bao cao quan tri 2013 6 thang cuoi nam

bao cao quan tri 2013 6 thang cuoi nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả cá...

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGSố: /BC-BTTTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng 7 năm 2012BÁO CÁOSơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu nămvà phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012 Phần thứ nhấtSƠ KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012:1. Công tác quản lý nhà nước:1.1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Thực hiện chương trình xây dựng luật của Quốc hội, Bộ đã phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giám sát về tình hình thực thi Luật Xuất bản hiện hành và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi, trình Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII. Bộ cũng đang tích cực chỉ đạo xây dựng Luật An toàn thông tin số. Theo kế hoạch năm 2012, Bộ đã đăng ký 25 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Chính phủ yêu cầu Bộ bổ sung thêm 6 đề án, nâng tổng số đề án lên 31 đề án. Sáu tháng đầu năm, Bộ đã chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện và đã trình được 14 đề án. (Xem Phụ lục I.1 và I.2). Bên cạnh đó, Bộ đang phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông trên Internet.Bộ cũng tiếp tục hoàn thiện, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 đề án đã trình từ năm 2011 là: Quyết định 16/2012/QĐ-TTg ngày 08/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.Để từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý trong quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, Bộ đã ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ bao gồm 59 văn bản quy phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Bộ đã ban hành được 06 Dự thảo 1 Thông tư; phối hợp với các Bộ liên quan ban hành 03 Thông tư liên tịch. (Xem Phụ lục III.1, Phụ lục III.2, Phụ lục IV).1.2. Công tác thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành:- Về báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại: Bộ đã định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình phân tích làm rõ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và công tác điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp, các địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát hiện và giới thiệu để nhân rộng các phong trào thi đua, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 31 /2013/BC-TPB.HĐQT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ (Năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán - Tên công ty đại chúng: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG (TPBank) - Địa trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - Điện thoại: 04.37688998 Fax: 04.37688979 Email: info@tpb.com.vn - Vốn điều lệ: 5.550.000.000.000 (Năm nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng) - Mã chứng khoán (nếu có): I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự 4 Tỷ lệ 100% 100% 100% 50% Ông Đỗ Minh Phú Ông Lê Quang Tiến Ông Đỗ Anh Tú Ông Megumu Motohisa Chủ tịch Phó chủ tịch Phó chủ tịch Phó chủ tịch Ông Phạm Công Tứ Ông Phan Tuấn Anh Ủy viên Ủy viên 100% 50% Ông Kenichi Abe Ủy viên 0% Bà Nguyễn Thu Hà Ủy viên Độc lập 50% Lý không tham dự Được bầu làm thành viên HĐQT kể từ ngày 12/4/2013 Được bầu làm thành viên HĐQT kể từ ngày 12/4/2013 Bận việc riêng (Đã có văn ủy quyền cho ủy viên HĐQT khác tham dự họp) Được bầu làm thành viên HĐQT kể từ ngày 12/4/2013 Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc (Tổng Giám đốc): Hội đồng Quản trị Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu trao quyền để thực việc quản trị ngân hàng Hội đồng Quản trị điều hành ngân hàng thông qua việc giám sát, rà soát đưa hướng dẫn trình thiết lập định hướng chiến lược phát triển ngân hàng Một nội dung giám sát Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Người điều hành cao TPBank, chịu giám sát HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ phù hợp với qui định pháp luật Điều lệ TPBank Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc thể chủ yếu điểm sau: (i) Hệ thống báo cáo văn Ban Điều hành, Báo cáo Tổng Giám đốc loại báo cáo quản trị khác định kỳ bất thường theo quy định pháp luật quy định nội TPBank (ii) Hệ thống quy định quản trị nội Điều lệ TPBank; (iii) Thiết lập trì chế họp giao ban định kỳ háng tháng toàn ngân hàng, giao ban định kỳ hàng tháng Ủy ban Điều hành (EXCO - Ủy ban trực thuộc HĐQT) Tổng Giám đốc để nghe Tổng Giám đốc trực tiếp báo cáo công việc tháng Cụ thể, HĐQT nghe Ban điều hành báo cáo, thảo luận thông qua họp giao ban toàn TPBank họp giao ban với Tổng Giám đốc, đặc biệt họp việc thực Chỉ đạo Chính phủ NHNN giải pháp điều hành sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tái cấu trúc ngành ngân hàng; hạ lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu tiên; cắt giảm chi phí; góp phần thực an sinh xã hội phát triển bền vững; thực Phương án Tái cấu NHNN thông qua; triển khai thực Dự án kinh doanh vàng theo Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng NHNN cấp… (iv) Sự tham gia trực tiếp bắt buộc Tổng Giám đốc họp định kỳ tham gia bất thường (khi HĐQT có yêu cầu) để HĐQT nghe Tổng Giám đốc/Ban Điều hành báo cáo tình hình hoạt động kỳ; (v) Cơ chế giao việc kiểm soát trực tiếp qua hệ thống thư điện tử nội HĐQT Tổng Giám đốc; (vi) Các hình thức kiểm soát khác HĐQT định tuỳ thời điểm Hoạt động tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT thành lập Ủy ban/Hội đồng nhằm thực cách có hiệu nhiệm vụ giao Các Ủy ban/Hội đồng tổ chức nhằm nâng cao lực HĐQT phát triển chuyên môn đa dạng đội ngũ lãnh đạo cao cấp Ngân hàng Ủy ban Điều hành (EXCO): Ủy ban EXCO gồm Chủ tịch HĐQT hai Phó Chủ tịch HĐQT trực tiếp quản trị điều hành TPBank có nhiệm vụ thay mặt HĐQT để quản trị Ngân hàng thời gian HĐQT không họp tư vấn cho HĐQT vấn đề quan trọng trình quản trị điều hành Ngân hàng Các thành viên Ủy ban EXCO tích cực sâu sát, nẵm rõ vấn đề để có định kịp thời xác trình hoạt động Ủy ban Nhân sự: Ủy ban Nhân với vai trò quan tham mưu, giúp việc cho HĐQT công tác quản trị nhân có đóng góp lớn vào xây dựng chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, quy chế tuyển chọn, đào tạo nhân sự, quy trình đánh giá sách đãi ngộ khác…, đồng thời số công việc cụ thể thay mặt HĐQT trực tiếp định việc bổ nhiệm, tuyển dụng nhân cấp cao, góp phần việc tăng cường, bổ sung nguồn nhân lực, phù hợp với nhu cầu phát triển Ngân hàng Ủy ban Quản lý Tài sản nợ, Tài sản có (ALCO): Uỷ ban ALCO thực chức xây dựng giám sát việc thực thi sách phát triển thị trường, sách phát triển vốn; quản trị rủi ro khoản; quản trị rủi ro thị trường (tỷ giá, lãi suất…); bảo đảm cấu cân đối tốc độ tăng trưởng bảng tổng kết tài sản phù hợp với chiến lược phát triển, quy mô vốn chủ sở hữu, khả khoản TPBank thời kỳ; thông qua biểu lãi suất huy động, biểu giá FTP biểu lãi suất cho vay; phê duyệt hạn mức giao dịch với định chế tài chính… Định hướng phát triển định Ủy ban ALCO thời gian vừa qua giúp Ngân hàng bước đầu cấu lại tài sản, dự báo phản ứng kịp thời với thay đổi thị trường Ủy ban Đầu tư: Ủy ban Đầu tư thực quản lý giám sát hoạt động đầu tư tài đạo xây dựng tổ chức thực kế hoạch đầu tư tài chính; phê duyệt hoạt động đầu tư tài TPBank; trực tiếp ban hành định đầu tư tài theo phân cấp, ủy quyền đầu tư tài Ủy ban Tín dụng: Ủy ban Tín dụng quan nghiên cứu, ban hành sửa đổi ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 24.01.2014 16:53 Signature Not Verified 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng cuối năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hoàng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ An Điện thoại: 0383.866170, Fax: 0383.866648, Email: sales@ximanghoangmai.com.vn Vốn điều lệ: 720.000.000 đồng Mã chứng khoán: HOM I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 3 100% 2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 3 100% 3 Ông Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 3 100% 4 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên HĐQT 3 100% 5 Ông Nguyễn Công Hoà Ủy viên HĐQT 3 100% 6 Ông Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 3 100% 7 Ông Phạm Hoành Sơn Ủy viên HĐQT 0 Bận công tác - Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị. TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Số: /XMHM-TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày tháng năm 2013 2 - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, 6 tháng cuối năm 2012 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 3 cuộc họp trực tiếp và 2 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong các cuộc họp trực tiếp Hội đồng quản trị đã bàn thảo các vấn đề chính như: Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm Quý II đề ra mục tiêu sản xuất kinh doanh của quý III; kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh quý III đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2012 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012; Hội đồng quản trị đã bàn thảo một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự. II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 1 08/NQ.HĐQT 16/8/2012 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2012 và 7 tháng đầu năm 2012, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2012. - Thông qua một số vấn đề về công tác đầu tư như: Trước tình hình trầm lắng của thị trường bất động sản Hội đồng quản trị thống nhất tạm dừng chưa triển khai các bước tiếp theo đối với dự án Nhà đa chức năng tại Vinh, Thống nhất chủ trương giải thể Ban quản lý dự án khu đô thị Vicem Hoàng Mai tại Vinh và một số công tác . 2 09/NQ.HĐQT 20/8/2012 - Thành lập 01 đơn vị mới với tên gọi “phòng Kỹ thuật an toàn” chuyên trách về công tác môi trường, an toàn vệ sinh lao động trong toàn công ty. - Thống nhấy chủ trương bổ nhiệm 01 phó Tổng giám đốc giúp việc cho Tổng giám đốc công ty. - Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Bê tông, trưởng phòng Kỹ thuật an toàn và bố trí công việc khác phù hợp đối với một số 3 thủ trưởng đơn vị. 3 10/NQ.HĐQT 11/10/2012 - Thống nhất thông qua chủ trương thuê gia công sản xuất tro bay tại công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai. 4 11/NQ.HĐQT 09/11/2012 - - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2012, 10 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/ 2012. - Về công tác đầu tư: - Giao cơ quan Tổng giám đốc yêu cầu nhà thầu thực hiện khởi công dự án Thăm dò mỏ đá vôi Bắc Thắng và mỏ sét Đá Bạc trong NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Digitally signed by NGUYỄN THỊ HUỆ MINH DN: C=VN, S=Bắc Ninh, L=TP Bắc Ninh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM, OU=Văn phòng HĐQT, CN=NGUYỄN THỊ HUỆ MINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 125598851 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-07-29 07:53:26 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý I năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 2 100% 2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 2 100% 3 Ông Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 2 100% 4 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên HĐQT 2 100% 5 Ông Nguyễn Công Hoà Ủy viên HĐQT 2 100% 6 Ông Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 2 100% 7 Ông Phạm Hoành Sơn Ủy viên HĐQT 2 100% Bận công tác, ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Giang - Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị. - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trong Quý 1 năm 2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp trực tiếp vào ngày 15/01/2012 và ngày 01/3/2012. Các cuộc họp trực tiếp ngoài một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự cuộc họp ngày 15/01/2012 của Hội đồng quản trị đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra mục tiêu SXKD Quý 1/2012; cuộc họp ngày 01/3/2012 Hội đồng quản trị bàn thảo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2012 và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Số: /XMHM-TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày tháng 3 năm 2012 2 quản trị cũng đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết nghị. II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 1 01/NQ.HĐQT 15/01/2012 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012. - Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Một số công tác về tổ chức nhân sự. 2 02/NQ.HĐQT 23/02/2012 - Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thắng – Xã Tân Thắng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An. 3 03/NQ.HĐQT 01/03/2012 - Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2011. - Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. - Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker. - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vôi. III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: 3 STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 176 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản tr ị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 4/4 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 4/4 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 4/4 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 4/4 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 4/4 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 4/4 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/4 50% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang (*) TV.HĐQT 0/1 0% 1 (*) Bà Tô Thùy Trang được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 22/04/2012) 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiế p đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị mới Phú Mỹ chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tă ng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể đưa vào kinh doanh trong quý III/2012. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 06 09/01/2012 Nghị quyết gia hạn thời gian có hiệu lực của phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi. 2 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 3 23 22/04/2012 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 4 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 5 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 2 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây: S T T Tên tổ chức/cá nhân ... Nghị 01 01 /2013/ NQ-TPB.HĐQT Ngày 02/01 /2013 02 02 /2013/ NQ-TPB.HĐQT 16/ 01 /2013 03 03 /2013/ NQ-TPB.HĐQT 16/ 01 /2013 04 04 /2013/ NQ-TPB.HĐQT 16/ 01 /2013 05 05 /2013/ NQ-TPB.HĐQT 16/ 01 /2013 06 06 /2013/ NQ-TPB.HĐQT... 11 /2013/ NQ-TPB.HĐQT 27/4 /2013 13 12 /2013/ NQ-TPB.HĐQT 01 /6 /2013 14 13 /2013/ NQ-TPB.HĐQT 21 /6 /2013 15 14 /2013/ NQ-TPB.HĐQT 5/7 /2013 16 15 /2013/ NQ-TPB.HĐQT 17/7 /2013 17 16 /2013/ NQ-TPB.HĐQT 26/ 9 /2013 18 17 /2013/ NQ-TPB.HĐQT... 06 /2013/ NQ-TPB.HĐQT 15/03 /2013 07 07 /2013/ NQ-TPB.HĐQT 4/4 /2013 08 08 /2013/ NQ-TPB.HĐQT 4/4 /2013 09 09 /2013/ NQ-TPB.HĐQT 12/4 /2013 10 11 10 /2013/ NQ-TPB.HĐQT 10A /2013/ NQ-TPB.HĐQT 12/4 /2013 26/ 4 /2013 12 11 /2013/ NQ-TPB.HĐQT