Bao cao thuong nien 2014 Phytopharma tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
Trang 1Báo cáo thường niên 2014 — Công ty CP Dược liệu trung ương 2
ĐHYT0PHARMA
CÔNG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Độc lập - Tự do ~ Hạnh phúc |
Số: 202 /DL2-HDQT TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014 |
BAO CÁO TÌNH HÌNH QUAN TRI CONG TY Năm 2014
| (Phu luc sé II Ban hanh kém theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ
| trưởng Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 Ộ
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bên Thành, Quận 1, TP Hồ
Chí Minh
- Điện thoại: 08.38323058 Fax:08.38323012
- Email: info@phytopharma.vn Website: www.phytopharma.vn
- Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: Chưa niêm yêt
I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt | Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp | Tỷ lệ Lý do không tham dự (%) tham dự | I | Trần ThịNgàHuế | Chủ tịch HĐQT 10 100 2_ | Phạm Anh Kiệt Phó Chủ tịch|5 50 Miễn nhiệm HĐQT ngày 27/4/2014
3 _ | Nguyễn Công Chiến | Thành viên HĐQT | 10 100
4_ | Nguyễn Quý Sơn Thành viên HĐQT |9 90 Bận công tác cho người đại điện) 5_ | Đặng Lệ Thu Thành viên HĐQT | 10 100
6_ | Hoàng Văn Phúc Thành viên HĐQT | 10 100 2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
(có ủy quyền
ị
|
Hàng tháng các thành viên đại điện Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban cùng với Ban điều hành và các Trưởng phó phòng để phối hợp kiểm tra đôn đốc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; đồng thời Ban điều hành cũng báo cáo việc thực hiện các chủ trương Nghị quyết của Hội đồng quản trị
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có |
Trang 2PHYTOPHARMA I Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị : Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 1 Số 59/DL2-HĐQT 08/01/2014 -Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 cho cỗ đông Công ty với tỷ lệ 5% 2 Số 240/DL2-HĐQT 17/01/2014
-Giao cho ban điều hành xây dựng kê hoạch kinh doanh 2014 của tồn Cơng ty
-Tăng Vốn Điều lệ của Công ty TNHH MTV Dược
liệu trưng ương 2 (Phytopharma Hà Nội) từ 3,5 tỷ
đồng lên 10,5 tỷ đồng
-Chấp thuận để Ông Phạm Anh Kiệt hiện đang giữ
chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị -Tổng giám đốc chuyển công tác theo như thông báo của Ủy
ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm Tổng
giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
Số: 318/DL2 HĐQT 17/2/2014
-Ban điều hành lập báo cáo đầu tư đổi với dự án tại
địa chỉ 24 Nguyễn Thị Nghia, Quận 1 và việc hợp
tác đầu tu chợ Dược liệu tại thị trường phía Bắc
-Ban điều hành đánh giá nhu cầu Vốn cụ thể để
HĐQT xem xét trước khi phê duyệt phương án tăng
Vốn Điều lệ của Công ty
Số: 582/DL2-HĐQT 19/3/2014
-Phê duyệt kê hoạch Sản xuất kinh doanh và đơn
giá tiền lương năm 2014 cho Công ty mẹ và các Công ty con
-Thống nhất chủ trương quy mô và hình thức đầu tư
dự án xây dựng khu cao ôc văn phòng và khách sạn tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận ï Tp HCM fmm or Số: 748/DL2-HĐQT 07/4/2014
-Thông qua bản báo cáo Tài chính đã kiêm tốn
năm 2013 bởi Cơng ty Ernst&Young để trình Đại hội cổ đông 2014
-Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 của tồn
Cơng ty để trình Đại hội cổ đông 2014
-Thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận và chỉ
trả cỗ tức năm 2013
-Chốt lại số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm
kỳ II (2010-2015) là 05 thành viên sau khi Báo cáo
Đại hội việc Ông Phạm Anh Kiệt - thành viên
HĐQT xin từ nhiệm
-Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ từ 42 tỷ lên
85 tỷ như sau trình Đại hội cổ đông thường niên
2014
-Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
Trang 3ñ Báo cáo thường niên 2014 — Công ty CP Dược liệu trung ương 2 Văn Tân - Quận 3 - TP.Hô Chí Minh Số: 073/DL2-HĐQT 08/5/2014 đơng Cơng ty thanh tốn băng tiên mặt với tỷ lệ -Théng qua việc quyết toán cỗ tức năm 2013 cho cỗ 5% Số: 1168/DL2-HĐQT 17/05/2014
-Bồ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thanh —- Quyên Kế
toán trưởng giữ chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty
-Thơng qua hạn mức tín dụng bảo lãnh cho Công ty NOVARTIS PHARMA SERVICES AG trị giá 15.000.000 USD tại ngân hàng TM CP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
-Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Chi nhánh Nam Sài Gòn) cap han mức tin dung trị giá 100 ty đồng để bảo lãnh dự thầu hợp đồng cung cấp thuốc và ký quỹ mở L/C, D/P cho hoạt động kinh doanh trong năm 2014
Số: 1200/DL2-HĐQT 23/05/2014
-Chập thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng
giám đốc điều hành của Ông Phạm Trung Hiếu theo nguyện vọng cá nhân kế từ ngày 23/05/2014
-Bồ nhiệm Bà Trần Thị Ngà Huế - Chủ tịch HĐQT
kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Dược liệu trung ương 2 kể từ ngày 23/05/2014
Số: 1635 /DL2-HĐQT 27/6/2014
-Thông qua việc tạm ứng cô tức đợt 01 năm 2014 cho cổ đông Công ty dưới hình thức thanh toán
bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%
-Thông nhất các tiêu chí cụ thể lựa chọn đối tác
chiến lược phát hành riêng lẻ 3.900.000 cổ phần
theo Nghị quyết Đại hội cô đông số 920/DL2-NQ
ĐHCPĐ ngày 27/4/2014 về việc phát hành cỗ phiếu
tăng Vốn điều lệ Công ty từ 42 tỷ lên 95 tỷ 10 Số: 2155/DL2-HĐQT 08/8/2014 1.Tăng vốn điều lệ từ 42.000.000.000 đồng lên 95.000.000.000 đồng
- Phát hành thêm 1.400.000 cổ phần cho cổ đông
hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu
~ Phát hành cô phiếu chảo bán riêng lẻ 3.900.000 cổ
phần, mệnh giá cỗ phần: 10.000 đồng/cổ phần, giá
chào bán 12.000 đông/cỗ phần do Công ty Trách nhiệm hữu hạn PHYTOPHARCO VIỆT NAM 2 Sửa đổi Điều lệ Công Ty Côổ Phần Dược Liệu
Trung Ương 2 với Vốn điều lệ mới của công ty:
95.000.000.000 đồng
11
Số: 2693 /DL2-HĐQT 18/9/2014 1 Thông qua sơ đô tô chức mới của tồn Cơng ty
2 Lựa chọn Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam thực hiện kiêm toán BCTC năm 2014
Trang 4
PRYTOPHARMA B Bdo cdo thường niên 2014 ~ Công ty CP Dược liệu trung ương 2 3.Thanh lập Ban quản lý đâu tư và xây dựng trực thuộc HĐQT
4 Xây dựng Quy chế trả lương được xác định trên cở sở hiệu quả công việc và hệ số lương theo thang lương chức danh công việc
12
Số 3235 /DL2-HĐQT 29/10/2014
Bộ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phận giữ chức vụ Phó Tông giám đôc kê từ ngày 01/11/2014 cho đên hết
nhiệm kỳ II (2010-2015) của HĐQT
II Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại
khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
STT | Tên tổ | Chức Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ Thời điểm | Thời điểm | Lý do
chức/cá |vụ tại ĐKKD CMND/ | CMND/ bắt đầu là không
nhân công ty ĐKKD ĐKKD người có còn là
(nếu liên quan người có có) liên quan 1 Phạm | Phó 024371369 |06/3/2013 | CA.TP | 446B 01/01/2014 | 27/4/2014 | Miễn Anh Chủ HCM Đường nhiệm Kiệt | tịch 3/2, P.12, tư cách HĐQT Q.10, HĐQT TP.HCM
IV Giao địch của cỗ đông nội bộ và người liên quan: 1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
_ | Tài khoản | Chức J : n Số cô | Tỷ lệ sở
Stt| Têntô | giao dịch | vụ tại Sô Ngày cấp | Nơi cập | Địa | phiêu | hữu cô | Ghi
chức/cá chứng công ty | CMND/ | CMND/ | CMND/ | chỉ | sởhữu | phiêu | chú
nhân khoán (nêu ĐKKD ĐKKD ĐKKD cudi ky | cuôi kỳ
(nêu có) có)
2 Giao dịch cổ phiếu:
Stt| Người Quan hệ với cỗ | Số cỗ phiếu sở | Số cỗ phiếu sở | Lý do tăng, giám
thực hiện đông nội bộ hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ (mua, bán, chuyên
Trang 5Báo cáo thường niên 2014 — Công ty CP Dược liệu trung ương 2
PHYTOPHARMA
3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)
Stt | Người thực | Quan hệ với cổ | Số cổ phiểu sở | Số cổ phiếu sở | Lý do tăng, giảm