9.Du thao nghị quyet chinh sua 2706

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC TP.Hồ Chí Minh, ngày Số: tháng 06 năm 2017 /NQ-PIST-ĐHĐCĐ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC Căn cứ:  Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH1 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực;  Căn quyền hạn trách nhiệm Đại hội đồng cổ đông;  Căn Biên kiểm phiếu biểu quyết, Biên kiểm phiếu Bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mạiDịch vụ Điện lực ; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực ngày 30/06/2017 với tham dự cổ đông người ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, chiếm % /tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty Đại hội thảo luận biểu thông qua Điều sau: ĐIỀU Thông qua báo cáo kết kinh doanh năm 2016, Báo cáo kiểm toán năm 2016 Kế hoạch năm 2017 sau: 1- Kết kinh doanh năm 2016 a Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): b Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế: 221.760.834.814 đồng 15.051.600.349 đồng 2- Kế hoạch kinh doanh năm 2017 a Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): b Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 250.600.000.000 đồng 23.300.000.000 đồng c Chia cổ tức: 5% (500 đồng/cổ phiếu) áp dụng cho cổ phiếu phát hành có thời hạn 12 tháng Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp 1/4 ĐIỀU Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp ĐIỀU Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 Chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2016 3% (300 đồng/cổ phiếu) áp dụng cho cổ phiếu phát hành có thời hạn 12 tháng tương đương số tiền 9.122.148.300 đồng Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp ĐIỀU Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2017, cụ thể: 4.1 4.2 - Thù lao HĐQT Ban kiểm soát chuyên trách (sau thuế TNCN) Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/người/tháng Thành viên HĐQT Trưởng BKS : 30.000.000 đồng/người/tháng Thành viên BKS : 10.000.000 đồng/người/tháng Thù lao HĐQT Ban kiểm sốt khơng chun trách (sau thuế TNCN) Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/người/tháng Thành viên HĐQT : 9.000.000 đồng/người/tháng Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp ĐIỀU Thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài Kế tốn Kiểm tốn phía Nam (AASCs) đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2017 Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp ĐIỀU Thông qua việc “Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, thương thảo với đối tác nhận chuyển nhượng hợp tác để triển khai thực hợp đồng, dự án có giá trị 35% tổng tài sản Cơng ty” sở đem lại lợi ích cao cho Công ty Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp ĐIỀU Thông qua mua cổ phần Công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền góp vốn tăng vốn điều lệ Công ty với tổng giá trị 367 tỷ đồng, tương ứng với 36,7 triệu cổ phần Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp ĐIỀU Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Điện mặt trời Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Tỷ lệ biểu đồng ý thơng qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp 2/4 ĐIỀU Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời tỉnh Ninh Thuận Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp ĐIỀU 10 Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Điện lực Khu du lịch Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp ĐIỀU 11 Thông qua chủ trương tái đầu tư Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu số 147, Phan Chu Trinh, phường 2, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp ĐIỀU 12 Thông qua việc mua lại 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ PTN với tổng số tiền 169,928 tỷ đồng để triển khai thực dự án Thiên đường nước Cần Thơ Giao HĐQT thẩm định tính hiệu dự án định phương án đầu tư dự án Thiên đường nước Cần Thơ Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp Điều 13 Thông qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2016 tờ trình số /TTr-PIST-HĐQT ngày tháng 06/2017 (đính kèm) với số nội dung sau: STT Tổng số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành là: 536.928.390.000 đồng Kế hoạch sử dụng số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành: Mục đích sử dụng Vốn đầu tư Mua cổ phần Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền 367.000.000.000 đồng Mua lại cổ phần Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PTN 169.928.390.000 đồng Tổng cộng 536.928.390.000 đồng Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp ĐIỀU 14 Thông qua dự thảo Qui chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký định ban hành Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp ĐIỀU 15 Thông qua dự thảo Qui chế tổ chức hoạt động Ban kiểm soát Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký định ban hành Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp 3/4 ĐIỀU 16 Thông qua tên viết tắt logo Công ty - Tên viết tắt: ECInvest Logo Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp ĐIỀU 17 Thông qua đề xuất nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty CP Đầu tưThương mại-Dịch vụ Điện lực Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký định ban hành Điều lệ Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực (sửa đổi, bổ sung lần 6) Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: %/tổng số cổ phần biểu dự họp ĐIỀU 18 Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 Đại hội tiến hành bầu 05 thành viên hội đồng quản trị theo phương pháp bầu dồn phiếu, kết trúng cử hội đồng quản trị gồm ơng sau: Ơng…… Ông…… Ông…… Ông…… Ông…… ĐIỀU 19 Triển khai thực nghị Nghị có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2017 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ Công ty./ TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA CUỘC HỌP * Nơi nhận:      Như điều 11; Ban kiểm soát Cty; Đăng Website Cty; UBCKNN (để b/c); Lưu VT, VP.HĐQT (Đã ký) Lã Quang Bình 4/4 ... 19 Triển khai thực nghị Nghị có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2017 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị theo chức năng,