NGÂN HÀNG TMCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KIÊN LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: (4 _/TTr-HDQT Rach Giá, ngày 02 tháng 01 năm 2013 TỜ TRÌNH
Lấy ý kiến cồ đông về số lượng thành viên dự kiến bằu thành viên HĐQT, BKS và thông
báo việc ứng cử, đê cử nhân sự bâu thành viên HĐỌT, BKS
nhiệm ky VII (2013 — 2017)
Kính gửi: QUÝ CỎ ĐÔNG NGÂN HANG TMCP KIEN LONG
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các tô chức tín dụng sô 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
- Căn cứ công văn 324NHNN-TTGSNH V/v châp thuận nhân sự TCTD, chi nhánh
NH nước ngoài;
- Căn cứ Điêu lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đông Quản Trị ngày 27/12/2012;
- LHội đồng quản trị Ngân hàng Kiên Long lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về sô lượng thành viên dự kiên bầu thành viên Hội Đông Quản Trị (HĐQT), Ban Kiêm Soát (BKS) nhiệm kỳ VI (2013 - 2017) như sau:
1 Nội dung xin ý kiến:
Hội Đồng Quản Trị lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên dự kiên bâu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2013 — 2017):
- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên; - Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
2 Hình thức biểu quyết: Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết, ký tên vào phiêu biêu quyêt bên dưới của công văn này
3 Thời gian gửi phiếu biểu quyết: đến 11 giờ 30 phút ngày 02/02/2013
II Hội đồng quản trị Ngân hàng Kiên Long thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiên bâu vào thành viên HĐỌT, BKS nhiệm kỳ VII (2013 — 2017):
- Điều kiện, hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan: thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009; công văn số 324/MHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 Điều kiện, hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại website: www.kienlonebank.vn, mục Nhà đầu tư & Cổ đông
- Thời gian nhận hồ sơ: đến 11 giờ 30 ngày 02/02/2013 (Ngân hàng Kiên Long chỉ nhận các hô sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyền trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Ngân hàng Kiên Long)
Trang 2- Ngân hàng Kiên Long Số 44 Phạm Hồng Thái, P Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá,
Tỉnh Kiên Giang Điện thoại: 077 3877 538 Fax: 077 3877 539;
- Hoặc: Ngân hàng Kiên Long Số 78 — 80 Đường Cách mạng tháng §, Phường 06, Quận 03, TP Hô Chí Minh.(Người nhận: Ms Hạ Quyên) ĐT: 08 3933 3393 (ext: 678) Fax: 08 3930 9139
Đề nghị Quý Cổ đông thực hiện trách nhiệm và quyền lợi của Cô đông, cho ý kiến phiếu biểu quyết bên dưới của công văn này Trân trọng IM HOI DON G QUAN TRI Nơi nhận: - Như kính gửi; - Luu VP HDOT
PHIEU BIEU QUYET CUA CO DONG
Căn cứ tờ trình số: — /TTr-HĐQT ngày _ / /2013 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2013 — 2017); Tên cô đông: . ‹- Mã số CD: CMND/H6 chiéu/GPKD SỐ: )9)†:;NoitaaiiáaiáaIiẳdăaiiiiaiaiaiaiẢẢ Số cổ phan sở hữu: cổ phần Loại cổ phần: Phổ thông; Mệnh giá: 10.000 VND/c6 phan
Y kién biéu quyét
Cổ đông đánh dấu (x) vào 6 thích hợp và ký tên, đóng dấu (nếu là Cổ đông pháp nhân) Đồng ý: L_ ] Không đồng ý: [_ ] Không ý kiến: [_ ]
Ngày tháng năm 2013 Cô đông biêu quyêt