CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 105.14/NQ - HĐQT Thái Bình, ngày 26 tháng năm 2014 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ "Thơng qua nội dung hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long đầu tư Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài hai dự án đối ứng" HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Hoàng Hà - Căn Biên họp HĐQT số 104.14/BB-HĐQT ngày 26/6/2014 QUYẾT NGHỊ: Điều I Thông qua nội dung sau: Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập Thăng long, góp vốn đầu tư Dự án BT đường Kỳ Đồng hai Dự án đối ứng bao gồm: - Dự án đường Kỳ Đồng kéo dài: Tổng mức đầu tư 265,028 tỷ đồng Quy mô dự án: + Chiều dài toàn tuyến: 2.052,2 (m); + Bề rộng dải phân cách: -:- (m) + Bề rộng đường: 18,5 -:- 45 (m); + Bề rộng hè đường: 2x5 (m) -:- 2x8 (m) + Bề rộng mặt đường: 10,5 -:- 21 (m); - Dự án đối ứng số 1: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng nhà thương mại bên đường Kỳ Đồng kéo dài, thành phố Thái Bình Tổng mức đầu tư 434,311 tỷ đồng Quy mơ dự án: + Diện tích đất quy hoạch: 31,54 (ha); + Diện tích đất TM-DV: 25.332 (m2) + Diện tích đất thương mại: 11.308 (m2); + Số lô đất thương mại: 848 (lô) - Dự án đối ứng số 2: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng nhà thương mại khu dân cư Vũ Phúc, thành phố Thái Bình Tổng mức đầu tư 400,357 tỷ đồng Quy mô dự án: + Diện tích đất quy hoạch: 31,00 (ha); + Số lơ đất thương mại: 1.246 (lơ) + Diện tích đất thương mại: 114.145 (m ); + Diện tích đất nhà XH: 9.350 (m2) + Diện tích đất TM-DV: 9.845 (m2) Tổng mức đầu tư dự án 1.100 tỷ đồng (Một nghìn, trăm tỷ đồng) * Tỷ lệ vốn góp nguyên tắc phân chia lợi nhuận: - Cơng ty Cổ phần Hồng Hà tham gia góp vốn theo tỷ lệ 10% tổng mức đầu tư Dự án, tương đương khoảng 110 (Một trăm mười) tỷ đồng Tiến độ góp vốn theo tiến độ góp vốn để triển khai thực Dự án - Nguồn vốn để thực Dự án: Lợi nhuận hàng năm, nguồn tiền trích khấu hao tài sản cố định huy động khác - Lợi nhuận phân chia theo tỷ lệ góp vốn tương ứng bên Nội dung ủy quyền Hội đồng Quản trị Ủy quyền cho Ban tổng giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng thức việc góp vốn với Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập Thăng Long để đầu tư thực Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài hai Dự án đối ứng Tỷ lệ biểu thông qua nội dung trên: 100% đồng ý Điều II Điều khoản thi hành - Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký - Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiên Nghị này./ Chủ tịch HĐQT Lưu Huy Hà