59-65 HUYNH MAN DAT Q5, TPHCM () a CONG TY CỔ PHẦN TEL:39242457 FAX: 39235360
CÁ) KỸ NGHỆ ĐÔ TH ÀNH oe info @dothanhtech.com
www dothanhtech.com
SO : 12 /2013 NQ-HĐỌT TP HCM, Ngày |2tháng 08 năm 2013
NGHỊ QUYẾT HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN KỸ NGHỆ ĐỒ THÀNH
+ Căn cứ luật Doanh Nghiệp s6 60/2005/OH11 ngày 29/11/2005 + Căn cứ Luật chứng khoán số:70/2006QH11 ngày 29/06/2006
+ Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động cud Cong ty Cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành
+ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 08 năm 2013
QUYÉT NGHỊ
ĐIÊU 1:
— Thông qua việc chấp thuận cho Bà HOÀNG THỊ THÚY HƯƠNG miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành theo đơn xin thôi việc vì lý do cá nhân , kể từ ngày I2 /8/2013
Thông qua việc chấp thuận bổ nhiệm có thời han Ba NGUYEN HONG NHUNG -~ Phó Phòng Kế Toán - tài chánh giữ chức vụ Quyền Kế Tốn Trưởng Cơng ty Cổ Phần Ky
Nghệ Dé Thanh ké tir ngay 12/8/2013 dén ngay 31/12/2013
DIEU2:
—_ Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm sốt, Tơng Giám Đốc cơng ty , Ban điều hành Bà Hoàng Thị Thúy Hương và Bà Nguyễn Hồng Nhung có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này theo qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành
—_ Nội dung của Nghị quyết này được thông báo rộng rãi cho tất cả các cổ đông được biết bằng nhiều hình thức thông tin