bao cao quan tri 2013

bao cao quan tri 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh t...

Trang 1

CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỦY ĐIỆN THÁC MƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Ö/BC-TMHPC-HĐỢT Binh Phước, ngày,8.9tháng 01 năm 2014

BAO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

Kinh gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: Công ty cỗ phần thủy điện Thác Mơ

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 5, P.Thác Mơ, TX.Phước Long, Bình Phước

Điện thoại: 0651 2245094

Fax: 0651 3778268, Email:info@tmhpp.com.vn

Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: TMP

I Hoat động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm): I Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

I.1 - Phiên họp thứ I: họp ngày 24/01/2013 Số buổi họi lýdo | STT Thành viên HĐQT Chức vụ oP Tỷ lệ không tham dự tham dự ¥ Chủ tịch én Th i ` 1 01 Nguyễn Thanh Phú HĐQT ois Ậ Uy viên 02 Lé Minh Tuan HĐQT l kos Uy vién

03 Ninh Viét Dinh HĐQT 1

& - Ủy viên

04 Neuen Anh Vũ HĐQT _ = =

Trang 2

1.2 Phién hop thir 2: hop ngay 11/05/2013 Số buổi | „ „ = str | Thanhvien DOT | Chứcvu | họp | lý | Lý dokhông lệ tham dự tham dự 5 Chủ tịch Ol Nguyễn Thanh Phú HĐQT 1 ` £ Uy viên

02 Lê Minh Tuân HĐQT 1

Uy vie Vi lý do công việc, ủy

xa saylf xe y viên quyền chớ Ông Nguyễn

Trang 3

02 |LêMinh Tuấn Uy viên HĐQT 1

03 | Lưu Ngọc Mai Phi Buệt 1 x Uy vién x Vũ 04 Nguyền Anh Vũ HĐQT 1 x 2 Uy viên 05 Nguyên Quang Quyên HĐQT 1

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đông quản trị:

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quần trị (Báo cáo năm): Số nghị

STT quyết Ngày Nội dung

- Thông qua kết quá sản xuất kinh doanh năm

BQNG- 2012 của Công ty cổ phan thủy điện Thác Mơ

01 TMHPC | 24/01/2013 -HĐQT - Thông qua kê hoạch sản xuất kinh doanh năm - x kets,

2013 của Công ty cô phân thủy điện Thác Mơ - Thong qua kết quả kinh doanh quý 1/2013 va

kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2013 của

SSNG- Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ

02 | TMHPC | 11/05/2013 -HBQT - Thong qua chuong trình, nội dung phục vụ Đại a xc 5

hội cô đồng thường niên năm 2013 của Công ty

cổ phần thủy điện Thác Mơ

- Thông qua kết quả sản xuât kinh doanh sáu

98/NQ- tháng năm 2013 của Công ty cổ phần thủy điện

03 | TMHPC | 02/08/2013 | Thác Mơ

-HDQT - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý

3/2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ

" - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng

138/NQ- và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2013 của 04 | TMHPC | 08/11/2013 | Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ

-HĐQT - Thông qua việc uỷ quyền Tổng Giám đốc ký

hợp đồng tín dụng cấp vốn trả nợ vay Tập đoàn

Trang 4

Sẽ nghị quyết Ngày Nội dung Điện Lực Việt Nam (EVN) và Công ty tải chính cổ phần Điện Lực (EVNFC)

III Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy

định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm): Tải khoản 3

giao ẳ š ti nll Thời điểm Thời điểm

nhần chứng mẹ lý trêu KD xD eo trú) người có liên | người có liên yao

khoản Số) quan quan

(nêu

cô)

I | Những người có liên quan đến Ông Ninh Viết Định

Số 8 Phù

Ninh Viết CA, Hà Đồng Thiên

Ï | pia TV HĐQT | 012801346 | 02/0672005 | Yi: Vuang HẠ | 0012008 | 2805/2013 Nội 3 | Ninh Viết Vy 61/01/2008 | 28/05/2013 3 | Phạm Thị Dinh 161546962 | 22/07/1983 fea Nee Binh 01/01/2008 | 28/05/2013 ¡ | MnhViẪMy 60/01/2008 | 28/05/2013 Ninh Viết 5 Thang 01/01/2008 28/05/2013 : Giáo viên «| Ninh vier Dang 272294871 | 26/04/2005 | ĐÀ Ving tau | THẾ” Nguyễn Huệ | 01012008 | 28/05/2013 TP.V.Tâu Ông

Ninh Viết Barja Vietsopetro Ninh

7 Dong 273204483 | 04/07/2002 Vũng lâu TP Ving Tau 01/01/2008 28/05/2013 Viết

= Định

Lâm ruộng tại thôi giữ : Lũ Phong- chức Ủy

ag | NI Đước 160804754 | 26/11/1978 | CAN | Vạnninh ý | 01012006 | 28/05/2013 | viên Hội Định : Yên Nam đồng

Trang 6

§u Tài khoản giao Tên lồ chứcc4 | địch nhân chứng khoán trêu sở) Chức vụ tại cổng ty (nêu có) Số CMND/ĐK KD Ngày cập CMND/ĐK KD Nơi tấp GMND/ĐK KD Địa chỉ thường, trú} Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thai diém không côn lá người có liên quan Lý do Nguyễn Thị Thu Hà 191338749 14/06/1991 CAThita | Thiên Huế 586 Âu Cơ — P.10 - Q.Tân Bình - TP.HCM 01/01/2008 28/05/2013 Nguyễn Văn Vũ 24489016 12/02/2008 CA.TP HCM 238A Vườn Lài — P.Phú Thọ Hoà~ Q.Tân Phú - TP.HCM 01/01/2008 28/05/2013 Những người có liên quan đếu Ông Lê Ái Tưởng Lê Ái Tường TV ban KS 211924037 26/08/1990 CA Quảng Ngãi Kiu3~— Phường Long thay - TX Phước Long — Tỉnh Bình Phước 07/4/2009 28/05/2013 Lê Văn Lý 210755 504 09/09/1979 CA Nghĩa Bình Đội 3, khu vực 4, Thị trần Đồng, Cát, huyện Mộ đức, tỉnh Quảng ngãi 07/4/2009 28/05/2013 Tran Thi Dao 210 755 541 09/09/1979 CA Nghĩa Bình Đội 3, khu vực 4, Thị trdn Dang Cát, huyện Mệ đức, tỉnh Quảng ngãi 07/4/2009 28/05/2013 Nguyễn Thị Thu Hà Lê Quang Minh 285 011 217 14/06/1997 CA Binh Phước Khu 3 - Phường Long thủy —TX Phước Long ~ Tink Binh Phước 07/4/2009 28/05/2013 Còn nhỏ Khu 3— Phường Lang thủy — TX Phước Long — Tỉnh Bình Phước 07/4/2009 28/05/2013 Lé Quang Vinh 212 090 232 05/02/2009 CA Quang Ngãi Đội 3 khu vực 4, Thị trấn Đồng Cát, huyện Mộ đức, tính Quảng ngãi 07/4/2009 28/05/2013 Lê Thị Phúc

Gia Hưng 212 696 504 04/01/2007 CA Quảng

Trang 7

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng): 1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan "Tài a `

; khoản | Chie vy Noi ef Maer Số cổ | Tỷ lệsở

4 %

(nếu có) chốt I Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Phú - Chủ tịch HĐỌT kiêm Tổng Giám đốc

Goo Heh “ 1781 KP} —

Nguyễn Thanh BEQT Đâu P.Buru Long — TP

Nguyễn Thanh An nghề P.Bữu Long - TP

Trang 8

Tai Be pen š khoan Chúc vụ ated wa tế Số cỗ | Tỷ lệsở su chức/cá nhân Tên tổ giao dịch | tại công chúng ty(nếu | CMND/BKKP | CAIND/ĐKKP Số Ngày cấp GMNU/ a Địa chỉ (thường trú} Thành tính phiếu | hữu cổ sở phiếu Khuất vỗ ĐKKD viên chủ | nụ | chánh (nếu có] chết 2 3 sneak Ấp š xã Tam An — 12 Nguyên “hanh 270905757 | 04/06/1986 | VY nE Í Long Thành - Em 0 Đồng Nai Borne ÿ Áp 5 xã Tam An — l3 | Nguyễn Thị Thanh Phượng 271035518 |23/08/2007 | CÂPƠE Í Long Thành Nai ¢ a Em 0 Đẳng Nai

ăn TÍ ing | APS x8 Tam An—

Neuyén Thi CA.Đồng

ee ont 271035502 | 14/09/2007 | Long Thanh - Em 0

Đồng Nai

= 4 Ấp 5 xã Tam An —

15 | Nguyễn Thanh Duan 271308101 | 18/04/1994 = | CA P88 | Long Thank - Nai Đồng Nai ong ThA Em 6

II | Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Quang Quyển, Thành Viên Hội dang quan tri 5 Thành 2 3A1-12 Sky 1 ae ân ng” viên Buy HĐQT 024511552 — | 31/05/2006 Ỷ eae Tp HCM Garden, PMH, Q7 0 Đồng ¬ 3AI-12 Sky ? Pham Thi Hai 023907802 | 06/05/2010 Năm Garden, PMH, Q7, | Vợ 0 Tp HCM - — 3A1-12 Sky 3 Quan Garden, PMH, Q7, | Con 6 ne Tp HCM - BAI-12 Sky 4 ue Qube Garden, PMH, Q7, | Con 0 ng Tp HCM

iva 3AI-12 §ky

š See Van 110179772 Hà Nội | Garden,PMH, Q7, | Bỏ 6

Tp HCM

Vương Thị 3AI-12 Sky

6 | Liên 112264377 Hà Nội | Garden, PMH, Q7, | Me 0

Tp HCM

II | Những người có liên quan đến Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc- ủy viên HĐQT

Thành

viễn CA.TP | Khu 3, P Long

1 | LêMinh Tuần HĐQT, | Ú24333977 | 29/05/2009 | HÀChí | Thuỷ Phước

Phó Minh — | Long, Bình Phước

TGĐ

2 | Lê Văn Thân Qua đời Cha ruột 6

Loins CA Lam | 415 -Tự Phước- 5

Trang 9

Tai Ác lá , khoản | Chức vụ Nhi cá bi Số cố

sư “Tên tố giao dịch | tại công Số Ngày cấp GMNDV Địa chỉ (hưởng ith it phiểu

chức/cá nhẫn | chứng ty(nếu | CAIND/ĐKKD | CNINĐ/ĐKKD trú) man sở phiếu

Ị (nếu tó) ki) hoán có) ĐKKD viên chủ chốt : hữu | cuối kỳ T tảng

‘ 3 CA Khu 3, P Long

; CA Lâm | 415 -Tự Phước- shi oan

10 | Lẻ Thị Thuận 250044749 |23/03/2009 | Hàn | mịi.ĐàLạ Chỉ ruột ũ sth ue ~ 5 CA Lâm | 415 -Tự Phước- on II Lê Thị Hòa 250044785 11112011 Đồng PI1-Đà Lạt Chị ruột g ` Thị trấn Liên 12 | Lê Thị Nga 250044752 | 11/04/2009 | CALA Í Nghĩa: Đức ông LH Chị ruột 0 Trọng- Lâm Đồng

Lê Ảnh CA Lâm | 415 -Tự Phước- mm

13 Ì Nguyệt 250231344 | 1170572009 | ee | oi pa Lat Chỉ ruột 6

CA Lâm | KP 8Thị trấn

14 | Lê Thụ Lan 260316600 | 23/10/1987 | Hà Vinh An-Vĩnh Chị ruột 0

Š_— | Cứu-Đ Nai

15 | Lê Minh Quân Mat nam 1985 Anh ruét 0

IV | Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Ảnh Vũ - Uy viên HĐQT

js 152/63 Lý Chính

Nguyễn Anh Tv CATP :

s | Nguiễn Thánh Lực 021665146 66051997 | CATP | Tháng P7,Q3,Tp | Anh một HCM HCM 0

[ earn 140/20 Điện Biên

Trang 10

khoản | Chức vụ Noi Tỷ tệ sở

i Sit giao dich | tại công sé Ngày cần bền (DJ Địa chỉ (thường saat hữu cố

chứng | ty(nếu | CMND/DKKD | CMND/DKKD trú) than | sứ phiếu

haan h có} DKKD viên chủ | vê : hữu | cuối kỳ Be (nêu e6) chốt TT 152/63 Lý Chính ¡ | NEMEHAN Hùng 022672903 | 14/09/2007 | CATP | thang, 7,03 Tp | Em ruột HCM HCM 0 J cy 66 Ly Chinh ø¡ Thao Lắng TRN HA 022158751 |12092003 | CATP | Tháng pg,Q3,Tp | Vợ HCM : 0 HCM 88 66 Lý Chính lô Nhớ Vệ Thắng P8, Q3, Con một 0 mẹ HCM

Nguyễn Tháo Belg cali

s | Lưu Ngọc Mái Phương Hàng Bàng TP | Con ruột Cần thơ 0

VỊ, | Những người có liên quan đến Ông Định Văn Sơn - Phó Tổng Giám đốc

is CA | Kho 3, P Long

1 | Binh Van Son ong 191204073 | 29/02/1996 : Thuỷ, Phước 12.838 | 0,0183%

Giản Ties Long, Bình Phước

đốc Huế i _

Binh Van 236 Bach Đẳng — 4

2 | Mẫu Thanh pid Hue | ChA 9

tr 236 Bạch Đẳng -

3 | Tran Thị Xang Thành phổ Huế Mẹ a

Công an Khu pho 8-Thi

| Nguyễn Thị ° trdn Vinh An-

Trang 11

Tai Be pee

khoán | Chức vụ Mới liên

S a foams a of 7 š Noi cdp ge RS ei BS hệ với

Stt Tên tổ giao dịch tại công Số Ngày cân CMND/ Địa chỉ (thường *

chức/cá nhân | chứng | ty(néu | CMND/OKKD | CMND/ĐKKD khoản vụ ĐKKD trú) viên chủ TRÌNH,

(néu 26) chất

Khu phổ 8-Thị

4g | Binh Thi Bao wan Vinh An- c 6

Cháu Huyện Vĩnh Cữu- | ~”

Tinh Đồng nai

Công an

Đình Thị Thu ‘ Thừa 3288/6 Bach Ding :

7 | oan (30169669 [0311997 Í ma | Thanh phé Hue | Chl 0 Huế

Tổng

lính sự | B41-307-

Số Pasport quan FuruedaiS-5 Suita-

Ÿ | Bình Văn An poosaiig — | 1104/2006 | shỉ —Osaka — Nhật | Anh 9

Nam tại | Bản

Nhat bản

VII | Những người có liên quan đến Ông Huỳnh Văn Khánh ~ Kế toán trưởng

ý E05 4 CA Khu 3, P Long

1 po Val = et 295112833 | 04/04/2002 | Bình Thuỷ, Phước 1.000 | 0.0014%

§ Phước | Long, Bình Phước

2 | Huỳnh Khê Qua đời Cha 0

ọ | Huỳnh Tấn Khôi 210939354 | 16/03/1979 Ngài 8 | Tinh, Quang Ngai gần PONS TESOn | wat ø

Huỳnh Tân oe Đội 13, TT Sơn 10 | hà 211119360 | 14/08/2007 Quảng Tình, Quảng Ngũ | nh 0 gai VIII | Những người có liên quan đến Ông Cao Chí Minh Hùng — Thành viên ban kiểm soát Thành Cao Chỉ Minh | 020C102 | viên Ban CA % N~ tấu Kiểm {025386625 - | 18022011 | Tppcp, | TỰP HCM 500 | 0.0007% soát

2 | Cao Dinh Qua dai Cha 0

Trang 12

Tài Mắi liên

khoản | Chứcvụ cos of coat | Sốcổ

Sử Tên tổ giao dịch | tại công Sá Ngày cần TINH Địa chỉ (thường nh phiếu

chức/cả nhẫn | chứng Khoản h ty (nếu | CMNĐ/ĐKKDP | CMND/ĐKKD cổ) ĐKKD trú) viên chủ ĐHENHC, t hữu sở ¬

{nêu có} chất

rd, 5 | Cường Cao Minh 285048412 | 29/04/2005 | Phước | 'UPHCM s Binh A lag Con ` ũ

6 Cao Thị Nguyệt 264013958 26/02/2006 Niah Thuận | Ninh Thuận Chi | 0

| ae Thane ai 264013755 | 12⁄06/i993 | Ninh Thuận Ninh Thuan Anh 0

g | Cao Thí Tuyết Nea 264012758 | 22/06/1993 | Ninh Thuận Ninh Thuan Chi 0

Cao Chỉ Minh Ninh 7 ‘

% làm 264013784 | 22/06/1993 | Tray | TPHCM Em 0

Cao Thị Tuyết Ninh : ;

10 | She 264016477 | 22/07/1993 | muạ„ - | Ninh Thuận Em 0

Cao Thanh 2 TP

H | Thụy 24685424 23/03/2007 | am - | TPHCM Em Q

Cao Thị Tuyết Kinh

12 | Hạnh 264013885 | 22/06/1993 | “IN Thuận Ninh Thuận Em 0

Truong Thi 381708470 fO8/201 Phường 5-Tp.Cả ũ

3 | Xiem 91/08/2010 Mau, Cả Mau any

Mai Xuân : Phường 1,Tp.Bạc

Trang 13

2 Giao dịch cô phiếu:

hiện giao | cổ đông nội đầu kỳ _|_ hữu cuối kỳ giảm (mua,

dịch bộ Sô cô Tỷ lệ Số cô Tỷ lệ bán,

phiếu phiếu chuyên đổi,

[ - thưởng )

Định dạng
Số trang	13
Dung lượng	1,89 MB