CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tw do — Hanh phic
; BIEN BAN -
HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 TONG CONG TY CO PHAN MAY VIET TIEN
Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 23/04/2016, tại Hội trường Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, số 7 Lê Minh Xuân, Phường 7, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng CTy Cổ phần May Việt Tiến đã đựơc tiến hành NỘI DUNG ĐẠI HỘI
A MOT SO NGHI THUC THONG QUA TRUOC KHI TIEN HANH DAI HOI:
I Ông Phạm Thanh Hoan, Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty Cô phần May Việt Tiến,
thay mặt Ban Tổ chức Đại hội: Tuyên bố lý đo Giới thiệu thành phần tham dự Khách mời: 1 2 3 4 5
Ông Lê Tiến Trường, TV HĐQT- Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám Đốc Tập Doan
Dệt May Việt Nam
Ông Lê Trung Hải, Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dệt May Việt Nam
Ba Pham Nguyên Hạnh, Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dệt May Việt Nam
Ông Phạm Văn Tân, Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn Dệt May Việt Nam
._ Đại diện Công ty kiêm toán Deloitte Việt Nam
Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty: RYN > 5 Ban 1 2 3 Vac Giới Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Đình Trường, thành viên HĐQT
Ông Bùi Văn Tiến, thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc
Ơng Trần Minh Cơng, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Ông Phan Văn Kiệt, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
Kiểm sóat Tông công ty:
Ba Thạch Thị Phong Huyền, Trưởng ban kiểm soát
._ Bà Trần Thị Ngọc Dung, thành viên Ban Kiểm sóat Ông Hồ Ngọc Huy, thành viên Ban Kiểm sóat ác cô đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội
thiệu Ban thẩm tra tư cách cỗ đông:
1 Bà Phan Thị Kim Liên, TP Nhân sự Tổng Cty CP May Việt Tiến Trưởng Ban 2 Ông Phạm Kim Ngọc, Phó phòng HCQT Tổng Cty CP May Việt Tiến Thành viên
Trang 23 Bà Phan Thị Phương Dung, Phó phòng Nhân sự TCty CP May Việt Tiến Thành viên
4 Bà Nguyễn Tuyết Vân, Nhân viên Phòng Nhân sự TCty CP May Việt Tiến Thành viên
II Bà Phan Thị Kim Liên, báo cáo thẩm tra tư cách cỗ đông tham dự đại hội:
Tổng số cô đông được mời tham dự đại hội là 2.112 cô đông, đại diện cho 42.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến
Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 161 cô đông đại diện
cho 948 cổ đông nắm giữ 38.796.663 cô phan, chiếm 92,37% số cỗ phần có quyền biểu quyết
của Tổng công ty Cô phần May Việt Tiến (có bản báo cáo đính kèm)
II Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT: lên điều hành đại hội B NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
I Ông Vũ Đức Giang, Chủ tọa Đại hội: Giới thiệu Thư ký Đại hội:
1 Bà Phan Thị Kim Liên, Trưởng phòng Nhân sự Tổng Cty CP May Việt Tiến
2 Ông Phạm Kim Ngọc, Phó phòng HCQT - Thư ký HĐQT TCT CP May Việt Tiến Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết:
1 Ông Lê Tiến Thành Trưởng ban
2 Bà Hứa Thị Kim Yến Thành viên
3 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Thành viên
4 Ông Phạm Huy Hoàng Thành viên
5 Bà Nguyễn Tuyết Vân Thành viên
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cô phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Chủ tọa và Thư ký Đại hội bắt đầu tiến hành Đại hội
- _ Giới thiệu chương trình Đại hội (có chương trình đính kèm)
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
H Ông Phạm Thanh Hoan, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội:
Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2016 (có văn bản
đính kèm)
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cô phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
HI Ông Vũ Đức Giang, Chủ tọa Đại hội:
Phát biểu khai mạc Đại hội với một số ý chính như sau:
Trang 3quốc tế và Châu Á Do đó Tổng công ty cũng chịu nhiều ảnh hưởng trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam gặp khó khăn Tuy nhiên Việt Tiến trong năm 2015 với khẳng định được
những thế mạnh, như sau:
- _ Việt Tiến vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng cao trong ngành dệt may Việt Nam - Thương hiệu của Tổng công ty vẫn được khẳng định trên thị trường nội địa
- - Việt Tiến là đơn vị có thu nhập cho người lao động cao nhất trong ngành may dệt may, Tổng công ty vẫn duy trì cho người lao động được nghỉ làm việc vào chiều thứ bảy hàng
tuần
- _ Tổng công ty điều hành tốt công tác hoạt động SXKD, Việt Tiến có chiến lược đầu tư dài hạn trong phát triển mở rộng sản xuất
- _ Hệ thống quản trị tốt, tài chính lành mạnh
IV Đại hội tiến hành báo cáo các nội dung, như sau:
1 Ông Bùi Văn Tiến, Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc Tỗng công ty:
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016
(có báo cáo đính kèm)
2 Bà Thạch Thị Phong Huyền, Trưởng Ban kiểm soát:
Báo cáo thâm tra hoạt động SXKD và báo cáo tình hình tài chính 2016 (có báo cáo đính kèm)
3 Ơng Trần Minh Cơng, Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc Tông công ty: - Doc tờ trình số 93/ TTr —- HĐQT VT, về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm
2015 theo điều lệ (có tờ trình đính kèm)
-_ Đọc tờ trình số 94/ TTr - HĐQT VT, về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ theo luật doanh
nghiệp năm 2014 (có (ở trình đính kèm)
- Đọc tờ trình số 95/TTr-HĐQT VT phương án Phát hành cô phiếu theo chương trình lựa
chọn người lao động (ESOP 2016) (có tờ trình đính kèm)
4 Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT:
Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2015 và định hướng phát triển năm 2016 (có báo cáo đính kèm)
V Thảo luận và thông qua các nội dung văn kiện Đại hội:
Đại hội tiến hành thảo luận vè nội dung các báo cáo tờ trình Đại hội cỗ đông Đại hội đã
thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác VI Biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội:
Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết), thông qua các nội dung sau đây:
1 Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế
Trang 4T Chỉ tiêu Thực hiện năm |_ Kế hoạch năm Tỷ lệ% KH T 2015 2016 2016/TH 2015 1 | Tổng doanh thu 6.311 tỷ đồng 6.700 tỷ đồng Tăng 6,2% so với năm 2015 2_| Lợi nhuận trước thuế 302 tỷ đồng 305 tỷ đồng Tăng 1% so với năm 2015 3 | Cổ tức 30% Dự kiến mức tối thiểu 25%
Đại hội biểu quyết thông qua với:
Số phiếu tán thành là 38.683.692 cỗ phần, chiếm tỷ lệ 99,70881% số cổ phần có quyền biểu
quyêt có mặt tại Đại hội
Số phiếu không tán thành là 34.000 cô phần, chiếm tỷ lệ 0,08764% số cỗ phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến là 1.400 cé phan, chiếm tỷ lệ 0.00361% số cỗ phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội
* Tổng đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ bản, nâng cấp cải thiện môi
trường làm việc và đầu tư tài chính trong năm là 176 tỷ đồng, trong đó:
- - Thực hiện chỉnh trang, quy hoạch lại tổng thể mặt bằng XN May Việt Long, sắp xếp lại tầng trệt, nhà ăn, lò hơi, máy nén khí đề cải tạo môi trường làm việc tại XN May Việt Long
- - Đầu tư nhà kho - xưởng tại Khu Công nghiệp Bình An với diện tích 2.400 m2 để đi đời Công ty sản xuất Mex Việt Phát
- - Đầu tr xây dựng nhà kho, văn phòng tại khu A Tổng công ty
- _ Đầu tư thiết bị năm 2015 và bổ sung thêm một số thiết bị chuyên dùng để tăng NSLĐ
- Đầu tư mua nhà 53B Vân Côi, phường 7, quận Tân Bình để hợp khối xây dựng nhà văn
phòng phía công sau của Tổng công ty
- _ Đầu tư thiết bị quản lý, phương tiện vận tải
Đại hội biểu quyết thông qua với:
Số phiếu tán thành là 38.683.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70881% số cỗ phần có quyển biểu
quyết có mặt tại Đại hội
Số phiếu không tán thành là 34.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08764% số cỗ phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến là 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00361% số cỗ phần có quyển biểu
quyết có mặt tại Đại hội
* Vé cong tac dau tư năm 2016 - 2017:
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương, kế hoạch đầu tư trong năm 2016- 2017
là 700 tỷ đồng, trong đó:
- _ Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp môi trường làm việc, khắc phục những yêu cầu của khách
Trang 5- - Cải tạo, sửa chữa kho thành phẩm nội địa tại số 20 Ba Gia, phường 7, Tân Bình đang thuê
của Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà thành phô Hồ Chí Minh
- - Đầu tư cải tạo kho tàng tại số 259 Hoàng Văn Thụ để phục vụ hoạt động kinh doanh hàng nội địa
- _ Triển khai đầu tư máy móc thiết bị đưa vào hoạt động lầu 3 Xí nghiệp ViMiKy 2
- Đầu tr xây dựng nhà xưởng, nhà kho cho thuê tại Bình An (Bình Dương)
- _ Xây dựng của hàng và văn phòng chi nhánh Hà Nội
- Pau tu may moc thiết bị chuyên dùng cho năm 2016
- Xúc tiến việc tìm nguồn đất đề xây dựng cơ sở hạng tầng tại khu vực phía Bắc cho chỉ
nhánh Hà Nội và tại thành phô Hồ Chí Minh
- Đầutư giai đoạn I dự án sản xuất hàng may mặc tại TX Gò Công, chia làm hai giai đoạn Đại hội đồng cỗ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế quyết định từng danh mục, quy mô đầu tư cụ thể và báo cáo Đại hội đồng cỗ đông trong Đại
hội tới
Đại hội biểu quyết thông qua với:
Số phiếu tán thành là 38.683.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70881% số cổ phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội
Số phiếu không tán thành là 34.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08764% số cổ phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến là 1.400 cổ phân, chiếm tỷ lệ 0.00361% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
2 Đại hội thông qua báo cáo thâm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2015 của
Ban kiểm soát
Đại hội biểu quyết thông qua với:
Số phiếu tán thành là 38.683.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70727% số cỗ phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội
Số phiếu không tán thành là 34.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08918% số cỗ phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến là 1.400 cé phan, chiếm tỷ lệ 0.00361% số cỗ phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội
3 Đại hội thông qua tờ trình số 93/TTr-HĐQT VT: về việc phân phối lợi nhuận và trích
lập các quỹ năm 2015 theo điêu lệ Đại hội biểu quyết thông qua với:
Số phiếu tán thành là 38.683.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70881% số cỗ phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội
Số phiếu không tán thành là 34.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08764% số cổ phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến là 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00361% số cổ phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội
/olf
Qo
=
Trang 64 Đại hội thông qua từ trình số 94/ TTr - HĐQT VT, về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ
theo luật doanh nghiệp năm 2014 Đại hội biểu quyết thông qua với:
Số phiếu tán thành là 38.683.092 cd phan, chiếm tỷ lệ 99,70727% số cỗ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
Số phiếu không tán thành là 34.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08918% số cô phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến là 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00361% số cỗ phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội
5 Đại hội thông qua tờ trình số 95/TTr-HĐQT VT phương án Phát hành cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2016) Đại hội biểu quyết thông qua với:
Số phiếu tán thành là 38.683.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70881% số cổ phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội
Số phiếu không tán thành là 34.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08764% số cổ phần có quyên biểu
quyết có mặt tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến là 1.400 cô phần, chiếm tỷ lệ 0.00361% số cỗ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
6 Đại hội thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả năm 2015 và định hướng chiến
lược năm 2016:
* Định hướng và nhiệm vụ cụ thế của Tổng Công ty:
Đại hội đồng cỗ đông nhất trí với định hướng chiến lược và 4 nhóm giải pháp của HĐQT va
Tổng Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, bao gồm: 1 Nhóm giải pháp về công tác tổ chức quản lý nguồn nhân lực
2 Nhóm giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh
3 Nhóm giải pháp về công tác đầu tư xây dựng và góp vốn để mở rộng lĩnh vực kinh
doanh
4 Nhóm các công tác khác
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nhóm
giải pháp trên
Đại hội biểu quyết thông qua với:
Số phiếu tán thành là 38.683.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70881% số cổ phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội
Số phiếu không tán thành là 34.000 cổ phân, chiếm tỷ lệ 0,08764% số cô phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến là 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00361% số cổ phần có quyền biểu
Trang 7VII Bà Phan Thị Kim Liên thay mặt Thư ký Đại hội thông qua biên bản Đại hội: Biên bản này gồm có 7 trang được lập vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 23/04/2016 ngay sau
phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến kết thúc chương trình nghị sự
Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cô đông đại điện cho 100%
số cổ phần có quyên biểu quyết tại Đại hội biểu quyết thông qua./
ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TONG CONG TY CO PHAN MAY VIET TIEN
PHAN THI KIM LIEN PHAM KIM NGOC