CONG TY CO PHAN KY NGHE BO THANH 59-65 HUYNH MAN ĐẠT P5 - Q5 - TP.HCM ĐT : 3.9236238 - Fax : 3.9235360 Email : info@dothanhtech.com — Website : www.dothanhtech.com TP HCM, Ngày 25 thang 4 nam 2015 BIEN BAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CÓ PHẢN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH
Hôm nay, lúc 8 giờ 30, ngày 25 tháng 4 năm 2015, tại Phòng họp Nhà máy SX Nhựa Đô Thành , thuộc Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành, địa chỉ : Cụm Công
nghiệp Tân Quy, Ấp 12 — X4 Tan Thanh Đông — Huyện Củ Chi - TP HCM Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành năm 2015
đã được tiến hành
NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:
I Bà Trần Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra
tư cách cổ đông tham dự Đại hội Nội dung cụ thể như sau :
Tham dự Đại Hội có:45 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền,sở hữu:7.140.817 cỏ phần, chiếm tỷ lệ: 87,60 % / tổng số CP Đạt trên tỷ lệ 65%, đủ để tiến hành
Đại hội
II Ông Nguyễn Hữu Chí, đại diện Ban tổ chức : - Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
- Trình Đại hội thông qua Qui chế Đại hội và chương trình Đại hội
- Trình Đại hội thông qua danh sách Chủ Tọa Đại hội, Thư Ký và Ban kiểm phiếu
như sau :
1) Chủ tọa đại hội :
- Ông Lê Quang Hiệp : Chủ tịch HĐQT
2) Thư ký đại hội :
- Bà Phạm Thị Thu Hằng : Nhân viên phòng KD
3) Ban kiểm phiếu:
- Bà Trân Thị Thanh Trúc : Trưởng ban - Bà Trân Thị Thùy Dương: UV - Ong Dinh The Vỹ : : UV
Trang 2- Ong Nguyén Minh Ding : UV
Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình, qui chế
Đại hội, Danh sách Chủ tọa đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu
II NỘI DUNG & KẾT QUÁ ĐẠI HỘI :
1/ Ong Lê Quang Hiệp thay mặt Hội Đồng Quản trị trình bày : - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014
- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2014
- Phương hướng hoạt động và Kê hoạch SXKD năm 2015 ( Nội dung báo cáo đính kèm theo biên bản )
2/ Bà Nguyễn Hồng Nhung — Kế toán trưởng đọc Thư báo cáo kiểm toán -
3/ Bà Trần Thị Thanh Hằng — Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 ( Nội dung báo cáo đính kèm theo biên bản )
4/ Đại hội cũng đã nghe ông Lê Quang Hiệp trình bày các Tờ trình ( nội dung
đính kèm theo biên bản ) xin ý kiến cổ đông về các nội dung:
(4.1) Phê duyệt Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2014 (4.2) Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD năm 2014
==
en
‘ 15 TY
(4.3) Phê duyệt Phương hướng hoạt động và Kê hoạch SXKD năm 2015 ;PHẨN (4.4) Phê duyệt Báo cáo của Ban kiêm soát năm 2014 _ / NGHỆ (4.6) Phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 THÁI
(4.7) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán truế = (4.8) Xin chủ trương phê chuẩn việc Chủ Tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức ====“ danh Tổng Giám Đốc năm 2015
(4.9) Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
5/ Sau khi nghe trình bày các nội dung nói trên Tất cả các cổ đông tham dự đại hội đã thảo luận và bày tỏ sự đồng tình, thống nhất với nội dung đã trình bày và thê hiện sự tin tưởng, đổi với Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong phương hướng nhiệm vụ của công ty năm 2015
6/ Ông Lê is Hiép thay mat HDQT ghi nhan đồng tình và thống nhất các nội dung của các cô đông và thay mặt Hội đồng quản trị cũng như ban điều hành cam kết trước Đại hội sẽ cỗ gắng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đã xác định trong phương hướng nhiệm vụ năm 2015 Mặt khác, cam kết sẽ thực hiện việc chia cỗ tức
cho cô đông kể từ năm 2015, trước mặt, nếu kết quả soát xét của kiểm toán 6 tháng
đầu năm 2015 đạt chỉ tiêu lợi nhuận như mong muôn, Hội đồng quản trị công ty sẽ thực hiện việc tạm ứng cổ tức tối thiểu từ 3% trở lên cho cổ đông
Trang 37/ Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, thống nhất các nội dung tờ trình nói trên Kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau: SỐ a SO CO ~ TY LE/ TIÊN NỘI DUNG an TAN HỮU SỐ CP THANH (% )
I Báo cáo Tài chính kiểm toán 2014 45 7.140.817 100,00 2 Bao cao tong két hoat dong cua HDQT 45 T 140817 100,00
¡ năm 2014 : :
3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 45 7.140.817 | 100,00
4 Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 45 7.140.817 | 100,00
5 Thông qua các chỉ tiêu kế hỏạch SXKD 45 7.140.817 100,00
năm 2015
6 Thông qua mức thù lao của HĐQT và 45 7.140.817 100,00
Ban kiém soat nam 2015
7 Ủy quyên cho HĐQT lựa chọn công ty| 45 7.140.817 | 100,00
kiềm tốn
8 Thơng qua chủ trương chấp thuận cho| 45 7.140.817 | 100,00 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám| -
đốc năm 2015
9 Thông qua Kê hoạch phân phối lợi| 45 7.140.817 | 100,00
' nhuận năm 2014
IV BÉ MẠC ĐẠI HỘI :
-Toàn văn biên bản Đại Hội đồng cô đông thường niên năm 2015 này gồm 03 trang đã được Thư ký đọc trước Đại hội và đã được tat cả cô đông biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết : 100 % ý kiến tán thành
- Sau cùng, Ông Lê Quang Hiệp - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại Hội
Đại hội bé mạc lúc 11 gid 30, ngày 25/4/2015 tt —
THU KY DALHOI
PHAM THI THU HANG