Bao cao quan tri 2013

Bao cao quan tri 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh t...

Trang 1

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 8 ngày 01/08/2013)

Số: 745/VCB.TKHĐQT Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI NGAN HANG NAM 2013'

Kính gửi:

- _ Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- _ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Điện thoại: (84.4)39343137; Fax: (84.4) 39360049/38269067 Email: p_tkhdgt.ho@vietcombank.com.vn

Vốn điều lệ: 23.174.170.760.000 đồng

Mã chứng khoán: VCB

I HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI (HDQT):

1 Cac cudc hop cia HDQT:

Trong năm 2013, HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức họp 64 phiên (13 phiên toàn thể và 51 phiên theo cơ chế thường trực) để định hướng, chỉ đạo hoạt động của VCB trong từng thời kỳ, xem xét quyết định các công việc thuộc thâm

quyền xử lý của HĐQT, cũng như trao đổi về một số chuyên đề cụ thể khác Ngoài ra

HĐQT và Thường trực HĐQT còn xử lý một số nội dung thông qua hình thức gửi Phiếu

xin ý kiến các thành viên (07 lần) Chỉ tiết thống kê các phiên họp của HĐQT:

1.1 Giai đoạn trước ĐHĐCĐ 2013 (từ ngày 01/01 đến ngày 25/04/2013): Số buổi Lý do TT | Thành viên HĐQT Chức vụ họp tham Tỷ lệ không tham dự dự 1 | Nguyễn Hòa Binh Chủ tịch HĐQT 19/19 100%

' Mẫu: Phụ lục số III Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Trang 2

7 | Lê Thị Kim Nga TV HBQT 19/19 100%

8 Í Lê Đắc Củ Thành viên độc lập ; Công tac

7 € Dac Cu

HĐQT” 36 a khac

Ghi chú:

!: Các ông Nguyễn Đăng Hồng, Nguyễn Danh Luong va Yutaka Abe là các TƯ HĐQT kiêm nhiệm, chỉ tính tỷ lệ tham gia họp đôi với các phiên họp thường kỳ;

?: Ông Lê Đắc Cù là T độc lập HĐQT, chỉ tham gia các phiên họp thường kỳ;

1.2 Giai đoạn sau ĐHĐCĐ 2013 (từ ngày 25/04 đến hết ngày 31/12/2013): Số buổi Lý do TT | Thành viên HĐỌT Chức vụ họp tham Tỷ lệ không tham dự dự 1 | Nguyễn Hòa Bình Chủ tịch HĐQT 45/45 100% 2 | Nguyễn Phước Thanh | TV HĐQT, TGD* 15/15 100% Phó Chánh thanh tra 3 | Nguyễn Đăng Hồng | 8iám sát ngân hàng 7/7 100% TV HDQT VCB?

Trang 3

'- Trước thời điểm được bé nhiém la TGP VCB (ngày 26/7/2013), ông Nghiêm Xuân Thành chỉ tham gia các phiên thường kỳ với tư cách là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm

?: Các ông Nguyễn Đăng Hồng, Nguyễn Danh Luong, Yutaka Abe va Pham Quang Diing là các TY HĐQT kiêm nhiệm, chỉ tính tỷ lệ tham gia họp đổi với các phiên họp thường kỳ;

*: Ba Nguyén Thi Dãng là TV độc lập HĐQT, chỉ tham gia các phiên họp thường kỳ; 4, Ông Nguyên Phước Thanh thôi là Thành viên HĐQT kiêm TƠĐ từ ngày 26/7/2013 ;

HĐQT cũng đã chuẩn bị mọi mặt và tổ chức thành công phiên họp thường niên lần thứ 6 của ĐHĐCĐ, bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2013-2018) theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cô đông

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành (Tỗng giám đốc và các Phó

Tổng giám đốc):

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ của ngân hàng Mặt khác, Tổng Giám đốc cũng đồng thời là Thành viên HĐQT

(TV HĐQT) do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành Tại

các phiên họp thường kỳ của HĐQT, Tổng Giám đốc có báo cáo về mọi mặt hoạt động

của ngân hàng Ngoài ra, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành báo cáo theo các chuyên dé,

báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ),

các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Bên cạnh đó, việc giám sát của HĐQT còn được

thể hiện thông qua hoạt động của bộ máy giám sát thuộc Ban kiểm soát HĐQT đã giao cho Ban kiểm soát định kỳ hàng tháng kiêm tra và báo cáo tình hình thực hiện các Nghị

quyết, Quyết định của HĐQT

Năm 2013, kinh tế thế giới đã có dấu hiệu cải thiện mặc dù chưa thực sự đồng đều và

còn nhiều khó khăn, kinh tế vĩ mô trong nước đạt được kết quả ban đầu đáng khích lệ, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp với chỉ số CPI tăng 6,04%, tăng trưởng GDP đạt 5,42% Trong bối cảnh đó, VCB đã nỗ lực hoàn thành vai trò của một ngân hàng nòng cốt đi đầu trong hệ thống, nghiêm túc, gương mẫu thực hiện các chủ trương của NHNN, góp phần vào việc thực thi chính sách tiền tệ quốc gia Trong năm 2013, VŒB đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là tăng trưởng tín dụng hợp lý, hiệu quả,

Trang 4

hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, điều hành lãi suất cho vay theo chỉ đạo của NHNN, tiếp tục thực hiện giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát nợ xấu, nâng cao hiệu quả công tác xử lý thu hồi nợ; tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, nâng cao vai trò đối với cộng đồng Hệ thống các quy trình, quy chế nội bộ tiếp tục được hoàn thiện, hướng tới chuẩn mực Các chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo, bộ máy kiểm tra, kiểm toán được củng cố và tăng cường, hiệu quả hoạt động kinh doanh được giữ vững Về cơ bản, VCB đã hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2013 được ĐHĐCĐ phê duyệt

._ Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT:

Hiện tại VCB có 03 Ủy ban thuộc HĐQT là: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Chiến lược Các Ủy ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng

Ủy ban do HĐQT ban hành

Uỷ ban Quản lý rủi ro tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt các chính sách và định hướng phù hợp trong từng thời kỳ liên quan đến các loại rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro thị

trường, rủi ro hoạt động ), bao gồm cả việc xác định các tỷ lệ, giới hạn/hạn chế và mức

độ chấp nhận rủi ro của Ngân hàng Định kỳ Uỷ ban Quản lý rủi ro báo cáo HĐQT tình hình rủi ro trong các mặt hoạt động của Ngân hàng và đề xuất các biện pháp cải thiện kịp thời Sau phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ, Ủy ban QLRR cũng đã được kiện toàn lại Trong năm 2013, Uỷ ban Quản lý rủi ro đã phối hợp với các phòng ban có liên quan dé tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế như Quy định của VCB về việc cấp tín dụng

đối với khách hàng là định chế tài chính; đối với nghiệp vụ bảo lãnh; đối với hoạt động

của phòng giao dịch Uỷ ban Quản lý rủi ro đã tham mưu cho HĐQT về các chiến lược, chính sách quản lý rủi ro, các biện pháp phòng ngừa rủi ro trên các mặt hoạt động Điểm

hình là tư vấn triển khai dự án Basel II, dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý MIS,

dự án xây dựng chính sách đãi ngộ và đo lường hiệu quả công việc

Uỷ ban Nhân sự & thù lao tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến nhân sự,

nghiên cứu tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành, thông qua các quy định nội bộ của Ngân hàng trong thẩm quyền của HĐQT về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ khác Uỷ ban Nhân sự & thù lao tham gia xây dựng, có ý kiến tham vấn cho HĐQT về chiến lược quản trị nguôồn nhân lực và các chính sách về tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm của ngân hàng Trong năm 2013, Uỷ ban Nhân sự & thù lao đã tham mưu cho HĐQT các vấn đề về lương, thù lao của nhân sự cấp cao trong hệ thống, thay đổi người đại diện tham gia tại các đơn vị góp vốn

Trang 5

Il

trình thực hiện Trong năm 2013, Uỷ ban Chiến lược đã thực hiện vai trò tư vấn, tham

mưu cho HĐQT các vấn đề quan trọng, có tác động trên phạm vi toàn hệ thống như xây

dựng để án tái cơ cấu ngân hàng đến 2015 trình NHNN phê duyệt, báo cáo để xuất mô

Trang 19

IV GIAO DỊCH CỦA CỎ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Trang 20

PHỤ LỤC 01: CÁC NGHỊ QUYÉT HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2013

Phê duyệt chuyển địa điểm trụ sở Chỉ nhánh VCB Quy LÍ NHNTHĐQT | 0391201 | Nhơn

2 2NQ- 09/01/2013 | Phê duyệt chủ trương trang bị máy tính cho việc triển

NHNT.HDQT khai dự án Core Banking

3/NQ- ae

3 NHNT:HĐQT 09/01/2013 | Phê duyệt câp tín dụng cho Agribank

Ạ 4/NQ- 09/01/2013 Phê duyệt cho phép chi nhánh VCB Hà Tĩnh nhận giao NHNT.HDQT đât đê xây dựng trụ sở Phòng Giao dịch Đức Thọ

5/NQ- Chấp thuận việc nhận chuyên nhượng quyên sử dụng 5 NHNT.HĐQT 09/01/2013 | đât đê xây dựng trụ sở Phòng Giao dịch cho Chi nhánh

: VCB Gia Lai

6 NHNT.HĐQT kià 3 09/01/2013 | Phê duyệt giao dịch vay vốn với Ngân hàng Mizuho ,

7/NQ- Phê duyệt nội dung ký kết Hợp đồng môi giới mua trái

7 Í NHNTHĐQT | 1012013 | chiếu với VCBS

8 8/NQ- 14/01/2013 Phé duyét chu truong thuê phòng làm việc cho Ban triển NHNT.HDQT khai dự án đôi mới hệ thông Core banking của VCB

9/NQ- Thành lập phòng Quan lý nợ trực thuộc Chi nhánh VCB

? | NHNTHĐQT | 10120 Í[ uy An

10/NQ- Phê duyệt tách phòng Hành chính — Nhân sự - Ngân quỹ 10 NHNT.HĐQT 14/01/2013 | trực thuộc Chi nhánh VCB Tây Ninh thành hai phòng

‘ Hành chinh — nhan su va phòng Ngân quỹ

1 11/NQ- 11/01/2013 Phé duyét kinh phi hỗ trợ đồng bào nghèo khu vực Tây NHNT.HĐỌT Nguyên nhân dịp Têt nguyên đán 2013

12 12/NQ- 14/01/2013 | Phê duyệt đầu tư trang bị công cụ kỹ thuật cho hệ thống

NHNT.HĐỌT Internet Banking

13/NQ- 2 gue ay af _—T -

13 NHNT.HĐQT 16/01/2013 | Bo nhiệm Giám đôc Chi nhánh VCB Móng Cái 14 NHNT.HĐQT ch 16/01/2013 | Bố nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Quảng Ninh ô nhiệm lại Giám đôc Chi uảng

15 NHNT.HDQT pone 16/01/2013 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chỉ nhánh VCB Hạ Long hs ‘

16 16/NQ- 21/01/2013 | Phê duyệt tài trợ thiết bị y tế cho Trạm y tế xã Hải

NHNT.HDQT Thanh, huyén Hai Lang, tinh Quang Tri

17 17/NQ- 21/01/2013 Thành lập phòng Khách hàng thể nhân trực thuộc Chỉ

NHNT.HĐQT nhánh VCB Nhơn Trạch

18/NQ- Thành lập tô Quản lý nợ trực thuộc Phòng Kế toán

18 NHNT.HĐQT 21/01/2013 | thanh toán và Kinh doanh dịch vụ - Chi nhánh VCB Kon Tum

Trang 21

20/NQ- Ql Phé duyét chuyén dia di 4m tru sé Chi nhénh VCB Tan 20 NHNT.HĐQT 21/01/2013 | bình

21/NQ Phê duyệt chấp thuận việc nhận chuyên nhượng tài sản

24/NQ- Phê duyệt gia hạn thời hạn cử người đại diện theo ủy 24 NHNT.HĐQT 28/01/2013 | quyên của VCB tại công ty TNHH Bảo hiêm nhân thọ

, Vietcombank - Cardif

25 25/NQ- 28/01/2013 Phê duyệt tham gia quảng cáo trong Chương trình “Tiếp

NHNT.HĐQT sức những ước mơ” do báo Tuổi trẻ thực hiện

26/NQ- Phê duyệt cơ chế tiền lương cho Lãnh đạo chun mơn

2% Ì NHNTHĐQT |?Š9202 Í trại điệu hành

27/NQ- Phê duyệt chủ trương và dự toán mua săm TSCĐ và

27 NHNT,HĐQT 28/01/2013 trang bị nội thât năm 2013 cho Chi nhánh VCB Kỳ Đông

28/NQ- Phê duyệt tạm trích và phân phối Quỹ KTPL toàn ngành " NHNT.HĐQT OS | ran BONS

29 NHNT.HĐQT aie 01/02/2013 | Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt ns 30/NQ- Phê duyệt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đơng VCB

?0 Ì NHNTHBÓT | 91/2/2013 Í trường niên lần thứ 6

41 31/NQ- 01/02/2013 | Phê duyệt bổ sung thành viên Ban Giám đốc cho Chỉ

NHNT.HĐQT nhánh VCB TP Hồ Chí Minh

32/NQ- Phê duyệt kê hoạch đâu thâu dự án công trình trụ sở

32 NHNT.HĐQT 01/02/2013 | giao dich cha VCB tai TP Hung Yén — GD1 cho Chi

nhánh VCB Hưng Yên

33/NQ- Phê duyệt bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Châu

33 NHNT.HĐQT 06/02/2013 | pz

34 NHNT.HĐQT 07/02/2013 | Bỗổ nhiệm Giám đốc Vinafico Hongkong :

35/NQ- Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chỉ

3 Ì NHNTHĐQT | ”92⁄201 Í nhánh VCB Quảng Nam

36 36/NQ- 07/02/2013 Phê duyệt thành lập phòng khách hàng thể nhân trực

NHNT.HĐQT thuộc Chi nhánh VCB Thăng Long

37/NQ- Phê duyệt quyết toán nhận chuyên nhượng quyên sử 37 NHNT.HĐQT 07/02/2013 HN đât và nhà tại 14 Yêt Kiêu của Chi nhánh VCB Ha

Trang 22

du Phê duyệt chủ trương thuê nhà làm PGD Hòa Bình cho "39/NQ- 3 Ì NHNTHĐQT | Ủ792⁄2013 | chị nhánh VCB Đà Lạt

40 40/NQ- 07/02/2013 Phê duyệt bố sung vốn tài trợ cho công trình Đền tưởng NHNT.HĐQT niệm các anh hùng liệt sỹ Bên Tặt - Trường Sơn

đi 41/NQ- 22/02/2013 | Phê duyệt kinh phí hỗ trợ đồng bào nghèo khu vực Tây NHNT.HĐQT Nam bộ nhân dịp Tết nguyên đán 2013

42/NQ- Phê duyệt điều chỉnh chủ trương về quy mô đâu tư xây 42 NHNT.HĐQT 26/02/2013 ee van phong cua VCB tai Khu cong nghé cao Hoa

43/NQ- Quyết định về nhân sự giám đốc Trung tâm đào tạo

43 | NHNT.HĐQT 26/02/2013 | ýcp

44 NHNT.HĐQT ae 26/02/2013 | Phê duyệt Kế hoạch XDCB năm 2013 của VCB

45/NQ- Phê duyệt kế hoạch tài trợ các chương trình ASXH năm 4 | NHNT,HĐỌT 26/02/2013 | 5913

46/NQ- Phê duyệt ngân sách ưu đãi thực tế trong giao dịch nội

kư NHNT.HĐQT há bộ khi xác định kết quả FTP 2012

47/NQ- Phé duyét thanh lap phong khach hang thé nhan - Chi 47 | NHNT.HĐQT 2 DAKEUN5-| nhánh VCB Chương Dương

48 48/NQ- 26/02/2013 | Phê duyệt điều chỉnh thiết kế hàng rào bao quanh khu

NHNT.HĐQT đất xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Bắc Ninh

49 49/NQ- 01/03/2013 | Phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng

NHNT.HĐQT cô đông VCB thường niên lân thứ 6

50/NQ- Phê duyệt nhân sự phụ trách điều hành Chỉ nhánh VCB ”0 Ì NHNT.HĐQT SIONS | ti Tha

50ANQ- Phê duyệt chủ trương trình NHNN chấp thuận để trình

51 NHNT.HĐQT 07/03/2013 | Đại hội đông cô đông thường niên 2013 xem xét sửa đôi Điều lệ VCB T1 Ta 51/NQ- Phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị tin hoc va dau tu

32 | NHNTHĐBQT | 1/93/2012 | sạng nghệ năm 2013

53 51A/NQ- 11/03/2013 | Phê duyệt kế hoạch và ngân sách kế hoạch tổ chức sự

NHNT.HĐQT kiện kích hoạt thương hiệu

52/NQ- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở

34 NHNT.HĐQT LANG/2012 rộng trụ sở VCB Biên Hòa

53/NQ- Phê duyệt tổng các khoản cấp tín dụng đối với Tổng

3° Í NHNTHĐQT | 1293/2012 Í sang ty Dầu Việt Nam — PV Oil

54/NQ- Phê duyệt tổng các khoản cấp tín dụng đối với Tập đoàn

°6 Ì NHNTHĐQT | 12/93/2012 Í sầu khí Việt Nam — PVN

Trang 23

57/NQ- Phé duyét ban hanh Quy chê tô chức và hoạt động của

59 12/03/2013 | các Dự án nâng cao năng lực quản tri và hoạt động tại

NEN LEG Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

58/NQ- Phê duyệt danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đông 61 NHNT.HĐQT 13/03/2013 | quản trị & Ban kiêm soát VCB nhiệm kỳ 2013 —- 2018

, trinh NHNN :

59A/NQ- Phê duyệt các nội dung đê người đại diện vôn Nhà nước 60 NHNT.HĐQT 13/03/2013 | tại VCB báo cáo xin ý kiên chap thuận của NHNN trước

‘ khi trinh DHDCD

62 NHNT.HĐQT pe 20/03/2013 | Phê duyệt chuyên địa điểm trụ sở VCBL : "

60/NQ- Phê duyệt thay đổi người đại diện vốn của VCB tai

63 NHNT.HĐQT LG PJICO

64 NHNT.HĐQT cae 20/03/2013 | Phê duyệt bổ sung nhân sự Ban giám đốc VCB Vinh , 7

65 NHNT.HĐQT a 20/03/2013 | Phê duyệt ban hành Quy chế Bảo lãnh của VCB ,

66 63/NQ- 20/03/2013 | Phê duyệt điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư

NHNT.HĐQT xây dựng trụ sở VCB tại Bên Cát, Bình Dương

64/NQ- Phê duyệt bổ sung nhân sự Ban giám đốc VCB Nhơn 67 NHNT.HĐQT 20/03/2013 Tranh 65/NQ- Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Công ty cho thuê tài 6 Í NHNTHĐQT | 22/03/2013 | nh VCB 66/NQ- Phê duyệt thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng thành kí NHNT.HĐQT W4%0220n viên VCBL

66A/NQ- Phê duyệt bổ sung kế hoạch tài trợ năm 2013 của VCB

10 NHNT.HĐQT earns cho tinh Tuyén Quang

71 NHNT.HĐQT ees 25/03/2013 | Phê duyệt tạm phân phối quỹ lương năm 2012 yen P y

72 68/NQ- 25/03/2013 | Phê duyệt điểm đánh giá tạm phân phối quỹ lương kinh

NHNT.HĐQT doanh năm 2012 đôi với Giám đôc các Chi nhánh 69NQ- Phê duyệt điểm đánh gia tam phân phôi quỹ lương kinh 73 NHNT.HĐQT 25/03/2013 | doanh năm 2012 đối với các đối tượng thuộc diện

‘ HĐQT đánh giá tại Hội sở chính

74 NHNT.HĐQT enn 25/03/2013 | Phé duyét chu truong sap nhap Smartlink va Banknet , ‘

70/NQ- Phê duyệt tổng các khoản cấp tín dụng đối với Tổng

T3 | NHNTHĐQT | 2793/2013 Ì cạng ty khí Việt Nam — PVGas

71/NQ- Phê duyệt tổng các khoản cấp tín dụng đối với Liên vẽ NHNT.HĐQT 200050200k) doanh Việt Nga — Vietsovpetro

72/NQ- Phê duyệt ứng cử viên dự kiến bau làm thành viên Hội

Trang 24

73/NQ-

78 NHNT.HDQT 28/03/2013 | Phê duyệt kê hoạch lao động của VCB nam 2013

74/NQ- Phê duyệt chap thuận việc nhận chuyên nhượng quyền 79 NHNT.HĐQT 28/03/2013 | sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để xây dựng trụ

‘ so Chi nhánh VCB Phú Yên

75/NQ- Phé duyét bé sung ké hoach tài trợ năm 2013 của VCB

5Ù | NHNT.HĐQT | 7909/2013 | 2.0 tinh Tuyên Quang

81 76/NQ- 28/03/2013 Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng QSD đất NHNT.HĐQT làm trụ sở PGD 01- VCB Long An

77NQ- Phê duyệt tham gia quảng cáo tại Hội nghị xúc tiến đầu

Bà NHNT.HĐQT SOON | eo an sink xi hội vùng Tây Bắc

78/NQ- Phê duyệt quy hoạch chức danh Giám độc Sở Giao dịch, 83 NHNT.HĐQT 28/03/2013 | Chi nhánh, Công ty và Trung tâm trực thuộc VCB năm

‘ 2013 va giai doan 2011-2016; 2016-2020

84 78A/NQ- 28/03/2013 | Phê duyệt bổ sung kế hoạch tài trợ năm 2013 của VCB

NHNT.HDQT cho khu vuc Tay Bac, Tay Nguyén

85 79/NQ- 30/03/2013 | Phê duyệt kinh phí đặt biển quảng cáo tắm lớn-

NHNT.HDQT Billboard tai đường ra sân bay Tân Sơn Nhất, Tp HCM

80/NQ- nae „ —

86 NHNT:HĐQT 03/04/2013 | Phê duyệt các BCTC đã kiêm toán năm 2012 của VCB 81/NQ- Phê duyệt chấp thuận giao dịch của Chỉ nhánh VCB Đà §7 NHNT.HĐQT 03/04/2013 vn bán khoản nợ của Công ty TNHH Vàng Phước 84/NQ- Phê duyệt nhận chuyền nhượng quyên sở hữu nhà và 88 NHNT.HDQT 05/04/2013 | quyên sử dụng đât chung đê làm trụ so Chi nhanh VCB Dong Nai x : Phé duyét diéu chinh mức thanh toán tôi đa tại một sô 89 85/NQ- 08/04/2013 hợp đông mua săm/cung cập, lắp đặt thiệt bi cho dự án NHNT.HDQT đâu tư xây dựng công trình của VCB đã ký trước ngày

19/12/2012

90 86/NQ- 08/04/2013 Phê duyệt chủ trương quy mô đầu tư công trình xây NHNT.HĐQT dung tru so Chi nhánh VCB Chau Doc

87/NQ- na, ah £ "

91 NHNT.HĐQT 08/04/2013 | Phê duyệt đâu tư mua săm thiệt bị tin học năm 2013 92 88/NQ- 08/04/2013 Phé duyét thanh lap phong Khach hang thể nhân trực

NHNT.HĐQT thuộc Chi nhánh VCB Bên Thành

89/NQ- Phê duyệt tham gia quảng cáo tại cuộc thi trình diễn

3 | NHNT.HĐQT | 99/04/2013 | cháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng 2013

90/NQ- Phê duyệt bổ sung nhân sự Giám đốc VCB KCN Bình

94 NHNT.HĐQT 17/04/2013 Dương

91/NQ- Phê duyệt cử đại diện quản lý vốn góp của VCB tại

Trang 25

93/NQ- 23/04/2013 Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và đơn giá tiền lương 97 | NHNT.HĐQT nam 2013 cia VCBS

98 NHNT.HĐQT TƯỜNG: 23/04/2013 | Phê duyệt bổ nhiệm kiểm toán viên

99 95/NQ- 23/04/2013 Phê duyệt thành lập phòng Khách hàng thể nhân trực

NHNT.HĐQT thuộc Chỉ nhánh VCB Quảng Bình

96/NQ- Phê duyệt chủ trương tài trợ xây dựng trạm y tế xã Trà

100 Ì NHNT.HĐQT | 22/04/2013 | pan huyện Bắc Trà Mỹ, tỉnh Quảng Nam

97/NQ- Phê duyệt nhân sự Giám đốc Chi nhánh VCB KCN VI NHNT.HĐQT sea | aie Duong

102 NHNT.HĐQT stl 25/04/2013 | Phê duyệt phân phối Quỹ KTPL toàn ngành năm 2012

99/NQ- Phê duyệt chủ trương áp dụng mô hình quản lý rủi ro

103 | NHNTHĐQT |^27920Ö | đái tc của VCB đối với VFC

104 100/NQ- 25/04/2013 Phê duyệt thông qua báo cáo tài chính, quỹ lương thực

NHNT.HĐQT hiện và phân phối lợi nhuận năm 2012 của VCBL

101/NQ- a ame hogs ae

105 NHNT.HĐQT 06/05/2013 | Phê duyệt câp tín dụng đôi với Vietinbank

102/NQ- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo, mở rộng trụ

ue NHNT.HDQT TU 200” | evi Hiệñ Hồn

103/NQ- Ma =

107 NHNT.HĐQT 06/05/2013 | Phê duyệt câp tín dụng đôi với BIDV

108 NHNT.HĐQT là Ác 06/05/2013 | Phê duyệt bổ sung Phó giám đốc cho VCBL 1 ề

105/NQ- Phê duyệt điều chỉnh chủ trương và kế hoạch tài trợ

l2 Ì NHNTHĐQT | 9695/2012 Í 2sXH chỉ tiết đối với VCB Tây Đô

106/NQ- Phê duyệt tổ chức bộ máy trực thuộc Chỉ nhánh VCB

110) wanrupdr | 9993/20 | 52 Giang

107/NQ- Phé duyét tổ chức bộ máy trực thuộc Chi nhánh VCB

111 NHNT,HĐQT 06/05/2013 | b Đình

108/NQ- Phê duyệt sửa đôi trọng sỐ các chỉ tiêu đánh giá ĐVTV 112 NHNT.HĐQT 06/05/2013 | trong Quy chê phân phôi Quỹ lương kinh doanh tới

‘ DVTV trong hé thong VCB

109/NQ- Phé duyét dinh lai hang, loai cac don vi thanh vién nam

113 NHNT,HĐQT 06/05/2013 | 913

114 | _ LIO/NQ- | 97/05/2013 | Phé duyét cha truong bd nhiém giám đốc VCBS NHNT.HDQT :

111/NQ- Phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện dự án

tho NHNT.HĐQT ae, Lexington Residence

Trang 26

114/NQ-

118 NHNT.HĐQT 09/05/2013 | Phê duyệt chủ trương thành lập cơng ty Cơng đồn VCB

115NQ- Phê duyệt điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư

H2 Ì NHNT.HĐQT | 03/932012 Í xay dựng trụ sở VCB Hải Phòng

116/NQ- Phé duyét chu truong nhan QSD đất để xây dựng trụ sở

!20 Ì NHNT.HĐQT | 9/5/2013 | ono chi nhanh Bắc Giang

117/NQ- Phê duyệt điều chỉnh chỉ phí nhận chuyên nhượng QSD

121) NHNTHĐQT | 99/05/2013 | ag cho VCB Bac Ha Tinh

118/NQ- Phé duyét chu truong thuc hién cac chuong trinh ASXH

a NHNT.HĐQT 02/05/2013 | 2013 đo NHNN phân bổ

123 NHNT.HĐQT H2/NQ- _ - | 09/05/2013 | Phê duyệt đổi tên Phòng Quản lý rủi ro tác nghiệp HSC : :

120NQ- Phê duyệt cử đại diện vốn tại Tổng cơng ty bảo hiểm !2Í NHNTHĐQT | 03/93/20 | nạo Long 125 121/NQ- 20/05/2013 Phê duyệt thành lập Phòng Khách hàng SME trực thuộc NHNT.HĐQT Chi nhánh VCB Hồ Chí Minh 122NQ- Phê duyệt đầu tư trang bị bổ sung hệ thống quản trị và 126 | NHNTHĐQT | L95/2012 | chân tích dữ liệu văn 123/NQ- 21/05/2013 | Phê duyệt thành lập Phòng Khách hàng thể nhân trực NHNT.HĐQT thuộc Chi nhánh VCB Vĩnh Lộc

128 124/NQ- 21/05/2013 Phê duyệt tài trợ thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập NHNT.HĐQT cho Trường Tiêu học Cam Hải Đông, tỉnh Khánh Hòa

125/NQ- Phê duyệt lại chủ trương tham gia góp vôn thành lập các

129 NHNT.HĐQT 21/05/2013 a Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và 130 126/NQ- 21/05/2013 Phê duyệt kế hoạch quảng cáo tại Khu vui chơi trẻ em

NHNT.HĐQT ngồi trời Cơng viên Quận Cầu Giấy, Hà nội

127NQ- Phê duyệt kế hoạch tài trợ chi tiết năm 2013 cho Chi

lÌ NHNTHĐQT | “95⁄0 Í nhạnh VCB Quảng Nam

132 | 128/NQ- | 93/05/2013 | Phé duyét cấp tín dụng đối với VCBL NHNT.HĐQT : :

129/NQ- ¬ ae ke ae keg

133 NHNT.HĐQT 23/05/2013 | Phê duyệt câp tín dụng đôi với VMS

134 NHNT.HĐQT † NON Q- 28/05/2013 | Phê duyệt bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc VCB me

Trang 27

134/NQ- Phê duyệt điêu chỉnh chủ trương thuê đât đê xây dựng 138 04/06/2013 | kho lưu trữ chứng từ chuyên dụng cho các Chi nhánh PIN HẸP TY KV HCM và các tỉnh lân cận

135/NQ- Phê duyệt bổ sung kinh phí tài trợ cho cơng trình Đền

!32Ì NHNTHĐQT | 10/06/2013 | tường niệm Phà Long Đại

„ 136/NQ- 10/06/2013 | Phê duyệt thành lập Phòng Khách hàng thể nhân trực

NHNT.HDQT thudc Chi nhanh VCB Thanh Xuân

137/NQ- Phé duyét tổ chức bộ máy trực thuộc Chi nhánh VCB

141) NHNTHĐQT | 1096201 | vịnh Long

142 | „.!28NO- —- | 10/06/2013 | Phê duyệt ban hành Quy chế mua bán nợ của VCB NHNT.HĐQT :

143 139/NQ- 10/06/2013 Phê duyệt khen thưởng đối với các chỉ nhánh không có NHNT.HDQT nợ đã sử dụng DPRR và có tỷ lệ nợ xâu thâp nhât

140/NQ- Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Bac

! | NHNT.HĐQT 10/06/2013 | vu

141/NQ- Phê duyệt chủ trương tài trợ công trình mở rộng trường 145 NHNT.HĐQT 11/06/2013 | học cho trẻ em huyện nghèo Mường Lát - Thanh Hóa

: thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

142/NQ- ¬ Ỉ —" bons:

146 NHNT.HĐQT 11/06/2013 | Phê duyệt bô sung nhân sự Ban giám đôc VCB Phú Tài

147} _ 143/NQ@ —- | 11/06/2013 | Phê duyệt quyết toán Quỹ KTPL toàn ngành năm 2012 NHNT.HĐQT :

144/NQ- Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chỉ nhánh VCB Thái 148 | NHNT.HĐQT 14/06/2013 Nguyên

149 145/NQ- 20/06/2013 Phê duyệt thành lập Phòng Khách hàng thể nhân trực

NHNT.HĐQT thuộc Chi nhánh VCB Bình Thuận

146NQ- Phê duyệt kế hoạch tài trợ chi tiết năm 2013 cho Chỉ

150 | NHNT.HĐQT 20/06/2012 | nhánh VCB Hai Duong

151 NHNT.HĐQT pane 20/06/2013 | Phê duyệt bổ sung Phó giám đốc cho VCB Huế ỉ 6

156 | „ NQ- - - | 20/06/2013 | Ban hành Quy định phê duyệt sản phẩm của VCB NHNT.HĐQT : :

17 | L6 1, | 2062013 | THỂ cuyệt chủ trương sân chuyển shưng quyến sử NHNT.HDQT dung dat va tai san trén dat lam PGD cho VCB Pht Tai

Trang 27/53

Trang 28

Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Kiên 154/NQ- 158) NHNT,HĐQT 27/06/2013 Giang

155/N Phê duyệt thành lập Phòng Khách hàng thê nhân trực

159 NHNT.HĐQT Q- 27/06/2013 | thuộc Chi nhánh VCB Bình Thuận, Nam Sài Gòn, Nha Trang 154/NQ- Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chỉ nhánh VCB Kiên 160 Í_ NHNT.HĐQT 27/06/2013 Giang

155/NQ Phé duyét thanh lap Phong Khach hang thể nhân trực

161 NHNT.HĐQT ; 27/06/2013 | thuộc Chi nhánh VCB Bình Thuận, Nam Sai Gon, Nha T

rang

162 | .156NQ- _- | 01/07/2013 | Phê duyệt quyết toán phân phối quỹ lương 2012 NHNT.HĐQT

163 157/NQ- 01/07/2013 | Phê duyệt điểm đánh giá phân phối quỹ lương kinh

NHNT:HĐQT doanh năm 2012 đối với Giám đốc các Chỉ nhánh VCB 158/NQ- Phê duyệt thay đổi đại diện vốn của VCB tại Công ty tài

l6 Í NHNT.HĐQT | 97⁄2012 Í chính Việt nam tại Hong kong

159/NQ- Phê duyệt điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng

lỗ Ì NHNT.HĐQT | 972012 Í trụ sy VCB Sóc Trăng

160/NQ- Phé duyét diéu chinh tổng mức đầu tư dự án mua trụ sở

l6 Ì NHNTHĐQT | 972012 | vcbB Nam Sài Gòn

161/NQ- Phé duyét kế hoạch tài trợ an sinh xã hội chỉ tiết năm

167 | NHNTHĐQT | 097201 Ì2013 cho Chỉ nhánh VCB Ninh Thuận

162/NQ- Phé duyét bé sung ké hoach chi tài trợ ASXH cho VCB

168) NHNT.HĐQT | 0⁄20 Í Nhạ Trang

163/NQ- Phê duyệt sửa đôi Điều khoản thi hành tại Quyết định

169 | soe HĐQT 04/07/2013 | số 753/QĐÐ-NHNT.HĐQT ngày 19/12/2012 quy định về

‘ quan ly hoat dong xay dyng co ban tai VCB

Phê duyệt điêu chỉnh thời hạn câp tín dụng đôi với một 170 164/NQ- 04/07/2013 sô khách hàng định chê tai chinh, gom: Wells Fargo & NHNT.HDQT Co; JP Morgan Chase & Co; Standard Chartered Bank

Plc.; Deutsche Bank AG; HSBC Holdings Plc

171 165/NQ- 04/07/2013 Phé duyệt ke hoach tai tro truong tiéu hoc xã Quảng NHNT.HDQT Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

166/NQ- Phê duyệt nhân sự Giám đốc Chỉ nhánh VCB Thái 172 NHNT.HĐQT 08/07/2013 Nguyên

173 NHNT.HĐQT 167/NQ | 09/07/2013 | Phê duyệt nhân sự giám đốc Chỉ nhánh VCB Phú Yên : :

168/NQ- a aie salt m1

174 NHNT.HĐQT 09/07/2013 | Phê duyệt câp tín dụng đôi với BIDV

169/NQ- a oe aks ath Tae

175 NHNT.HĐQT 09/07/2013 | Phê duyệt sửa đôi điêu lệ của VCBL

170/NQ- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quy chế

Trang 29

177 171/NQ- HDQT.TKHDQT

18/07/2013 Ph duy chủ trương mua trụ sở cho Chi nhánh VCB Chương Dương tại 545 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 178 172/NQ- HDQT.TKHDQT 19/07/2013 Phê duyệt cử đại diện vốn của VCB tai VCBF, GENTRACO, MASTERCARD va VISACARD 179 173/NQ- HDQT.TKHDQT 19/07/2013 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch XDCB 2013 của VCB 180 174/NQ-

HĐQT.TKHDQT 19/07/2013 Phê duyệt bổ sung kế hoạch tài trợ ASXH và kế hoạch

tài trợ chỉ tiết năm 2013 đối với Chỉ nhánh VCB Gia Lai

181 175/NQ-

HDQT.TKHDQT 19/07/2013

Phê duyệt kinh phí và bỗổ sung kế hoạch mua săm TSCĐ, trang thiết bị tin học, cải tạo và thuê văn phòng đề thành lập Chi nhánh VCB Thái Nguyên 182 176/NQ- HDQT.TKHDQT 19/07/2013 Phê duyệt thành lập phòng Quản lý nợ trực thuộc VCB Sóng Thân 183 177/NQ- HĐQT.TKHDQT 19/07/2013 hàng thể nhân của VCB Vĩnh Phúc Phê duyệt thành lập phòng Quản lý nợ và phòng Khách 184 178/NQ- HDQT.TKHDQT 19/07/2013 Phé duyét tach phong KTTT&KDDV truc thuge VCB Thanh Hóa và VCB Tiên Giang 185 179/NQ- HDQT.TKHDQT 19/07/2013 ngân sách hỗ trợ trong năm 2013 Phê duyệt điều chỉnh hệ số ANIM trong quy ché FTP va 186 180/NQ- HDQT.TKHDQT 19/07/2013 Phê duyệt đôi tên cho Chi nhánh KCN Bình Dương 187 181/NQ- HDQT.TKHDQT 25/07/2013 Phê duyệt nhân sự Tổng Giám đốc VCB 188 182/NQ- HĐQT.TKHDQT 25/07/2013 Phê duyệt thành lập các Chi nhánh VCB Lạng Sơn, Lào Cai, Băc Bình Dương 189 186/NQ- HDQT.TKHDQT 29/07/2013 Phé duyét thay đổi địa điểm trụ sở VCB Hưng Yên 190 187/NQ- HDQT.TKHDQT 05/08/2013 Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 của EVN Phê duyệt gia hạn thời hạn cấp tín dụng đối với Dự án 191 188/NQ- HĐQT.TKHDQT 05/08/2013 Phê duyệt GHTD và tổng các khoản cấp tín dụng đối với EVN 192 189/NQ- HDQT.TKHDQT 05/08/2013

Phê duyệt quy mô đâu tư xây dựng GÐ II và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng kho lưu trữ chứng từ và lưu giữ tài sản cầm cố của các chỉ nhánh phía Bắc tại Hưng yén,GD I 193 190/NQ- HDQT.TKHDQT 05/08/2013 Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Băc Ninh 194 191/NQ- HĐQT.TKHDQT 07/08/2013 Phê duyệt hạch toán ghi nhận kết quả điều chỉnh FTP 2013 195 192/NQ-

HDQT.TKHDQT 07/08/2013 Phé duyét tach Phong Kế toán — Kinh doanh dịch vụ, và

Trang 30

_193/NQ- HĐQT.TKHDQT 07/08/2013 Phê duyệt tách phịng Kê tốn thanh tồn và kinh doanh địch vụ thuộc VCB KCN Binh Duong 194/NQ- HDQT.TKHDQT 07/08/2013 VCB Tan Binh Phé duyét thanh lap Phong Khach hang Thé nhan thudc 198 195/NQ- HDQT.TKHDQT 07/08/2013 Phê duyệt bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Phòng GSHĐ 199 196/NQ- HDQT.TKHDQT 07/08/2013 Phê duyệt quyết toán hạng mục “kè bê tông chắn đất và san nên” thuộc công trình xây dựng trụ sở VCB Đà Lạt 200 197/NQ- HĐQT.TKHDQT 07/08/2013 Phê duyệt kế hoạch mua sắm TSCĐ để thiết lập cơ sở dự phòng cho Công ty Vinafico 201 198/NQ- HĐQT.TKHDQT 12/08/2013 Phê duyệt bàn giao khách sạn Hoa Đồng Tiền và nhà nghỉ Xuân Thành cho Công ty Việt Thành 202 199/NQ- HĐQT.TKHDQT 12/08/2013 Phê duyệt kế hoạch tài trợ chỉ tiết xây dựng đài chiến thăng Thượng Đức - tỉnh Quảng Nam 203 200/NQ- HĐQT.TKHDQT 12/08/2013 Phê duyệt bổ sung kinh phí tài trợ công trình đền tưởng niệm tại Phà Long Đại 204 201/NQ- HĐQT.TKHDQT 19/08/2013 Phê duyệt nhân sự giám đốc VCB Vĩnh Lộc 205 202/NQ- HĐQT.TKHDQT 19/08/2013 Phê duyệt chủ trương thành lập các Chi nhánh mới thuộc khu vực Hà Nội, TP HCM và Đông Nai 206 203/NQ- HĐQT.TKHDQT 22/08/2013

Phê duyệt việc nhận chuyên nhượng QSD đất và QSH

tài sản trên đât tại 545 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phô Hà Nội 207 204/NQ- HĐQT.TKHDQT 22/08/2013 Phê duyệt đầu tư thêm vào MB trong đợt tăng vốn điều lệ lân thứ I năm 2013 208 205/NQ- HĐQT.TKHDQT 22/08/2013 Phê duyệt BCTC, kế hoạch kinh doanh và ngân sách 2013 cho Céng ty Vinafico Hongkong 209 206/NQ- HDQT.TKHDQT 22/08/2013 Phê duyệt nhận chuyển nhượng quyền sử dụng dat dé xây dựng trụ sở cho Chi nhánh VCB Bắc Giang 210 207/NQ- HDQT.TKHDQT 22/08/2013 Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH chỉ tiết đối với Chi nhánh VCB Huế 211 208/NQ- HDQT.TKHDQT 22/08/2013 Phé duyét tai tro thiét bi y tế cho Trạm y tế xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 212 209/NQ- HĐQT.TKHDQT 22/08/2013 Phê duyệt thay đổi nhân sự HĐTV của VCBL 213 210/NQ- HDQT.TKHDQT 22/08/2013 cho huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An Phê duyệt thay đổi danh mục và giá trị tài trợ ASXH 214 211/NQ- HDQT.TKHDQT 04/09/2013 Phé duyét thay déi dia điểm trụ sở VCB Sóc Trăng 215 212/NQ- HĐQT.TKHDQT 04/09/2013 Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở VCB Vĩnh Phúc 216 213/NQ-

HDQT.TKHDQT 11/09/2013 Phê duyệt bán khoản nợ của Công ty TNHH MTV Tôn

Trang 31

214/NQ-

HĐQT.TKHDQT 11/09/2013

Ph duyệt chỉ tài trợ q quảng cáo 0 trong chuong trinh “Đêm hội trăng rằm — thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt nam 2013” 215/NQ- HĐQT.TKHDQT 11/09/2013 Phê duyệt tiền lương tối thiêu áp dụng cho chỉ nhánh VCB Thái Nguyên 219 216/NQ- HDQT.TKHDQT 17/09/2013 Phê duyệt điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Quảng Bình 220 217NQ- HĐQT.TKHDQT 17/09/2013 Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết 283/NQ-NHNT.HĐQT ngày 24/12/2012 v/v nhận chuyền nhượng QSD đất và tài sản trên đất là TSĐB nợ vay để làm PGD cho chỉ nhánh VCB Sóc Trăng 221 218/NQ- HĐQT.TKHDQT 17/09/2013 Phê duyệt tài trợ xây nhà dé xóa nha dot nat đối với các hộ nghèo thuộc 3 tỉnh Tây Băc aoe 219/NQ- HDQT.TKHDQT 17/09/2013 Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và quỹ lương năm 2013 cua VCBL 223 220/NQ- HDQT.TKHDQT 17/09/2013 Phê duyệt thành lập Phòng Khách hàng thể nhân trực thuộc VCB Bình Dương 224 221/NQ- HĐQT.TKHDQT 17/09/2013 Phê duyệt bô sung kế hoạch tài trợ chương trình ASXH cho VCB Cân Thơ 225 222/NQ- HĐQT.TKHDQT 17/09/2013

Phê duyệt bô sung kế hoạch tài trợ chương trình ASXH

năm 2013 của VCB cho Quỹ Khuyên học xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 226 223/NQ- HĐQT.TKHDQT 18/09/2013 Phê duyệt GHTD và tổng các khoản cấp tín dụng đối với Vinacomin 227 224/NQ- HĐQT.TKHDQT 18/09/2013 Phê duyệt lộ trình VCBLhợp tác với Fuyo General Lease 228 225/NQ- HDQT.TKHDQT 18/09/2013 Phê duyệt điều chỉnh cơ chế phân loại nợ, trích lập DPRR tín dụng theo tháng 229 226/NQ- HDQT.TKHDQT 18/09/2013 Phê duyệt khoản góp vốn vào Quỹ Tăng trưởng Cơ bản Việt Nam - VFGF 230 227/NQ- HĐQT.TKHDQT 19/09/2013 nhánh VCB Thái Bình Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH chỉ tiết đối với Chỉ 231 228/NQ- HĐQT.TKHDQT 19/09/2013 chương trình cho vay ưu đãi lãi suât FTP Phê duyệt ngân sách hỗ trợ Chi nhánh đối với các 232 229/NQ- HDQT.TKHDQT 19/09/2013

Phé duyét lua chon cơng ty kiêm tốn độc lập kiêm toán BCTC, hoạt động hệ thơng kiêm sốt nội bộ cho năm tài chính 2014 233 230/NQ- HĐQT.TKHDQT 19/09/2013 Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở VCB Tây Đô 234 231/NQ- HĐQT.TKHDQT 25/09/2013 Phê duyệt phương án tái cơ cấu VCB giai đoạn 2013- 2015 235 232/NQ-

Trang 32

233/NQ-

ê duy kế hoạch đầu thâu dự án đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chứng từ và lữu giữ tài sản cầm cố của các Chỉ nhánh phía Bắc tại Hưng Yên — Giai đoạn I 234/NQ- HĐQT.TKHDQT 30/09/2013 Phê duyệt bổ sung kế hoạch ASXH năm 2013 để hỗ trợ do cháy Trung tâm thương mại tại tỉnh Hải Dương 238 235/NQ- HĐQT.TKHDQT 07/10/2013

Phê duyệt sửa đối điêu 131, Quy định vê quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống VCB, ban hành kèm theo Quyết định 753/QĐ-NHNT.HĐQT ngày

19/12/2012 của HĐQT

239 236/NQ-

Phé duyét diéu chinh tién d6 hoan thanh dy an dau tu

xây dựng trụ sở giao dịch của VCB tại thị xã Ba Ria, tinh Ba Ria- Ving Tau

240 237/NQ-

Phê duyệt nhận chuyên nhượng QSD đất và tài sản trên

dat la TSBD ng vay dé lam PGD so 1 cho chi nhánh VCB Long An

241 238/NQ-

Trang 33

255 252/NQ-

| Phê duyệt bố sung

hoạch ASXH năm 2013 cho

Trường Mâm non Hoài Châu Băc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 256 253/NQ- HĐQT.TKHDQT 29/10/2013 xạ trị cho Bệnh viện Ung thư Đà năng Phê duyệt kế hoạch tài trợ chỉ tiết đối với việc mua máy 257 254/NQ- HDQT.TKHDQT 29/10/2013 xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh VCB Đà Lạt Phê duyệt điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư 258 255/NQ- HDQT.TKHDQT 29/10/2013 Phê duyệt cấp tín dụng đối với EVN-NPT 259 HDQT.TKHDQT 29/10/2013 256/NQ- Phé duyét bé nhiém Giám đốc VCB Cà Mau 260 257/NQ- HDQT.TKHDQT 29/10/2013

Phê duyệt kéo dài thời hạn giữ chức vụ Giám đốc đôi

với Giám đốc các Chi nhánh VCB Biên Hòa, Hà Tây, Đông Nai 261 258/NQ- HDQT.TKHDQT 01/11/2013 Phê duyệt cấp tín dụng đối với BSR 22 259/NQ- HĐQT.TKHDQT 30/09/2013 Phê duyệt kế hoạch tham gia quảng cáo tại Festival Huế 2014 263 260/NQ- HDQT.TKHDQT 01/11/2013

Phê duyệt bố sung kế hoạch ASXH năm 2013 cho tỉnh

Hải Dương để tài trợ nâng cấp đường vào, sân trước cổng, tường rào khu nhà tưởng niệm cố PCT nước

Nguyễn Lương Bằng

264 261/NQ-

Phê duyệt bô sung kế hoạch ASXH năm 2013 tài trợ cho Quỹ "vì người nghèo" thông qua Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và UB MTTQ TP Hà Nội 265 262/NQ- HĐQT.TKHDQT 01/11/2013 Phê duyệt kế hoạch tài trợ chỉ tiết ASXH 2013 đối với Chi nhánh VCB Hải Dương 266 263/NQ- HĐQT.TKHDQT 01/11/2013 Phê duyệt thành lập phòng Quản lý nợ trực thuộc VCB Tây Đô 267 264/NQ- HDQT.TKHDQT 01/11/2013 Phê duyệt ban hành Quy chế Công bố thông tin của VCB 268 265/NQ- HĐQT.TKHDQT 04/11/2013 Phê duyệt bổ nhiệm lại Giám đốc VCB Nam Sài Gòn 269 266/NQ- HĐQT.TKHDQT 08/11/2013 Phê duyệt điều chỉnh dự toán giá gói thâu số 5 “Xây dựng nhà chính và các hạng mục phụ trợ” thuộc dự án xây dựng trụ sở VCB Quy Nhơn 270 267/NQ- HĐQT.TKHDQT 08/11/2013

Phê duyệt điều chỉnh nội dung NQ số 52/NQ-

NHNT.HĐQT ngày 07/04/2009 v/v phê duyệt nhận

QSD đất và tài sản trên đất của VCB Đăk Lăk 271 268/NQ- HDQT.TKHDQT 08/11/2013 PGD Kỳ Anh của VCB Hà Tĩnh Phê duyệt nhận QSD dat va tai sản trên đất làm trụ sở 272 269/NQ- HĐQT.TKHDQT 08/11/2013 Phê duyệt điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh VCB An Giang “i3 270/NQ-

HDQT.TKHDQT 08/11/2013 Phê duyệt điều chỉnh tiễn độ hoàn thành dự án đầu tu

Trang 34

Giai doan ~ 274 271/NQ- HDQT.TKHDQT 13/11/2013 Phé duyét chu truong về quy mô đầu tư xây dựng trụ sở VCB Bac Giang 275 272/NQ- HDQT.TKHDQT 21/11/2013 Phê duyệt cử người đại diện theo ủy quyền của VCB tại VBB 276 273/NQ- HĐQT.TKHDQT 22/11/2013 Phê duyệt đổi tên cho Chi nhánh Vĩnh Lộc và Chỉ nhánh Bình Thạnh 277 274/NQ- HDQT.TKHDQT 22/11/2013 Phê duyệt thành lập phòng Quản lý nợ và phòng Khách hàng thê nhân của VCB Băc Ninh 278 275/NQ- HĐQT.TKHDQT 22/11/2013

Phê duyệt bd sung kế hoạch ASXH năm 2013 để xây dựng trạm y tế xã Phú Diễn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 279 276/NQ- HĐQT.TKHDQT 22/11/2013 VCB An Giang Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH chỉ tiết năm 2013 cho 280 277/NQ- HĐQT.TKHDQT 27/11/2013 Phê duyệt phương án bán cố phiếu EIB 281 278/NQ- HDQT.TKHDQT 27/11/2013 Phê duyệt ngừng thực hiện Nghị quyết số 171/NQ- HĐQT.TKHĐQT và số 203/NQ-HĐQT.TKHĐQT về nhận chuyển nhượng QSD đất và QSH tài sản trên đất

tại 545 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long

Biên, thành phố Hà Nội

282 279/NQ-

Phê duyệt bán khoản nợ cho vay đâu tư nhà máy gang của Công ty CP Thép Đình Vũ tại Chi nhánh VCB Hải Phòng

283 280/NQ-

Phê duyệt bán khoản nợ của Công ty CP XNK Bình Định và Công ty TNHH TM Hà Thanh tại CN VCB Quy Nhơn 284 281/NQ- HĐQT.TKHDQT 27/11/2013 Phê duyệt bổ sung nhân sự Ban Giám đốc Sở Giao dịch 285 282/NQ- HĐQT.TKHDQT 27/11/2013 Phê duyệt bổ sung nhân sự Ban Giám đốc Chi nhánh VCB Tiên Giang 286 283/NQ- HĐQT.TKHDQT 27/11/2013 Phê duyệt thay đổi người đại diện vốn của VCB tại EIB 287 284/NQ- HĐQT.TKHDQT 27/11/2013 Phê duyệt đầu tư trang bị hệ thống video conference 288 285/NQ- HĐQT.TKHDQT 27/11/2013 Phê duyệt phương án bán có phiếu CII, PVD 289 286/NQ- HĐQT.TKHDQT 27/11/2013 Phê duyệt quyết toán thuế TNCN năm 2012 cho người đại diện vôn của VCB tại doanh nghiệp khác 291 288/NQ- HĐQT.TKHDQT 29/11/2013 Phê duyệt nhận chuyển nhượng QSD đất làm trụ sở cho VCB Lao Cai 292 289/NQ-

HDQT.TKHDQT 29/11/2013 Phê duyệt chủ trương mua trụ sở cho VCB Thành Công

và ngừng thực hiện chủ trương mua trụ sở cho các Chi nhánh VCB Bình Thạnh, Hà Tây và Hà Nội

Trang 35

293 290/NQ-

HĐQT.TKHDQT 29/11/2013 Phê duyệt kế hoạch tài trợ chỉ tiết ASXH 2013 đề tu sửa

trường mâm non xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 294 291/NQ- HĐQT.TKHDQT 29/11/2013 Phê duyệt đầu tư trang bị hệ thống phát hành thẻ năm 2013 cho VCB 295 292/NQ- HDQT.TKHDQT 29/11/2013

Phê duyệt phương án kiến trúc cho giai đoạn I của dự án

xây dựng Văn phòng, Trung tâm lưu trữ dự phòng tin học của VCB tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc 296 293/NQ- HĐQT.TKHDQT 29/11/2013 Nam - VAC Phê duyệt cấp tín dụng đối với TCT Hàng không Việt 297 294/NQ- HĐQT.TKHDQT 29/11/2013 Phê duyệt cấp tín dụng đối với Vietinbank 298 295/NQ- HĐQT.TKHDQT 29/11/2013 Phê duyệt đầu tư trang bị hệ thống TF cho VCB 299 296/NQ- HDQT.TKHDQT 04/12/2013 Phê duyệt đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Giám đôc đơn vị thành viên 300 297/NQ- HĐQT.TKHDQT 04/12/2013

Phê duyệt tham gia đâu giá quyên sở hữu nhà và quyên str dung dat dé lam PGD Hòa Bình - Chi nhánh VCB Da

Lạt

301 298/NQ-

Phê duyệt sửa đối bố sung Quy chê quản lý và hoạt động của người đại diện theo ủy quyên tại các doanh nghiệp khác 302 299/NQ- HĐQT.TKHDQT 04/12/2013 Phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu bằng VND của VCB 303 300/NQ- HĐQT.TKHDQT 04/12/2013 Phê duyệt khoản cấp tín dụng thuộc thâm quyền HĐQT doi véi Misubishi UFJ Financial Group 304 301/NQ- HDQT.TKHDQT 04/12/2013 Phê duyệt khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền HĐQT đôi với PVOII 305 302/NQ- HDQT.TKHDQT 04/12/2013 Phê duyệt nhận QSD đất và tài sản trên đất làm Phòng Giao dịch cho Chi nhánh VCB Đắc lặc 306 303/NQ- HĐQT.TKHDQT 04/12/2013

Phê duyệt nhận QSD đất và tài sản trên đất là tài sản

dam bao ng vay dé làm Phòng Giao dịch cho Chi nhánh VCB An Giang | | i Ì | i | | | 307 304/NQ- HĐQT.TKHDQT 04/12/2013 Phê duyệt tăng vốn góp tại Công ty VCB Money 308 305/NQ- HDQT.TKHDQT 05/12/2013 độc Chi nhánh VCB Thái Bình Phê duyệt kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với Giám 309 306/NQ- HDQT.TKHDQT 05/12/2013

Phê duyệt giải thê Phòng Tổng hợp tại Chi nhánh VCB

Nha Trang và Tô Tông hợp tại Chi nhánh VCB Quảng Ngãi

310 307/NQ-

HĐQT.TKHDQT 12/12/2013 Phê duyệt cấp tín dụng đối với Mizuho Financial Group

Trang 36

309/NQ-

Í Phê duyệt bỗ sung kê hoạch tài trợ chi tiệt ASXH 2013 để cải tạo nội thất khoa Phẫu thuật cột sống và khoa Tiêu hóa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 310/NQ- HDQT.TKHDQT 12/12/2013 Phê duyệt tach phong KTTT&KDDV truc thuộc VCB Tay Ninh 314 HDQT.TKHDQT 311/NQ- 16/12/2013 Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở VCB Kon Tum 315 312/NQ- HDQT.TKHDQT 19/12/2013

Phê duyệt chủ trương và dự toán chỉ phí lựa chọn tư van

“Xây dựng chính sách đãi ngộ người lao động và hệ thông đo lường, đánh giá hiệu quả công việc”

316 313/NQ-

Phê duyệt bô sung kế hoạch thuê/mua nhà đât năm 2013 và tham gia đấu giá nhận chuyên nhượng QSD đất làm

trụ sở cho VCB Kon Tum 317 314/NQ- HĐQT.TKHDQT 24/12/2013 Phê duyệt bán cỗ phiếu PVD 318 315/NQ- HĐQT.TKHDQT 23/12/2013

Phê duyệt bô sung kế hoạch thuê/mua nhà đât năm 2013 và tham gia đấu giá nhận chuyển nhượng QSD đất và QSH tài sản trên đất để làm PGD Bảo Lộc - VCB Đà Lạt

319 316/NQ-

Phê duyệt bô sung kế hoạch thuê/mua nhà đât năm 2013 và phê duyệt việc nhận chuyển nhượng QSD đất, QSH tài sản trên đất để làm PGD Hải Hà - VCB Móng Cái

320 317/NQ-

Phê duyệt bô sung kế hoạch thuê/mua nhà đất năm 2013 và phê duyệt việc nhận chuyển nhượng QSD đất, QSH tài sản trên đất để làm trụ sở cho VCB Lạng Sơn 321 318/NQ- HĐQT.TKHDQT 23/12/2013 Phê duyệt kế hoạch tài trợ ASXH chỉ tiết năm 2013 cho Chi nhánh VCB Bình Thuận 322 319/NQ- HDQT.TKHDQT 23/12/2013

Phê duyệt kế hoạch tài trợ chi tiết ASXH năm 2013 dé

mở rộng trường học cho trẻ em huyện nghèo Mường Lát thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 323 320/NQ- HDQT.TKHDQT 23/12/2013 Phé duyét thanh lap phong Khach hang FDI 324 321/NQ- HDQT.TKHDQT 23/12/2013 tín dụng đôi với EVN Phê duyệt khoản đầu tư trái phiếu và tổng các khoản cấp 325 322/NQ- HDQT.TKHDQT 23/12/2013 Tây Phê duyệt chủ trương mua trụ sở làm việc cho VCB Hà 326 323/NQ- HĐQT.TKHDQT 27/12/2013

Phê duyệt việc thué dat dé xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Quảng Trị và kinh phí bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng 327 324/NQ- HĐQT.TKHDQT 27/12/2013 Bồ nhiệm lại Giám đốc VCB Biên Hòa 328 325/NQ- HĐQT.TKHDQT 27/12/2013 Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng QSD đất tại số 10A, Phạm Ngọc Thạch để làm trụ sở cho VCB Thành Công 329 326/NQ-

HDQT.TKHDQT 27/12/2013 Phê duyệt bán khoản nợ của Công ty CP san xuất Thiên

Trang 37

330 327/NQ- HDQT.TKHDQT 27/12/2013 Phê duyệt triên khai nâng câp hệ thông ATM hỗ trợ chuan thé Chip

331 HDQT.TKHDQT 27/12/2013 328/NQ- Phê duyệt điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư

xây dựng công trình trụ sở Chỉ nhánh VCB Bình Thuận 332 329/NQ- HĐQT.TKHDQT 27/12/2013 Phê duyệt kế hoạch tài trợ chi tiết ASXH năm 2013 cho VCB Quang Ngai 333 HDQT.TKHDQT 330/NQ- 27/12/2013 Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2013 cho Hội sở chính VCB 334 331/NQ- HDQT.TKHDQT 27/12/2013

Phé duyét quyét toan tién sir dung dat cho dién tich dat phân bô lại tại số nha 78 Nguyén Du, Hai Ba Trung cho VCB Hà Nội 335 332/NQ- HĐQT.TKHDQT 27/12/2013 Phê duyệt châm dứt hiệu lực thi hành của Quyết định sỐ 07/QĐ-NHNT.KTTC ngày 25/12/2003 của HĐQT về Quy chế quản lý tài sản trong hệ thống VCB 336 333/NQ- HĐQT.TKHDQT 30/12/2013 Phê duyệt sáp nhập phòng Xử lý & Thu hồi nợ và phòng Công nợ 337 334/NQ- HĐQT.TKHDQT 30/12/2013 hàng của VCB Phê duyệt ban hành Chính sách bảo vệ quyền lợi khách 338 335/NQ- HĐQT.TKHDQT 30/12/2013 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tài trợ ASXH chỉ tiết 2013 cho Chi nhánh VCB Ninh Thuận 339 336/NQ- HDQT.TKHDQT 30/12/2013 ty TNHH Chứng khoán VCB - VCBS Phê duyệt bổ nhiệm lại Thành viên Ban kiểm sốt Cơng 340 337/NQ- HDQT.TKHDQT 30/12/2013 khách hàng của VCB Phé duyét ban hanh Quy chế Giảm, miễn lãi vay đối với 341 338/NQ- HDQT.TKHDQT 30/12/2013 Phé duyét stra đổi Quy định về mua bán nợ của VCB 342 339/NQ- HDQT.TKHDQT 31/12/2013 với một sô chỉ nhánh Phê duyệt việc HSC trích dự phòng rủi ro tín dụng đối 343 340/NQ- HDQT.TKHDQT 31/12/2013 Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2014 cho VCBS 344 341/NQ-

HDQT.TKHDQT 31/12/2013 Phê duyệt ban hành Quy chế hoa hồng môi giới, hoa

Định dạng
Số trang	53
Dung lượng	29,38 MB