MWG Bao Cao Quan Tri Cty 6 Thang Dau Nam 2015

Trang 1

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THE GIGI DI DONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Độc lập - Tự do — Hạnh phúc

Số: 01/BC-HĐQT TP HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty dai chang: CONG TY CP DAU TU THE GIOI DI DONG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 222 Yersin, Phường Phú Cường, Thành phó Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

Dương, Việt Nam

- Điện thoại: (84.8) 38 125 960 Fax: (84.8) 38 125 961 Email:

- Vốn điều lệ (Tại thời điểm ngày 30/6/2015) :1.399.039.760.000 đồng (Một ngàn ba trăm chín

mươi chín t} không trăm ba mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng )

- Mã chứng khoán (nếu có): MWG

I Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015) : 1 Các cuộc họp của Hội đông quan tri: STT |Thành viên HĐQT Chức vụ Số buôi awe Tỷ lệ TỰ HH ee ‘ham 1 Nguyễn Đức Tài Chủ tịch 3 100% -

2 |Tran Lé Quan Thanh vién 3 100% -

3 |Trần Kinh Doanh Thành viên| 2 66% Di công tác nước ngoài

-4_ |Điêu Chính Hải Triều Thành viên 3 100% -

5 {Robert Willett Thanh vién 3 100% -

6 |Chris Freund Thành viên 3 100% -

7 |Thomas Lanyi Thanh vién 3 100% Ä

Trang 2

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Các thành viên HĐQT của Công ty gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 03 thành viên kiêm nhiệm trong Ban Điều Hành và 02 thành viên đại diện ủy quyền của Cổ đông pháp nhân, 02 thành viên độc lập đã

thực hiện nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều Hành như sau:

- Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh của công ty thông qua các báo cáo, văn bản

của Ban Giám Đốc gửi HĐQT thường kỳ và bất thường

- Các thành viên không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện việc, giám sát qua các báo cáo, chât vân trực tiếp với Ban Giám Đôc công ty tại các buôi họp HĐỢTT nhăm đưa ra hướng đi, giải pháp tôi ưu nhât đê đạt được mục tiêu đã đê ra

- Việc định hướng, giám sát của HĐQT đã giúp Ban Giám Đốc có những quyết định sáng suốt trong việc điều hành Công ty

- Định kỳ mỗi quý, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc tổ chức gặp các Nhà đầu tư, các chuyên viên phân tích nhăm công bô kết quả kinh doanh quý đã được kiêm toán và trả lời thăng thăn các câu hỏi được đặt ra, nâng cao tính công khai, minh bạch của Công ty

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

H Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013) :

STT | Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung

Báo cáo kết quả kinh doanh quý

J COL BEE ka0LS Sư Thông qua nội dung buổi họp Đại hội đồng cổ đông

Phát hành cô phiếu thưởng từ lợi nhuận giữ lại theo

: ESSE 06-04-15 BCTC kiểm toán năm 2014

3 0204/NQ-HDQT/2015 06-04-15 |Théng qua hé so phat hanh cé phiéu thuong |

4 0306/NQ-HDQT/2015 04-06-15 |Thông qua chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt Thông qua việc mua lại cô phần của Cổ đông thiểu

số của Công ty con 6/2

5 0406/NQ-HDQT/2015 04-06-15 Fs L

Thông qua việc phân phối thù lao của TV HĐQT ake

độc lập năm 2015 _ ĐẦU TƯ

HE 6lÚ| DI ĐỘ)

HI Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại =< khoan 34 Điều 6 Luật Chứng khốn: Khơng có

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019) :

1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan

Định kèm Phụ lục 0]

Trang 3

2 Giao dịch cô phiếu:

Đính kèm Phụ lục 02

3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cô đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)

- Ngày 28/01/2015, Công ty chốt danh sách cô đông được hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường

niên năm 2015 và tổ chức thành công ngày 06/3/2015

- Ngày 18/05/2015, Công ty chốt danh sách cô đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng từ

nguồn lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán với tỷ lệ 4:1

Trang 4

CONG TY CO PHAN DAU TU THE GIỚI DI ĐỘNG

Mã chứng khốn: MWG

DANH SÁCH CỎ ĐƠNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - (Phụ lục 01)

1 DANH SÁCH CÔ ĐÔNG NỘI BỘ

Tài khoản giao | sa £ Ngày cấp Nơi cấp Số cỗ phiếu| Tỷ lệ sở hữu

Chức vụ t CMND/ > :

STT Tên tổ chức/cá nhân dịch chứng eee) snk CMND CMND/ Dia chi sở hữu| cỗ phiếu

Mekong Enterprise Fund II, Ltd dai diện béi Christopher

E Freund (Passport s6 Thanh vién - ° 4 1488451199 cap ngay HDQT 16,041,853 | 11.47% 18/06/2013 bởi Bộ ngoại giao Hoa Kỳ) - Thành viên — 5 |Robert Alan Willett HĐQT 1207.553 | 0.86% à Thành viên xo - °

6 |Trần Kinh Doanh HĐQT 1.136612| 0.8I%

CDH Electric Bee Limited đại

diện bởi Thomas Lanyi Thành viên

7 |(Passport số P7228996 cấp HĐQT 16,526,627 | 11.81%

ngày 21/06/2013 bởi Đại sứ

quán Áo tại Hà Nội)

Trang 5

Tài khoản giao | _ a Ngày cấp Nơi cấp Số cỗ phiếu|Tỷ lệ sở hữu 3 N 3

STT | Tên tổ chức/cá nhân dịch chứng ˆ J chon ¬ CMND CMND/ Địa chỉ sởhữu| cổ phiếu | 'G

khoán (nếu có) /DKKD ĐKKD cuối kỳ| cuối kỳ

` - š Thành viên Ban 9,

1I {Hoàng Xuân Thăng Kiểm Soát 50,240 0.04%

12_ |Lý Trần Kim Ngân Kế toán trưởng 26,461 | _ 0.02%

2 DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN

Tài khoản giao : £ Ngày cấp Nơi cấp Số cỗ phiếu|Tÿ lệ sở hữu

STT | Tên tổ chức/cá nhân dịh chư | TC ` Quan aa CMND/ CMND/ Dia chi sở hữu| cỗphiếu | C

khoán (nếu có) : ĐKKD ĐKKD cuối kỳ| cuối kỳ 1 Nguyên Đức Tài 1.1 Văn Chu Ba 12 Thị Hiên M 13 yên Thị Hong Mai Chị 14 Thi Hong Mat Chi 1.5 Hồng Thủ Chị 1.6 Thi Lé Thanh Chi 1.7 Thi Kim Anh Chi

1.8 i Thu Tam Em 65,137 1.9 Thi Thu Thao Em 133,393 1.10 |Phan Thị Thu Hi Vị 1,299,945

1.11 [N Anh Phuon Con = 1.12 |N Anh Huy Con -

Cơng tý TNHH Tụ V Ơng Tài là HĐTV 19,318,161 | 13.81%

tư Thê giới Bán lẻ C13 Công ty Cô phan Thế giới Di Ông Tài là Thành động viên HĐQT 1.14

115 Cong tyC Thương mại ig Tai la Chu

Trang 6

NAN =ư/c⁄

Tài khoản giao | _ = Š Ngày cấp Nơi cấp Số cổ phiếu| Tỷ lệ sở hữu

STT | — Tên tổ chức/cá nhân di dc CC rv bai, B000 CMND ' |_ CMND/ Địa chỉ ca hữu TF oniéu khoán (nếu có)|_ Ð (hểu€6) — /DKKD DKKD cuối kỳ|_ cuối kỳ

3.3 |Nguyễn Xuân Đoài Vợ 1,364,632 | 0.98% 3.4 |Điêu Chính Hải Đăng Con

3.5 |Điêu Chính Hùng Lĩnh Anh 3.6 |Điêu Chính Kim Âu Em

3.7 |Điêu Ngọc Như Quỳnh Em

38 Céng ty TNHH MTV Xuat Ông Triêu là

°° |nhap khẩu Thi Mã Tổng Giám đốc

s toa § Ơng Triêu là

Trang 7

Tài khoản giao

STT Tên tô chức/cá nhân dịch chứng khoán (nếu có) Số cỗ phiếu | Tỷ lệ sở hữu ' = sởhữu| cổ phiếu | G cuối kỳ| cuối kỳ Chức vụ tại công| ty (nếu có) Địa chỉ 4.1 Muôi M 4.2 Chỉnh Chị 443 M Chị 44 Minh Phat Anh 4.5 Phi Chi 4.6 Minh Anh 47 N Chi 4.8 |Bùi Thúy Lan Vi 4.9 Minh Con Lượm là Giám đốc Nhân Công ty Cổ phần Thương mại Thế giới Điện tử 4.10 ^ ` ed a øg Lượm là Công ty Cô phân Thê giới Di Giám đốc Nhân 4 L1 lang 5 Trần Kinh Doanh 5.1 |Lê Thị Tì M

5.2 |Trân Kinh Quỳnh Hoa Chị

53 |Trân Kinh Quỳnh Lan Em

54 |T ynh Nhu Con

5.5_|Tran Kinh Con

5.6 |Trân Kinh Kha Con Công ty C giới Di Doanh là = Giam déc 6 Christopher E Freund 6.1 |Trương Ngọc Phung Vợ 62 Aurora Phoenix Freund Con một Truong

6.3 |lohn Freund Cha ruột

6.4 |Penny Freund Mẹ ruột

- Ông Christopher

Trang 8

Tài khoản giao | - os ‘ Ngày cấp Nơi cấp Số cỗ phiếu| Tỷ lệ sở hữu

STT | — Tên tổ chức/cá nhân Hà căng (CC sưng 0 CMND/ CMND CMND/ Dia chi* „ hữu Tu:

khoin(siucgøg|ộ TOO ¬ /ĐKKD ĐKKD cuối kỳ| cuối kỳ

Ơng Christopher 6.6 |Cơng ty Cổ phần Minh Hoàng là thành viên

HĐQT

Mekong Enterprise Fund II, Ong cies

6.7 Ltd là đại diện ủy quyên ầ 7 Robert Alan Willett

7.1 |Susan Ann Willett Vo

7.2 |Nicola Ann Willett Con 7.3 |Michelle Louise Willett Con

: 205204 gà Ông Robert Alan 14 ee ty MetaPack tai Chau Willett la Cha

tich HDQT

Céng ty Eagle Eye Solutions Ong ai Aun

73 |Group PLC tai Chau Au _ i tịch HĐỌT

Ông Robert Alan 7.6 |Công ty Occa Home tại Anh Willett la Chu

tich HDQT

Ong Robert Alan

7.7 |Công ty iCelero tại Mỹ Willett la Cha

tich HDQT

Ong Robert Alan

Trang 9

Tài khoản giao | ‘ Ngay cap Nơi cấp Số cỗ phiếu| Tỷ lệ sở hữu

STT | — Tên tổ chức/cá nhân dịch chứng as ae yer CMND CMND/ : Địa chỉ sở hữu| cổ phiếu | G

khoán (nếu có) /DKKD ĐKKD cuối kỳ| cuối kỳ

Trang 10

— Eee Se Tài khoản giao | £ Ngày cấp Nơi cấp Số cỗ phiếu|Tÿ lệ sở hữu 1 ic cô Số CM :

STT | — Tên tổchức/cá nhân dịch chứng " bung 5 ne ` CMND CMND/ Địa chỉ sởhữu| cổ phiếu | G

khoán (nếu có) /ĐÐKKD ĐKKD cuối kỳ| cuối kỳ

^ 4: Sẽ Ông Tùng là

ing [CE TNE Deve Đều tu Tran Huy HĐTV kiêm Giam doc se £ 4,056,815 | 2.90%

11, Hoang Xuan Tha

Hoang Mai Phuong (Sinh

11.1 3/2014 Con

11.2 [N Ph Hong Mai V

11.3 |Hoàng Thanh Vi Anh Trai

Trang 11

CONG TY CO PHAN DAU TƯ THÊ GIỚI DI ĐỌNG CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mã chứng khoán: MWG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHI TIET GIAO DICH CO PHIEU CUA CO ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI LIÊN QUAN (BÁO CÁO 06 THÁNG) (Phụ lục 02)

ee Số cỗ phiếu sở hữu Số cỗ phiếu sở hữu Ly do ti "

Trang 12

xÝx “ if "` N \

3 [Dang Minh Lượm 216,700 | 0.15% 195,340 | 0.14% Ban Vil [ROBERT ALAN WILLETT

1 {ROBERT ALAN WILLETT 966,043 | 0.86% 1.207.553 | 0.86% |Phát hành s ae RETONE

VIII |Va Dang Linh

1 Vũ Đăng Linh 194.463 | 0.17% 243.078 | 0.17%

Phát hành cô phiêu từ VCSH

e 05/2015

IX |Lý Trần Kim Ngân

1 |Lý Trần Kim Ngân 25.169 | 0.02% 21,169 | 0.02% Ban

2 |Ly Trin Kim Ngan 21,169 | 0.02% scat | nom | có piiêu tụ eee

_ 05/2015

X |Hoàng Xuân Thăng

1 |Hoàng Xuân Thắng 55.192 | 0.05% 40.192 | 0.04% Bán

2_ |Hoàng Xuân Thắng 40,192 | 0.04% 50,240 | 0.04% |Pháthành - pe 9EVCSMN

XI |Nguyễn Thị Thu Thảo Em

1 |Nguyễn Thị Thu Thảo 106.715 | 0.09% 133.393 | 0.10% Phát hành cô phiêu từ VCSH 05/2015

XII |Nguyễn Thị Thu Tâm Em

1 [Nguyên Thị Thu Tâm 82,110 | 0.07% 52,110 | 0.05% Ban

2 |Nguyễn Thị Thu Tâm 52.110 | 0.05% 65.137 | 0.05% Phát hành cô phiêu từ VCSH 05/2015 XII [Phan Thị Thu Hiền Vợ

1 |Phan Thị Thu Hiền 1.289.956 | 1.15% 1.039.956 | 0.93% Bán

2 |Phan Thi Thu Hién 1,039,956 | 0.93% 1,299,945 | 0.93% |Phát hành eka ae Vis

XIV |Nguyễn Xuân Đoài Vợ

1 |Nguyễn Xuân Đoài 1,101,706 | 0.98% 1,091,706 | 0.98% Ban

2 |Nguyễn Xuân Đoài 1,091,706 | 0.98% 1364687 | -0jgg, |PBếthành G0 p6 rŠ VOSH 05/2015

Trang 13

XV Nguyễn Thị Thu Hương Vợ

1 |Nguyễn Thi Thu Hương 639,347 | 0.57% 799,183 | 0.57% Pischaeks = Li a XVI [Phan Thị Thu Thủy vợ

1 |Phan Thị Thu Thủy 1.296.716 | 1.16% 1,620,895 | 1.16% Phát hành cô phiếu từ VCSH 05/2015

XIH |Trần Huy Thanh Đại Em

1 |Trần Huy Thanh Đại 17,822 | 0.02% 22.277 | 0.02% Phát hành cô phiêu từ VCSH 05/2015

XVII|Trần Huy Đông Em

› : Phát hành cô phiêu từ VCSH

1 |Trần Huy Đông rân Huy Đồng 514 | 0.00% 6 642 | 0.00% .009 05/2015

XIX |CDH Electric Bee Limited

| CDH Electric Bee Limited 13,690,362 | 12.23% | _ 13,221,302 | 11.81% Ban

2 CDH Electric Bee Limited 13.221.302 | 11.81% | 16,526,627 | 11.81% hát hành °° ae VCH XX |MEKONG ENTERPRISE FUND II, LTD

| IMEKONG ENTERPRISE FUND II, LTD 13.027.483 | 13.64% | 12,836,483 | 11.47% Bán

2 ÌMEKONG ENTERPRISE FUND II, LTD 12.836.483 | 1147% | 16.041.853 | 11.47% Phát hành 7 ng tí VCSH XXI |NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND

| INTASIAN DISCOVERY MASTER FUND 5,509,000 | 4.92% 6.381.000 | 5.70% Mua

2 \NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND 6381,000 | 5.55% 7.976.250 | 5.70% Phat hãnh g ng tự VESN XXI |MUTUAL EUND ELITE (NON-UCITS)

| IMUTUAL FUND ELITE (NON-UCITS) 7.708.207| 6.89% 7,908.207| 7.06% Mua

> |MUTUAL FUND ELITE (NON-UCITS) 7.908.207] 7.06% 9,885,258] 7.06% Phát hanh s sees tr'VCSH

XXIHI|CÔNG TY TNHH MTV SƠN BAN

Trang 14

Á.Ê.P 2 ——«

1 |Cơngty TNHH MTV Sơn Ban 3.245.452| 2.90% 4,056,815| 2.90% Phat hanh cổ phiêu từ VCSH

xưng CONG TY TNHH MTV TU VAN DAU TU THÉ GIỚI BÁN LE Công ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư Thế Giới - ` Phát hành cô phiêu từ VCSH a 15,454,529] 13.81% 19,318,161] 13.81% oan CONG TY TNHH TU VAN DAU TU TRAN XXV HUY

1 |Céng Ty TNHH Tw Van Đầu Tư Trần Huy 3,245,452] 2.90% 4,056,815] 2.90% |Phathanh a Ae KYCSH

XXVI|CÔNG TY TNHH TRI TÂM

1 |Công ty TNHH Trí Tâm 11,590,905| 10.36% | 14,488,631] 1036% | hết hành on arvesH

Định dạng
Số trang	14
Dung lượng	3,62 MB