Công ty cp du lịch XNK lạng sơn Ban kiểm soát Số: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Lạng Sơn, ngày tháng năm 2015 /BC - BKS ( Dự thảo) B¸o c¸o CỦA BAN KIỂM SỐT Tại Đại hội cổ đơng thường niên năm 2015 Thùc hiƯn Nghị Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2011 2015 BKS báo cáo kết hoạt động kiểm soát năm 2014 nh sau: PHN I HOT NG CA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 I, Hoạt động Ban Kiểm Sốt: Sau đại hội cổ đơng thường niên năm 2014, ban Kiểm sốt gồm thành viên: - Ơng Nguyễn Văn Cường- Trưởng ban - Ơng Đinh Đức Dòng- Ủy viên - Bà La Thị Hảo - Ủy viên Trong năm 2014 ban kiểm sốt cơng ty khơng có thay đổi nhân sự, ban kiểm soát phân công nhiệm vụ cho thành viên để thực nhiệm vụ đại hội cổ đông thường niên giao Trong năm Ban kiểm soát thực công việc sau: 1, Kiểm tra, giám sát hàng quý sở báo cáo sơ kết quý Công ty 2, Kiểm tra, giám sát báo cáo tài định kỳ, báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 3, Tham gia họp Hội đồng quản trị hội nghị giao ban tồn cơng ty 4, Rà sốt quy định, quy chế quản lý nội công ty, đưa kiến nghị sửa đổi bổ xung cho phù hợp II, Đánh giá kết giám sát tình hình hoạt động SXKD ca cụng ty Chấp hành chớnh sỏch pháp luật, iu l, ngh quyt HQT: Năm 2014 trớc tình hình khó khăn chung, ban Giỏm c công ty tập trung lãnh đạo đạo tạo điều kiện cho đơn vị trực thuộc hoạt động thuận lợi, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đợc giao; tập trung triĨn khai thùc hiƯn nhiƯm vơ SXKD, thực biện pháp quản lý loại hình hoạt động, chấp hành chế độ sách Đảng, pháp luật Nhà nớc, ngh quyt i hi ng c ụng , Điều lệ Công ty qui chế quản lý nội ban hành 2, Hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2014 sản xuất kinh doanh cơng ty gặp nhiều khó khăn, kinh tế nước phục hồi chậm, đặc biệt tháng 5/2014 tình hình biển đơng căng thẳng ảnh hưởng trực tiếp đến tất hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty NhÊt lµ khèi du lịch khách sạn nhà hàng ảnh hởng đến kết thực kế hoạch năm 2014 HĐQT, Ban giám đốc tăng cờng công tác đạo, đôn đốc giám sát đơn vị chi nhánh tập trung triển khai kế hoạch kinh doanh, tình hình khó khăn phát sinh Tuy nhiên số đơn vị chi nhánh công tác quản lý điều hành thiếu linh hoạt, nhạy bén, cha động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn nên không hoàn thành kế hoạch đợc giao, KS Hoa Sim lỗ 351.429.000 , Nhà hàng Nam Kai lỗ 82.245.000 , dn ến kết kinh doanh toàn công ty lỗ 590.633.491 đồng 3, Thm nh báo cáo tài năm 2014: Trờn c s báo cáo tài năm 2014 đợc kiểm toán bi Công ty TNHH kiểm toán định giá Thăng Long T.D.K báo cáo số: 08/2015/BCKT/TC/TL-TDK ngµy 12/03/2015, Ban kiểm sốt thống nội dung bỏo cỏo ca n v kim toỏn Báo cáo tài lập quy định phù hợp với chuẩn mực kÕ to¸n ViƯt nam phản ánh tình hình tài Cơng ty thời điểm 31/12/2014 Kết kinh doanh năm 2014 sau: Đơn vị tính: đ STT Chỉ tiêu KH TH % Doanh thu 45.000.000.000 23.504.730.747 52,2 Lợi nhuận 1.300.000.000 - 590.633481 Nộp ngân sách 5.000.000.000 3.495.000.000 69,9 Thu nhập bình quân 4.000.000 2.867.703 71,6 4, Kết giám sát HĐQT Ban giám đốc 4.1, HĐQT: - HĐQT giám sát chặt chẽ ban Giám đốc hoạt động quản lý điều hành, thực nghiêm túc nghị HĐQT nghị đại hội cổ đông - Các nghị HĐQT chức năng, quyền hạn phù hợp với nghị đại hội cổ đông, điều lệ cơng ty, sách, pháp luật nhà nước - HĐQT họp lần, nội dung triển khai công tác giám sát định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty - Trong năm 2014 có thành viên HĐQT kiêm giám đốc chi nhánh khơng hồn thành nhiệm vụ 4.2, Ban Giám c iu hnh: Ban giám đốc thực chức trách nhiệm vụ, phân công Phó tổng giám đốc giúp việc quy định, luật lực cỏ nhõn Trong quản lý điều hành, hàng tuần, tháng Tổng giám đốc tổ chức họp giao ban lãnh đạo, có tham dự phòng chuyên môn khối Văn Phòng; số họp m rng mời giám đốc chi nhánh tham dự Họp giao ban toàn công ty tháng/lần, nội dung kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động SXKD theo tiêu kế hoạch đợc giao, kết SXKD hàng tháng, quý, năm đợc báo cáo công khai cho ngời lao động biết; lãnh đạo, đạo đơn vị sở thực chế độ báo cáo toán quy định Nm 2014 có 01 phó tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh khơng hồn thành nhiệm vụ giao, tháng 10 /2014 Công ty lý hợp đồng lao động 01 Phó tổng giám đốc ( Ơng Trn c Thanh) KT LUN Ưu điểm: Các tổ chức máy vào hoạt động tích cực, có lãnh đạo, đạo phối hợp tốt, HĐQT, Ban giám đốc đề số biện pháp tiếp tục củng cố, xây dựng thơng hiệu nhằm đẩy mạnh SXKD, thực hành tiết kiệm; xử lý, giải dứt điểm tồn năm trớc chuyển sang Hạn chÕ: Năm 2014 năm khó khăn nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan, HĐQT, Ban Giám đốc cơng ty có nhiều cố gắng quản lý điều hành, tất họp HĐQT, ban Giám đốc cơng ty triển khai tìm giải pháp để thực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Tuy nhiªn thành viên HĐQT 01 phó tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh khơng hồn thành nhiệm vụ giao, mét số đơn vị sở quản lý điều hành cứng nhắc, thích ứng chậm, cha động tìm giải pháp khắc phục khó khăn nh nh hng Nam Kai, Khách sạn Hoa Sim kinh doanh thua lỗ dẫn đến kết kinh doanh tồn Cơng ty năm 2014 l l Phần II Phơng hớng nhiệm vụ Năm 2015 Tiếp tục tăng cờng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động HĐQT, ban Giám đốc điều hành đơn vị sở trực thuộc việc thực nghị đại hội cổ đông thường niên năm 2015, kiểm tra giám sát việc triển khai, thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đơn vị sở trực thuộc ton cụng ty Tăng cờng công tác giám sát tổ chức, cá nhân việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí Kiểm soát việc thực quy chế dân chđ ë c¬ së, thực chế độ sách người lao động với cổ ụng , kiểm tra việc chấp hành pháp luật quản lý điều hành i vi HQT, ban Giỏm đốc điều hành đơn vị sở trực thuộc Tham gia ®Ị xt víi Ban Giám đốc công ty giải pháp triển khai, thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 t/m ban kiÓm soát Trởng Ban Nguyễn Văn Cờng ... đợc kiểm toán bi Công ty TNHH kiểm toán định giá Thăng Long T.D.K báo cáo sè: 08 /2015/ BCKT/TC/TL-TDK ngµy 12/03 /2015, Ban kiểm sốt thống nội dung báo cáo đơn vị kiểm tốn B¸o c¸o tài lập quy định... hớng nhiệm vụ Năm 2015 Tiếp tục tăng cờng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động HĐQT, ban Giám đốc điều hành đơn vị sở trực thuộc việc thực nghị đại hội cổ đông thường niên năm 2015, kiểm tra giám... thường niên năm 2015, kiểm tra giám sát việc triển khai, thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đơn vị sở trực thuộc v ton cụng ty Tăng cờng công tác giám sát tổ chức, cá nhân việc phòng