© Copyright 2009. Bản quyền thuộc về Tổng Công ty Cổ Phần May Việt Tiến. VAN KIÊN DHDCD 2016

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MAY VIỆT TIẾN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN STT NỘI DUNG Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 TRANG 2 Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 3 Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016 giải pháp thực Báo cáo Ban Kiểm Soát Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 13 T 19 T 2014 2015 20 T 38 Báo cáo HĐQT kết n m 2015 định hướng chiến lược n m 2016 41 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN Thời gian : Địa điểm : - H ( ô Lê M 16 V B ầ X P HCM ) NỘI DUNG I THỦ TỤC KHAI MẠC C ô ẻ ể ủ Đạ k  ê ý B ô ầ ẩ B 08:00 – 08:30 B 08:30 – 08:35 B ô ẩ 08:35 – 08:40 CĐ PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI II Gớ ể ô ký Đạ - C  ể k Thời lượng Đạ Đạ ể k ạ ể B ) k 16 B ( ó Đạ B ẩ k SX D   L 14  B 08:40 – 08:50 ô P C ủ Đạ : ủ HĐQ Cô ể 16 ị ị 08:50– 09:00 C ủ Đạ Ô G Đ 09:00 – 09:05 B B kể sốt HĐQ Ơng Cơng HĐQ Ơng Cơng 09:25 – 09:40 HĐQ Ơng Cơng 10:15 – 10:25 HĐQ Ông Giang 10:25 – 10:35 09:40 – 09:45 09:45 – 10:15 10:35 – 10:45 ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO ( 10 PHÚT ) III PHẦN THẢO LUẬN ĐĨNG GĨP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐƠNG VÀ GIẢI ĐÁP CÁC Ý KIẾN IV CHỦ TỌA ĐẠI HỘI LẤY BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VĂN KIỆN VÀ CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI V THƠNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VI BẾ MẠC ĐẠI HỘI C ủ Đạ 10:45 – 11:15 C ủ Đạ 11:15 – 11:30 ký 11:30 – 11:40 Đạ B BAN TỔ CH C ĐẠI HỘI 09:05 – 09:25 11:40 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MAY VIỆT TIẾN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc S : 90/ QC - ĐHĐCĐ Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN    C P H C C ô C M Điều Mục tiêu Đạ Đ ê V ủ ầ ắ ụ ầ ô ủ ký k 2 ô ầ 24 ủ Sở ầ V ã Đầ 17/ 03/ 2016 Đạ ủ ô k ủ Điều Trật tự Đại hội C ô Đạ ầ ủ ù ể ó G ữ ê ú k ô ụ ô ê H ữ k ó ý ủ ô ô ủ H ị ể ằ H ) Đạ ặ ê ô ụ ú ( ị ó ã ỉ ị k ầ ó Q ý ;k ô ỏ Điều Quyền cổ đông tham dự Đại hội C ể Đạ ô ô ắ ữ(ở ữ ) ủ ô 25/ 03/ 2016 C ô ữ ầ ô ủ ó ểủ ằ (theo mẫ ị ) ặ ể ô C ể k Đạ ô G (CMND H ….) B Đạ ẻ ể ã ầ ó ể ủ G ị ể ỷ ầ ó ể ó ữ ặ C ô k Đạ ô k Đạ ẽ ể ô k Đạ Điều Nghĩa vụ cổ đông tham dự Đại hội ủ Q ị Q C ô B Đạ ô ô ủ ụ ủ Đạ ủ ô ô ủ ụ ký ặ ủ ủ Đạ ù ó ủ ữ k Đạ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 N ê ú Đạ Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến Đạ ơ k ủ Điều Tiến trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 C ê k ó % ầ ó ể ị Đạ ( 144 L ô k 14) Điều Biểu thông qua vấn đề Đại hội Nguyên tắc: ê ầ ủ C ủ Đạ ầ ể ẽ ể ô k ằ ẻ ể ẻ ể P ể B Đạ ẻ P ể ó ã ô ầ ữ ữ Cách biểu quyết: Vớ ê ầ ể ô k ô ýk ằ ẻ ể k k óýk ú ể ị ý ầ ể S k ể ô ể ù k C ủ Đạ ê ầ Tỷ lệ biểu thông qua vấn đề: ủ ô Điều Thảo luận nội dung phiên họp giải đáp thắc mắc S k s Đạ C ủ ê ýk ủ ô ắ : C ô Đạ phiếu đóng góp ý kiến ( B B ký ể ê C ủ Đạ N ê w ủ ô V ể Đạ ẩ ô ê ẩ ị ýk ó ó ( F ặ E ) C ủ Đạ ỉ ỏ ê Đạ ô k ã ơ ã ó ê ê ủ ô C ỏ ô ê ẻ ặ k ô ê B ký ằ ặ ô ty C ỏ k kị Đạ ó ặ ê w ủ ô Điều Trách nhiệm Chủ tọa Đại hội Đ k ể Đạ ú ô C ủ Đạ H ẫ Đạ ýk ể ị ủ Đạ ó ê G ( ó) ê ể ýk ẻ ể ặ ỏ ê ụ ắ Đạ Đạ ủ ) ị ịQ ý Đạ ô ị ụ ặ ầ ụ ê Đạ ê w ũ ủ ằ ể ủ ã ằ Đạ Đạ ẽ ô ẽ ị ắ ễ Đạ ể ỏ Đạ ắ ó Đạ ị Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến Điều Trách nhiệm Ban thư k Ban th m tra tư cách cổ đông Ban kiểm phiếu iểu B ký ( 2) C ủ Đạ ị C ủ Đạ Đạ ô ụ ủ ; é ầ ủ ễ Đạ ữ ã ơ kể ị Đạ ; ó ó ýk ủ ô ; ên Đạ ô N ị ã ô Đạ B ẩ ô ( 4) ú C ủ Đạ kể k ể Đạ ủ ô ; k ẩ ô Đạ B k ể ể ô k Đạ (05) C ủ Đạ ô ô ú C ủ Đạ ẫ ô ỏ ể Đạ ; ô k ỏ ô k Đạ ê 16 Q Cô Đạ ủ Đạ ô ô BAN TỔ CH C ĐẠI HỘI ê Taøi liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MAY VIỆT TIẾN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 KẾ HOẠCH NĂM 2016 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHẦN I BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Thuận lợi - H k ể ủ Đ ô ụ Cô ụ k ẳ ị ị ủ ê ị ô ê ô ó ữ k - ủ k - ữ - ủ N k ớ ê ủ ók ô Cô ị ụ Khó khăn - ị - ê k ẩ ị ẩ ủ k ê ê ầ ê ầ ô ô - ị - ị ụ ô ủ ầ ê ã ầ ù ké ữ k k ị viên - N ủ ị ầ ó ê II NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Các tiêu đạt năm 2015 1.1 11 ỷ 11% k 17% ù 1.2 L ỷ 4% k % 1.3 L : % ù kỳ ( 74 1.4 1.5 D k NLĐ : : % V % ù ầ ặ kỳ ù ) kỳ kỳ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến Về cơng tác tổ chức sản xuất 2.1 Q ạ ủ ô L ị 2.2 D ô ô ụ ê ằ ú ẩ NSLĐ 2.3 Đã ầ ằ ữ ó ó ầ NSLĐ 2.4 ụ ầ ữ ặ 2.5 ầ 2.6 ụ Q ù ể ị Công tác kinh doanh 3.1 Đối với hàng FOB Xuất khẩu: B ể ị ữ ị ụ ủ ị k C ị k ẩ ữ N ủ ụ ô ũ ị ên ị L ị ê ù k ể ẩ ữ ị (XN V M ị XN V M L ã ỗ k ó C B ô 2) k ung Á ể ù ắ : thị trường Nhật Bản: 31% thị trường Mỹ: 21% thị trường EU : 20% thị trường khác 28% 3.2 Đối với hàng Nội địa: Cô ã ê ù ù ụ kê ý ýk ô ó ủ ê k N ê ầ Đẩ ô ằ ụ ị ẩ ủ kể Về Công quản trị doanh nghiệp 4.1 ụ ý ô ụ ể ị ủ ô Q ị 2G ỉ 1G 1C V P ị ị ó ị ụ ủ ị k N ị ê P óP ò X k ẩ P óG X 4.2 Đầ ụ ạ ằ ê ý ầ ê ã L G 24 Đ ê A –V Lớ ê L V k ó ê Dễ L V ầ Vĩ 4.3 ị ý ê ẫ ụ ở C ẳ ể ó Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 4.4 ý ý ủ ù D N Đị ỉ ô B k ô  NLĐ: ẫ % ù ị kỳ ( P ị ã ã ụ ặ ẩ Công tác đầu tư : ầ ắ ầ 6.1 ỉ ầ ò Long 6.2 Đầ kho - Cô M V P 6.3 Đầ k v 6.4 Đầ ị 6.5 Đầ B V Cơ ị ủ 74 % ù ô ụ ỉ ị k ị : ô ê ê   ắ ị ủ V Về tình hình lao động : ã ị 6.6 Đầ ô Cơ CP M ị Q ị 6P ị ê k ể ụ C ê ị ê ô ỗ XN V M XN M V L ỉ ụ ể k ê ụ ụ 4.5 4.6 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến ) kỳ ẹ ầ ị 176 ỷ ạ é k ể ó: ể ặ ằ XN M Cô B A V L ắ XN M 2.4 V ể ị k ê A ô ị ê B ể ù k ể NSLĐ ý Các công tác khác: 7.1 ô Đạ Đ kỳ XIV (2 – 2 ) H 7.2 ụ k … ô 7.3 ô H ỏ Nam 7.4 ô PCCC ụ ô ịN ê Đạ ô ủ ô ã , từ D V Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 C 7.5 ẩ ị ó ISO P 7.6 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến ủ k SA ESH W ể Đ Cô ô Đ Đ ô ê Những mặt tồn 8.1 M ị ê 8.2 C T ẫ ị XN ViMiKy 2) 8.3 ò ầ PCCC Cô ò ù ẩ ô Nê ặ k ók (X ặ ù ó ể k ạ k VM XN V M ắ NSLĐ (X VM ý ê ô k 2) ể k PHẦN II KẾ HOẠCH NĂM 2016 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Khó khăn thách thức: - N ị - ú ụ - ể ẩ ô N ị ị ụ k N k ô kị ó N ị ị ể KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2016 I Các tiêu ĐVT Tổng Doanh Thu Lợi Nhuận trước thuế Thu nhập BQ NLĐ Tỷ đồng Tỷ đồng đ/ ng/ tháng Để ữ ủ ữ KH 2015 Thực Kế hoạch năm 2015 năm 2016 5,700 290 8,000,000 ỉ ê 6,311 302 8,450,000 ê Cô : II CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Công tác tổ chức – sản xuất 1.1 Cô ẽ ụ ạ ỗ k VM Giang) 6,700 305 8,800,000 So sánh KH 2016/ TH 2015 106.2% 101% 104% ý ằ ô (V ụ V ụ XN – C Bè Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ụ 1.2 é ắ ụ ụ k ụ 1.3 ẩ 1.4 P 1.5 ụ 1.6 Đẩ ô ụ ạ ắ ủ ù Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến ẻ ó Cơ ẹ X ữ ụ ủ C ể chuyể ẩ ị ị ê k ị ò ị ủ P ò ê N ị ị ụ N ị ị ữ ô kể P ị kể ể cơng tá ị ủ ô 1.7 X B ể L ô N 1.8 ô kể k ể kê ê ô 1.9 C ủ ụ ủ ẩ 1.10 ể ụ ô ê 1.11 ụ ắ ô ị ụ ê Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1 Đ : ụ k ý ị ủ ẩ k L ừk ò LA ị 2.2 ẩ NSLĐ ị ụ XN V M ã ầ 2.3 D ị k ô 2.4 ô ý ị 2.5 D ê ỉ ẽ ị k 2.6 ẹ ầ k ô ô ể ê ODM ý ể ủ ị ẽ ỗ kể ị ị ị XN V M k ị Đẩ ó ẩ ụ ý ê ể k ụ ụ ô ị ể k ặ ữ ù ị ầ XN V M ể ó ỡ ụ ó k ó ểkể ặ ữ k ặ ầ k 10 ị ẻ ủ ị ê ù Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 H ê k ịkể kể ủ B kể ặ k ô ắ ữ ụ Bê ó : 4.3 Các phiếu lấy kiến gửi công ty sau thời hạn xác định nội dung phiếu lấy kiến ị mở trường hợp gửi thư ị tiết lộ trường hợp gửi fax thư điện tử không hợp lệ Phiếu lấy kiến không gửi coi phiếu không tham gia iểu .H ịkể ê kể ủ k ủ B kể ặ ủ ý ô k ô ắ ữ ụ ý kể ô Bê kể ủ ó ủ : f H ê C Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến ữ ký ủ C ủ ị ị ủ ô kể ê H kể H ủ ị ê ị ủ ; ê ô ê kể ê ữ ký ủ C ủ ị H ị ủ ô người kiểm phiếu kể C ê H ị người kiểm phiếu kể ê ị ị kể k ô f H ị k ô ; ủ ê kể xác; 31 kể ị k ô ; ê ô k ô ị Căn theo khoản 5, Điều 145 - Luật doanh nghiệp 2014 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 k Biên kể ô k Q ú kể ị ó kể ầ ô B ê kể công ố we site Công ty thời hạn hai mươi tư (24) ị (1 ) kể k ú kể N ýk ị ô ô ủ ỏ : ị Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến ằ ị Đạ ủ Đạ ( ) ê kể Đạ ô ặ ê k kể ý k Đạ ô cổ đông thành viên Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Ban kiểm sốt ó ê ầ ị ặ é ủ ỏ ị ủ Đạ ô : ĐI U 23 THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM KỲ ị ô ýk ô ằ phải số cổ đông đại diện 51% (năm mươi mốt phần trăm) tổng số phiếu iểu chấp thuận ó ị N ị Đạ ô Yê ầ ủ ỏ ô : ị ủ Đạ ( ) ê kể Đạ ô ặ ê k kể ý k Đạ ô cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 13 Điều lệ ó ê ầ ị ặ é ủ ỏ ị ặ ầ ị ủ Đạ ô : ĐI U 23 THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM KỲ ê HĐQT độc lập Tổng số thành viên H ị ầ không điều hành phải chiếm (1 ) ê H hai (02) thành viên HĐQT ị S ể ê H ịk ô ị ò Hội đồng quản trị ầu theo Hội Đồng Quản Trị ầu hình thức ầu dồn phiếu Đại hội theo hình thức ầu dồn phiếu đồng cổ đơng ó ỗ Đại Hội Đồng Cổ Đơng ụ ể ó ể ị k 4Đ Đ ầ ữ ê ầ ủ HĐQ 32 Căn Điều 145 - Luật doanh nghiệp 2014 điểm c khoản Điều Thông tư 155/2015/TTBTC Căn theo khoản 4, Điều 144 - Luật doanh nghiệp 2014 Căn theo Điều 147 Luật doanh nghiệp 2014 Căn Điều 150 - Luật doanh nghiệp 2014; Thông tư 121/2012/TTBTC nhu cầu thực tế Công ty Đã qui định Điều chỉnh Khoản 04, Điều 20 Điều lệ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến ó ầ ủ ê N ê H ú ị ầ ắ ặ ầ ị ê ó k ầ ủ ê ị công ty Thành viên Hội đồng Quản trị phải có đầy đủ tiêu chu n sau: 6.1 Có ủ k ị ý ị khoản điều 13 Luật Doanh nghiệp; 6.2 Là cổ đông cá nhân sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông thời gian liên tục (sáu) tháng trở lên cổ đơng sở hữu 5% tổng số cổ phần Tổng công ty ặ k ơ ó ê k ók ý ó ý k ặ ủ ô ty; Đ ô ặ ó ữ 10% ầ ủ ô ê ụ ê ; … Thành viên Hội đồng Quản trị phải có đầy đủ tiêu chu n sau: 6.1 Có ủ k ị ý ị khoản điều 18 Luật Doanh nghiệp; 6.2 L ó ê k ók ý ó ý k ặ ủ công ty Căn khoản 2, Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 .Đ ô ặ ữ từ 10% ủ ô ê ụ Căn khoản 2, Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 33 ó ầ ê ơ ; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ĐI U 25 QUY N HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến ĐI U 25 QUY N HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ N ữ Những vấn đề sau phải H ị ê ẩ : Hội đồng quản trị phê chu n: ị điều ị điều 108.2 Luật Doanh nghiệp 14 Luật Doanh nghiệp ị điều ị điều 120.3 Luật Doanh nghiệp 162.3 Luật Doanh nghiệp Đạ ô ê ẩ Đạ ô ê ẩ H ị ù H ị ù ể ị ể ị ủ ỏ ủ ỏ ủ ô ( ủ ô ( thâu tóm công ty liên doanh) ị điều 120.2 Luật doanh nghiệp thâu tóm cơng ty liên doanh) ị điều 162.2 Luật doanh nghiệp ĐI U 27 HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐI U 27 HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quản trị phải tiến hành họp ất thường ò ( ) kể từ ngày nhận đề nghị họp ằng văn ản Chủ tịch Hội đồng quản trị phải gửi thông áo mời họp ( ) trước ngày họp Thông áo mời họp phải xác định cụ thể thời gian địa điểm họp chương trình vấn đề thảo luận định Kèm theo thơng áo mời họp phải có tài liệu sử dụng họp phiếu iểu thành viên Số lượng thành viên tham dự tối thiểu: Cuộc họp Hội đồng Quản trị tiến hành thơng qua nghị có ốn (04) thành viên Hội đồng Quản trị ó ặ Thành viên phải tham dự đầy đủ họp Hội Đồng Quản Trị Thành viên HĐQT ủy quyền cho người khác dự họp đa số thành viên HĐQT chấp thuận Hội đồng Quản trị phải tiến hành họp ất thường kể từ ngày nhận đề nghị họp ằng văn ản Chủ tịch Hội đồng quản trị phải gửi thông áo mời họp ( ) trước ngày họp Thông áo mời họp phải xác định cụ thể thời gian địa điểm họp chương trình vấn đề thảo luận định Kèm theo thông áo mời họp phải có tài liệu sử dụng họp phiếu iểu thành viên Số lượng thành viên tham dự tối thiểu: Cuộc họp Hội đồng Quản trị tiến hành thơng qua nghị có ốn (04) thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên phải tham dự đầy đủ họp Hội Đồng Quản Trị Thành viên HĐQT ủy quyền cho người khác dự họp đa số thành viên HĐQT chấp thuận HĐQ k ô ủ Căn Điều 149, Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 HĐQ ê k ô 34 ủ ê Căn khoản Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014 Căn khoản Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông naêm 2016 ể ê ê ầ 15 (mười lăm) ngày kể ị ầ ẽ ó ( ) HĐQ ê ê Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến ể ê ê ầ 07 ( ảy) ngày kể ầ ẽ ó ( ) ê Biểu quyết: ê H ị ê HĐQ Biểu quyết: Q ị ê ê H Đ Q ị ị ê ị ị Điều 120 Luật quy định Điều 162 Doanh nghiệp ẽ ó Luật Doanh nghiệp ẽ ị ó giao ó ị ó 35 Căn Điều 162 - Luật doanh nghiệp 2014 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến Bể : Hội Đồng Quản Trị thông qua nghị định ằng iểu đa số phải tán thành a (03) thành viên dự họp đại diện uỷ quyền Nếu số phiếu tán thành phản đối ngang định cuối thuộc ên có phiếu Chủ tịch HĐQT ĐI U BỔ NHIỆM MIỄN NHIỆM NHIỆM VỤ VÀ QUY N HẠN CỦA TỔNG GIÁM Đ C ĐI U HÀNH Bể : Nghị Hội đồng quản trị thông qua đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang định cuối thuộc phía có kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị Căn khoản 9, Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014 ĐI U BỔ NHIỆM MIỄN NHIỆM NHIỆM VỤ VÀ QUY N HẠN CỦA TỔNG GIÁM Đ C ĐI U HÀNH Căn khoản Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 Tổng Giám đốc phải có tiêu chu n sau: 3.1 Có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng ị cấm thành lập quản l doanh nghiệp quy định k 2Đ L D ; có kinh nghiệm lực kinh doanh hiểu iết pháp luật tổ chức quản l doanh nghiệp có quy mơ năm ngàn lao động có năm (05) năm cơng tác đơn vị có ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề SXKD Tổng công ty; Tổng Giám đốc phải có tiêu chu n sau: 3.1 Có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng ị cấm thành lập quản l doanh nghiệp quy định k 2Đ L D ; có kinh nghiệm lực kinh doanh hiểu iết pháp luật tổ chức quản l doanh nghiệp có quy mơ năm ngàn lao động có năm (05) năm cơng tác đơn vị có ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề SXKD Tổng công ty; Bã G :H Đ Q ị ẽ ã G Đ k ó từ a (03) thành viên HĐQT ê ể ( k ô ể ủ ê HĐQ k ê G Đ ) HĐQ G Đ ĐI U 31 BẦU BAN KIỂM SOÁT ê B ể ó ầ ủ ê ẩ k : Bã G :H Đ Q ị ẽ ã G Đ k ó đa số thành viên HĐQT ê ể ( k ô ể ủ ê HĐQ kê G Đ ) HĐQ G Đ ĐI U 31 BẦU BAN KIỂM SỐT ê B ể ó ầ ủ ê ẩ k : 4.1 Đ ô ặ ữ 10% 4.1 Đ ô ặ ữ từ 10% ó ầ 36 ó ầ Căn khoản 9, Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014 Căn khoản 2, Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ó ( 6) ể ê Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến ê ụ ; ó ( 6) ĐI U 50 NGÀY HIỆU LỰC ể ê ê ụ ; ĐI U 50 NGÀY HIỆU LỰC Điều lệ ao gồm mười chín Điều lệ ao gồm mười chín (1 ) Chương năm mươi mốt (1 ) Chương năm mươi mốt (51) Điều; Đại hội (51) Điều; Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến trí Cổ phần May Việt Tiến trí thơng qua thơng qua ngày 01 tháng 12 năm 2016 Thành phố Hồ Chí 2007 Thành phố Hồ Chí Minh ầ Minh 12 11 N k ê H ịk Đạ ô ê ô ữ ụ Đ ụ ể sau: Điều lệ công ty 2011 Dự thảo Sửa đổi Điều lệ 2016 Căn pháp l G ị C Sở G ị C k Hiện Việt Nam k Sở G ị C k khơng cịn tồn Trung tâm Giao dịch Ch ng khoán ký ký ch ng ký ng khoán Theo tên gọi thực tế khoán Vi t Nam ê ầ M V N k Đạ Xin chân thành ! ầ k ô ể ô ô ủ Đ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH VŨ Đ C GIANG 37 Cơ C Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN Số: 95/ TTr - VT Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH Phướng án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2016) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 - - - - Căn cứ: Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/6/2006 văn pháp luật có liên quan; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khốn; Thơng tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khốn cơng chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ chào mua công khai cổ phiếu; Căn Điều lệ Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến Hội đồng quản trị Tổng Cơng ty cổ phần May Việt Tiến kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2016 cơng ty cụ thể sau: I THƠNG TIN V TỔ CH C PHÁT HÀNH: - ê : Cô ầ M V - Đị ỉ : S Lê M X B P H C M - Đ : (08) 3864 0800 - Fax : (08) 3864 5085 - N k :  S ầ ạ;  Dị ụ k ẩ ể ó ;  S k ê ụ ; ó ụ ù ị ụ ụ ; ị ;  ị ; ị ầ ĩ ể ô ; f ; k ô k ụ ù ( ụ ô ); ụ ô ;  ầ ầ k ô ;  Đầ k ;  k ị ủ 38 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 II CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH: Tên cổ phiếu Mã chứng khoán Loại cổ phiếu Mệnh giá Tổng số lượng cổ phiếu phát hành Số lượng cổ phiếu quỹ Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến : C : VGG : C : : 42 : : 42 : 2.1 Cô ầ M V ô Giá phát hành : 10 Nguyên tắc xác định giá án : (1 u) 11 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 21 12 Tổng khối lượng vốn huy động theo giá án dự kiến : 21 13 Mức tăng vốn điều lệ dự kiến + V : 42 + S k : 21 + V k : 441 14 Đối tượng phát hành: L C ủ ủ Cô ê ẩ : - L C ủ ủ Cô ầ M V ó ê Cơ ( ể 03/2016) ( ) ê - Có ê k ý ụ - Đ ắ ữ ã ý ê ô k Cô 15 Mục đích phát hành: k C ủ ủ Cơ ó ủ Cơ ắ ó ị ó ó ty 16 Phương thức phát hành: P ình ESOP 2016 17 Phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành: ẽ ụ ụ ụ ủ Cô 18 Thời gian thực hiện: D k 16 k Ủ k 19 Hạn chế chuyển nhượng: 05 năm kể ủ ESOP 16 ê ê ỉ ầ ể ể Cô ầ M V ể 20 Xử l số cổ phiếu án không hết: Đạ ô ủ H ị C ủ k ù ụ trình III ỦY QUY N: Đạ ô ủ H ị: 39 % HĐQ ê ô ụ ể Cô k N C ặ ó ầ ị ủ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ủ ụ ầ ESOP 16 - - Công ty Q ị C - - - X ê Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến ê P ú ắ ị ủ Đ ị ủ ý k ô H ị é ù ủ ụ ký k ký k V N ; ủ ụ ký ị k H N (U ); H ỉ Đ k óB k ê Ủ ủ ụ ký Sở Đầ P H C M Ủ k ủ ụ ê k Ủ C k Sở G ị C k H N Minh C k ó ê k ê ê ủ Cô k ỉ G k óB k Sở ạ Sở G ( ) ký k ê Đầ L ký P H C ằ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Vũ Đức Giang 40 ị Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến TỔNG CTY CP MAY VIỆT TIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2016 Kính thưa Qu vị cổ đơng ặ H ị ô Q ý ô ị Đạ ô V Vớ ụ ủ HĐQ ủ ô HĐQ ủ Đạ ô ê ã M ủ ô 16 ủ ã ã ô ầ ị Đ ể k y: ỉ ữ k ị I V HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015 Về Công tác nhân thực thi trách nhiệm HĐQT năm 2015 - Cô N ằ : HĐQ ị ủ Cơ ó ủ ê HĐQ ụ G P ó Đ HĐQ H ạ - ó ó k Đ G ủ HĐQ ể H ỉ ủ HĐQ HĐQ ị ủ - ó ó HĐQ ã HĐQ ỉ B ẫ ú ầ ể ã ê ị kỳ ủ Sắ 41 ủ ủ ẩ ê ị ị ủ Đ Đạ ể ô ữ ô ị ú ủ ô k ắ kỳ ô 04 thành viên hành phân công, ữ ê - ã ù ủ HĐQ ê ê C ủ ị ê HĐQ ã ê HĐQ ủ ô ị ã ó ê k ó ị ặ k ók ị ó Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 - HĐQ ã ê ể ụ ý ụ - Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến ầ G C ỉ ý ó ủ ể ô ô ị ê ị ữ ị ặ ô ẫ ỉ ô ầ II V HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 - 11 ỷ - L - L ầ : 17% k % ù ù kỳ % ù kỳ ( 74 % : 176 ỷ D k 4% NLĐ : - ỷ : - 11% k kỳ ) ù kỳ % v Các hoạt động khác - Cô ẫ ụ ẻ ũ - ắ ớ ( ô ô ụ Cô ý ã ũ ý ụ ô L ê ) ị ị ú ủ - ô Cô ã ữ g - Cô ã ị L ý k Cô ã C - D ụ ê ụ ê ị ã k ê ụ ầ ủ HĐQ Cô ý ã - ụ ê ẩ SA ủ –Đ ị Có ụ ụ ị 42 ị ẩ ISO ô ủ N –Đ ô ê k ị k ô ị - k k k ô k ể ằ ị ụ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016  Những kiện - N - N g ầ Cô - ễ kỷ D V  S V Cơ ụ N ” S Gị - ê ủ ẫ C ữ ữ D H ó H L ủ ặ ắ “D V N V ê N Q H V k ể V N N V N C L C Nhận xét đánh giá - k õ é HĐQ ã ị k ók HĐQ ã ể ể ầ ụ ị - Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến k ê ỉ B ê ị ỏ k Đạ ý k ể ô ủ C ô ã ị ạ ê ã ủ HĐQ ã ụ ắ ể ữ k ắ ủ ặ ủ ủ ể ủ ã ý ã ê ó ụk Để NSLĐ ó ỉ ê ị ủ III ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016 Định hướng chiến lược 1.1 ụ ị k ô Cô ẹ – Cô ó ô ô ê ị 1.2 X k ắ ô ủ ô ụ ê ủ k ẩ ủ V ẩ ó ị k 1.3 Cô - Đ : ụ ê - Đ - ầ ị ô k ủ Đ ụ ị ũ k ủ ê ị ê ị PP F A ỏ k ầ viên 43 ể ị ẫ ô ể ủ ô ô ụ k ầ ể ữ ị ị Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 1.4 Đ ị ữ ị Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến ị ị ể ị ể ê ị ữ ẩ ị kê ẩ 1.5 1.6 C ỷ FOB ể ô NSLĐ ẹ ủ ô ụ ị ể ị ầ ODM ô L NSLĐ ữ ị ê ầ k ẹ ụ 1.7 ắ ù ụ Sắ 1.8 ể ủ 1.9 HĐQ N 1.10 Bằ ủ ầ ú ị ơ ặ ủ k ằ ể ể ị kể ê ị M H k ị ủ B ô k k ể ủ ể k ô ẩ ủ ô ể ô ô ụ k SX D Đạ P ể k H C Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2016 2.1 ê HĐQ ị kỳ ể HĐQ 2.3 Đ 2016 2.4 X ị k 2.5 C ỉ Đ ê ó 2.2 ị ị k ò sách … ị C ủ B ô Đạ ô ủ ủ HĐQ ẩ ủ ô ô ê 16 HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông thông qua vấn đề sau : 3.1 ô k SX D k G Đ h bày 3.2 ô B ẩ SX D B kể B 3.3 ô HĐQ L 3.4 Thông qua t 44 ú ị ủ ủ 16 2014 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến 3.5 3.6 P ê  Doanh Thu  L  C  D k ỉ ê 16 ủ : 6.7 k ê 16 ô ầ 16 - 2017 ể : ỷ : ỷ :7 ỷ : 25% ủ H ị Đạ ô ú Đạ ô ô k ị ẹ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH VŨ Đ C GIANG 45 ... nghiệp 2014 CỦA TỔNG CÔNG TY CỦA TỔNG CÔNG TY Phạm vi kinh doanh hoạt động Phạm vi kinh doanh hoạt động Tổng công ty: Tổng công ty: 2.2 Tổng công ty quyền tiến 2.2 Tổng công Ty quyền tiến hành... cổ đông năm 2016 4.5 4.6 X ị 4.7 ụ ụ ú k 16 X ị ê Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến Đạ ô ã 15 k ô TỔNG GIÁM ĐỐC BÙI VĂN TIẾN 12 k Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Tổng công ty cổ phần. .. đồng cổ đông năm 2016 TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016