NQ HĐQT ngay 20.6.2017

cONc rY co PHAN HOANG HA ceNG HoA xA ngI cHU NcHi^q, vIET NAM TAiQ-HDQT Thdi Binh, ngdy 20 thdng 06 ndm 2017 36: 27 6.1 NGHI QUYET EQc l$p CU.q, - TF - Hgnh Phtfic HgI DONG QUAN TRI Cdn cft: - Luqt Doanh nghiQp sii OA|ZO|4/QHI3 duqc Qu6c h\i Nudc C)ng hda Xd h1i Chl) nghTa Viet Nam th6ng qua ngdy 26 thdng 11 ndm 2014 vd cdc vdn bdn liAn quan; - Diiu lQ C6ng ty c6 phdn Hodng Hd; - Bi,n bdn hpp tit' zts.17/BB-HDQT cila HDQT C6ng ty c6 phdn Hodng Hd ngdy 20/06/2017 QUYET NGHI: Didu 1: Diiiu chinh lpi nQi dung Nghi quy6t HDQT s6 ZeSlllBB-HDQT ngiry 16t6t20t7: * Ndi dune trufc didu chinh: - Q,ryet clinh 4itng phdn lgi nhuQn sau thu6 ndm20l6 cria COng ty pHAtrr 6n cdn 14i sE vay v6n t4i Ngdn hdng TMCP Ngo4i thuolg Vigt Nam - Chi nh6nh Th6i irvcuA * Binh PhAn v5n vay ndy dim b6o kh6ng vugt qu6 80% tdng mric dAu tu cria Dg 6n - HOi ddng Qu6n tri riy quyAn cho 6ng Luu Huy Ha - Chir tich hQi d6ng quin tri ki€m T6ng GiSm ddc c6ng ty ldm c6c thri tpc ddng ky vd tham gia d6u gi6'quy€n sri dpng khu d6t tr€n theo hufng d6n cria c6c co quan qu6n l)i Nhd nudc vA o6u gi6 tdi san' D6ng thoi riy quy€n cho 6ng Luu Huy Ha - Chri tich HDQT, ki€m t6ng gi6m d6c C6ng ty ttdm ph6n vd ky k6t c6c vdn bin li6n quan d6n viQc th6 ch6p tdi s6n dim b6o vd vay v6n Ngdn hang TMCP Ngopi thucrng ViQt Nam - Chi nh6nh Th6i Binh de thUc hiQn DU 6n tr6n * Ndi dune sau didu chinh: 1.1 Quy6t dinh dirng phAn v6n qu c6 cta Cdng ty cl€ tham gia d6u gi6 quyiin sri dpng e16t khu quy ho4ch ddn cu tai khu d6t Trucrng Cao ddng Su pham co s0II (Trucmg Cao ddng Su ph4m MAm non ct), phulng Quang Trung, thdnh pfr6 fnai Binh, tinh Th6i Binh r16m b6o kh6ng thdrp hcrn 20% ttng mfc dAu tu cria DU 6n PhAn v6n cdn l4i se dugc huy dQng tir c6c t0 chric tdi chinh kh6c PhAn v6n huy ctQng ndy dim b6o khOng Signature Not Verified vugt qu6 80% t6ng mric dAu tu cria DU 6n 1.2 Hgi d$ng Quin trf ty quy6n cho 6ng Luu Huy Ha - Chri tich hQi d6ng quin tri ki6m Tdng Gi6m d6c cdng ty ldm cric tht tpc ddng lcy vd tham gia it6u gi6 quy€n sri dpng khu d6t tr€n theo hufng dbn cria c6c ccv quan quin l)i Nha nudc vA c6u gi6 tdi sin' Eting thdi riy quy6n cho 6ng Luu Huy Ha - Chri tich HDQT, kiOm t6ng gi6m tl6c C0ng ty ddm phan vd tcy ktit c6c vdn bin li€n quan d6n viQc thti ch6p tdi sin rl6m b6o vd vay v6n ttr c6c td chtic tdi chinh t16 thUc hiqn DU 6n tr0n Trong truong hqp ngudn v6n tham giavil%{/' Ký bởi: LÊ VĂN SINH Ký ngày: 21/6/2017 13:42:49 / ,i I x dU 6n ddu tu vugt thdm quy€n quy6t dinh cria HQi il6ng quin tri, Ong Luu Huy Hd se trinh HEQT tt€ thgc hiQn thri tuc b6o c6o vd xin;i ki6n Dai HOi c6 d6ng thdng qua Diiju 2: Lga chgn tlon vi ki6m torin lim tlcrn vi kiGm toin thgc hiQn soft x6t 86o c6o tii chfnh 6thhngtliu nlm vir ki6m toin 86o c6o tiri chinh nilm20l7: Theo danh srich ci{c don vi ki€m to6n il6 tlugc Eai hOi tl6ng cO d6ng thudng ni6n ndm20l7 th6ng qua ngdy 081412017 Sau xem xdt, HDQT da quyrit dinh lpa chgn C0ng ty TNHH ki€m to6n vd tu ' A i , I r vdn tii chinh qu6c tC (IFC) ldm don vf ki€m to6n thgc hiQn so6t x6t B6o c6o tdi chinh thang dAu ndm 2017 vd ki6m to6n 86o cilo tdi chinh ndm2017 I r ,7 Uy quy€n cho Ban t6ng gi6m c16c ky k6t hqp tl6ng ki€m to6n vdi COng ty TNHH ki€m to6n vd tu vdn tdi chinh qu6c td (IFC) vd c6ng bd th6ng tin theo dring quy