bao cao quan tri 2016

PHU LUC 56 0s (Ban hiuth kDm theo 7'h6ng nr s6 155/201s/'t'T'-llTC ngity 06 thdng l0 ndm 2015 cira BQ T'di chinh hu'6'ng cldn c6ng bii th6ng tin trAn thi lrtrdng chil'ng khodn) COXC TY CP KV NGHE OO rffaNl{ So : P- tzotl CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DQc l4p - TP - Hpnh phirc /BC-HEQT BAo cAo Kinh giri: Tp.HCM, ngdy t2 thdng 0l ndm 2017 TRI cONG Ty NIEM yET ( Nim 20L6 - COng bti th6ng tin ) riNn niNn euAN 0y ban Ch(mg kho6n Nhe nu6c SA Giao di ch Ch(mg kho6n TP HCM - Ton cong ry niem y6t : cONG TY co PHAN KY NGHP DO THANH Hulnh Mdn Dgt, Phwdng 5, QaQn 5, TP.HCM -DiQnthopi : 08.39236238 - Fax :08.39235360 -Email: inf-q(O*gghflqh-te-ch,Som - V6n diCu le : 8L.518.200.000 \AlD - Md chring kho6n : DTT - Eia chi try so chfnh : 59 - 65 I Ho4t tlQng cria D4i hQi tl6ng.6 d6rg , j Th6ng tin v0 c6c cuQc hgp vd Nghi qyy6t /.Quy€t clinh cria Eai hQi d6ng cO d6ng gom ca cac -{ghi quy6t cria Epi hQi d6ng cO d6ng dugc thdng qua du6i hinh thric l' kitSn bing van b6n ) I " ' : stt S6 Ngtri quy}tl Ngdv (bao {t; IAV ! lti \ NQi dung Quy0t dinh Nghi quyet Dai hQi d6ng cO dOng ndm2076 th6ng qva cdcbilo c6o nhu sau : - Th6ng qua b6o c6o t6ng k6t hopt dQng sin xu6t kinh doanh n[m 2015 - Thdng qua b5o c6o tdi chinh kiOm toinndm2Ol5 - Th6ng qua b6o c6o cria ban kiOm so6t ndm 2015 01 Nghi quyiSt EHECD 231412016 - Jhdng qua b6o cito ciaHDQT ndm2015 cria HQi cl6ng Quin tri nhiQm ky 2010 - 2015 - Th6ng qua phucrng hudng k6 ho4ch sin xu6t kinh doanh ndm2016 - Th6ng qua ki5 hopch phdn phOi tqi fry.a, ndm20l5 - Thdng qua thir lao HDQT vd BKS ndm 2016 - Th6ng qua viqc riy quy6n cho HpQT lua chgn c6ng ty - fh6ng qua viQc stra d6i mOt s6 di0u kho6n cli6u lQ c6ng ty theo nhfing nQi grng thay d6i luflt doanh nghiQp ndm2014, d6ng thdi try quyOn cho HDQT thUc hiQn viQc sria d6i vd c6ng bO th6ng tin ^.) Di€u lQ c6ng ty dd sria ddi -Th6ng qua co c6u vd s6 lugng thdnh viOn HDQT nhiQm ky 2016-2020 II quin tri @6o c6o nIm 2016) trl tin vC thdnh vi6n HOi HOi el6ng S Thanh vi€n HDQT Chric vg HEQT T T ): NgaY bat dAu/kh6ng cdn ld thdnh s6 bu6i hqp vi0n HEQT tham dg HEQT rv le tham du hqp Ong LC Quang Hiqp Chri tich 041612004 616 100% Ong Nguy6n Bdng Tdm Ph6 CT 041612004 6/6 t00% J 6ng Truong Phri Chi6n TV 041612004 616 r00% Ong LC C6ng NghiQp TV 25/412010 616 100% Ong TOn Chuong Duong TV 231412016 416 66.6% Ly kh6ng tham du hqp Mdi tham gia HDQT 231412016 Ong NgO Minh Hai TV 2s1412010 113 Ong TrAn Gia KiQt TV 251412010 U3 6ng TV 251412010 U3 LAm Tr? Thanh Hoqt dQng gi6m s6t cria HDQT OOi vOi Ban T6ng gi6m d6c Kh6ng cdn tham gia HDQT 2314120t6 : - Cdng titc gi6m s6t cria HEQT C6i vOl hopt dQng cria Ban dieu hinh c6ng ty 1u6n thudng xuyOn, 1i6n tpc HDQI tflp trung gi6m s6t viQc tudn thir ch6p hdnh ludt doanh nghiQp, diOu lQ cdng ty, quy chO qudn trf cdng ty d6i v6i cdchoql dQng diOu hdnh cria ban TSE Gi6m s5t viQc thUc hiqn c5c chri trucrng vd nghi quy6t ctra DHDCD thudng ni6n d0 HEQT dd thdnh lQp ban ki0m so6t nQi b0 tryc thuQc HEQT de tang cudng cdng t5c gi6m s6t cira ban di6u hanh vC viec thUc hiQn k6 hoBch SXKD ndm 2016, tinh hinh ti6u thu hdng h6a, su dgng v6n, sAp xep b6 trf nhdn sg c6ng ty - HDQT cfing dd ban hdnh k6 hopch ki6m so6t chi phi SXKD ndm 2016 ( kiem so6t vC chi phi gi6 thdnh, gi6 v6n, chi phi b6n hdng, chi phi qudn ly doanh nghiqp, chi phf s6n xuat, chi phi tiCn.lucrng ;.).CAc m{t hopt clQng cria c6ng ty tri vd ph6t tri6n clinh vd ngdy cdng c6 nhi6u chuy6n bi6n tich cpc hon trr s' -Ist R I{o4t d6ng cira cac ti6u ban thuQc HQi d6ng quin tri; c6c I-Iion c6ng t)' chua thdnh lap c5c ti6u ban trgc thuQc HDQT md HDQT phan c6ng c6ng thdnh ri6, pt-r.1 irdch tung cOng^viQc d€ h6 trg cffng nhu ki6m so6t c6ng t6c quin tri ty C.6c, Nshi ouv€t/Ouv6t STT SO dinh ;ua Hoi d6n Ngtri quy6t/ Quy0t dinh u6n tri ( B6o c6o nim 2016 NQi dung Ngdv Nehi quy6t DHCD 231412016 Nghi quy6t DHD c6 d6ng ndm20l6 01/BB-HDQT 231412016 Bi0n b6n bAu c6c chric danh HEQT vd TGD nhiQm ky 2016-2020 J 02lBB - HDQT/ BKS 2314120t6 Bi6n bin hgp bdu c6c chfc danh BKS 204{Q-HDQT12016 quy6t vO viQc ph6n cOng c6c thdnh vi6n 06lsl20t6 Nghi HDQT 231201,61TB-TC tU512016 26120161QD-HDQr 281612016 Thdng b6o thay ddi nh6n sU TGD ( Ong L0 COng NghiQp thay th6 6ng LO Quang HiQp ldm TGE tn Ul6l20l6 ) Th6ng b6o thay cl6i nhdn sU ban diOu hanh c6ng ty ( Ot g NgO Minh H6i nghi huu theo ch€ d0 ) S vO thAnh vi€n Ban Ki6m so6't (BKS) ThAnh viOn BKS T T Chrlc Ngdy b[t vu dAu/khOng cdn ld thdnh rv bu6i hep BKS tham dp tham dU hqp SO le 2sl4l20r0 616 100% Ong Nguy6n Hfl'u Chi TV 251412010 616 t00% Bd TrAn Thi Thanh Trric TV 2sl4l20t0 216 333% ) J Hing TB Bd TrAn ThiThanh Ptl, 'tl! IP.I : Llf kh6ng tham du hqp vi6n BKS rc',! 1$ III Ban ki6m soit ( 86o c6o ndm 2016 ) : Th6ng tin :, :1q Kh6ng tham gia BKS tu 231412016 M6i tham / Bd TrAn Thi Thu Th6o TV 231412016 sl6 83% gia BKS tit 231412016 2.Ho4tdqng gi6m s6t cria BKS d6i v6i HDQT, Ban Gi6m d6c diAu hdnh vd cO d6ng, Ban ki6m so6t cong ty lu6n theo d6i chflt chC tinh hinh hopt dQng s6n xuSt kinh doanh ctra c6ng ty vO sin lugng sin xu6t, doanh thu b6n hdng, chi phi kinh doanh vd lqi nhufln dat duqc 'ih.o d6i viQc 6p dpng cdc ch) d0 ve lucrng, dinh mrlc ndng suAt s6n xudt 3.SU ph6i hcr,p ho4t dQng gifia BKS OOi vOi ho4t dQng cria HEQT, Ban Gi6m d6c diOu hdnh vd circ cinbQ qu6n lY kh6c : - Thuong xuy6n trao d6i vdi HEQT vO tinh hinh SXKD cria c6ng ty - Trong c6c cuQc hqp HQi d6ng quin tri, Ban kiOm so6t d6u dugc HDQT mdi tham dU hqp Oe nam bat 16 hon vC tinh hinh ho4t dQng sinxu6t kinh doanh ctra c6ng ty cflng nhu c6ng t6c qu6n ly di6u hdnh cria Ban TOng Gi6m DOc Ho4t dQng kh6c cta BKS ( n6u c6 ) : Khhng cd IV Eiro t4o vd quin tr! c6ng ty.' C6c kh6a ddo tpo v0 qu6n tri c6ng ty md c6c thdnh vi6n HEQT, thdnh viOn BKS, GiSm d6c ( TOng gi6q d6c ) di6u hdnh, circ cSnbQ quin lf kh6c vd Thu ky c6ng ty dd tham gia theo quy dinh v0 qu6n tri c6ng ty : V Danh s6ch vd ngudi c6 ti6n quan cfia cdng ty ni6m y5t ttreo quy tlinh t4i khoin 34 Ei6u Luflt Chrlng khofn (B5o c6o thr{ng/nIm) vir giao dich cria ngudi c6 liOn quan cfia cdng ty v6i chinh COng ty : Danh s6ch vC ngudi c6 1i6n quan cira cdng ( ty : Dinh kdm dqnh sdch ) 2.Giao dich gifia c6ng ty vdi ngudi c6 1i6n quan cta c6ng ty; hoflc gita c6ng ty v6i c6 d6ng 16n, ngudi nQi b0, ngudi c6 li€n quan ctra ngudi nQi b0 : Khbng cd il '\ {? Giao dich giira ngudi n6i bQ cdng ty $CT y6t, ngucri.c6 li6n quan cira ngudi nOi bO v6i cdng ty con, c6ng ty c6ng ty ni€m y6t n6m quy0n ki0m so6t : I{hdng cd Giao dich gita cong ty v6i cdc d6i tuqng kh6c 4.1 Giao dich gitra c6ng ty voi c6ng ty md thdnh viOn HDQT, thdnh vi€n Ban Ki€m so6t, Girim d6c (T6ng ,Giim d5c) di6u !a"h d.a va dang ld vi6n s6ng lflp hoac thdnh viOn HDQT, Gi6m d6c (TOng GiSm d6c) diAu hanh thbi gian ba (03) ndm tr0 lpi ddy (tinh t4i thcvi di6m lap b5o cilo : Khilng cd 4.2 Giao dfch gita c6ng ty v6i c6ng ty.ma ngudi c6 liOn quan cria thdnh vi6n HDQT, thdnh vi0n Ban Ki6m so6t, Gi6m d6c (TOng Gi6m d6c) diOu hdnh ld thdnh vi6n HEQT, Gi6m d6c (T6ng Gi6m d6c) di6u hdnh : Ifihng cd 4.3 Cdc giao dich kh6c cria c6ng ty (n6u c6) c6 th6 mang lai lqi ich vflt ch6t hoac phi vpt ctr6t d6i uOi tnarrn vi€n HDQT, thdnh vi6n Ban Ki6m so6t, T6ng Gi6m d6c di6u hdnh : Khdng cd VI Giao dlch cd phi6u cria ngudi c6o nIm 20t6) nQi bQ vh ngud'i li6n quan cria ngudi nQi bQ @6o 1.Danh s6ch ngudi nQi b0 vd ngudi c6 1i6n quan cria ngudi nQi b0 itN'd, ( danh sdch tttnh kdm Giao dich ytit : S T T cr-ra Nguoi thuc hiQn giao dich nguoi nQi b0 vd ngudi c6 1i0n quan d6i voi co phitiu cria cdng ty Quan hC r,oi ngudi nOi b0 ,.4 ^: co^ pnleu so ntru 50 dAu kn Sd c6 ,.i Tv pnleu T6ng c6ng ty c6ng nghiQp Sdi Gdn Ng6 TrAn TrAn a J VII T6n Chuong Duong Cdc v6n tlii ) CO d6ng 1.54s.800 10 % 18.96 x i ^: co pnleu so nrru so cuOi t