bao cao tinh hinh quan tri 6 thang cuoi nam 2014v109 08 2017 04 12 42

CONG TY CO pHAN BAa I-11EM HANGKHONG CONG BOA xi\ ' HOI cnD NGlTIA VmT NAM Elqc I~p - Tv - H(lnh plnJc Ha N(ji, 05 Il1cil7g OJ 176m 2015 85: 02/BC-HDQT BAo cAo TiNH HINH QUAN TRT CONG TY (6 thang cuBi nam 2014) Kinh giri: - Ten cong ty d(li chUng - Elia chi tn,! sa chinh - Eli~n tho(li - Fax - Email - V5n di~ul~ - Uy ban Chu'ng khoan Nhit nu'o'c : Cong ty C6 ph~n BilOhi~m Himg khOng (VN!) : T~ng 15 - Toa nha Geleximco - 36 Hoang Cau - Dong Da,Hit Nqi : 04 - 6276 5555 : 04 - 62765556 : contact@vna-insurance,eom : 500.000.000.000 d6ng Vi~t Nam - , HO(lt ili}ng ciia B(l! dang Quan tri (Baa cao thang eu5i nam 2014) Cac cu{Jc IlfJp clla H{Ji dang Quan fr; (/lDQT) Trang thang cu5i nam, HDQT th\fe hi~n 02 phien hop tl1LTC1l1g ky trao d6i, xir Iy cac v~n d~ pMt sinh Cac v~n d~ phiit sinh duqc HDQT xu email va xac nh~n I(lit(li cac phien hop HElQT: ly thong qua hlnh thuc I~y van ban ho~c qua ,,-:::r = A Q ' Q' STT s6 buili hQp tham dl}' Thitnh vien HBQT Chu'c Tr~n Thanh Hi~n CM tjch 2 ElilOM(lnh Khang U5' vien VI} T5'I~ I L)' khQng tham ~(j c6PI I- 8AO f 100% HANG ~ 100% Do khong s~p xl'p dlrge cong viec va da eo llV' Sir Bili BilONgoc U); vien I 50% Nguv~n Van Thjnh U~'vien 100% Ph(lll1Vi~t Minh Uy vien 100% CJ!!Y~n ' - - I /lO{lf d{Jng giam slit clla HDQT dBi vo-i TfJIIg Giam dBc HO(ltdqng ella T5ng g!am d5c tuan thll eae I\ghi ~uy~t ella HQi d6ng quim trL Di~u l~ Cong ty va cae quy djnh ella Phap lu~t HElQT thuimg xuyen thea doi, giam sat cae hO(ltdqng ella Ban T6ng giam d5e, giai quy~t kip thai eae v~n d~ pMt sinh thuQc thfim quyen HDQT, t(lO1110idi~u ki~n thu~n Iqi eho eong tac di~u Mnh ella Ban T5ng giam d5e; tir h6 trq cho vi~c di~u hanh va quan 1)'Cong ty, II C6N~ dl}'l< Cac Nghi quy~t ciia H(li dang quan trj (Baa eao thang eu5i nam 2014) ~C-i- ~DI\ ,=' STT S6 Nghi quy~t Ngay thang Ni,li dung Gia h?n b6 nhi~m chuc danh Quy~n TB NV! I Bao cao so bQ Clla TGD ve ket qua kinh doanh thang drm nam 2014 va giai phap thang cu6i nam 2014; Bao cao tinh hinh kinh doanh thang cu6i nam 2014; Phuong an di~u chir.h, x~p luang chuc danh cho cae can bQ Chll eh6t t?i Trp sa chinh; Co du t6 chuc va chuc nang nhi~m V\l Clla Trung tam kinh doanh va cae Chi nhanh, don vj tqrc thuQc; Xcm xet cong nQ' v&i Cong ty tai chinh TNHH Cong nghi~p tau thllY - CN I-Iai Phong, Cty TNHH cho thue tai chinh cong nghi~p tilU thilY Thong qua vi~c h,ra chyn Cong ty TNHH Kiem toan Deloitte Vi~t Nam la dan vi kiBm loan BCTC n1\m 2014 22/20 I4/NQ-HDQT 09/07/2014 23/2014/NQ-HDQT 30/07/2014 24/2014/NQ-HDQT 30/07/2014 26/2014/NQ-HDQT 20/08/2014 Thong qua Chll tmang I~p phong kinh doanh ' Kon Tum Thong qua phuong an va nguon kinh phi chuyen Tf\! lam vi~c Chi nhanh H6 Chi Minh va ngan sach d~u tl! thi,h bi h9P tn,rc tuy~n (Video Conference) cho Chi nhanh Thang Long 27/2014/NQ-HDQT 29/09/2014 Thong qua b6 sung ngu6n kinh phi,chuy~n tr~1 chi nhanh Tay Nguyen 28/2014/NQ-HDQT 29/09/2014 Thong qua t?m trng b6i thuimg cho Cong ty TNH 1-1 TM Hoang Chau 29/2014/NQ-HDQT 24/10/2014 25/2014/NQ-HDQT 30/07/2014 sa .• , I Cho thOi giG-chlrc V\l Tmang 30/2014/NQ-HDQT 24/10/2014 ban Hang khong Thong qua phuong an bau bo sung vien HDQT, BKS nhi~m ky 2013-2018 1\1Qt56 nQi dung licn quan d~n nhiin su Ban Hang khong, chi nhanh 'lbanh ph6 H6 Chi Minh 1\1Qt56 nQi dung licn quan d6~ cong tic tra cua C(ICgiam sat quan Iy bao hicl11 10 3112014/NQ-HDQT 24/10/2014 Thong qual phuong an I)' tai san dam bao clla 10trai phi6u STL II 32/2014/NQ-HDQT 24ilO/2014 12 33/2014/NQ-HDQT 24ilO/2014 Thong qua phuong an d~ TGD co van ban tra Jai SBIC ch~p thu~n ban n9' co diBu ki~n T(Un dirng tricn khai luu k)' chirng khoan l~i Trung tam Luu ky chtrng khoan Viet Nam dEn thiJi di6m cac c6 dong 16n hoan vi~c thoai v6n 13 34/2014/NQ-HDQT 28ilO/2014 Thong qua chuong trinh va tai lieu h9P DHDCD b~t thuimg nam 2014 • IlIIi sa ;;:; jl S1'1' S6 Nghj quy~t Ngay thang Ni}i dung 14 35/20 I4/NQ-HIlQT 29/10/2014 IS 36/2014/NQ-HDQT 12/11/2014 T\ll11giao ong 1(\ M\lnh Cuimg-GIl TTKD kiel11 nhi~l11 phIl trach di~u hanh hO\lt Qi.'>ngBan Himg khOng k~ til 27/1 0/2014 eho dfn c6 quy~t dinh mai eua HIlQT Phe duy~t b6i thuimg tbn thdt 27.02.2014 cho Cty TNHH SXTMDV T6ng hQ'p XNK Huu Due Tay Ninh 16 37/2014/NQ-HIlQT 17/11/2014 ThOng qua phuong an xU:11' eong nQ' vai Cty Hi bao hifm Best Re 17 38/20 I4/NQ-HIlQT 18/11/2014 Thong qua phuong an Xl! 11'khofm ti~n lry thac quan 11'vbn va tifn glri ella VNI t\li VFC va VFL 18 39/2014/NQ-HIlQT 19/11/2014 B6 llhi~l11chUe danh GIl CN Nal11 H6ng Ha va ehue danh GIl CN Hai Duong 19 40/2014/NQ-HDQT 28/11/2014 Cho thai giu ehue V\J Ph6 Ban KI-lDT & PTKD III Thay dBi danh sach v~ nguiri co Iicn quan cua cong ty d~i chung thco quy djnh t~i khoan 34 Di~u Lu~t Chung IdlOan (Baa eao thang cubi nam 2014): Xcm phI} ll}c IV Giao djch cila cBdong ni}i bi}ya ngU'Ollicn quan (Baa cao thang eubi nam 2014) Danh sach cJ dong nfli bfj va ngu'IJ'ico lien quan Xem ph (I '(lc 2 Giao djell cJ phiiu: Cong ty C6 phh Xudt Nh/e6 dO:lg IOn va nguoi lien quan vai Cong ty): Khong c6 V Cae y~n d~ ciln luu y khae (Bao eao thang cubi nam 2014) ()NG QUAN TRI Ph,! l,!c 1- Thay 81'1' Ten ta Chll'c/ca d6i danh sach v~ ngu'()'i co lien quan IIhan fKCK Chll'C VII t~i VNI (n~u 'co) clia ding (y (l'.'i chung (hco qllY (linh ('.'i khoiill 34 f)i~u Lu~t Chil'llg khoan f>ja chi Thcri diem hilt d"1lI III ngu-iri c6 Thcri diem Ly TV HDQT 19/1 112014 RAu hA Nguy~n Thanh Quang Tran Sy Tien Chu'ng minlt tlllI' nltlin dlin/I)iing ky kinh doanh S6 Ngay dp No'i cap 111555768 06/0112009 Ha NQi TVHDQT 011879768 15/0712008 HilNQi 19/1 112014 B~u b6 suno Hoang Thi Thanh Hili TV BKS 013097315 09/08/2012 Hil NQi 19/1 112014 Bau b6 I Ph,! I,!c - Danh ffKCK STT Ten t6 eh ti'c chll'c/ca nhan \'~I t~i sach dl dong So co 1