Báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2017 (1) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...
€ c6nc rfc6 PHAN ceNG HoA xA ngr cHU Ncnia vrET NAM HOANG HA EQc l$p - 56:3 I 17/BCQT-HII Tg - H4nh phric Thdi binh, ngdy 26 thdng 07 ndm 2017 BAo cAo riNH HiNu euAN TRI cONG ry (6 thting ttdu ndm 2017) Kinh gfri: - Uy ban Chirng kho6n Nhd nudc - So Giao dfch Chring kho6n Hd NQi - TOn c6ng ty niOm y6t: COng ty Cd phAn Hodrng Hir - Dia chi tru sd chinh: SO 368 Ly Bdn- Phudng Ti0n Phong- Thdnh pn6 ffrai einn - Di0n tho4i: 0227,3846908 Email: F ax: 0227.3 846908 - V6n diAu le: 288.401.250.000 d6ng - Md chfng kho6n: HHG I Hopt ttQng cf a D4i hQi el6ng c6 O6ng (6 thing ttAu nim 2017) S0 Nghi Ngny NQi dung quy6tlquy6t cintr 091.l7INQ-HH 09t04t20t7 Th6ng qua c6c nQi dungrcira D4i h6i d6ng c6 d0ng thudng niOn ndm 2017 II HQi tl6ng quin tri (6 thting l._l!e!g lqye_1[elh ti0r cffiu ndm 2017) HOi d6"s qqan tri 'fhdnh viOn \edY bat ddu/khdng ld thdnh vi0n HDOT Ong Luu l{r"rir FId Chu tich HDQT ki0m TGD Ong Nguy6n Hfru Hoan Ph6 chri tich HDQT, Ph6 TGD One Phan Vdn ThuAn Ons Luu'Iuan Anh Uv Vi0n H Uy Vi€n rrDQl' Luu Minh Uy Vi0n I-IDQT Scrn Signature Not Verified Ký bởi: LÊ VĂN SINH Ký ngày: 27/7/2017 16:12:24 On L0 Vdn Sinh Uy Vi0n HDQT SO UuOi Ly hqp khOng HDQT tham dr,r hqp tham du Ho4t dQng $i6m s6t cua HDQT d6i vdi Ban T6ng Giam d6c Ki0m soft ch[t chB ho4t dQng cua Ban T6ng gi6m d6c c6c c6ng rac sau: - Gi6m s6t cdng tdc di6u hanh hoat dQng san xu6t kinh doanh cria doanh nghiQp Thuc hiQn t6t cilc nghf quy6t cria HDeT - HDQT t4o di€u kiQn cho Ban T6ng gi6m ddc ngudn chinh s6ch, co ch6, ngu6n nhdn luc, co sd vflt ch6t, trang thi6t bi girip bQ m6y diAu hdnh hodn nhiQm vu duoc giao - Thuc hiQn viQc ky ket hon d6ng dich vu ki6m todn voi Cdng ty TNHH kiem toan vii tu v6n tdi chinh qu6c t6 flFC) - LAp cdc td trinh, bdo cdo vd t6 chuc thdnh c6ng chucrng trinh Dai hOi d6ng c0 d6ng thudng ni6n nim 2017 Hoat d0ng cira cdc ti6u ban thuQc HQi d6ng qu6n tri: Kh6ng co 4' Cic Nghi quy6t/quytlt dinh cua Hdi d6ng qudn tri (86o stt I I S6 Nshi uv6t/ Ouvtit dinh 0s3.l7NQ-HDQT 07 t03t2017 07 6.17n,tQ-HDQT 28t03t20t7 266.17[NQ-HDQr 12t06t20t7 t 276.t7lT\re-HDeT 20t06t2017 soit (Bdo cao O ttrang-adu na'n ZOf Zy l Th6ng tin v€ thdnh viOn Ban Ki0rn so6t (BKS) n6m 2017) NQi dung Ngny B an krem cfio th6ng dAu Th6" chirc E4i hQi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndrn 2017 Thdng qua nQi dung cdc chuong trinh chuAn bitrinh tru6c EHECD thudne ni€tndm2017 -HDQIQD dunlrphAn lsi nfru{n sau thu0 2016 cria c6ng ty d6 tham gia d6u gid quydn su dlrng d6t khu quy hoqch ddn cu tai khu ddt 'l'ruong Cao ddng su ph4m co sd II -HEQT dry quy0n cho 6ng Luu Huy Hd-Cht tfch HDQT ki6m TGE ldm c6c thri tpc d[ng LV ya tham gia d6u gia quydn su sung dAt trdn -Ei0u chinh nQi dung nghi quy6t 265.174{Q-HDQT vA viQc sri dung ph6n lqi nhugn ndm2016 -Lua chon don v! ki6m to6n thqc hi0n so6t xdt b6o c6o tdi chinh thdng dAu nam vd ki6m todn bao c6o tdi chinh ndm20Il s {snv bnt tlf,u/khdng srt Thhnh viOn BI(S Chric vu cdn lh thdrnh viOn s6 uuoi hgp BKS tham dq Tv l9 tham dq Lf khdng tham drp hgp hgp BKS Nguy0n Thu Huong Trucmg ban BKS l 00% Duong Dfc Cudng Thdnh vi6n BKS t00% Vfr Dodn Qudn Thdnh vi€n BKS t00% Ho4t dQng gi6m s6t cria BKS O6i vOi HDQT, Ban Gi6m d6c diOu hdnh vd cd dOng Kit5rn sodt chflt chO hoBt dQng cua HQi ddng qudn tri, ban gi6tr ddc vd cO dOng : c6c cong tac sau: - Ki0m tra qudtrinh thpc hiQn c6c Nghi quy6t Dai hQi d6ng cd d6ng thudng ni€n ndm 2017' cuia HDQT vd ban gi6m d6c cOng ty I N s - Ki0rn tra, gi6m s6t viQc chAp hdnh, tudn thu c6c quy dfnh cua ph6p lu4t, di€u lQ cria cdng ty, quy ch6, nQi bQ cdng ty, nghi quy6t, quyt5t dinh cria HEQT vd ban gi6m d6c viQc \( qu6n ly vd di0u hdnh c6ng ty )i fr - Gi6m s6t viQc thqc thi, cdng bO th6ng tin cira Cdng ty theo c6c quy dinh cua luQt chirng kho6n vd cdc vdn ban ph6p luflt c6 li0n quan - Xem xet c6c b6o c6o so k6t th6ng, b6o c6o t6ng ktit hopt dQng kinh doanh cA ndm nhim d6nh gi6 trung thr,rc vd hqp ly cua s6 liQu tdi chinh -Ph6i hgp vdi ki6m to6n dOc l6p xem xet citc yeu t6 Anh huOng d6n b6o c6o tdi chinh - Tham dg c6c cuQc hgp tlDQT vd ban giarn ddc ndm 2017 , tham gia, ll ki6n v0 cdc nQi dung dugc th6o luQn buOi hgp Sw phdi hqp hoqt dQng giira BKS C6i vOi hoat dQng cua HDQT, Ban Gi6m d6c diOu hdnh vd c6c c6n bQ quan l! kh6c - Tham dir c6c cudc hgp HEQT vd ban giarn doc ndm 20 17 , tham gia, !'kiiin vA c6c nQi dung dugc th6o lu4n bu6i hqp - Ph6i hqp vdi ki6rn to6n dQc lQp xem xdt c6c y6u t5 6nh hucrng d6n b6o c6o tdi chinh - Ph6i hqp hoBt dOng vdi HQi ddng qu6n tri, Ban gi6m d6c C6c thdnh vi€n BKS dugc phdn cdng nhiQm vu cU th6, r0 rdng BKS t6 chuc hgp c6c thdnh viOn dinh kj'hdng quly vd I t' ddt xuAt o6 toftg kdt c6c cdng viQc dd triOn khai vd th6ng ntrAt n6i dung cfrng nhu j kicn dua cdc phi€n hQp FIDQT - Tham gia gop y qua trinh soan thdo vd ban hdnh c6c quy trinh" quy ch6 qu6 trinh thuc hi6n hQ th6ng quAn ly cua c6ng ty nhirn ph6t hi6n nhtng rtri ro, nhftng thi6u s6t, tri d6 d6 xudt nhirng ki6n nghi va giai phap phu hop - ThAm dinh b6o c6o tai chinh giffa ni6n d6 vd ch ndm,xem xdt tinh minh bpch qu6 trinh c6ng b6 th6ng tin d6 darn bdo quyAn loi cho nhd dAu tu, gi6m s6t c6c don vi vi6c th*c thi nhtng ki6n nghi Ki6rn to6n ndu 4.Hoat d0ng kh6c cria BKS :Kh6ng c6 IV Eio t4o vA quin tri c6ng ty - Khoa ddo tao, boi ducrng ki6n thric vA m6i gidi BAt d6ng s6n Kh6a ddo tao, b6i du0ng ki6n thric ve Kinh doanh Oto Khoa ddo tao, b6i dudng ki6n rhric vd qu6n ly chi phi vd qu6n ly hqp ddng Kh6a ddo tao, bdi dudng ki0n thuc vd nghiQp vu gidm sar thi c6ng xay dung , Kh6a ddo tao, bdi duOng ki6n thric vd qu6n ly dU 6n dAu tu vir nghi0p vp d6u thAu Khoa ddo tao, bdi duOng ki0n thric phgc vp tr6n xe vdn t6i hdnh khdch V Danh s6ch vdi ngudi c6 li6n quan cfra c6ng ty niOm y6t theo quy ctinh t4i khoin 34 Di6u Luflt Chrfrng kho6n (B6o c6o thing tIAu nim 2017) vir giao dich ciia ngucri c6 li6n quan cria c6ng ty vfi chfnh Cdng ty Thdi Thdi 01em olem kh6ng cdn ld t,A Tdn t6 chuclcA nhAn Tdi kho6n giao dfch chri'ng kho6n (nOu c6) Chric vq tai c6ng ty (ndu co) so ciAy N,SH*, ngly c6p, noi cdp Eia chi tnr scv chinh/ Ela chi liOn he t {, oat dAu ld ngucri c6 li6n Chi tich HEQT, TGD Thdnh vi6n HDQT Thanh vi0n HDQT 25t4t 2013 r.i nguoi c6 li0n TV HEQT, TruOng phong DH TCD Thdnh vi6n BKS Thdnh vi€n BKS, TP TCHC Mai Thi Phuong \ & \tl HAr GH Trucrng phdng TCKT Giao dich gifta cOng ty vdi ngudi c6 liOn quan ctra cdng ty; hodc gifra cdng ty voi c6 ddne l6n lon, ngu