TỎNG CÔNG TY CÔ PHẢN _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 26 /TBĐVN/BB- ĐHCĐ
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2014
- ; BIEN BẢN SỐ
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 TONG CONG TY CO PHAN THIET BI DIEN VIET NAM A- Thời gian, địa diém, thanh phan :
1 Thời gian: 8h30 ngày 28 tháng 4 năm 2014
2 Địa điểm: Hội trường Cơ quan Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, Khu Công nghiệp Đại Đồng, Tiên Du, Bac Ninh
3 Thành phần tham đự:
- _ Hội đồng quản trị Tổng công ty; - _ Ban Kiểm sốt Tổng cơng ty; - Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Và 73 cỗ đông, đại diện cho 136.561.100 cổ phần, chiếm 97,89 % vốn
điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam B - Nội dung Đại hội:
I Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cơ đơng
1 Ơng Hồng Phương: tun bơ lý do, giới thiệu đại biêu
2 Bà Đoàn Thị Lan Phương - thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và Tư cách cô đông tham dự Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 Tổng công ty cỗ phần Thiết bị điện Việt Nam
- Đến 8h30 ngày 28 tháng 4 năm 2014, tổng số cỗ đông dự họp là: 73 cỗ
đông, đại diện 136.561.100 cô phân, chiếm 97,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Kết luận: Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tông công ty
IL Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Thông qua nguyên tắc lấy Phiếu biểu quyết tại Đại hội, Chương trình, Quy chế Đại hội, Ban Kiểm phiếu
Trang 2- _ Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cô phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Ong Nguyễn Trọng Tiếu - Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty
cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Ba Nguyén Thị Bích Ngọc - Uỷ viên HĐQT Tổng công ty cô phần Thiết
bị điện Việt Nam
2 Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội gồm:
- Bà Trương Thị Hương Lan - Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; - Ông Phạm Minh Hiếu - Thư ký Tổng giám đốc Tổng công ty
3 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu tại Đại hội gôm các ông:
- Ong Bùi Thanh Nam - Giám đốc xưởng Biến dòng biến áp - Trưởng ban; - Ông Phạm Thế Ngọc - Trưởng phòng Kỹ thuật - Ủy viên;
- Ơng Hồng Chí Quyết - Trưởng phòng Kế hoạch - Ủy viên
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Với số cỗ phan biéu quyét tan thanh 14 136.561.100 co phan, chiém ty 18 100%/téng sé cé phan duoc quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thơng qua 4 Ơng Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa giới thiệu Chương trình Đại
hội, Quy chê làm việc của Đại hội
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết tán thành là 136.561.100 cỗ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyên biểu quyết tại Đại hội
II Trình bày nội dung các Báo cáo:
1 Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Ủy viên Hội đồng quán trị, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, Các chỉ tiêu tài chính năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014 của Tổng công ty cỗ
phần Thiết bị điện Việt Nam
- Chủ tọa Đai hội thông báo: Tính đến 9h10, có 75 cỗ đông dự họp, sở hữu và đại điện sở hữu ] 36.587.400 cổ phản, chiếm 97,91% vốn điều lệ
2 Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty báo
cáo Kết quả hoạt động năm 2013 và Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 của Hội đông
quan tri
Trang 3
_ 3 Bà Nguyễn Thị Thanh Vến - Trưởng ban Kiểm sốt Tổng cơng ty báo cáo tông kêt hoạt động của Ban Kiêm soát năm 2013
IV Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo:
- Cổ đông mạng Mã số cô đông dự họp số 13, đại diên cho 29.100 cô phân có ý kiến:
+ Quan tâm đến việc sử dụng nguồn vốn đầu tư của các cỗ đông Đánh giá, Tổng công ty đã sử dụng nguôn vốn hợp lý nên đã dem lại hiệu quả SXÉD Vốn của cô đông đã được bảo toàn và phát trién
+ Từ lúc chỉ có 4 công ty con tại thời điểm chuyển sang Tổng công ty cô phân, đến nay đã có tới 7 công ty con, là những công ty đều hoạt động có hiệu quả, tạo nền móng vững chắc cho hiệu quả hoạt động chung của Tổng công ty
+ Việc đầu tư vốn xây dựng Trụ sở là việc làm cần thiết Lần đầu tiên Tổng công ty có một trụ sở làm việc khang trang, đồng thời góp phân thê hiện sự lớn mạnh của Tổng công ty
+ Việc nghiên cứu, thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại sẽ đáp ứng được nhu cầu ngày càng phát triển của thị trường, tranh thủ được nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước
+ Việc đầu tư phát triển thương hiệu sẽ đảm bảo giá trị vật chất vô hình cho Tổng công ty trong tương lai
+ Yên tâm, tin tưởng với Chiến lược phát triển của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty
+ Đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của Ban điều hành qua việc xây dựng mối quan hệ mật thiết với khách hàng, đặc biệt là với 5 Tổng công ty Điện lực lớn thuộc Tập đoàn EVN
+ Tông công ty đã duy trì rất tốt mối quan hệ rành mạch, đoàn kết giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc cũng như các tổ chức đoàn thé trong nội bộ
Tổng công ty
+ Kiến nghị: Lãnh đạo Tổng công ty cần quan tâm đầu tư việc nâng cao hơn nữa trình độ quản trị doanh nghiệp của các cán bộ quản lý tại các công ty mà Tong công ty đang đầu tư vốn Đề nghị lãnh đạo Tổng quan ty hết sức quan tâm để thực hiện thành công việc tái cơ cấu Công ty cô phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội
- Cổ động mạng Mã số cổ đông dự bọp số 78_— đại dién cho 10.000 cé phan
đóng góp ý kiến:
+Với tỷ lệ nhà nước hiện đang nắm giữ trên 87% vốn điều lệ thì Hội đồng quản tri Tổng công ty nên có kế hoạch giảm tỷ lệ vốn đầu tư của nhà nước để có
thể tạo nên tiếng nói cho các cổ đông nhỏ Nên xây dựng lộ trình để nhà nước chỉ
giữ cỗ phần chỉ phối
Trang 4
- Cổ đông mang Mã số cô đông dự hop số 41 - đại điện cho 30.300 cô phan:
+
+ Chit mừng lãnh đạo Tổng c công ty cũng như các đơn vị thành viên đã đạt được thành tích như hiện nay trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn rất nhiều khó khăn
+ Với vai trò là cổ đông, mong muốn Tổng công ty cũng như các đơn vị thành viên phát triển ngày càng vững mạnh để cỗ đông được trả cô tức ngày càng cao
+ Luôn ủng hộ chủ trương của Tổng công ty về việc thực hiện tái cơ cầu các đơn vị thành viên
+ Đề XUẤT: cung cấp cho cỗ đông một số chỉ tiêu SXKD cơ bản 4 tháng đầu
năm đề củng cố thêm niềm tin cho cỗ đông về hiệu quả SXKD của Tổng công ty
- Ông Nguyễn Hoa Cuong:
+ Cám ơn những ý kiến đánh giá tích cực của cô đông mang Mã số cỗ đông
dự họp số 13 „
+ Về công tác đầu tư: Tòa nhà Trụ sở Tổng công ty 52 Lê Đại Hành dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa tháng 6/2014 Ngoài việc sử dụng một phần diện tích là nơi làm việc cho Tổng công ty, sẽ góp phần nâng cao giá trị thương hiệu GELEX cũng như hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng công ty
+ Công tác đầu tư vốn vào CADTVI, Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương đều hứa hẹn đem lại hiệu quả đầu tư cao qua Ì kết quả SXKD tại các đơn vị này
+ Tiếp thu ý kiến góp ý của cổ đông vẻ việc sẽ đầu tư nâng cao trình độ quản lý của cán bộ quản lý tại các don vi
+ Ban lãnh đạo Tổng công ty luôn hết sức quan tâm tới việc hỗ trợ những
đơn vị khó khăn trong việc thực hiện tái cơ cấu
+ Ban lãnh đạo Tổng công ty luôn quán triệt chủ trương của nhà nước về việc thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước cũng như các doanh nghiệp nhà nước năm cổ phần chỉ phối Đây chính là lộ trình mà Tổng công ty đang hướng tới Khi cổ phần hóa, Tổng công ty đã xây dựng phương án Nhà nước chỉ năm giữ 75% nhưng do những khó khăn của thị trường chứng khoán việc bán được gần 13% vốn điều lệ ra thị trường là kết quả vận động, thuyết phục rất nỗ lực của lãnh đạo Tổng công ty đối với các cỗ đông
+ Mong rằng, khi Tổng công ty thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, các cổ đông sẽ tích cực ủng hộ thông qua việc đầu tư mua thêm cổ phần của Tổng công
ty
+ Việc đưa cỗ phiếu của Tổng công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng đang được xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thé
+ Tổng công ty hoàn toàn có thể tăng thêm tỷ lệ chỉ trả cổ tức nhưng việc bổ sung vốn để tận dụng những cơ hội đầu tư hiện có là rất cần thiết Cam kết sẽ xem xét để tăng tỷ lệ chỉ trả cổ tức cho các cô đông trong những năm tới
Trang 5- Chủ toa Đại hội thông bảo: Tính đến 10h15, có 77 cỗ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 1 36.620.400 cô phán, chiêm 97,93% vôn điêu lệ
- Ông Nguyễn Trong Tiếu:
+ Cho đến thời điểm hiện nay, tồn Tổng cơng ty đã đạt được 2.976 tỷ đồng,
đạt 30,1% so với kế hoạch năm 2014
+ Trên thực tế, cần có cách nhìn khách quan về tỷ lệ năm giữ của nhà nước tại các doanh nghiệp Quan trọng nhất là hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
+ Tổng công ty đã mạnh dạn đầu tư và bước đầu thành công đối với các sản phẩm chủ lực của Tổng công ty
+ Tổng công ty đã được Bộ Công Thương tin tưởng giao thực hiện đề tài “Hoàn thiện thiết kế sản phẩm và sản xuất thử nghiệm Công tơ điện tử 1 pha, 3 pha đa chức năng”
+ Việc cơ cấu lại các doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả trong Tổng công ty cũng là tâm huyết và quyết tâm của lãnh đạo Tổng công ty
V Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo:
1 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, Các chỉ tiêu tài chính năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014 của Tổng công ty cô phần Thiết bị điện Việt Nam đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 136.620.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tôổng số cổ phần được quyên biểu quyết tại Đại hội
2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và Mục tiêu nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 136.620.400 cô phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phân được quyền biểu quyết tại Đại hội
3 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2013 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 136.620.400 cô phan, chiếm tỷ lệ 100%/tông số cỗ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội
VI Trình bày nội dung các Tờ trình:
Ông Nguyễn Trọng Tiêu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung các Tờ trình:
Trang 6Don vi tinh : VND STT Chỉ tiêu Năm 2013 1 |Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN 254.223.323.925 2_ |Chỉ phí thuế TNDN 33.585.645.566
3 |Lợi nhuận sau thuế TNDN 220.637.678.359
4 |Lợi nhuận phân phối 212.000.000.000
Trong do:
Chỉ trả cô tức 12% (139.500.000 CP) 167 400.000.000
Quỹ đầu tư phát triển 22.000.000.000
Quỹ dự phòng tài chính 6 500.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi 15.000.000.000
Quỹ thưởng Ban điều hành (0,5% LN sau thuế) 1.100.000.000
5 |Lợi nhuận để lại chưa phân phối 8.637.678.359 2 Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2014; Thù lao
HPOQT, Ban Kiém soát Tổng công ty; Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2014; Lựa chọn Cơng ty kiêm tốn cho năm tài chính 2014:
2.1 Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2014: STT Chỉ tiêu ĐVT | Kế hoạch 2014 1 |Về sản xuất kinh doanh - |Tổng doanh thu Đồng | 1.230.000.000.000
- _ |Lợi nhuận sau thuế TNDN " 222.000.000.000
-_ |Chi trả cô tức %4/năm 12
2_ |Vẻ kinh phí HĐỌT và Ban điều hành
- _ |Thù lao HĐỌT và BKS Đồng 800.000.000
- |Quỹ thưởng Ban điều hành 0,5% LN sau thuế
2.2 Lựa chọn Công ty kiếm toán cho năm tài chính 2014
Trang 7VH Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Tờ
trình: „
- Không có ý kiên đóng góp nào của các cô đông
VILL Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình:
1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết : quả tán thành là 136.620.400 cô phân, chiếm tỷ lệ
100%/téng sé cé phan duge quyền biểu quyết tại Đại hội
2 Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2014; Kinh phí HĐQT và Ban điều hành; Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn cho năm tài chính 2014 đã được Đại hội biểu
quyết thông qua với kết quả tán thành là 136.620.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/téng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội
IX Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiếm phiếu:
Ông Bùi Thanh Nam, thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo Kết quả kiểm phiếu, thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội (như Biên bản kèm theo Hồ
sơ Đại hội)
X Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên
năm 2014:
Bà Trương thị Hương Lan - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội toàn bộ nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cô đông thường
niên năm 2014 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
đồng cỗ đông thường niên năm 2014 Tổng công ty cô phần Thiết bị điện Việt