Bao cao thuờng nien 2014

Bao cao thuờng nien 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...

Trang 2

GELEX Báo cáo thường niên năm 2014

MUC LUC

PHAN A 3

THONG TIN CHUNG 3

I THONG TIN KHAI QUAT 4

Il QUA TRINH HINH THANH VA PHAT TRIEN 5

Il NGANH NGHE VA DIA BAN HOAT DONG 5

IV THONG TIN VE MO HINH QUAN TRI, TO CHUC KINH DOANH VA

BO MAY QUAN LY 6

V DINH HUGNG PHAT TRIEN 9

VI CAC RUI RO 9

PHAN B 11

TINH HINH HOAT DONG NAM 2014 11

I TINH HINH HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH 12

Il TO CHUC VA NHAN SU 12

Ill TINH HINH BAU TU, THUC HIEN CAC DU AN 14

IV TINH HINH TAI CHINH 15

v CO CAU CO DONG, THAY DOI VON CHU SG HUU 17

PHAN GC 19

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM BOC 19

1 BANH GIA KET QUA HOAT DONG SXKD 20

Il TINH HINH TAI CHINH 24

IILNHU'NG CAI TIEN VE CO CAU TO CHUC, CHINH SACH QUAN LY 25

Trang 3

PHAN D 27

DANH GIA CUA HOI DONG QUAN TRI VE HOAT DONG CUA GELEX

27

I BANH GIA CUA HDQT VE HOAT DONG CUA CONG TY 28

II BANH GIA CUA HDQT VE HOAT DONG CUA BAN TONG GIAM BOC

DIEU HANH 28

I CAC KE HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 28

PHÀN E 30

QUẢN TRỊ CƠNG TY 30

I HOI DONG QUAN TRI 31

Il BAN KIEM SOAT 34

Ill THU LAO HDQT, BAN KIEM SOAT, TONG GIAM DOC 35

IV GIAO DICH CUA CO DONG NOI BO 35

PHAN F 36

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 36

I TƠ CHỨC KIÊM TỐN 37

II Ý KIỀN KIÊM TỐN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 37

Trang 4

Báo cáo thường niên năm 2014

Phân A

Trang 5

I THONG TIN KHAI QUAT

- Tên giao dịch tiếng Việt:

TĨNG CƠNG TY CĨ PHẢN THIẾT BỊ ĐIỆN VIET NAM

- Tên giao dich quéc té: Vietnam Electrical Equipment Joint stock Corporation

- Thương hiệu: GELEX

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 01 00 100 512 - Vốn điều lệ: 1.400.000.000.000 đồng (Một ngàn bốn trăm tỷ đồng) - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.400.000.000.000 đồng Trong đĩ: * Vốn Nhà nước: 1.220.448.000.000 đồng v Vốn tự bổ sung: 179.552.000.000 đồng - Địa chỉ: v Trụ sở chính: 52 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Thành phơ Hà Nội

v Cơ sở sản xuất kinh doanh: I0 Trần Nguyên Hãn - Quận Hồn Kiêm - Thành phơ Hà Nội

Trang 6

Il, QUA TRINH HINH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN

Tiền thân của Tổng cơng ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày nay là Tổng cơng ty Thiết bị kỹ thuật điện, được thành lập ngày 10 tháng 7 năm 1990 tập trung sức mạnh các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc ngành cơng nghiệp thiết bị, kỹ thuật điện

Ngày 31 tháng 5Š năm 2006, Tổng cơng ty Thiết bị kỹ thuật điện chuyển thành Tổng cơng ty Thiết bị điện Việt Nam, tổ chức hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con theo quyết định số 127/2006/QĐ- -TTg của Thủ tướng Chính phủ Trong đĩ, cơng ty mẹ của Tổng cơng ty được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Cơng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị đo điện và Văn phịng Tổng cơng ty Thiết bị kỹ thuật điện

Ngày 0I tháng 12 năm 2010, Tổng cơng ty Thiết bị điện Việt Nam chính thức chuyên đổi thành Tổng cơng ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam sau khi hồn thành quá trình cổ phần hố doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cơng ty cơ phần do Sở kế hoạch đầu tư Thành pho Ha Nội cấp lân đầu, đăng ký thay đơi lần 02 ngày 27 tháng 7 năm 2011 với mã số doanh nghiệp 0100100512 Vốn điều lệ 1.400.000.000.000 đồng (Một ngàn bĩn trăm tỷ đơng) HI NGÀNH NGHẺ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 1 Ngành nghề kinh doanh - Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực chính: + Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong cơng nghiệp, nơng nghiệp và dân dụng:

+ Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm

điện một pha, ba pha (cĩ dịng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thể, trung thé va cao thé đến 220kV;

+ Thi cơng, lắp đặt cơng trình đường dây, trạm biến áp đến 220kV; + Thi cơng các cơng trình xây dựng dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, cơng trình thủy lợi;

Trang 7

+ Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng máy mĩc;

+ Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của pháp luật

- Dau tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đơng, thành viên gĩp vốn tại các cơng ty con, cơng ty liên kết

2 Địa bàn kinh doanh

Tổng cơng ty cỗ phần Thiết bị điện Việt Nam (sa đây gọi là GELEX) cĩ địa bàn hoạt động kinh doanh rộng khắp cả nước từ Bắc vào Nam, ngồi ra GELEX cịn thực hiện xuất khẩu sang các nước trong khu vực như Campuchia, Lào v.v

IV THONG TIN VE MO HINH QUAN TRI, TO CHUC KINH

DOANH VA BO MAY QUAN LY

1 Mơ hình quản trị và cơ cầu bộ máy quản lý

Mơ hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý GELEX được tổ chức theo mơ

hình của cơng ty cơ phân Trong đĩ:

-_ Đại hội đồng cổ đơng là cơ quan quyền lực cao nhất Đại hội đồng Cơ đơng quyết định định hướng phát triển của GELEX, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm sốt

- Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản trị cao nhất, cĩ đầy đủ quyền hạn quyết định các vần đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích của GELEX, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cỗ đơng HĐQT do Đại hội đồng cổ đơng bâu ra HĐQT GELEX gồm cĩ 05 thành viên HĐQT cĩ bộ phận giúp việc là Văn phịng HĐQT

-_ Ban Kiểm sốt do Đại hội đồng cổ đơng bầu ra, là tổ chức thay mặt cơ đơng kiểm sốt mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của GELEX Ban Kiểm sốt gồm cĩ 3 thành viên

- Ban Tong giam đốc bao gồm Tổng giám đốc, các Phĩ Tổng giám đốc và các giám đốc chuyên mơn do HDQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của GELEX Cơ cầu Ban Tổng giám đốc hiện tại gồm 01 Tổng giám đốc, 02 Phĩ giám đốc và 04 giám đốc chuyên mơn: giám đốc tài chính, giám đốc kinh doanh, giám

Trang 8

GELEX

đốc nhân sự và giám đốc kỹ thuật

-_ Dưới Ban Tổng giám đốc là 13 phịng ban chức năng, Khách sạn Bình Minh - Hà Nội và 06 xưởng sản xuất

- Ngồi ra cơng ty cĩ 07 cơng ty con, 02 cơng ty liên kết và 01 cơng ty liên doanh Sơ đồ cơ cầu bộ máy quản lý của GELEX năm 2014 DAI HOI DONG CĨ ĐƠNG ỶỲ r HOI DONG QUAN TRI r BAN TONG GIAM DOC BAN KIEM SOAT r r r

CƠ QUAN CƠNG TY CON CTY LIÊN KÉT,

TONG CƠNG TY LIÊN DOANH

Các phịng ban chức năng Cơng ty CP Thiết bị Cơng ty CP Chế tạo máy điện (THIBIDI) điện Việt Nam - Hungary

Các xưởng sản xuất Cơng ty CP Dây cáp điện Cơng ty CP Vật tư và

Việt Nam (CADIVI) xây dựng Hà Nội

Khách sạn Bình Minh Cơng ty CP Chế tạo điện

Trang 9

Việc chỉ trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong năm 2014 áp dụng theo Quy chế trả lương của Tổng cơng ty cỗ phần Thiết bị điện Việt Nam, đã được Hội đồng quản trị phê duyệt

Việc thanh tốn tiền lương cho người lao động được thực hiện đầy đủ Thu nhập bình quân của người lao động năm 2014 là 9 triệu đồng/người/tháng

1H TỈNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

1 Tình hình đầu tư

Đầu tư tại các đơn vị thành viên

Trong năm 2014, GELEX đã thực hiện thối vốn, tái cơ cấu vến đầu tư tại các đơn vị thành viên Cụ thể như sau:

v' Giảm tỷ lệ nắm gitt tai Cơng ty cơ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội từ 81,34% xuống 65,84% vốn điều lệ

v Chuyển nhượng tồn bộ 100% vốn gĩp tại Cơng ty cổ phần Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội

a A 2 x

Đầu tt nâng cao năng lực sản xuất

Với mục đích tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, trong năm 2014, GELEX đã thực hiện đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất, bao gồm: v 01 máy khắc laser, 01 máy phay CNC và tổ chức tiếp nhận chuyển giao cơng nghệ v Đầu tư thiết kế và sản xuất trên 20 loại khuơn gá mới phục vụ sản xuất * Đầu tư dây chuyển sản xuất cơng tơ điện tử Đầu tr dự án xây dựng

* Dự án đầu tư xây dựng tồ nhà Văn phịng TỔ Ống cơng ty cỗ phần Thiết bị điện Việt Nam tại 52 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội: Đã hồn thành việc xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 5/2014

Trang 10

2 Các cơng ty con, cơng ty liên doanh liên kết Tính đến ngày 31/12/2014 Báo cáo thường niên năm 2014 TT Linhvye Loại SXKD-chính hình 1 2 3 4 § 6 7

Cơng ty CP Dây cáp Số 70-72 Nam Kỳ khởi SX, ché tạo, cà vụ 1 điện Việt Nam (CADIVD Minh nghĩa ~ Q1 - TP Hồ Chí _ 288.000.000.000 65,006% KD day cap si

điện — ° 5 sát pị KCN Biên Hồ 1 - Đường SX, chế tạo, „

2 (Ong CPTHIEDÌ sáo TpBiênHồ‹ điện (THIBIDI) Tinh Dong Nai oe ; 120000000000 6516% KD tế bị Cơng ty con

dién

Cơng ty CP chế tạo _ Km 12 quốc lộ 32 Phú SX, chế tạo, Cơng t

3 điện cơ Hà Nội (HEM) Nội Diễn - Từ Liêm-TPHả 322.450.000.000 65,84% KD thiét bj h M điện °

` ˆ SX, ché tạo, _„ Cơng ty CP Khí cụ Phường Xuân Khanh — 6 ad, p, Cong ty

4 ain] (VINAKIP) Son Tay ~ TP Ha Noi 34-000.000.000 51,03% KD tne 2 con

Cơng ty CP sản xuất „; a ˆ SX, ché tao, 4

5 _ và thương mại EMIC Nào ae um HN (EPT) 8 : 10.000.000.000 5I%_ KDthiếtbị Cong ty

điện, bao bì n

Cơng tyCP Chế tạo £ 2 À ; £ ˆ

6 BơmHảiDươn (HPMC) 50.37 dudng Ho Chi Minh - TP Hai Duong 27.586.800.000 65,02% SX ché tao, Cong ty KD bom con

Cơng ty CP Thiết bị #49 road 4 Sangkat An TẾ: a

7 điện Việt Nam (Cambodia) Phnom Penh - Campuchia Phleng Chhe Rotes — 264.500 USD 100% Pian me Cong ty

pes

ˆ AC gà Đường số 9 KCN Biên Cơng ty

8 MA bên cons Hồ I-TP BiênHồ- 8.000.000USD 36,35% SXdâyđồng liền

Tỉnh Đơng Nai đoanh

Cơng ty CP chếtạo Số 53 thị trấn Đơng Anh SX, ché tạo, Cơn

9 máy điện Việt Nam - - Huyện Đơng Anh-TP 43.500.000.000 34/27% — KD thiét bi ance Hangari

Hà Nội điện

ˆ ˆ , Số 39C Hai Bà Trưng ~ Xây dựng dân _

Lọ Cơng ty CP vật xây dung Ha Noi tư Và C lân Hoan Kiém—TP Hà Nội ` NIÀ2 10000000000 45,00% dụng và cơng CƠng ty nghiệp liên kết

Trang 11

GELEX Báo cáo thưởng niên năm 2014

V DINH HUONG PHAT TRIEN

1 Các mục tiêu chủ yêu

- - Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu GELEX, giữ vững vị thế nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu Việt Nam

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới

- Giữ vững thị trường tiêu thụ truyền thống, phát triển thị trường mới cả trong và ngồi nước Đây nhanh tốc độ tăng trưởng

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ

- Xây dựng văn hĩa doanh nghiệp hướng đến khách hàng, hồn thiện các chính sách và quy trình dịch vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng; phát triển nguồn nhân lực giỏi chuyên mơn, găn bĩ với doanh nghiệp, cĩ trách nhiệm với khách hàng và với cơ đơng; hồn thiện phương thức quản trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả

- Tiếp tục ơn định và cải thiện việc làm, thu nhập cho người lao động

- Tích cực xây dựng và mở rộng mối quan hệ hợp tác bình đẳng, hiệu quả với các đối tác trong va ngoai nước cho sự phát triển của Tổng cơng ty

, tA Kes As x ~ EAs A A

2 Các mục tiêu đơi với mơi trường, xã hội, cộng đồng

- Tiếp tục quảng bá hình ảnh thương hiệu GELEX: Tổng cơng ty cổ phần cĩ lĩnh vực hoạt động rộng; Năng động, hiệu quả; Quan tâm đến trách nhiệm xã hội, bảo vệ mơi trường

- Tham gia đĩng gĩp cho các chương trình hoạt động vì cộng đồng

VI CÁC RỦI RO

Năm 2015 được dự báo là một năm tiếp tục khĩ khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất nĩi chung và với GELEX nĩi riêng

Ở gĩc độ của GELEX, các rủi ro cĩ thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các mục tiêu đề ra bao gồm:

Trang 12

tranh ngày càng gay gắt khốc liệt Tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Tổng cơng ty cỗ phan Thiết bị điện Việt Nam GELEX déu chiu sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường về cả chất lượng và giá bán, cạnh tranh cơng bằng và cả cạnh tranh chưa cơng bằng, cạnh tranh với hàng nội địa và cả hàng hĩa nhập từ Trung Quốc và

nước ngồi

- Tập đồn Điện lực Việt Nam EVN - khách hàng lớn nhất của GELEX

tiếp tục dịch chuyên mạnh mẽ sang xây dựng và vận hành lưới điện thơng minh

dẫn đến nhu cầu đối với các sản phẩm chủ lực của GELEX như cơng tơ cơ khí và thiết bị điện giảm mạnh Nhu cầu cơng tơ cơ khí I pha, 3 pha chỉ phục vụ cho việc thay thế bảo dưỡng định kỳ hàng năm và tiếp tục giảm dân trong các năm tới Tình hình thực tế bắt buộc Tổng cơng ty phải chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng thu hẹp các sản phẩm cơng tơ cơ khí I pha, 3 pha để tập trung phát triển sản phâm mới, đĩn đầu xu thế và nhu cầu thị trường

- Thị trường bất động sản và xây dựng điện tiếp tục đĩng băng và suy giảm mạnh cả ở trong nước và khu vực sẽ gây giảm doanh thu thị trường ngồi điện lực và kim ngạch xuất khâu

Trang 13

Báo cáo thưởng niên năm 2014 L TINH HINH HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH

Năm 2014, mặc dù gặp nhiều khĩ khăn với diễn biến phức tạp của thị trường nhưng nhờ cĩ hướng đi đúng dan, lay thị trường và khách hàng làm cơ SỞ, tập trung tối đa mọi nguơn lực, phát huy tỉnh thần chủ động sáng tạo với quyết tâm khắc phục khĩ khăn, GELEX đã đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cơ đơng thường niên năm 2014 đã giao, cụ thể như sau: kế Tỷ lệ Tỷ lệ

oe The hoạch - Thực hiệ ¡ bực hiện Thực hiện

TT Chititu ĐVT hiệnnšăm 9%€ 7 2014/Ké năm

20 ăm năm2014 cach 2014/năm 2014 : năm 2014 2013 A B Cc 1 2 3 4=3/2 §=3/1 1 Doanhthuthuan tỷ đồng 1.190,35 1.230 127552 103/70% - 107,16% 2 aan Sau ty đồng 220,64 222 23103 104/07% — 104,71% Bình quân thu Tr/người/ 3 nhập của thin 2 8,64 8,8 9,0 102% 104,17% người lao động II TƠ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 1 Ban Tổng giám đốc điều hành Tại ngày 31/12/2014 AOR z £ Sĩc S6cơ Tổng rơi,

Năm phần sở phan do cơ phan quyén TT Ho va tén Chức danh sinh : hữu cá ma Nhà ¬- cĩ quyền :Ậ biéu oz

a nước uỷ biêu F

nhân quyền — quyết 2 k quyét

1 2 3 4 5 6 7 8

x

1 nguyen Trong Tổnggiám đốc 1959 204500 22.400.000 22420500 16,07% 2 Nguyễn Tiến Vinh độc Tong giam i959 ;;ọo - 32.700 0,02% 3 Đỗ Văn Chính đáo Tơng giám qòi 15300 14.000.000 14.015.300 10,05%

- Kế tốn trưởng

4 Pham Tuan Anh Giám đốc tai 1976 58.500 - 58.500 0,04% chinh

Trang 15

Báo cáo thưởng niên năm 2014 Ẩ £ Số cổ Số cỗ Tổng số Tý lệ cu wee Năm phần sở phần do cốp han quyén TT Họ và tên : Chức danh: ee eo Nha cĩ quyền lì

sinh ` hữu cá nhân nước uỷ a biéu sẽ quyét biêu quyền quyệt

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Hoang Anh Ding Gidm dec Kinh 1975 5.000 5.000 0,004 %

6 Hoang Hai Giám đồcnhÂn lọc 30.000 - 30.000 0,02%

7 Nguyễn Thế Hùng thuận doc ky 1957 — 10700 - 10/700 0,007%

Hết năm 2014, ơng Hồng Hải - giám đốc nhân sự nghỉ hưu theo chế độ Hiện nay, Ban Tổng giám đốc gồm cĩ 06 người

2 Sơ lượng cán bộ cơng nhân viên và chính sách đối với người lao động I Phân loại theo đối tượng lao động 1 Lao động gián tiếp 191 36,3% 2 _ Lao động trực tiếp 335 63,7% Tổng cộng 526 100 % HỊ Phân loại theo trình độ lao động

1 Trình độ Đại học, trên Đại học 168 32%

2 Trình độ Cao dang va Trung cấp 106 20,1%

3 Cơng nhân kỹ thuật, bằng nghề 130 24,7% 4 — Lao động khác 122 23,2%

Tổng cộng 526 100 %

Trang 16

GELEX Báo cáo thường niên năm 2014 ty liên đoanh liên kết

Trang 17

Báo cáo thường niên năm 2014 1 Tổng giá trị tài sản 1,951,734,150,711 2/108.438,/817582 — 108.03% 2 _ Doanh thu thuần 1,190,346,131,292 1/278.520.754/853 — 107.16% 3 ean te hoat dong 254,862,788,516 307,950,896,193 120.83% 4 _ Lợi nhuận khác (639,464,591) (36,486,099,728) 5702.60% 5 Lợi nhuận trước thuế 254,223,323,925 271,484,796,465 106.79% 6 _ Lợinhuận sau thuế 220,637,678,359 231,033.049,379 — 104.71% 7 Tỷ lệ trả cổ tức 12% 12% 100.00% 2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu Chỉ tiêu về khả năng thanh tốn Hệ số thanh tốn ngắn hạn Lần 3.01 2.86 Hệ số thanh tốn nhanh Lần 2.69 2.62 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

No/Téng tai san % 16.8% 20.7% Nợ/Vồn chủ sở hữu % 20.2% 26.2% Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vong quay hàng tổn kho Vịng 11.89 12.12 Doanh thu thuằn/Tổng tải sản % 61.0% 60.5% Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Trang 18

Cơ phần

Tổng số cổ phần của GELEX: 140.000.000 cổ phần

Loại cỗ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thơng

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: Khơng cĩ Số lượng cỗ phiếu quỹ: 500.000 cổ phân

4 R aa

Co cau cơ đơng

Tính đến ngay 31/12/2014, GELEX cĩ 1.000 cổ đơng

Phân loại theo tỷ lệ sở hữu (Khái niệm theo khoản 9 Điều 6 Luật Chung khốn năm 2006) * Cơ đơng lớn: 01 cổ đơng sở hữu 122.044.800 cổ phần, chiếm 87,17% vốn điều lệ * Cổ đơng nhỏ: 984 cổ đơng sở hữu 17.455.200 cổ phần, chiếm 12,47% vốn điều lệ

Phân loại theo tổ chức/cá nhân

Cổ đơng tơ chức: 06 cổ đơng sở hữu 130.298.800 cổ phần, chiếm 93,07% vốn điều lệ

Cỗ đơng cá nhân: 979 cỗ đơng sở hữu 9.201.200 cổ phần, chiếm 6,57% vốn điều lệ

Phân loại theo khu vực địa lý

Cổ đơng trong nước: 985 cổ đơng sở hữu 139.500.000 cổ phan, chiếm 99,64% vốn điều lệ

v Cổ đơng nước ngồi: 0 cỗ đơng

Phân loại theo thành phần kinh tế

Cỗ đơng Nhà nước: 01 cổ đơng sở hữu 122.044.800 cổ phân, chiếm 87,17% vốn điều lệ

* Cỗ đơng khác: 984 cỗ đơng sở hữu 17.455.200 cổ phần, chiếm 12,47% vốn điều lệ

Trang 19

Thơng tin tổng hợp về tình hình cổ đơng đến hết ngày 31/12/2014 Ẩ ¬ SỐ Số cổ phần Tỷ lệ

TT Cơ đơng lượng mm

cỗ đơng năm giữ (%)

I Nhà nước 01 122.044.800 — 87,17% lI Cỗ đơng tổ chức 08 8.264.000 5,90 % 1 Cty TNHH cơng nghệ Hồng Anh 54.000 0,04 %

2 Cty CP Chứng khốn Kim Long 1.000.000 0,71% Cty CP Đâu tư và phát triển hạ tâng 5

3 Hoang Thanh 2.800.000 2,00 %

4 Cty CP Kinh doanh vat tu THIBIDI 200.000 0,14% Cơng đồn Tổng cơng ty cd phan °

5 Thiết bị điện Việt Nam 4.200.000 3,00 % i Cổ đơng cá nhân 979 9.201.200 6,57 % N Cơng s a4,000 4139.500.000 99.64% Vv Cé phiéu quy 500.000 0,36 % VỈ Tổng cơn 1.000 140.000.000 100%

3 Tình hình thay đỗi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2014, ngồi việc chuyển nhượng cổ phần nhỏ lẻ, giả trị thấp giữa các cổ đơng cá nhân, GELEX khơng cĩ sự tăng giảm vốn cũng như thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu nào dang ké

4 Mua cỗ phiếu quỹ

Trong năm 2014, GELEX khơng tiến hành mua cổ phiếu quỹ Tổng số cỗ phiếu quỹ (mua từ những năm trước) đến thời điểm 31/12/2014 là 500.000

cỗ phiéu

Trang 20

GHĐX Báo cáo thường niên năm 2014

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM BOC

Trang 21

Bảo cáo thường niên năm 2014

I DANH GIA KET QUA HOAT ĐỌNG SXKD

Năm 2014, thị trường diễn biến phức tạp, cạnh tranh khốc liệt, hoạt động

sản xuất kinh doanh của GELEX gặp nhiều khĩ khăn, song dưới sự chỉ đạo sát

sao của Hội đồng quản trị, sự năng động, sáng tạo và nỗ lực khơng ngừng của Ban điều hành cùng với sự cĩ gắng của tập thể người lao động, lấy khách hàng làm trung tâm cho mọi chiến lược phát triển, tập trung tối đa mọi nguồn lực, GELEX đã đạt được các chỉ tiêu trọng yêu mà Đại hội đồng cỗ đơng thường niên năm 2014 đã giao

1 Cơng tác kinh doanh, thị trường, phát triển thương hiệu

Năm 2014 là năm khĩ khăn với cơng tác kinh doanh của Tổng cơng ty nhưng cũng đánh dấu sự nỗ lực và thành cơng vượt bậc trong việc ơn định phân khúc thị trường đã cĩ, mở rộng thị trường cho các sản phẩm cơng tơ điện tử và dịng sản phẩm biến dịng, biến á áp trung thế kiểu khơ trong nhà

Tổng cơng ty đã chọn _ đúng hướng tiếp cận thị trường Đối với dịng sản phẩm cơng tơ điện tử, từ chỗ khơng cĩ năng lực cạnh tranh, đến nay sản phẩm cơng tơ điện tử của GELEX đã cĩ mặt tại Tổng cơng ty điện lực miễn Bắc, Tổng cơng ty điện lực Hà Nội, Tổng cơng ty điện lực miễn Nam va Tổng cơng ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Đối với dịng sản phẩm biến dịng biến áp trung thế, Tổng cơng ty đã chiếm hầu hết thị phần đang cĩ trong nước

Trong năm 2014, Tổng cơng ty tranh thủ tận dụng mọi mối quan hệ đã và đang cĩ nhằm quảng bá nhiều hơn cho các sản phẩm; tiếp tục xây dựng, củng cố và giữ vững mơi quan hệ với khách hàng, đặc biệt là Tập đồn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị thành viên thuộc EVN, nhằm tạo độ tin cậy của khách hàng đối với các sản phẩm GELEX - đã gĩp phần duy trì và tăng trưởng doanh thu năm 2014 của Tổng cơng ty

Năm 2014 hình ảnh thương hiệu GELEX với thơng điệp “Sức mạnh đến từ uy tín” tiếp tục xuất hiện trên kênh VTVI - kênh tin tức quan trọng nhất của Đài truyền hình Việt Nam, trên trang web chính thức của Tổng cơng ty điện lực miền Nam và trên các biển quảng cáo tắm lớn tại một số tuyến đường quan trọng Sức mạnh GELEX đang dần được khẳng định trên thị trường trong và ngoải nước Tháng 12 năm 2014, GELEX được bình chọn là một trong những Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2014 Đây là chương trình duy nhất của Chính phủ diễn ra định kỳ hai năm một lần, do Thủ tướng phê duyệt, Bộ Cơng Thương chủ trì, phối hợp với các bộ ngành triển khai thực hiện nhằm mục đích quảng bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia thơng qua thương hiệu sản phẩm hàng hĩa và dịch vụ, gắn

Trang 22

với ba giá trị Đơi mới - Sáng tạo - Năng lực tiên phong Đây là vinh dự lớn cho

Tổng cơng ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, đặc biệt cĩ ý nghĩa khi thương hiệu GELEX mới chỉ được đưa ra thị trường hơn 3 năm (từ tháng 7 năm 201 1)

2 Cơng tác tài chính và quản lý doanh nghiệp

GELEX đã lập Báo cáo Tài chính năm và thuê đơn vị kiểm tốn theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đơng thường niên năm 2014 Tình hình tài chính lành mạnh, cĩ tiềm năng phát triển bên vững, lâu dài

Năm 2014, GELEX tiếp tục đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh với chỉ phí sử dụng vốn hợp lý bằng cách tăng cường các biện pháp quản lý cơng nợ, đây mạnh thu hồi nợ, tăng vịng quay vơn, sử dụng linh hoạt nguồn vốn chủ sở hữu đạt hiệu quả cao

Cơng tác kiểm sốt tiết kiệm chỉ phí được đặc biệt chú trọng Vật tư trong sản xuât được quản lý chặt chẽ, định mức vật tư điều chỉnh kịp thời, tiết kiệm và hiệu quả

3 Cơng tác kỹ 4 thuật, cơng nghệ, quản lý chất lượng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Cơng tác kỹ thuật, cải tiễn sản phẩm

Năm 2014, cơng tác kỹ thuật, nghiên cứu cải tiến sản phẩm đã được quan tâm và chú trọng theo hướng ơn định chất lượng, nâng cao năng suất, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong sản xuất Cụ thể như sau:

- Theo dõi, duy trì đảm bảo qui trình cơng nghệ trong suốt quá trình sản xuất Từ đĩ kịp thời phát hiện, điều chỉnh, thay đổi cơng nghệ và định mức vật tư, định mức thời gian phù hợp hơn với điều kiện thực tế

- Cải tiến, thiết kế dé tăng tính năng, nâng cao thắm mỹ cho sản phẩm - Cải tiến đồ ga gia cơng khuơn mẫu để ổn định chất lượng trong quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động

Cơng tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Năm 2014, cơng tác nghiên cứu thiết kế sản phẩm cơng tơ điện tử thơng minh cĩ những bước tiến quan trọng Đã cĩ thêm 06 loại cơng tơ điện tử 1 pha, 3 pha thơng minh đa chức năng GELEX với chất lượng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của Tập đồn Điện lực Việt Nam EVN, được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phê duyệt mẫu, được lắp đặt thử nghiệm trên lưới điện Đặc

Trang 23

GELEX Bảo cáo thường niên năm 2014

biệt mẫu cơng tơ điện tử | pha đa chức năng CE-IxmGS và 3 pha điện tử đa chức năng ME-4xmG cĩ đủ tính năng cạnh tranh ngang bằng với cơng tơ A1700 và A1800 của hãng ELSTER - Anh Quốc Cho đến nay tại Việt Nam mới chỉ cĩ cơng tơ điện tử GELEX đủ khả năng này

Cơng tác quản lý chất lượng

Năm 2014 cơng tác quản lý chất lượng cơ bản hồn thành nhiệm vụ Cụ

thể:

- Duy trì và đảm bảo tính pháp lý của các sản phẩm trên thị trường: Tồn bộ sản phẩm đều được cấp mới hoặc gia hạn hiệu lực các chứng chỉ phê duyệt mẫu; duy trì, đảm bảo chất lượng và tính pháp lý của các thiết bị đo kiểm sử dụng trong phịng thí nghiệm cũng như các thiết bị đo kiểm sử dụng kiểm tra chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm trên dây chuyển sản xuất; đáp ứng hồ sơ pháp lý cho cơng tác đấu thầu

- Giám sát, kiểm tra, đảm bảo chất lượng trong các cơng đoạn sản xuất và sản phẩm cuối cùng, bao gồm giám sát chất lượng chỉ tiết vật tư mua ngồi và chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm trong quá trình sản xuất

Cơng tác khoa học cơng nghệ

Năm 2014, Tổng cơng ty tiếp tục triển khai thực hiện và cơ bản hồn thành

hai dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước đã ký cuối năm 2012 với Bộ Khoa học và Cơng nghệ

- Dự án “Hồn thiện cơng nghệ sản xuất máy biến dịng điện (TI), may bién điện áp (TU) đo lường trung thế kiểu khơ điện áp tới 38,5 kV” Tổng vốn thực hiện dự án là 79,54 tỷ đồng Thang 12/2014 Tổng cơng ty đã hồn thành bảo vệ cấp cơ ở Tháng 1/2015 đã tiễn hành bảo vệ cập, Nhà nước, được Hội đồng khoa học cơng nghệ câp Nhà nước đánh giá đạt loại xuất sắc

- Dự án sản xuất thử nghiệm “Hồn thiện cơng nghệ sản xuất thử nghiệm cơng tơ điện tử đa chức năng (cơng tơ điện tử thơng minh) 1 pha và 3 pha” Tổng vơn thực hiện dự án là 31,23 tỷ đồng Dự kiến tháng 5/2015 bảo vệ cấp Nhà nước Ngồi ra, dự án khoa học cơng nghệ cấp Nhà nước “Nghiên cứu, thiết kế, hồn thiện dây chuyền cơng nghệ, chế tạo bơm đặc thù và bơm cơng suất lớn

phục vụ nhu câu trong nước và xuất khẩu” - thuộc khuơn khổ chương trình phát

triển ngành cơ khí trọng điểm quốc gia với tổng kinh phí 93,185 tỷ đồng do Tổng cơng ty chủ trì, Cơng ty cơ phần Chế tạo Bơm Hải Dương thực hiện tiếp tục đến năm 2017

Trang 24

GELEX Báo cáo thường niễn năm 2014

4 Cơng tác Tơ chức nhân sự - Đào tạo, Lao động - Tiền lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động

Cơng tác tơ chức nhân sự, đào tạo

Năm 2014, GELEX đã thành lập 01 phịng mới là Phịng Dự án chuyên thực hiện các lơ thầu lớn GELEX luơn thực hiện tết cơng tác tổ chức, bơ nhiệm cán bộ, điều phối linh hoạt lao động đáp ứng kịp thời cho sản xuất Cơng tác tuyên dụng được chú trọng, nâng cao chất lượng Lao động được tuyên dụng đã hịa nhập nhanh và bước đầu cĩ những đĩng gĩp cho đơn vị

Cũng trong năm 2014, GELEX tiếp tục tổ chức đào tạo nâng bậc, sử dụng thiết bị mới cho cơng nhân; nâng lương ‹ cho lao động gián tiếp; tơ chức đào tao ky năng quản trị hiện đại cho cán bộ từ cấp phĩ phịng trở lên và cho một số nhân viên trẻ cĩ năng lực phục vụ thiết thực cho cơng tác quản lý tại GELEX

Cơng tác tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động

Năm 2014, cơng tác tiền lương tại GELEX đã được thực hiện bài bản hơn GELEX đã kịp thời bổ sung, sửa đổi và ban hành Quy chế trả lương mới phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu quản lý thực tế của GELEX hiện nay; hướng tới mục đích trả lương cơng bằng, theo đúng mức độ đĩng gĩp của từng người lao động Tiền lương hàng tháng được thanh tốn đúng hạn Thu nhập bình quân của nhân viên, cơng nhân năm 2014 là 9 triệu đồng/người/tháng

Về các chế độ với người lao động, GELEX thực hiện đầy đủ việc đĩng bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người lao động GELEX cũng chỉ trả đầy đủ cho cơng tác chữa bệnh nghề nghiệp, tổ chức đồn an dưỡng, thường xuyên chăm lo cơng tac y tế, cấp phát thuốc cho CBCNV, trang bị bảo hộ lao động v.v Thang 9/2014 đã tổ chức khám sức khỏe định cho tồn bộ người lao động

5 Cơng tác an tồn lao động, phịng chống cháy nỗ

Cơng tác kiểm tra giám sát kỷ luật an tồn lao động được duy trì Trang bị quần áo và các phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động theo đúng quy định Tồn bộ 100% trang thiết bị cĩ yêu cầu nghiêm ngặt về an tồn được kiểm định và dán tem đúng qui phạm an tồn lao động

Thực hiện tốt cơng tác phịng chống cháy nỗ, an ninh quốc phịng; thường xuyên kiểm tra, bổ sung phương tiện thiết bị phịng cháy chữa cháy; nâng cao nghiệp vụ an tồn PCCC, cứu hộ, cứu nạn cho CBCNV

Trang 25

ee Bảo cáo thường niên năm 2014 Trong năm 2014, việc chấp hành vệ sinh cơng nghiệp được tuân thủ và cải thiện đáng kể 1 Phân tích tình hình tài sản TS dải hạn E1 TS ngắn hạn Năm 2013 Năm2014

Tổng giá trị tài sản GELEX năm 2014 tăng 8,03% so với năm 2013 (từ 1.951.734.150.711 đồng lên 2.108 438.817.582 đơng) chủ yếu do tăng tài sản ngắn hạn, cụ thể là tăng các khoản tiền gui ngan han khơng quá 3 tháng Cơ cau tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn trong tơng tai sản cũng thay đổi, trong đĩ, GELEX cĩ xu hướng chuyên dịch cơ cấu từ tài sản ngắn hạn sang dài hạn

Trang 26

GELEX _ Báo cáo thường niên năm 2014

Năm 2014, GELEX khơng cĩ nợ phải trả xấu Lễ chênh lệch tỉ giá hồi đối phát sinh trong năm 571.284.203 đồng, đánh giá lại số dư cuối năm 1.030.579 đồng và lãi vay 194.258.129 đồng là con số nhỏ so với doanh thu nên khơng ảnh hưởng đáng kê đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

II.NHỮNG CẢI TIỀN VỀ CƠ CÁU TƠ CHỨC, CHÍNH SÁCH,

QUÁN LÝ

Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất cũng như điều hành, trong năm 2014, GELEX tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý linh hoạt nhưng chặt chẽ trong mọi mặt hoạt động, lấy tiết kiệm chỉ phí, hiệu quả, làm mục tiêu hàng đầu, lấy con người làm nhân tố trung tâm, xây dựng mỗi quan hệ gắn bĩ trong tap thé, phan quyền về các đơn vị, tạo được bầu khơng khí làm việc tự chủ, mơi trường làm việc thuận lợi cho người lao động để cán bộ cơng nhân viên yên tâm lao động sản xuất, gắn bĩ hãng say và muơn cơng hiến hết mình cho cơng ty

GELEX tiếp tục sửa đổi và hồn thiện các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành ning năm trước đây như Quy chế trả lương, quy chế quản lý tài chính, V,V IV KẺ HOẠCH PHÁT TRIÊN TRONG TƯƠNG LAI Một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2015 tại GELEX như sau: TT Chỉ tiêu Đơnvitnh Kếhoạch2015 1 Tổng doanh thu tỷ đồng 1.350

2 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 235

3 Thu nhập bỉnh quân của người lao động TrD/ng/thang 9

Dựa trên mục tiêu trọng tâm của năm 2015, Tổng cơng ty cĩ các giải pháp cụ thể như sau:

- Cơng tác kinh doanh cần chú trọng bám sát thị trường, tiếp cận khách hàng nhằm tìm hiểu thơng tin chính xác kịp thời, từ đĩ cĩ kế hoạch đấu thầu cũng như tơ chức sản xuất phù hợp; chú ý xu hướng ủng hộ sản xuất trong nước đối với sản phẩm cơng tơ điện tử Luơn thực hiện chính sách kinh doanh linh hoạt, phù

Trang 27

hợp với từng khách hàng, từng phân khúc thị trường và trong từng giai đoạn - Cơng tác phát triển thương hiệu: dành nguồn lực phát triển thương hiệu GELEX của Tổng cơng ty trở thành thương hiệu quốc tế Quyết liệt hơn trong việc tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm, tơ chức các đồn khách tham quan dây chuyển sản xuất, tổ chức thử nghiệm sản phẩm đề khẳng định chất lượng, tạo điều kiện cho khách hàng nắm rõ sự ưu việt, khác biệt của sản phẩm GELEX trên thị

trường

- Cơng tác quản trị nội bộ: Tiếp tục rà sốt, sửa đổi bổ sung và xây dựng mới các Quy chế quản trị nội bộ phù hợp hơn với tình hình thực tế; tăng cường năng lực quản lý theo hướng chuyên nghiệp; thắt chặt ký luật sản xuất; quản lý, kiểm sốt tốt và tiết kiệm chỉ phí sản xuất, hạ giá thành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm; thực hiện đảo tạo nâng cao trình độ của lực lượng lao động phù hợp với thiết bị cơng nghệ mới để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện thu nhập cho người lao động

- Cơng tác quản lý sử dụng vốn: tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ, tìm cách tiết kiệm chỉ phí sử dụng vốn, bảo tồn và phát triển nguồn vốn của cổ đơng

- Cơng tác khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm mới: Bám sát quy hoạch, định hướng phát triển ngành điện để xác định đúng hướng đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới đảm bảo sản phẩm sản xuất ra cĩ tiềm năng tiêu thụ trên thị trường Đối với sản phẩm đã cĩ, cân nghiên cứu hồn thiện qui trình cơng nghệ, tăng tính năng và thâm mỹ của sản phẩm

- Khan trương tập trung xây dựng phương án thối vốn và tái cơ cấu vốn cụ thể, phù hợp với chủ trương của Nhà nước, chiến lược của Tổng cơng ty cũng như tình hình thực tế của từng đơn vị, tìm kiếm đối tác phù hợp và tâm huyết với ngành hàng thiết bị điện, hồn thành các thủ tục thối vốn và tái cơ cấu vốn theo qui định

Với truyền thống đồn kết gắn bĩ, ý thức trách nhiệm cao và sự tận tâm trong cơng việc, chúng ta tin tưởng Tổng cơng ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam GELEX cùng các đơn vị thành viên sẽ hồn thành thăng lợi và tồn diện các nhiệm vụ của năm 2015

Trang 28

GELEX

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI DONG QUAN TRI VE

` _ HOẠT ĐỘNG CUA GELEX

Trang 29

GELEX Bảo cáo thưởng niên năm 2014

1 ĐÁNH GIÁ CỦA HĐỌT VẺ HOẠT ĐỘNG CỦA GELEX

Năm 2014, tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Tổng cơng ty đều chịu sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường về chất lượng, giá bán nhưng Hội đồng quản trị đã lãnh đạo tồn Tổng cơng ty vượt qua mọi khĩ khăn thử thách để hồn thành vượt mức kế hoạch H ĐÁNH GIÁ CỦA L 009 VẺ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỎNG GIÁM DOC DIEU HANH

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2014, việc triển khai các Nghị quyét, Quyết định của Hội đồng quản trị, cơng tác điều hành hoạt động SXKD của Tổng cơng ty, đảm bảo phù hợp với các qui định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng cơng ty

Kết quả giám sát cho thấy Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Tổng cơng ty luơn hồn thành nhiệm vụ được giao với tỉnh thần trách nhiệm cao nhất, đã tơ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và cĩ hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cơ đơng, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, vì sự én định và phát triển bền vững của Tơng cơng ty

IH CÁC KÉ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Năm 2015 được dự báo là tình hình kinh tế trong và ngoải nước vẫn cịn rất nhiều khĩ khăn Để hồn thành nhiệm vụ năm 2015, tồn Tổng cơng ty sẽ phải rất no luc phan dau va phải cĩ những giải pháp thực hiện rất cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị

Tuy nhiên, với vai trị đại diện chủ sở hữu vốn, Hội đồng quản trị Tổng cơng ty cũng để xuất một số giải pháp chung như sau:

" Tập trung tháo gỡ khĩ khăn, vướng mắc để thúc đây sản xuất, kinh doanh; tăng cường huy động và sử dụng cĩ hiệu quả các nguồn vốn đầu tư;

" Day mạnh các hoạt động ứng dụng cơng nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất kinh doanh;

Trang 30

Bảo cáo thưởng niên năm 2014

" Nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm Khai thác tối đa năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu;

= Cig cé và phát triển hệ thống đại lý phân phối nhằm mở rộng và tăng thị phần cho các sản phẩm truyền thơng:

=_ Chỉ đạo, phối kết hợp các đơn vị trong Tổng cơng ty dé hỗ trợ lẫn nhau

trong hoạt động SXKĐ;

"Tăng cường và nâng cao hiệu quả cơng tác dự báo, phân tích tỉnh hình thị trường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

" Xây dựng và phát triển đội ngũ CNVC trên cơ sở giữ gìn những giá trị cốt lõi, thúc đây sự tiến bộ Tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cơng nhân lành nghẻ, đội ngũ kỹ sư và chuyên viên kinh tế cĩ năng lực chuyên mơn cao, giỏi ngoại ngữ, đội ngũ quản lý trung cao cấp cĩ bản lĩnh, hiểu biết pháp luật, đồn kết

" Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án đầu tư

"Xem xét, sắp xếp cơ cấu vốn đầu tư ra bên ngồi nhằm đạt hiệu quả cao nhất

" Bên cạnh đĩ, Hội đồng quản trị sẽ cùng các đơn vị xây dựng định hướng chiến lược phát triển, cụ thể hĩa một số nhiệm vụ, giải pháp hành động phù hợp với đặc điểm tình hình, tính chất đặc thù của từng đơn vị

Đề đạt được mục tiêu, kế hoạch năm 2015, Hội đồng quản tri Téng cơng ty mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và hợp tác của các cổ đơng nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất

Trang 32

Il HOI DONG QUAN TRI

1 Thành viên và cơ cấu Hội đồng quan trị

Hội đồng quản trị GELEX gồm 05 thành viên, trong đĩ cĩ 02 thành viên điều hành, 02 thành viên khơng điều hành và 01 thành viên độc lập

1.1 Ơng Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch Hội đẳng quan tri * Sinh năm: 1961 vé Kinh nghiệm: Quản trị kinh doanh vˆ Các vị trí từng giữ: »_ Chủ tịch HĐQT Tổng cơng ty Thiết bị điện Việt Nam

v Gia nhập Tổng cơng ty: từ tháng 01 năm 1985 (Cơng ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nộ!)

Số cơ phần đại diện Nhà nước: 71.644.800 cổ phần (chiếm 51,17% vốn điều lệ)

*ˆ Là thành viên khơng điều hành

1.2 Ơng Nguyễn Tì rong Tiéu - Uy vién HĐỌT, T1: ơng giám đốc

v4 Sinh năm: 1959

* Kinh nghiệm: Quản lý doanh nghiệp v Các vị trí từng giữ:

" Giám đốc Cơng ty Chế tạo Điện cơ Hà Nội

" Phĩ Tổng giám đốc Tổng cơng ty Thiết bị điện Việt

Nam

"Tổng giám đốc Tổng cơng ty Thiết bị điện Việt Nam

v' Gia nhập Tổng cơng ty: từ thang 01 nam 1983 (Cơng ty cơ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội)

Trang 33

" Uỷ viên HĐQT kiêm Chủ tịch Cơng đồn Tổng cơng ty Thiết bị điện Việt Nam

v' Gia nhập Tổng cơng ty: từ năm 1984 (Cơng ty Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungary)

v Số cỗ phần đại diện Nhà nước: 14.000.000 cổ phần (chiếm 10% vốn điêu lệ) * Là thành viên điều hành 1.4 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên HĐQT v' Sinh năm: 1957 * Kinh nghiệm: Quản lý doanh nghiệp v Các vị trí từng giữ: "_ Chủ tịch HĐQT Cơng ty Đầu tư và phát triển Hạ tầng Hồng Thành

v Gia nhập Tổng cơng ty: từ tháng 11 năm 2010

Số cỗ phần đại diện tổ chức: 2.800.000 cổ phần (chiếm 2% vốn điều lệ) vˆ Số cơ phần sở hữu: 1.400.000 cổ phần (chiếm 1% vốn điều lệ) v Là thành viên độc lập 1.5 Ơng Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT v Sinh năm: 1959 v Kinh nghiệm: Quản lý doanh nghiệp v' Các vị trí từng giữ:

® Uy vién HDQT kiêm Tổng giám đốc Cơng ty cổ phan Chế tạo Điện cơ Hà Nội

v Số cỗ phần đại diện Nhà nước: 14.000.000 cơ phần (chiếm 10%

vốn điều lệ)

*ˆ Là thành viên khơng điều hành 2 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2014, các thành viên Hội đồng quản trị Tổng cơng ty đã phát huy sở trường và thế mạnh của mình dé hồn thành tốt nhiệm vụ được phân cơng

Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp thường kỳ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định theo các Quy chế đã ban hành, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng cơng ty

Trang 34

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành 9 phiên họp, ban hành 9 Nghị quyết, theo đúng thẩm quyền được qui định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Tổng cơng ty Nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tập trung vào việc kiện tồn nhân sự HĐQT tại Tổng cơng ty và các cơng ty thành viên, thơng qua chủ trương thối vốn của Tổng cơng ty tại Cơng ty cơ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, Cơng ty cỗ phần Chế tạo biến thê và Vật liệu điện Hà Nội, phê duyệt phương án phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ tại Cơng ty cổ phần Sản xuất và thương mại EMIC và Cơng ty cơ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, thơng qua các Báo cáo tài chính định kỳ, thống nhất đhành lập Phịng Dự án, phê duyệt Quy chế trả lương, phê duyệt ngân sách truyền thơng năm 2014 Nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thơng qua với sự nhất trí

100% của các thành viên dự họp

Tổng thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt Tổng cơng ty trong năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đơng cổ đơng thường niên là 800 triệu đồng

Hội đồng quản trị Tổng cơng ty đã rất linh hoạt, sáng tạo trong cơng tác điều hành với những giải pháp cụ thể như:

" Thường xuyên cập nhật thơng tin để kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh;

"Kiên trì bám sát mục tiêu doanh thu, mục tiêu lợi nhuận để cĩ những biện pháp chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, đảm bảo phải hồn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra từ đầu năm

"Thực hiện vai trị đầu mối để tập trung sức mạnh của các đơn vị; chỉ dao cdc đơn vị hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động SXKD;

= Day mạnh cơng tác thị trường, phát triển thương hiệu thơng qua việc tạo dựng được các thương hiệu mạnh cĩ uy tín tại Việt Nam và khu vực Châu Á, Thái Bình dương như: EMIC, CADIVI, THIBIDI, HEM, VIHEM, VINAKTP cho các sản phẩm của Cơ quan Tổng cơng ty và các đơn vị thành viên;

"Tập trung chỉ đạo hồn thiện cơng tác quản lý, điều hành các dự án đầu tư đảm bảo thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư của nhà nước, đám bảo đúng tiến độ, đạt mục tiêu, đưa cơng trình vào khai thác phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả

Hội đồng quản trị khơng thành lập các tiểu ban

Trang 35

Il BAN KIEM SOAT ` A x & ak r

1 Thành viên và cơ cầu Ban kiểm sốt

Ban Kiểm sốt Tổng cơng ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam được gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Yến - Bà Trương Thị Hương Lan - Ong Bach Thanh Nam

1.1 Bà Nguyễn Thị Thanh Yến - Trưởng ban

Y Sinh nam: 1976

Vv Céng viéc hiện nay: Phĩ phịng kế tốn - Cơng ty cơ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội v Số cổ phần sở hữu: 2.700 cổ phan 1.2 Bà Trương Thị Hương Lan - Thành viên v4 Sinh năm: 1968 x Cơng việc hiện nay: Trợ lý Chủ tịch HĐỌT Tổng cơng ty *ˆ Số cơ phần sở hữu: 19.900 cổ phần 1.3 Ơng Bạch Thành Nam - Thành viên v Sinh năm: 1973 * Cơng việc hiện nay: Phĩ phịng Kinh doanh - Cơ quan Tổng cơng ty Số cổ phần sở hữu: 71.600 cổ phan

2 Hoạt động của Ban kiểm sốt

Trong năm 2014, Ban kiểm sốt đã tiến hành các phiên họp định kỳ để thực thi nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, đã chủ động kiểm tra giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng cơng ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2014 trong việc quản lý, điều hành tồn bộ hoạt động sản xuât kinh doanh, bao gồm những nội dung cụ thể như

sau:

“ Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong cơng tác quản lý, điều hành Kiểm sốt trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Tổng cơng ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng cơng ty

Trang 36

II THÙ LAO HĐQT, BAN KIỀM SỐT, TĨNG GIAM DOC

" Kiểm tra, dánh giá các quy trình trọng yếu của Tổng cơng ty nhằm phát hiện những rủi ro tiêm tàng hoặc những thiếu sĩt, từ đĩ đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp

"_ Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và năm Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo tồn và phát triển vốn của Tổng cơng ty

" Ban kiểm sốt đã thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cần trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tơi đa của Tổng cơng ty và cỗ đơng của Tổng cơng ty

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt: 800.000.000 đồng Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 1.100.000.000 đồng

Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị năm 2014: 960.000.000 đồng

Lương Tổng giám đốc năm 2014: 720.000.000 đồng IV GIAO DICH CUA CO DONG NOI BO Quan hé Số cỗ phần sở Số cỗ phần sử > * a ~, Ae as

pr | Người thực hiện với cỗ hữu đầu kỳ hữu cuơi kỳ Lý do tăng,

giao dịch đơng nội Sế cả ¬ Sd cd ¬ giảm

bộ phần yt phan yi

1 | Nguyễn Trọng Tiểu Ti bộ 0 0% | 20.500 | 0,015% | - Cơ cấu đầutư 2 _ | Phạm Tuấn Anh ene 45.100 | 0,032% | 58.500 | 0,042% | Cơcấu đầu tr

Trang 37

Phan F

BAO CAO TAI CHINH

Trang 38

GHEX Báo cáo thường niên năm 2014

I TỎ CHỨC KIEM TỐN

- Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC - Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội - Điện thoại: (84.4) 3824 1990 - Fax: (84.4) 3825 3973 - Website: http://www.aasc.com.vn II Y KIEN KIEM TOAN VA BAO CAO TAI CHINH

Báo cáo kiểm tốn độc lập: chấp nhận tồn bộ

Xem Báo cáo tài chính đã được kiểm tốn cho năm tài chính kết thúc

ngày 31⁄12/2014 đính kèm

Trân trọng báo cáo

là Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2014

EONG GIAM DOC

6

Định dạng
Số trang	38
Dung lượng	1,39 MB