CONG TY CO PHAN BAo HIEM HANG KHONG CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM Dqc I~p - Tl! - H~nh phuc CONG BO THONG TIN Kinh gUi: Uy ban ChUng khoan Nha nu6c Cong ty : Cong ty c6 phAn Bao hi~m Hang khong (VNI) Tf\l sa chinh : TAng 15, Toa Nha Geleximco, 36 Hoang cdu, D6ng Da, Ha NQi Di~n tholli : 04.62765555 Fax: 04.6276 5556 Ngum thgc hi~n cong b5 thong tin: TrAn Vi~t Quan Dia chi : S5 220, Quan Nhan, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Ha NQi Di~n thol).i(di dQng, CCJ quan, nha rieng): 0916704849 Fax NQi dung thong tin cong b5: Cong b5 Bao cao tinh hinh quan tri thang diu nlim 2014 • ChUng toi xin cam ket cac thong tin cong b5 tren diiy la dUng sg th~t va hoan toan chiu trach nhi~m tru6c phlip lu~t v~ nQi dung cac thong tin dii cong b5 HiJ n($i,ngay 10 (hang 07 niim 2014 Ngt! ' ~ _ ",'"eONG '" * n cong 'A b6 thOng tin )' TY (' eel' PHl BAD HIE' HANG KHON " "QT thong qua e-mail.khicfrn co yeu diu bao cao giai trinh b6 sung, r6ng giam d6c da co bao cao If)iHElQT tmac ban hanh Nghi quy@t.HO(ltdi)ng eua T6ng giim d6c tuan thu cae Nghi quy@tcua Hi)i d6ng quin tri, Eli~u l~ Cong ty va cac quy dinh eua Phap lu?t HElQT thuimg xuyen theo doi, giim sat cac hO(ltdi)ng cua Ban T6ng giim d6c, giai quy~t kip thOi cac viln d~ phat sinh thui)c thi\m quy~n HElQT, t(lOmgi di~u ki~n thu?n 19i cho cong tac di~u hanh eua Ban T6ng giim d6c; ill h6 trg eho vi~c di~u hanh va quan Iy Cong ty HO(lt dl)ng cua cae tiiu ban thul)c Hl)i dang quiin tr!: Ban Thu ky- T6ng h9'9 (TK-TH) tIVc thui)c HElQT la dgu m6i va ph6i hgp vm cac bi) ph?n trang viec chui\n bi cho h9P HElQT, Elf)ihQi d6ng c6 dong thuimg nien nam 2014; d6ng thOi cling la dgu m6i ti~p nh?il cac to trinh cua T6ng Giim d6c trinh HElQT, ti@nhanh soat to trinh truac xin y ki~n HElQT, tham muu cho HElQT tmac ban hanh Nghi quy@t.Ben C(lnh do, Ban TK- TH cling da lam vi~c vm cac ban t\li Hi)i chinh, tim hi@uva nfun b~t tinh hinh hO(ltdi)ng t(li ffii)t s6 Chi nhinh sa Ban TK- TH da ti@n hinh mi)t s6 hO(lt di)ng !rong quan dong sang I~p, c6 dong Ian Cong ty M c6 dong co sv thay dei v~ c6 V~ cong b6 thong tin, Ban TK- TH da thvc hi~n eong b6 thong tin dgy du, dUng quy dinh cua Uy ban ChUng khoan Nhil nuac II Cae Nghi quy~t eua Hi}i dBng quan tri (Bao cao thing d~unam 2014) STT s6 Nghi quy~t Ngaythling Ni}i dung I Xem xet bio cao tinh hinh thvc hi~n k@hO(lch kinh doanh nam 2013 va k@ho(lchkinhdoanhnam 2014; ThOng qua chuang trinh Till bao hi@mphi hang khong va Tii bio hi@mhingkhongnam2014; Uy quy~n cho TGEJ quy@tdjnh chfun dill HElLEl d6i vrn mi)t s6 cin bi) nguyen la lanh d(lo cac dan vi; I o 112014/NQ-HElQT 13/0112014 Xem xet Dv thilo Quy ch€ Till chinh 02120 14/NQ-HElQT 23/0112014 Thong qua K@ho,:!chkinh doanh nam 2014 03/2014/NQ-HElQT 23/0112014 Thong qua vi~c uy quyen cho T6ng giim d6c dugc pM duy~t d~u tu mi)t s6 rna c6 phi~u Thong qua vi~c t\lffi (mg b6i thm'mg t6n thilt tren phan cilp thui)c !rach nhi~m bao hi€m ctia VNL ~ 04/2014/NQ-HElQT 24/0112014 OS/2014INQ-HElQT Thong qua k@ho,:!eh cong vi~c nam 2014 cua Ban 12.103/2014 Thu ky- T6ng hgp 06/2014INQ-HDQT 12/03/2014 ThOng qua danh sach ngan hing d\l ki€n quan h~ d~u tu ti~n gill nam 2014 L STT S6 Nghj quy~t 07/2014/NQ-HEJQT 08/2014/NQ-HEJQT 09/20 I4/NQ-HEJQT 10 10/2014/NQ-HEJQT II I1/20 I4/NQ-HEJQT Ngay thang NQi dung 31103/2014 B6 nhi~m 1,1ichuc V\!Ke toan wOng kiem TruOng ban Tid chinh-K~ tmln dbi vai ong Tr~n Vi~t Quan, Thai h?ll b6 nhi~m nam k~ ill 01/0412014, 14/04/2014 ThOng qua vi~c chb! danh sach c6 dong co quy~n tham d\I EJHEJCEJthuimg nien nam 2014, 15104/2014 Thong qua Quy ch~, chuc nang cua Chi nhanh va cae don vi !f\ICthuQc VNI, 15/04/2014 Thong qua vi~c di~u chinh linh ho