Bao cao quan tri Cty 6 thang dau nam 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Digitally signed by NGUYỄN THỊ HUỆ MINH DN: C=VN, S=Bắc Ninh, L=TP Bắc Ninh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM, OU=Văn phòng HĐQT, CN=NGUYỄN THỊ HUỆ MINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 125598851 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-07-29 07:53:26 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý I năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 2 100% 2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 2 100% 3 Ông Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 2 100% 4 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên HĐQT 2 100% 5 Ông Nguyễn Công Hoà Ủy viên HĐQT 2 100% 6 Ông Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 2 100% 7 Ông Phạm Hoành Sơn Ủy viên HĐQT 2 100% Bận công tác, ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Giang - Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị. - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trong Quý 1 năm 2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp trực tiếp vào ngày 15/01/2012 và ngày 01/3/2012. Các cuộc họp trực tiếp ngoài một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự cuộc họp ngày 15/01/2012 của Hội đồng quản trị đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra mục tiêu SXKD Quý 1/2012; cuộc họp ngày 01/3/2012 Hội đồng quản trị bàn thảo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2012 và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Số: /XMHM-TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày tháng 3 năm 2012 2 quản trị cũng đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết nghị. II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 1 01/NQ.HĐQT 15/01/2012 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012. - Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Một số công tác về tổ chức nhân sự. 2 02/NQ.HĐQT 23/02/2012 - Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thắng – Xã Tân Thắng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An. 3 03/NQ.HĐQT 01/03/2012 - Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2011. - Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. - Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker. - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vôi. III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: 3 STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do HDQT CTY CP NONG 'r'Iltlc PI{AM Si5: QUANG SAN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA \ I I T N \M NGAI E6c fd /BC-HDQT lip - Tg.do - Hqnh Qtung Ngdi, ngdy t thang phric ndtn 2011 BAo cAo riNH HiNn euAN TRI cONG TY (6 th6ng ddu Kinh gLii: scr 2014) U1 ban Chring ft,hoin Nhii nuoc - T€n cdng ty dai chung: Corg - Dia chi tru nin t) CP Na)ng son tbuc phinr Quring chinh: 48 Phan Xu6n Flda - Ngii TP Qu6ng Ngdi - Di6n thoai: 055 3822529, 055 3822536 - Fax: 055 3822060 /-.t - Email: apfcoqng@dng.vnn.vn - ViSn didu l€: 90.781 iI 80.000 ddng vtr cltulrq i(hoan (ncu co): l lloat clQng l sff ( i,lc cia ll6i tldng qurin tri: clroc hop crrr lloi dung qu.rn tri: 'I'hinh vi6n IIDOT Chii c vu Sd bu6i hgp tham ri le du V6 Vdn Danh -f Ngo Vun Lroi Vfr Larr Sorr l-€ Tu6n Todn 'l rir Ngoc I-Idi Biii Thi Nhu Hoa Nguy6n Thi Lunng Thanh 'frin'1hanh Chucng Ly kh6ng thrm d ChLi tich 10/10 1t:t0'k, Ph6 Chir tich Thdnh vi6n Tlrirnh vi6n l0/10 100%, 9/10 90,y" 10/10 1000/" Thdnh vi6n r0/10 1.000i" Thdnh vi6n 7/7 100,Y" Thiurh vi€n 2t3 67"1 Ei c0ng t6c Thdnh vi€n 8/10 8004 Di c6ng thc Hoat d6ng giam srit cua FIDQT d6i v6i T6ng Gihm Di c6ng tric d6c: l\rLc hidl Jturg rlreo qrrl dinh rai Diiu le Corrg r1- crir.t1ul dinh qrry clre n6i b6 vd phap luAt hi6n hiurh, cu th€: - T6 chiLc giiim s6t viec thuc hi€n c6c Du 6n cira C6ng ty r - Chu ti, chi dao t6 chirc thdnh cdng Dai h6i cl6ng cO cl6lg thudng niCn ndm 201,1 - T0 chirc chi dao thuc hi6n nghi6m rc ch6 d(i Brio c6o tii chinh nim 2013 v;i.Ll6o cho tdi chinh quj I, quy II nirr 2014 - Gi6m sdr thuc hiOn cdc Nghi quyOt cua HDQT vd Dai h6i cldng c6 d6ng di ban hdnh, ki€nr tra hoat ddng di€u hdnlr cua Ban T6ng Gifun ddc ciic hoat tl6ng kinlr doanh -lo chrLc tricn l