tình hình lao động : rong năm 14 t ực iện tốt c ín sác tiền lương t u n ập nên công t ổn đ n lực lượng lao động  số lao động ìn qn cơng t là: 7.17 lao động  u n ập ìn quân người lao động: đồng/ người/ t tăng 7% so với t ực iện năm 13  cơng t tiếp tục du trì c o tồn ộ người lao động công t mẹ ng ỉ làm việc vào c iều t ẩ àng tuần Công tác đầu tư : đầu tư mua sắm tài s n cố đ n xâ dựng n nâng cấp c i t iện môi trường làm việc đầu tư tài c ín năm 11 tỷ đồng : - Đầu tư mua sắm má móc t iết 67 tỷ đồng - Đầu tư xâ dựng n 34 tỷ đồng - Đầu tư tài c ín đầu tư góp vốn tỷ đồng - Đầu tư k ác tỷ đồng Các công tác khác: 7.1 ổ c c t àn công Đại ội Đồng cổ đông t ường niên năm 14 vào ngà 26/ 4/ 14 7.2 Ngà 31 t năm 14 công t tổ c c tốt Hội ng người lao động năm 14 tiếp tục c ăm lo nâng cao đời sống c o người lao động t ông qua p ong trào t i đua k en t ưởng… 7.3 C ú trọng cơng tác đào tạo n ân tài có n ững c ín sác p ù ợp để t u út n ân lực k u ến k íc người lao động sáng tạo 7.4 ực iện tốt cơng tác PCCC an tồn lao động vệ sin mơi trường an nin trật tự nội vụ 7.5 C uẩn tốt cơng tác tiếp đón đán giá k án àng quan c c việc t ực iện ISO SA ESH Wrap cơng tác PCCC an tồn vệ sin t ực p ẩm mơi trường Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến ổ c c c o tồn t ể cán ộ Đ ng viên công t cán ộ c ủ c ốt toàn ệ t ống t am quan du l c nguồn P ú Quốc 7.7 P ối ợp với tổ c c Đ ng Cơng Đồn Đồn an Niên xâ dựng tốt p ong trào t i đua n ân điển ìn tiên tiến công t Những mặt tồn 8.1 Một số đơn v Cơng t gặp k ó k ăn k i qu oạc lại k ác àng nguồn àng c o nên suất lao động c ưa cao (Xí ng iệp ViMiK ) 8.2 cơng t p i ù lương tối t iểu c o người lao động (Xí ng iệp ViMiK ) lao động đào tạo 8.3 cơng t t iếu nguồn nhân lực c u ên môn k i triển k dự án đầu tư mở rộng lực s n xuất 7.6 PHẦN II KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN I KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2015 Các tiêu doan t u Lợi n uận trước t uế Cổ t c tối t iểu ĐVT ỷ đồng ỷ đồng % TH 2014 5,416.00 280.00 30 KH 2015 5,700.00 290.00 ≥ 20 Để t ực iện t àn công n ững c ỉ tiêu c ín Ban điều àn n ững iện p áp c ủ ếu sau đâ : Tỷ lệ 105.2% 103.6% Công t đề II CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Công tác tổ chức – sản xuất 1.1 Công t tiếp tục tập trung đào tạo nguồn n ân lực ằng p ương p áp đào tạo c ỗ gửi đào tạo đội ngũ cán ộ kế cận đội ngũ cán ộ p ục vụ c o dự án đầu tư mở rộng lực s n xuất công t ực iện k oá đào tạo từ trung cấp đến cao cấp xâ dựng c ương trìn đào tạo qu n lý cấp tổ s n xuất đào tạo công n ân p ục vụ c o giai đoạn Xí ng iệp ViMiK dự án mở rộng lực s n xuất 1.2 iếp tục xem xét xếp lại cán ộ đán giá cán ộ đào tạo để đề ạt ổ n iệm giao n iệm vụ tập trung vào đào tạo cán ộ trẻ có lực trìn độ để c uẩn c o dự án mở rộng lực s n xuất Công t mẹ đơn v t àn viên 1.3 iếp tục kiện toàn củng cố xếp lại n ân đơn v s n xuất k ối p òng an ng iệp vụ c o p ù ợp với tìn ìn t ực tế Sắp xếp lại mơ ìn qu n lý tổ c c s n xuất c o k u vực s n xuất Sơmi xâ dựng p ương p áp qu n tr tiến tiến n ất ngàn may 1.4 àn lập P òng c c để t ực iện c ương trìn s n xuất àng ODM n ằm tạo t êm giá tr gia tăng 1.5 iếp tục c i tiến qu c ế tiền lương tiền t ưởng c o p ù ợp k i N nước tăng lương tối t iểu gi m t iểu việc ù lương tối t iểu Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến 1.6 Xâ dựng Ban p áp c ế để cập n ật luật t ông tư ng đ n ngồi nước Đẩ mạn ơn cơng tác kiểm tra giám sát oạt động đơn v tồn ệ t ống nâng cao ơn vai trò c c n iệm vụ P òng Kiểm soát nội ộ c c ất lượng số lượng 1.7 t đầu năm 15 tổ c c tu ển dụng đào tạo 1.5 lao động c o dự án ViMiK giai đoạn lao động c o giai đoạn vào cuối năm đưa dự án ViMiKy có quy mơ 2.1 lao động Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1 Đối với s n xuất: iếp tục p át động p ong trào t i đua lao động s n xuất Đẩ mạn t ực àn tiết kiệm c i tiến ợp lý óa s n xuất áp dụng qu trìn qu n lý tiên tiến tăng cường giá tr gia tăng s n p ẩm đẩ n an tăng suất lao động c i t iện t u n ập điều kiện làm việc c o người lao động 2.2 Nâng cao ng dụng công ng ệ s n xuất t eo p ương p áp Lean từ k ối p òng an đến đơn v s n xuất riển k p ương p áp PON LA c o đơn v tồn ệ t ống 2.3 ìm gi i p áp tối ưu qu n lý tổ c c s n xuất để k t ác iệu qu sau đầu tư dự án ViMiK đạt iệu qu cao n ất 2.4 ực iện tốt công tác qu n lý du tu o dưỡng o trì sử dụng có iệu qu má móc t iết 2.5 Du trì t ường xu ên oạt động an c ỉ đạo tiết kiệm c i p í tồn diện để kiểm sốt c ặt c ẽ đ n m c k oán c i p í trìn s n xuất đặc iệt c i p í cơng cụ p ụ tùng lượng 2.6 Đề gi i p áp t u ẹp dần k o ng suất lao động đơn v toàn ệ t ống công t t ông qua việc qu oạc k ác àng luân c u ển cán ộ ổ sung lực lượng cán ộ kỹ t uật trẻ đầu tư má móc t iết iện đại 2.7 iếp tục c i t iện môi trường nâng cao điều kiện môi trường làm việc c o người lao động qu ết tâm du trì t ời gian làm việc người lao động n iện làm tốt công tác xã ội từ t iện 2.8 Đối với t trường nội đ a: iếp tục tổ c c rà soát củng cố p át triển ệ t ống kên p ân p ối tăng cường công tác qu ng k u ến mãi… C uẩn tốt điều kiện p át triển dòng s n p ẩm nữ trẻ em n ằm c iếm lĩn giữ vững gia tăng t p ần ma mặc nước 2.9 Đối với t trường xuất k ẩu: ừng ước c u ển đổi sang làm àng ODM c o àng xuất k ẩu n ằm tạo t êm giá tr gia tăng C uẩn điều kiện tiếp n ận c ương trìn đầu tư k ác àng để tận dụng n ững lợi t ế Hiệp đ n t ương mại Việt Nam nước ằng xâ dựng dự án tiền k t i mở rộng lực s n xuất đơn v t àn viên iếp tục triển k gi i p áp c iến lược củng cố t trường k ác àng iện có tìm kiếm t trường k ác àng để tận dụng n ững lợi t ế n ững Hiệp đ n ương mại Việt Nam nước 2.10 iếp tục tái cấu trúc p ần vốn góp công t số đơn v oạt động k ơng có iệu qu Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến Cơng tác đầu tư 3.1 công t tiếp tục đầu tư c iều sâu t a đổi công ng ệ s n xuất tiếp tục t a t ế đầu tư công ng ệ s n xuất tiên tiến lập kế oạc đầu tư c u ền Hanger máy tr i cắt tự động c o đơn v ma quần đồ t ể t ao 3.2 Đầu tư xâ dựng n xưởng k u Công ng iệp Dệt ma Bìn An c o Cơng t s n xuất Nút Việt uận t uê lại để tiếp n ận má móc t iết Cơng t s n xuất Mex Việt P át sau Công t s n xuất Mex Việt P át c ấm d t oạt động ổ c c t eo dõi giám sát tiến độ c ất lượng dự án đầu tư mở rộng lực s n xuất công t đơn v t àn viên 3.3 Xúc tiến việc tìm kiếm nguồn đất để xâ dựng sở tầng k u vực p ía Bắc c o c i n án Hà Nội t àn p ố Hồ C í Min Lập dự án tiền k t i c o s n xuất v i cụm Công ng iệp 3.4 iếp tục đầu tư tài c ín để nâng p ần vốn góp cơng t số đơn v t àn viên k i có điều kiện 3.5 Dự kiến k o n đầu tư năm 15 – 2016 500 tỷ đồng ao gồm : - Đầu tư mua sắm tài s n cố đ n : 155 tỷ đồng - Đầu tư xâ dựng n: 45 tỷ đồng - Đầu tư mua sắm đất đai xâ dựng sở ạng tầng k u vực p ía Bắc c o c i n án Hà Nội t àn p ố Hồ C í Min ; dự án cụm Cơng ng iệp Gò Cơng (1 a); dự án đầu tư s n xuất v i c o àng t ể t ao k o n đầu tư k ác 300 tỷ đồng Các công tác khác - P ối ợp với tổ c c Đoàn t ể xâ dựng tốt p ong trào t i đua tập trung c ăm lo tiền lương c ế độ c ín sán c o người lao động - Du trì t ực iện tốt ệ t ống qu n lý c ất lượng t eo tiêu c uẩn ISO : WRAP trác n iệm xã ội SA ằng ệ t ống kiểm sốt nội ộ ực iện tốt cơng tác p òng c ống c nổ an nin trật tự nội vụ - Xâ dựng môi trường làm việc văn oá doan ng iệp xâ dựng mối quan ệ lao động ài òa tồn cơng t rên đâ kết qu đạt năm 14 kế oạc gi i p áp t ực iện kế oạc năm 15 trìn Đại ội đồng cổ đông t ông qua Xin trân trọng c m ơn TỔNG GIÁM ĐỐC BÙI VĂN TIẾN 10 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2015 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG NĂM 2015 Kín t ưa C ủ tọa Đại ội t ưa Quý cổ đông!  Căn c Luật doan ng iệp Số /2 5/QH 11 ngà 29/11/2 Quốc Hội (có iệu lực từ ngà 1/7/2 6)  Căn c qu ền ạn trác n iệm Ban Kiểm Soát qu đ n B n Điều lệ tổ c c oạt động Công t Cổ p ần Ma Việt iến;  Căn c Qu c ế tổ c c oạt động Ban Kiểm soát đồng t uận với Hội đồng Qu n r Công t ;  Căn c Báo cáo tổng kết tìn ìn t ực iện kế oạc SXKD năm 14 n iệm vụ gi i p áp t ực iện KH năm 15 giám đốc  Căn c Báo cáo tài c ín năm 14 Cơng t lập Báo cáo kiểm tốn Cơng t Deloitte Việt Nam t ực iện; Ban kiểm sốt kín trìn Đại ội đồng cổ đơng t ường niên kết qu giám sát mặt c iến lược oạt động tài c ín Cơng t c o niên độ kết t úc ngà 31/12/2 14 n sau : I Hoạt động Ban Kiểm soát : 1.Hoạt động BKS: Trong năm 2014 BKS thực hoạt động sau: - u t ập t ẩm đ n tài liệu Báo cáo tình hình SXKD Báo cáo tài c ín năm (sau kiểm tốn) Báo cáo đán giá cơng tác qu n lý HĐQ Lập Báo cáo BKS năm 13 trìn HĐQ ĐHĐCĐ t ường niên năm 14 - am gia ọp HĐQ số ọp Ban Điều àn để giám sát việc triển k ng qu ết ĐHĐCĐ - Xem xét Báo cáo tài c ín đ n kỳ àng q Cơng t mẹ kiểm tốn độc lập BC C Ct tìn áo cáo tổ c c - ẩm đ n áo cáo kết qu s n xuất kin doan áo cáo tài c ín p ân tíc đán giá ìn tài c ín iệu qu oạt động lập áo cáo kết qu giám sát àng quý - Xem xét đán giá oạt động P.Kiểm soát nội ộ t ực iện trác n iệm Người đại diện vốn Ct doan ng iệp k ác - Kiểm soát việc tuân t ủ qu đ n công ố t ông tin cty Tổng kết họp định Ban kiểm soát: rong năm 14 BKS tổ c c ọp để qu ết đ n vấn đề sau: - ẩm đ n k ơng có ất kỳ p n đối số liệu t ể iện BC C năm tài c ín 13 Ct mẹ kiểm toán ởi Ct NHH Deloitte VN ống n ất t ông qua Báo cáo BKS năm 13 để trìn HĐQ ĐHĐCĐ năm 14 - ẩm đ n k ông có ất kỳ p n đối số liệu t ể iện BC C àng quý năm 14 ống n ất t ông qua Báo cáo àng quý BKS trìn HĐQ II.Kết giám sát tình hình thực nghị ĐHĐCĐ tài Tổng Cơng ty: A.Giám sát tình hình thực nghị ĐHĐCĐ năm 2014: rong năm 14 Ct triển khai thực đầ đủ kế hoạc ĐHĐCĐ thông qua ĐHĐCĐ t ường niên tổ ch c vào tháng 4/2014, bao gồm: 11 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Tổng công ty cổ phần May Việt Tieán * Về kết kinh doanh: Năm 14 SXKD Việt Nam c u áp lực từ n ững ất ổn kin tế c ín tr t trường t ế giới với k ó k ăn nội từ n ững năm trước c ưa gi i qu ết triệt để n áp lực k ấp t ụ vốn kin tế c ưa cao s c ép nợ xấu nặng nề, àng óa tiêu t ụ c ậm Đ ng trước n ững k ó k ăn t ác t c oạt động kin doan Ct p ần n ưởng n ưng với nỗ lực lớn Hội đồng qu n tr Ban điều àn & tập t ể CBCNV Ct oàn t àn oàn t àn vượt m c c ỉ tiêu SXKD Chỉ tiêu chủ yếu ĐVT Thực Năm 2014 2013 KH TH Tỷ lệ so sánh KH Cùng kỳ Doanh thu ỷ đồng 4,789.51 5,000.00 5,416.00 108% 113% Lợi n uận trước t uế ỷ đồng 248.54 280.00 280.68 100% 113% Cổ t c % 30% >=20% 30% 150% 100% - Doanh t u đạt 5.416 tỷđ = %/KH tăng 13% so với năm 13 Ct tiếp tục nâng cấp k trương mở rộng kên p ân p ối tín đến 31/12/2 14 có 23 cửa àng 543 đại lý 15 k ác àng t ường xu ên p ân ổ t eo k u vực - Lợi n uận trước t uế đạt tỷđ = %/KH tăng 13% so với năm 13 Với lợi n uận sau t uế 225 tỷđ sau k i tríc lập quỹ t eo qu đ n Hội đồng qu n tr dự kiến trìn ĐHĐCĐ m c c ia cổ t c %/VĐL * Về đầu tư: oàn ộ giá tr đầu tư (mua sắm SCĐ xâ dựng n góp vốn) t ực tế đạt 55% kế oạc đăng ký với ĐHĐCĐ * Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2013: Ct t ực iện đầ đủ việc tríc lập quỹ (gồm: Quỹ đầu tư p át triển Quỹ k en t ưởng p úc lợi) oàn t àn c i tr cổ t c năm 13 (Đến ngà 25/ 4/2 14 tiền cổ t c năm lại c ưa c i 916 tr.đồng cổ đông k ông đăng ký t ông tin c u ển k o n cổ t c c ưa đến n ận) * Về kinh phí hoạt động chi phí giao tế thù lao HĐQT BKS: eo Ng qu ết ĐHĐCĐ ( 11%/Doan t u) 96 tỷ đồng t ực tế c i 17 tỷ đồng m c ĐHĐCĐ du ệt B Giám sát tình hình tài chính: Tổng cơng t lập, th kiểm tốn cơng bố Báo cáo tài c ín năm 14 sau kiểm toán Ban Kiểm soát đồng ý với ý kiến đán giá Công ty Deloitte VN BCTC riêng Tổng công ty, BCTC hợp Tổng công t cơng t con: Báo cáo tài c ín p n nh trung thực, hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài TCty ngày 31/12/2 14 n Kết qu kinh doanh tình hình luân chuyển tiền tệ c o năm tài c ín kết thúc ngày, p ù ợp với C uẩn mực kế toán c ế độ kế toán doan ng iệp Việt Nam qu đ n p áp lý có liên quan Sau đâ tìn ìn tài s n nguồn vốn từ BC C riêng Ct : ĐVT: Tr.đồng 31/12/2013 31/12/2014 % Nội dung Tỷ Tỷ tăng/(giảm) Số tiền Số tiền trọng trọng I.Tổng tài sản có (Sử dụng 100.0 100.0 vốn) 2,116,617 % 2,538,678 % 19.9% A.Tài sản ngắn hạn 1,733,242 81.9% 2,098,799 82.7% 21.1% iền k o n # tiền 183,299 8.7% 149,602 5.9% (18.4%) Các k o n đầu tư C ngắn ạn 210,800 10.0% 170,880 6.7% (18.9%) Các k o n p i t u ngắn ạn 791,823 37.4% 1,095,307 43.1% 38.3% 12 Taøi liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Hàng óa tồn k o ài s n ngắn ạn k ác B Tài sản dài hạn Các k o n p i t u dài ạn ài s n cố đ n Đầu tư tài c ín dài ạn ài s n dài ạn k ác Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến 22.7% 538,672 3.1% 144,338 18.1% 439,879 0.5% 10,998 5.6% 141,143 11.0% 233,765 1.0% 53,973 100.0 II.Tổng tài sản nợ (Nguồn vốn) 2,116,617 % 2,538,678 A Nợ phải trả 1,597,426 75.5% 1,948,357 Nợ ngắn ạn 1,418,855 67.0% 1,747,413 Nợ dài ạn 178,571 8.4% 200,944 B Vốn chủ sở hữu 519,191 24.5% 590,321 - Vốn đầu tư CSH 280,000 13.2% 280,000 - Các quỹ đầu tư PT & DPTC 198,073 9.4% 265,725 - Lợi nhuận chưa phân phối 14,954 0.7% 18,432 (Nguồn số liệu: Báo cáo tài riêng năm 2014 kiểm toán) Và c ỉ số 481,336 65,985 383,375 10,998 118,860 233,365 20,152 21.2% 5.7% 17.3% 0.4% 5.6% 9.2% 2.1% 100.0 % 76.7% 68.8% 7.9% 23.3% 11.0% 10.5% 0.7% 11.9% 118.7% 14.7% 0.0% 18.7% 0.2% 167.8% 19.9% 21.9% 23.2% 12.5% 13.7% 0.0% 34.2% 22.5% n iệu qu SXKD tài quan trọng TCty: Khoản mục ĐV tính TH 2013 TH 2014 Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Chỉ tiêu khả sinh lời Lợi n uận sau t uế/Doan t u t uần (ROS) Lợi n uận sau t uế/ tài s n (ROA) Lợi n uận sau t uế/Vốn CSH (ROE) Hệ số t u n ập vốn sử dụng (ROCE) Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng 4,789.51 248.54 196.72 5,416.00 280.68 225.50 % tăng (giảm) 13.1% 12.9% 14.6% % % % % 4.11% 9.30% 37.90% 36.65% 4.16% 8.90% 38.20% 36.36% 1.4% (4.3%) 0.8% (0.8%) r.đồng/C P Đồng/CP Đồng/CP 0.17 7,026 18,482 0.19 8,054 21,022 11.8% 14.6% 13.7% Lần Ngày Ngày Ngày 2.26 42 43 53 2.13 39 46 57 (5.8%) (7.1%) 7.0% 7.5% Lần Lần 0.88 1.22 0.89 1.20 1.1% (1.6%) Lần Lần Lần 3.08 0.75 0.25 3.30 0.76 0.24 7.1% 1.3% (4.0%) Doanh thu CP Lợi n uận trước t uế CP (EPS) Giá tr sổ sác CP Chỉ tiêu lực hoạt động Hệ số vòng qua tổng tài s n Số ngà àng tồn k o ìn quân Số ngà luân c u ển k o n p i t u Số ngà luân c u ển k o n p i tr Chỉ tiêu khả toán K t an toán n an K t an toán iện àn Chỉ tiêu cấu vốn Nợ p i tr /Vốn c ủ sở ữu Nợ p i tr q/ tài s n q Hệ số tự c ủ tài c ín 13 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến Ban kiểm soát đánh giá: - Năng lực kin doan k sin lời Ct tăng trưởng tốt kết qu oạt động SXKD đạt vượt c ỉ tiêu ĐHĐCĐ giao so với kỳ - ín đến cuối năm 14 tổng giá tr tài s n 2.53 67 tr.đ tăng 19 9% so với kỳ, cấu nguồn vốn hợp lý m c an toàn Vốn c ủ sở ữu 59 321 tr.đ tăng 13 7% c ủ ếu từ kết qu oạt động s n xuất kin doan đem lại - Tìn ìn tài c ín mạn n n ững năm trước Các số n tình hình cơng nợ, vốn vay, tính kho n, hiệu qu sử dụng tài s n, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đạt chuẩn tốt - Các k o n đầu tư tài c ín tiếp tục tái cấu công t mua t êm CP Ct CP Ma Công iến t ống n ất gi i t ể c ấm d t oạt động c ốt số liệu vào ngà 31/12/2 14 Ct Việt P át (do ết t ời ạn liên doan ) Năm 14 tất c cơng t ma có lãi - Cơng tác ạc toán kế toán sổ sác c ng từ g i c ép lưu trữ đầ đủ p n án k p t ời tìn ìn oạt động t ực tế TCty tuân t ủ qu đ n iện àn c uẩn mực kế tốn Ban kiểm sốt k ơng p át iện ất t ường oạt động tài c ín Cty III Kết giám sát Hội đồng quản trị Ban điều hành: - Hội đồng qu n tr tổ ch c hoạt động phù hợp qu đ nh Điều lệ Quy chế qu n tr Công t đ m b o số họp, số thành viên tham dự để đáp ng tính pháp lý hiệu qu họp rong năm tổ c c ọp để c ỉ đạo qu ết đ n n ững nội dung quan trọng t uộc qu ền ạn trác n iệm HĐQ ; giám sát c ặt c ẽ đ n ướng cụ t ể ỗ trợ k p t ời Ban điều àn t ực iện kế oạc SXKD đầu tư năm 14 p ù ợp với Ng qu ết ĐHĐCĐ; đánh giá bổ nhiệm Giám đốc điều hành - Hội đồng qu n tr giám đốc Ct c ấp àn việc công ố t ông tin t eo qu đ n P áp luật mơ ìn Cơng t đại c úng qu mơ lớn - Hội đồng qu n tr tổ c c t àn công Đại ội đồng cổ đông t ường niên 14 với 159 cổ đông sở ữu đại diện sở ữu c o 25.195.749 cổ p ần c iếm 9 % vốn điều lệ - Năm 14 Ban điều àn tổ c c t ực iện tốt n iệm vụ qu n lý điều àn toàn Ct t ống n ất tập trung ổn đ n c o oạt động t eo c c n iệm vụ qu ền ạn qu đ n Điều lệ Ct qu c ế Qu n tr Ct qu đ n p áp lý iện àn ; Ban điều àn đưa Ct oàn t àn xuất sắc vượt kế hoạch, mục tiêu mà ĐHĐCĐ t ông qua tất c tiêu chủ yếu; Ban điều àn t ực iện tốt c ế độ c ín sác N nước c ín sác n ân đào tạo quan tâm đ m o việc làm ổn đ n t u n ập người lao động V dẫn đầu uy tín TCty th trường tiếp tục trì củng cố vững Nguồn vốn đầu tư cổ đông b o toàn đem lại tỷ suất sinh lợi cao Đời sống người lao động môi trường làm việc c i thiện người lao động ngày thêm gắn bó với doanh nghiệp - Người đại diện p ần vốn Ct đơn v t àn viên t ực iện đầ đủ c c trác n iệm vụ Người đại diện góp p ần vào kết qu oạt động đơn v - rong năm 14 Ct k ông p át sin ất c vấn đề tran c ấp liên quan đến oạt động s n xuất kin doan K ông p át sin ợp đồng giao kết n xung đột lợi íc với n ững người có liên quan Khơng có kho n vay, b o lãnh cho vay cho thành viên (là thành viên Hội đồng qu n tr , thành viên Ban Kiểm soát t àn viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng ch c danh qu n lý Hội đồng qu n tr bổ nhiệm bãi miễn t eo đề ngh Tổng Giám đốc) a người có liên quan họ - Hội đồng qu n tr Ban điều àn tuân t ủ đầ đủ qu đ n P áp luật qu n lý điều àn ừng t àn viên Hội đồng qu n tr Ban điều àn cán ộ qu n lý t ực iện c c n iệm vụ giao t eo qu đ n Điều lệ ct Ng qu ết ĐHĐCĐ p át u iệu qu cơng việc Qua q trìn giám sát oạt động qu n tr 14 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến điều àn Ban Kiểm sốt k ơng t ấ có ất kỳ điều ất t ường oạt động Hội đồng qu n tr Ban điều àn cán ộ qu n lý Ct - rong năm P.Kiểm soát nội ộ tiếp tục tự tổ c c đán giá nội ộ oặc p ối ợp với đơn v t ực iện kiểm sốt tín tn t ủ XN p òng an việc t ực iện ISO 9001, SA 8000 & ESH, C- PA WRAP ệ t ống PCCC an tồn VS t ực p ẩm mơi trường số qu c ế qu đ n n Ct an àn Về tuân thủ pháp luật: - ất c oạt động Ct p ù ợp với Giấ c ng n ận đăng ký kin doan điều c ỉn ởi p áp luật Viêt Nam - N ững đề xuất Ban kiểm soát năm Cơ quan ĐH xem xét c ấn c ỉn k p t ời Đối chiếu với Nghị ĐHĐCĐ nội dung chưa thực năm: C ưa t ực iện đầu tư mua sắm đất đai xâ dựng sở tầng k u vực p ía Bắc c o C i n án Hà Nội P Hồ C í Min c ưa tìm v trí t íc ợp IV Đánh giá phối hợp hoạt động BKS với HĐQT Ban điều hành cổ đông: - Hội đồng qu n tr Ban điều àn t ực iện ng iêm túc cung cấp t ông tin tạo điều kiện c o Ban kiểm sốt tiếp cận tài liệu để kiểm tra tín xác t ực t ông tin Các t àn viên Ban Kiểm so t cung cấp đầ đủ k p t ời t ông tin iên n áo cáo tài c ín … - rong năm Ban Kiểm sốt k ơng n ận đơn t cầu a k iếu nại cổ đơng oặc n óm cổ đơng có tỷ lệ sở ữu t ời gian nắm giữ t eo qu đ n p áp luật Điều lệ Ct V Kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 : - ực iện t ẩm đ n áo cáo năm 14 Ct Kiểm soát kỳ ĐHĐCĐ t ường niên năm 15 lập trìn Báo cáo Ban - Kiểm tra giám sát oạt động Hôi đồng qu n tr Ban điều àn cán ộ qu n lý việc tuân t ủ p áp luật Điều lệ Công t Ng qu ết ĐHĐCĐ - Kiểm tra giám sát mặt oạt động SXKD; ổ c c xem xét kiểm tra Báo cáo tài c ín quý t năm - Giám sát oạt động công ố t ông tin đ m o đầ đủ k p t ời c o cổ đông bên liên quan - Kiểm tra kiểm soát đột xuất t eo c u ên đề k i có cầu Hội đồng qu n tr cổ đơng oặc n óm cổ đơng t eo Điều 79 – Luật Doan ng iệp - am gia tập uấn ồi dưỡng ng iệp vụ cập n ật c ế độ c ín sác nâng cao trln độ để đáp ng n iệm vụ cổ đông giao Chúng tơi cám ơn tín n iệm ủng ộ quý v cổ đông p ối ợp tạo điều kiện HĐQ Ban điều àn giàn c o Ban kiểm soát năm 14 niên độ tới Kín trìn Đại ội t ơng qua Báo cáo đệ trìn Đại ội rân trọng./ Nơi nhận: -Cổ đông; -Hội đồng quản trị -Lưu: Thư ký HĐQT, BKS 15 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 TỔNG CTY CP MAY VIỆT TIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2015 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2015 Kính thưa Qu vị cổ đơng a mặt Hội đồng qu n tr xin áo cáo số vấn đề c ín cơng t năm 14 với Quý cổ đông n ân d p Đại ội đồng cổ đông năm 15 công t cổ p ần Ma Việt iến Với c c n iệm vụ qu ền ạn HĐQ qu đ n Điều lệ tổ c c oạt động công t năm 14 HĐQ c ỉ đạo triển k t ực iện ng qu ết Đại ội đồng cổ đông t ường niên đạt n ững kết qu sau đâ : I VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014 Về Công tác nhân thực thi trách nhiệm HĐQT năm 2014 - Công tác n ân sự: HĐQ tổng Công t có t àn viên gồm C ủ t c 04 thành viên N ằm nâng cao vai trò trác n iệm t àn viên HĐQ tiến àn p ân công p ân n iệm c o t àn viên HĐQ có t àn viên HĐQ trực tiếp t am gia vào công tác điều àn oạt động s n xuất kin doan công t nắm giữ c c vụ Giám Đốc P ó Giám Đốc - ực t i trác n iệm HĐQ , năm 14 HĐQ tiến àn p iên ọp đ n kỳ đột xuất để c ỉ đạo qu ết đ n n ững nội dung t uộc qu ền ạn trác n iệm HĐQ Hoạt động HĐQ n iệm kỳ qua t ực sâu vào công tác qu n tr rà sốt lại tồn ộ qu c ế tiến àn sửa đổi ổ sung c o p ù ợp với tìn ìn t ực tế công t - Hoạt động HĐQ tuân t ủ t eo qu đ n Điều lệ việc c uẩn tài liệu cung cấp c o t àn viên dự ọp đầ đủ t ời ạn t àn viên có ng iên c u trước đóng góp tốt uổi ọp - rong năm 14 HĐQ tổ c 26 t năm 14 - HĐQ c ỉ đạo Ban điều àn t ực iện t vốn đơn v oạt động k ơng có iệu qu n ưng o toàn p át triển nguồn vốn iến àn mua lại p ần vốn đơn v t àn viên ệ t ống để tăng tỷ trọng vốn góp cơng t đơn v Sắp xếp lại số đơn v gặp k ó k ăn oạt động s n xuất kin doan đưa oạt động đơn v có iệu qu mở rộng p át triển qu mô lực s n xuất - HĐQ ổ n iệm t êm cán ộ để tăng cường ộ má qu n lý điều động p ân công giao n iệm vụ t am gia qu n lý p ần vốn góp cơng t t am gia điều àn giữ c c vụ giám đốc Giám đốc đơn v t àn viên ệ t ống - C ỉ đạo công t xâ dựng p át triển mở rộng t c t àn công Đại ội đồng cổ đông t ường niên vào ngà 16 trường nội đ a Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 - Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến iền lương t u n ập c ín sác c ăm lo c o người lao động ngà nâng cao đặc iệt cơng t tiếp tục du trì c o tồn ộ người lao động cơng t ng ỉ làm c iều t àng tuần II VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 doan t u 5.416 tỷ đồng vượt % so với kế oạc vượt 13% so với kỳ - Lợi n uận trước t uế - Năng suất lao động ìn quân 533 USD/ người/ t vượt 6% so với kỳ - Lao động ìn quân: 7.17 người vượt % so với kỳ - tỷ đồng đạt u n ập BQ người lao động: % với kế oạc vượt 13% so với kỳ đồng/ người/ t vượt 7% so với kỳ đầu tư năm: 11 tỷ đồng - Dự kiến c i tr cổ t c: %/ Vốn điều lệ Các hoạt động khác Công t tiếp tục xếp lại ộ má qu n lý t eo ướng tin gọn iệu qu đào tạo đội ngũ cán ộ trẻ tổ c c s n xuất t eo công ng ệ (công ng ệ Lean) giao t êm qu ền ạn n iệm vụ c o đội ngũ cán ộ qu n lý tiết gi m lao động gián tiếp - Công t du trì tiếp tục ồn t iện cơng tác tổ c c qu n tr ổ sung qu đ n c ín sác c o người lao động du trì c ế độ t eo p áp luật điều lệ oạt động công ty - rong năm 14 Công t đề n ững iện p áp c i tiến s n xuất tăng suất lao động c ăm lo tốt c ế độ c ín sác c o người lao động - Công t xâ dựng oàn t iện đ n m c kin tế kỹ t uật qu trìn công ng ệ t eo p ương p áp Lean ực iện việc k ốn c i p í tiết kiệm tối đa c i p í s n xuất tiết kiệm ợp lý việc sử dụng ngu ên p ụ liệu n iên liệu điện nước p ục vụ c o oạt động s n xuất kin doan - cơng t ồn t àn n iệm vụ đạt cầu HĐQ công tác qu n tr doan ng iệp qu n tr c i p í qu n tr nguồn n ân lực Công t làm tốt - Công ty t ực iện tốt qu trìn qu n lý c ất lượng t eo tiêu c uẩn ISO n iệm xã ội t eo tiêu c uẩn SA k ác àng đán giá tốt - C ấp àn tốt c ín sác qu đ n p áp luật N nước đ a p ương trác - Du trì quan ệ c ín qu ền – Đ ng – Đồn t ể n ằm mục đíc t ực iện tốt n iệm vụ s n xuất kin doan đơn v Có mối quan ệ tốt với cấp c ín qu ền đ a p ương  Những kiện năm đến năm 14 năm liên tục Công t ủ tướng C ín p ủ tặng cờ t i đua xuất sắc - rong năm 14 công t giữ vững dan iệu “Doan ng iệp tiêu iểu n ất ngàn Dệt ma Việt Nam” Hiệp ội Dệt ma Việt Nam p ối ợp với ời áo Kin tế Sài Gòn tổ c c ìn c ọn - Sao vàng đất Việt năm 14 ương iệu Quốc gia Hàng Việt Nam C ất Lượng Cao ương iệu mạn Việt Nam năm ời áo kin tế Việt Nam tổ c c ìn c ọn 17 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015  - Tổng công ty cổ phần May Việt Tieán Nhận xét đánh giá rong ối c n kin tế t ế giới k ó k ăn kin tế Việt Nam c ưa k ởi sắc cách rõ nét, song nga từ đầu năm HĐQ dự áo tìn ìn nên qu ết tâm đề n iều gi i p áp tận dụng ội để p át triển t àn viên HĐQ p át u cao vai trò trác n iệm p ân cơng ồn t àn tốt n iệm vụ - HĐQ c ỉ đạo Ban điều àn t ực iện xếp lại ộ má qu n lý t eo đặc điểm công t c o nên vào t ời điểm iện ộ má tổ c c oạt động công t vào ổn đ n loại ỏ n ững k âu trung gian tiết gi m c i p í qu n lý ước p át u s c mạn tổng t ể lực cán ộ c ủ c ốt nâng lên oạt động s n xuất kin doan cơng t có iệu qu cao doan t u lợi n uận năm sau cao ơn năm trước Các n iệm vụ k ác o đ m đạt vượt c ỉ tiêu mà ng qu ết Đại ội đồng cổ đông đề Điểm ật NSLĐ t u n ập người lao động tăng cao so với đơn v ngàn cơng t có tài c ín mạn III ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015 Định hướng chiến lược 1.1 iếp tục du trì ổn đ n kiện toàn tổ c c oạt động t eo mơ ìn Cơng t mẹ – Cơng t có qu mơ lớn cơng ng ệ s n xuất tiên tiến t iết iện đại 1.2 Xâ dựng c iến lược kiện tồn xếp lại mơ ìn tổ c c công t mục tiêu đưa oạt động công t động sáng tạo iệu qu có t ương iệu mạn ước xuất k ẩu s n p ẩm mang t ương iệu Việt iến t trường k u vực quốc tế 1.3 Công tác đào tạo nguồn n ân lực tập trung vào nội dung sau : - Đào tạo nguồn n ân lực p ục vụ c o dự án đầu tư mở rộng cung cấp c o đơn v t àn viên ệ t ống - Đào tạo nguồn n ân lực làm công tác t trường p i đáp ng cầu am iểu p áp luật điều k o n iệp đ n ương mại để tận dụng n ững t uận lợi iệp đ n ương mại PP F A iệp đ n t ương mại k ác - Đào tạo đội ngũ c u ên gia giỏi t iết kế mẫu công ng ệ công tác qu n tr tổ c c s n xuất marketing đáp ng n u cầu p át triển công t đơn v t àn viên 1.4 Đối với t trường nội đ a xâ dựng gi i p áp p át triển ền vững c o t trường nội đ a giữ ổn đ n t trường p át triển t êm dòng s n p ẩm kên p ân p ối xâ dựng p ương án p át triển t trường t eo vùng miền 1.5 ìm iện p áp đẩ n an việc tăng tỷ trọng àng FOB tập trung làm àng ODM p ấn đấu năm 15 tỷ trọng àng ODM c iếm từ 5% - 7% doan t u 1.6 Cơ quan điều àn tiếp tục gi i p áp p át triển mô ìn s n xuất t eo công ng ệ Lean toàn ệ t ống đơn v để nâng cao NSLĐ t u ẹp dần k o ng NSLĐ đơn v xâ dựng tầm n ưởng công t mẹ với đơn v t àn viên ệ t ống 1.7 riển k gi i p áp đán giá lại toàn ộ má móc t iết cơng ng ệ cơng t mục tiêu má móc t iết iện đại công ng ệ tiên tiến tiêu ao lượng t ấp 1.8 iếp tục xếp lại ộ má tổ c c ệ t ống p òng an công t đơn v trực t uộc c o p ù ợp với p át triển công t giai đoạn 18 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến iếp tục tiến àn cấu lại nguồn vốn công t đơn v toàn ệ t ống Sắp xếp lộ trìn tái cấu trúc vốn đầu tư tài c ín số đơn v s n xuất liên doan nước nước 1.10 HĐQ giao c o Cơ quan điều àn tìm kiếm mặt ằng để p át triển kin doan t ương mại xâ dựng văn p òng cửa àng cơng t t àn p ố Hồ C í Min Hà Nội 1.11 Bằng n iều iện p áp tạo điều kiện có c ín sác tốt n ất c ăm lo đời sống người lao động o vệ môi trường t am gia p át triển cộng đồng Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2015 2.1 ổ c c p iên ọp HĐQ đ n kỳ để ng e áo cáo kiến ng Ban điều àn áo cáo Ban kiểm sốt t o luận t ơng qua áo cáo đề án dự án kế oạc c ín sác … oạt động s n xuất kin doan công t 2.2 ổ c c p iên ọp đột xuất để gi i qu ết công việc p át sin t eo t ẩm qu ền HĐQ qu đ n điều lệ oạt động công t 2.3 Đề xuất p ương án p ân p ối lợi n uận c ia cổ t c để trìn Đại ội đồng cổ đông 2.4 Xâ dựng đ n ướng triển k công việc n iệm vụ c iến lược công t qu ết đ n dự án nội dung k ác t uộc t ẩm qu ền HĐQ trìn t ực iện kế oạc SXKD 2.5 C ỉ đạo tổ c c Đại ội đồng cổ đông t ường niên àng năm 15 t eo qu đ n Điều lệ P áp luật HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông thông qua vấn đề sau : 3.1 ông qua áo cáo kết qu oạt động SXKD năm 14 kế oạc năm 15 gi i p áp t ực iện Giám Đốc trìn 3.2 ơng qua Báo cáo t ẩm tra tìn ìn oạt động SXKD áo cáo tài c ín năm 14 Ban kiểm sốt rưởng Ban trìn 3.3 ơng qua áo cáo p ân p ối lợi n uận tríc lập quỹ p ương án c ia cổ t c năm 14 HĐQ trìn 3.4 ông qua tờ trìn việc đăng ký c ng k oán tập trung rung tâm lưu ký c ng k oán đăng ký giao dic c ng k oán t trường UPCoM 3.5 P ê du ệt c ỉ tiêu c ín năm 15 công t n sau :  Doanh Thu : 5.7 tỷ đồng  Lợi n uận trước t uế : 29 tỷ đồng  Các k o n đầu tư (2 15-2016) : 500 tỷ đồng  Dự kiến cổ t c tối t iểu : ≥ 20% rên đâ áo cáo Hội đồng qu n tr kết qu năm 14 đ n ướng c iến lược năm 15 trìn Đại ội đồng cổ đơng t ơng qua Kín c úc Đại ội t àn công tốt đẹp 1.9 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH VŨ Đ C GIANG 19 ... HOẠCH NĂM 2015 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN I KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2015 Các tiêu doan t u Lợi n uận trước t uế Cổ t c tối t iểu ĐVT ỷ đồng ỷ đồng % TH 2014 5,416.00 280.00 30 KH 2015 5,700.00... đông năm 2015 Tổng công ty cổ phần May Việt Tieán Ng iêm túc c ấp àn nội qu ọp Đại ội đồng cổ đông tôn trọng kết qủa làm việc Đại ội Điều Tiến trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2015 Cuộc... đông năm 2015 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MAY VIỆT TIẾN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2015 BÁO