CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày Số: DỰ THẢO tháng 06 năm 2017 /NQ-PIST-ĐHĐCĐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC Căn cứ: Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH1 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực; Quyền hạn trách nhiệm Đại hội đồng cổ đông; Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực ngày 30/06/2017; Biên kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực ngày 30/06/2017 QUYẾT NGHỊ ĐIỀU Thông qua báo cáo kết kinh doanh năm 2016, Báo cáo kiểm toán năm 2016 Kế hoạch năm 2017, sau: 1- Kết kinh doanh năm 2016 a Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): b Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 221.760.834.814 đồng 15.051.600.349 đồng 2- Kế hoạch kinh doanh năm 2017 a Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): b Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 250.600.000.000 đồng 23.300.000.000 đồng c Chia cổ tức: 5% (500 đồng/cổ phiếu) áp dụng cho cổ phiếu phát hành có thời hạn 12 tháng ĐIỀU Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 ĐIỀU Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 Chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2016 3% (300 đồng/cổ phiếu) áp dụng cho cổ phiếu phát hành có thời hạn 12 tháng tương đương số tiền 9.122.148.300 đồng ĐIỀU Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2017, cụ thể: 1/3 4.1 4.2 - Thù lao HĐQT Ban kiểm soát chuyên trách (sau thuế TNCN) Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/người/tháng Thành viên HĐQT Trưởng BKS : 30.000.000 đồng/người/tháng Thành viên BKS : 10.000.000 đồng/người/tháng Thù lao HĐQT Ban kiểm sốt khơng chun trách (sau thuế TNCN) Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/người/tháng Thành viên HĐQT : 9.000.000 đồng/người/tháng Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng ĐIỀU Thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài Kế tốn Kiểm tốn phía Nam (AASCs) đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2017 ĐIỀU Thơng qua việc “Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, thương thảo với đối tác nhận chuyển nhượng hợp tác để triển khai thực hợp đồng, dự án có giá trị 35% tổng tài sản Công ty” sở đem lại lợi ích cao cho Cơng ty ĐIỀU Thông qua mua cổ phần Công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền góp vốn tăng vốn điều lệ Công ty với tổng giá trị 367 tỷ đồng, tương ứng với 36,7 triệu cổ phần ĐIỀU Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Điện mặt trời Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa ĐIỀU Thơng qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời tỉnh Ninh Thuận ĐIỀU 10 Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Điện lực Khu du lịch Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ĐIỀU 11 Thông qua chủ trương tái đầu tư Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu số 147, Phan Chu Trinh, phường 2, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ĐIỀU 12 Thông qua việc mua lại 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ PTN với tổng số tiền 169,928 tỷ đồng để triển khai thực dự án Thiên đường nước Cần Thơ Giao HĐQT thẩm định tính hiệu dự án định phương án đầu tư dự án Thiên đường nước Cần Thơ Điều 13 Thơng qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2016 tờ trình số /TTr-PIST-HĐQT ngày tháng 06/2017 (đính kèm) với số nội dung sau: Stt Tổng số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành là: 536.928.390.000 đồng Kế hoạch sử dụng số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành: Mục đích sử dụng Vốn đầu tư Mua cổ phần Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền Mua lại cổ phần Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PTN 169.928.390.000 đồng Tổng cộng 367.000.000.000 đồng 536.928.390.000 đồng 2/3 ĐIỀU 14 Thông qua dự thảo Qui chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký định ban hành ĐIỀU 15 Thông qua dự thảo Qui chế tổ chức hoạt động Ban kiểm soát Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký định ban hành ĐIỀU 16 Thông qua tên tiếng anh, tên viết tắt logo Công ty - Tên tiếng anh: Electricity Investment Service Trade Joint Stock Company Tên viết tắt: ECInvest Logo ĐIỀU 17 Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty CP Đầu tưThương mại-Dịch vụ Điện lực Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký định ban hành Điều lệ Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực (sửa đổi, bổ sung lần 6) ĐIỀU 18 Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 20172022 Đại hội tiến hành bầu 05 thành viên hội đồng quản trị theo phương pháp bầu dồn phiếu, kết trúng cử hội đồng quản trị gồm ơng sau: Ơng…… Ơng…… Ơng…… Ông…… Ông…… ĐIỀU 19 Triển khai thực nghị Nghị có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2017 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty./ TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: Như điều 19; Ban kiểm soát Cty; Đăng Website Cty; UBCKNN, HNX (để b/c); Lưu VT, VP.HĐQT (Đã ký) Lã Quang Bình Ghi chú: Tài liệu sửa đổi, bổ sung thích hợp trình ĐHĐCĐ xem xét định Đại hội 3/3 ... 19 Triển khai thực nghị Nghị có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2017 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị theo chức năng,... Mục đích sử dụng Vốn đầu tư Mua cổ phần Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền Mua lại cổ phần Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PTN 1 69.9 28.390.000 đồng Tổng cộng 367.000.000.000 đồng 536.928.390.000... đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Điện lực Khu du lịch Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ĐIỀU 11 Thông qua chủ trương tái đầu tư Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu số 147, Phan