BC tinh hinh quan tri nam 2015

Trang 1

TAP DOAN CN CAO SU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG TY CP CAO SU DONG PHU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4Ư /BC-HĐQTCSĐP Bình Phước, ngày.8$ tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY

Kỳ báo cáo : Năm 2015

Kính gửi : _ ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC _ Sở Giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh - Tên doanh nghiệp : CƠNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

- Trụ sở chính : xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

- Điện thoại : 0651 3819786 Fax: 0651 3819620 - Email : doruco.bpc @hcm.vnn.vn - Vốn điều lệ: 430 tỷ đồng - Mã chứng khốn: DPR I.Hoạt động của Hội đồng quản trị : - Các cuộc họp của HĐQT :

Thành viên Số buổi họ _ | Anh

STT uot Chức va | aim dt Pl tye et

1 Ơ.Đặng Gia Anh Chủ tịch 4/4 100%

ï Ơ.Nguyễn Thanh Hải Thành viên 4/4 100%

3 Bà Trần Thị Kim Thanh | Thành viên 4/4 100%

+ Ơ.Phạm Văn Hằng Thành viên 4/4 100%

5 Ơ Hồ Cường Thành viên 4/4 100%

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc :

Hàng quý, các thành viên Hội đồng quản trị cơng ty đã được báo

cáo về tiến độ sản xuất kinh doanh hàng quý và kế hoạch quý tiếp theo

Trang 2

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng

quy định của Pháp luật và điều lệ cơng ty

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: khơng cĩ H Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị : STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 10/NQ- HDQTCSDP 15/01/2015

Viv tiép tục thực hiện đề án tai co cau, theo đĩ thực hiện thối vơn ở các Cơng ty: _ Cty TNHH Hạ tầng VRG _Cty TMDV Du lich Cao su 23/NQ- HĐQTCSĐP 11/02/2015 "Thơng qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 _Thống nhất một số chỉ tiêu chính cho kế hoạch năm 2015 _ Chi tạm ứng cơ tức đợt 2/2014 là 15% _Giao Người đại diện vốn của Cơng ty tại Cty Gỗ ĐP củng cơ và đưa Cty hoạt động cĩ hiệu qua trong SXKD

_ Giao các bộ phận chuyên mơn nghiên cứu, đề xuất phương án liên doanh với Cơng ty Auntex (Han Quốc) để sản xuất găng tay từ latex (phục vụ làm vườn và sử dụng gia đình) 65/NQ- HĐQTCSĐP 14/04/2015

_ Thơng qua kết quả kinh doanh quý 1 năm 2015 và thơng nhât một sơ chỉ tiêu của kê

hoạch năm 2015

_Triển khai tính tốn phương án khai thác

vườn cây mới tại hai Cơng ty con là Cty CP Đồng Phú - Kratie và Đồng Phú - Đắc Nơng

_Trién khai việc trồng xen canh cây ngắn ngày và xây dựng mơ hình trơng xen canh cây dài ngày đê cĩ thê triên khai đại trà trong thời gian sớm nhât nhăm giảm chi phí đầu tư trên vườn cây tái canh và KTCH _Ngừng đầu tư thêm tại Cơng ty CP cao su Dâu Tiêng — Lao Cai

_Tăng vốn điều lệ Cơng ty Gỗ Đồng Phú thêm 07 tỷ đơng, đơng thời thơng nhât với

2

Trang 3

các đề xuất của Người đại diện phần vốn

của cơng ty tại C.ty Gơ ĐP vê xử lý tài chính tại đây

_ Dự kiến thối hết phần vốn gop cua cty tai Cty CP BOT đường 741 Đơng Xồi - Phước Long theo hướng đê nghị là bán cho Cơng đồn Cty theo mệnh giá

_ Báo cáo v/v đã thối hết phần vốn gĩp của cty tại Cty TNHH Hạ tâng VRG

_ Cơng tác cán bộ

182/NQ-

_Thơng qua kết quả kinh doanh 6 tháng và kê hoạch tiêp theo của năm 2015

_ Gĩp thêm vốn điều lệ vào Cty CP Cao su Đồng Phú-Kratie - 6 BIN

: HĐQTCSĐP 1082019 | Triển khai việc thối vốn tại Cty CPO Đồng Xồi-Phước Long HAN 3 \

Bồ sung đầu tư năm 2015 aw °

sees _ pnt

_BOo nhiém can bd sẽ < Thơng qua kết quả kinh doanh 9 th ø và

kê hoạch tiêp theo của năm 2015

_Thống nhất việc gĩp 22,l tỷ vào Cty CP Cao su Đơng Phú-Kratie

125/NQ- k ke ta SN GÀ gk ở wr

5 HĐQTCSĐP 30/10/2015 | Thơng nhât việc gửi tiên đơi ứng và bảo lãnh cho các Cty con vay vơn Ngân hàng _ Thống nhất vốn cho dự án Nhà máy RSS _ Đặt mục tiêu kinh doanh cĩ lãi cho các cty con 231/NQ- E ex 5 sổ 6 HĐQTCSBP 24/11/2015 | Chi tam ứng cơ tức 2015 là 15%

HI.Thay đổi danh sách về người cĩ liên quan của cơng ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khốn

Trang 4

IV.Giao dịch của cổ đơng nội bộ và người liên quan: 1.Danh sách cổ đơng nội bộ và người cĩ liên quan:

(Phụ lục 2 đính kèm )

2.Giao dịch cổ phiếu: khơng cĩ 3.Các giao dịch khác : khơng cĩ V.Các vấn đề cần lưu ý khác:

_Ban Kiểm sốt Cơng ty đã bầu Ơng Huỳnh Minh Tâm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm sốt kể từ ngày 22/06/2015 thay ơng Bùi Thanh Tâm xin từ nhiệm vì lý do cơng tác

Trang 5

X#P`ĐỎNG PHU

( Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Năm 2015)

ìụ lục 1l: THAY ĐĨI DANH SÁCH NGƯỜI CĨ LIÊN QUAN

Thời điểm bắt Thời điểm khơng cịn

STT Tên cá nhân/tỗ chức Chức vụ tại Cty Địa chí đầu là người |, ° | Lýdo

cĩ liên quan là người cĩ liên quan

Áp làng 3, xã Tiến Thành, Được bầu vào

1 |Phan Van Ha TV.Ban Kiếm sốt | TX Đồng Xồi, tính Bình | 24/04/2015 Ban Kiếm

_ SỐ Phước sốt

1.1 |Trần Thị Nguyên - ¬ _—_ (Vợ) 7 nt nt

1.2 |Phan Tuan Anh (con) - : nt

1.3 |Phan Thị Luyện (chị) foot nt

Ap Thuận Phú 2, xã Thuận

1.4 |Phan Văn Quyết Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh

- a (anh [Bình Phước _ nt

1.5 |Phan Thi Tam (chi) —_ Am nt

Ap lang 3, xa Tién Thanh,

1.6 |Phan Văn Phúc TX Đồng Xồi, tỉnh Bình

“- _ỊƯ (nh) | Phước _ nt

Ap Thuan Phu 2, xa Thuan

1.7 |Phan Thị Hoa Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh

- (chị) _|BìnhPhước - nt Ap lang 3, xa Tién Thanh,

1.8 |Phan Van Hung TX Déng Xoai, tinh Binh

" Sa - (em) _ _Phước nt 1.9 |Phan VănHạnh - - _ (em) _ nt nt

1.10|Phan ThiHudng _ (em)š _ SN nt ——

Từ nhiệm

2_ |Trần Vĩnh Tuấn TV Ban Kiếm sốt |Phú Giáo, Bình Dương 24/04/2015| thành viễn Ban Kiêm

L:—— =-—— SỐ ST SE Sẽ sốt

2.1 |Dương Thị Phước Tuy ` _(vợ) _ |Phú Giáo, Bình Duong | 3.2 Trần Dương Minh Tu _ (con) —_ |Phú Giáo, Binh Duong _

2.3 {Tran Vinh Gia Tan (con) |Phú Giáo, Bình Dương _

2.4 |LéThiHoa : (Mẹ) — |Phú Giáo, Bình Dương -

2S |TrầnThiBãnTâm | (ch) |PhúGiáo Bình Dương

26 |[]rầằnVđnhTuánV | (em) |PhúGiáoBìnhDương | — -

2.7 |Trần Thị Băng Châu _ | (tem) |Phú Nhuận TPHCM -

Được bố

nhiệm

3 |Mai Huynh Nhat Phĩ Tổng Giám đốc |Đồng Phú, Bình Phước 01/11/2015 làm Phĩ Tổng Giám

3.1 |Lê Thị LệThủy _ - (vo) Đồng Phú, Bình Phước _ nt

3.2 |MaiLéHoangCam | (con) - |Đồng Phú, Bình Phước _ nt

3.3 |Mai LéHoangKy _ (eo) |Đồng Phú, Bình Phước - nt

3.4 |Mai Huỳnh Thị Minh Nguyệt em Đồng Phú, Bình Phước nf

Trang 6

DANH SACH CO DONG NOI BO VA NGUOI CO LIEN QUAN

( Dinh kém Bao cao tinh hinh quan tri Nam 2015) Trang 1/5 Số CP sở | Tổ lệC# STT Tên cá nhân/tổ chức Chức vụ tại Cty Địa chỉ hữu cuối mii Ghi chú ` (%)

I |ĐặnGiaAnh | ChủtihHĐÐĐQT |Đồng Xồi, Bình Phước | 25500 | 0,059

1.1 |Trần Tuyết Minh ( vợ) Đồng Xồi, Bình Phước khơng So ¬

J ¬ k À ki : k già yéu,>75 tudi, that lac

1.2 |Đặng Gia An (Bồ ) Đơng Xồi, Bình Phước khơng CMND

lộ |NguyễnThịiHuấn _ (Mẹ) TX Bạc Liêu, Bạc Liêu khơng | ma

2 |NguễnThanhHảdi - UVHĐQT,TGĐ |Phú Giáo, Bình Dương 77500 | 0/180 -

2.1 |Nguyễn Thị Hạnh (vợ) _|Phú Giáo, Bình Dương 2.500 0,006

2.2 |Nguyễn Thanh Huy _ (con) Phú Giáo, Bình Dương _ khong |

2.3 |Nguyén Thanh Hà (em) |Phú Giáo, Bình Dương khơng

24 |Nguyễn ThịKimCh — - (em |Phú Giáo, Bình Dương khong | |

25 |Nguyén ThanhLuong | (em) Phú Giáo, Bình Dương khơng | _ -

2.6 |Nguyễn Thị Kim Phương (em) _ TX TDM, Bình Dương khơng

2.7 |NguyễnThịKjmYến - (em) _ Bến Lức, Long An khơng

28 |Nguyén Thi Kim Trang - (em) Phú Giáo, Bình Dương _ khơng | - /

2.9 |Nguyén Thanh Kigt (em) |Phú Giáo Bình Dương _ khơng

2.10 Nguyễn Thị Kim Ánh c (em |TXTDM, Bình Dương khơng

2.11 |Nguyễn ThanhTuấn — (em) — |Phú Giáo, Bình Dương khơng /

x —— 65/3/5 Tran Van Du P13-Q :

3 [Trân Thị Kim Thanh UV HDQT - Tân Bình - TP HCM khơng

3.1 |Nguyễn Xuân Đức (Chồng ) _ nt khơng

3.2 |Nguyễn Thị Khánh Vân (con) nt khơng

Trang 7

Số CP sở | TY CP — ee ere - 4; | sởhữu 4 ie STT Tên cá nhân/tơ chức Chức vụ tại Cty Địa chỉ hữu oust cuối kỳ Ghi chú ` (%) x co r 4/31 Tơ 23 P Lộc Vượng - TP ˆ

3.4 [Trân Quoc van " " _ —|NamĐmh MA khơng -

3.5 | Tran Thị Lợi CS (Me) 7 ont | khơn | -

3.6 |Trần Quốc c Học (Anh ruột) - nt khơng

3.7 |Trần Thị Kim Quy — (Em rut) | nt | khơng |

3.8 |Trần Quốc Việt (Emrudt) |P13-Tân Bình - TP HCM © khơng

| 3.9 |Trần Thị KiềuHưng _ (Em ruột) Q1 - TP HCM khơng / |

4 Pham Van H Hang | ˆ _ UVHĐQI -| Bình ¡ Thạnh, TPHCM _ | 4.500 | 0,010

| 4.1 |Phạm Thanh Tĩnh - —— (Vợ) Binh Thanh, TPHCM | khơng | -

4.4 |Pham Quang Thanh (Bồ ) Kiến Xương, Thái Bình khơng an ets ei Sa

4.5 |Nguyễn Thị Trầm _ (Mẹ) |Kiến Xương Thái Bình khơng nto

4.6 |Phạm Văn Hĩa _ ( Anh ) Kiến Xương, Thái Bình | khong

4.7 |Pham Van Hao ( Anh ) Kién Xuong, Thai Binh khong gia yéu, mat CMND 4.8 |Phạm Thị Hữu ( em) Kién Xuong, Thai Binh khong

5 |HồCườn _ _UVHĐQT,PhĩTGĐ |Phú Giáo BìnhDương | 1600 | — 0,004

5.1 |Hồ Trần Hồng Hạnh - (con) - TDM, Binh Duong _ | khơng h ]

52 |Hồ Trần Hạnh Nhi _ (con) ITDM, Binh Duong | khơng

5.3 |Hồ Chức - _ (Bộ) © _ |Phú Giáo, Bình Dương khơng

5.4 INguyễn Thị Kiêm SỐ (Mẹ) _ |Phú Giáo, Bình Dương ¬ khơng ,

6 |PhạmVănLuyện _ Phĩ TGĐ Đồng Xồi, Bình Phước — | 2.500 0,006

6.1 |Đinh Thị Phượng _(vợ)- Đồng Xồi, Bình Phước _ | 2.700 0,006

6.2 |Pham Duy Hung _ (con) Đồng Xồi, Bình Phước _ | khơng

6.3 |Phạm Văn Trường (con) ' Đồng Xồi, Bình Phước - - khơng 6.4 |Pham Van Đồng - / (con) Déng Xoai, Bình Phước _ khơng

6.5 |Phạm Minh Thuyết ( Anh ) [Nga Sơn, Thanh Hĩa khơng

6.6 |Phạm Ngọc Thức: (Anh ) Nga Sơn, Thanh Hĩa khơng già yếu, mất CMND

Trang 8

Số CP sở | TỶ lỆCP STT Tên cá nhân/tổ chức Chức vụ tại Cty Địa chỉ hữu cuối Tung Ghi chú = (%)

| 6.7 |Phạm Thị Thêu _ ( Chi) Hà Đơng, Hà Nội khơng

6.8 |Phạm Minh Thuyên _ — (Anh) |Bim$ơnThanhHĩa | khơng 4

6.9 {Pham Ngoc Huan (Anh) {Nga Son, Thanh Ha | khơng | _ 17

6.10 |Phạm Thị Thía (Chi) |HàNội khơng |' c

_ 6.11 |Phạm Thị Thơ | (em) ~ Bim Sơn, Thanh Hĩa khơng | _ SỐ

6.12 |Pham Van Tap (em) Nga Son, Thanh Hĩa khơng mat CMND _

6.13 |Pham Thi Thi | ( em) Dong Xoai, Binh Phước khơng

7 |Nguyễn Thanh Bình - Phĩ Tổng Giám đốc |Đồng Phú, Bình Phước 27.600 0,064 -

| 7.1 |Vũ Thị Hoa — | (vợ Đồng Phú, Bình Phước khơng |_ 7

7.2 |Nguyễn Vũ Hương Giang (con) Đồng Phú, Bình Phước khơng - ht NL

7.3 Nguyễn Vũ Phú Hịa — (con) Đồng: Phú, Bình Phước khơng mã) Ơ_ % như :

7.4 |Nguyén Va Thanh Hồi (con) |Đồng Phú, Bình Phước khơng TT sản ca- Em đ

_8 |Mai Huỳnh Nhật Phĩ Tơng Giám đơc Đơng Phú, Bình Phước 1600 | 0,004 - — _N@ PHÚ

8.1 |Lê Thị Lệ Thủy ; (vợ) _ Đơng Phú, Bình Phước 1.600 0,004 VU

_82 |Mai Lê Hồng Cầm (em) |ĐềngPhúBinhPhước | khơng - OY

8.3 |Mai Lé Hoang Ky ( con ) Đồng Phú, , Binh Phước khơng 8.4 |Mai Huỳnh Thị Minh Nguyệt| - em Đồng Phú, Bình Phước | khơng

9 |Phạm Ngọc Huy ee Đồng Phú, Bình Phước 1.000 0,002

9.1 |Châu Nguyễn Cẩm Hà ' (vợ) Đồng Xồi, Bình Phước _ khơng

92 |PhạmHuyPhú - eon) Dong Xồi, Bình Phước _ khơng | - học sinh _ ¬ 9.3 |Phạm Ngọc Hồng - (Bố —_ Dong Xồi, BìnhPhước | khơng _

9.8 |Pham Ngoc Huong (anh) - Đồng Phú, Binh Phước khơng

9.9 Phạm Ngọc Hiển (anh) Đồng Phú, Bình Phước khơng

9.10 |Phạm Ngọc Hồng (em) Đồng Phú, Bình Phước khơng

Trang 9

Tỷ lệ CP Số CP sở | na STT Tên cá nhân/tơ chức Chức vụ tại Cty Địa chỉ hữu cuơi cuối kỳ Ghi chú ~ (%)

10 |Huỳnh Minh Tâm Trưởng Ban Kiểm sốt Đồng Xồi, Bình Phước 3.200 0,007 ET

10.1 _|Nguyễn Thị Thanh _ (vo) _- _# Dong > Xồ,BìnhPhước | khơng | | 7

10.2 Huynh Huong Quỳnh - ; (con ) 7 Đồng Xồi, Bình Phước _ | khong | -| lhọc : sinh, chưa cĩ CMND 10.3 Huỳnh ‘Minh C Quan ; (con) 5 Đồng Xồi, Bình Phước khơng học sinh, chưa cĩ CMND

10.4 |Huỳnh Hương Nguyên | (con) _ Đồng Xồi BìnhPhước _- khơng học sinh, chưa cĩ CMND _

| 10.5 |Huỳnh Minh Thành (Bế) TP Huế, Thừa Thiên-Hué khơng

| 10.6 |Chau Thi Ngọc Yên s ( Me ) TP Hué, Thừa Thiên-Huế khong [| | A

10.7 |Huynh Thi Diéu Phuong (chi ) TP Huế, Thừa Thiên-Huế khơng

10.8 |Huỳnh Minh Dũng (em) Quận 8, TP HCM khơng

_10.9 |Huỳnh Minh Hùng (em) TP Huế, Thừa Thiên-Huế khơng - /

10.10 |Huỳnh Thị Thùy Liên (em) TP Hué, Thita Thién-Hué khong

| 10.11 |Huynh Minh Trung (em ) TP Huế, Thừa Thiên-Huế khơng - `

10.12 |Huynh Thi DiguHien | (em) TP Huế, Thừa Thién-Hue | khơng ts

11 |Phan Van Ha TV Ban Kiém sốt Đồng Xồi, Bình Phước _ khơng ta

11.1 |Trần Thị Nguyên cĩc (Vợ) Đồng Xồi, Bình Phước _khơng | —

11.2 |Phan Tuan Anh (con) Đồng Xồi, Bình Phước khơng _|học sinh, chưa cĩ CMND

12.1 |Võ Thị Thúy Vân ( vợ) Bình Thạnh, TPHCM khơng

12.2 |Bùi Võ Anh Khơi (con ) Bình Thạnh, TPHCM khơng học sinh, chưa cĩ CMND

12.3 |Bùi Võ Bảo Kha (con) _ |Bình Thạnh, TPHCM khơng học sinh, chưa cĩ CMND

Trang 10

Số CP sở Tỷ T> P STT Tên cá nhân/tỗ chức Chức vụ tại Cty Địa chỉ hữu cuối pa i Ghi chu | | Ste)

| 12.4 |Bùi Văn Cam ee — (BO) Go Vap, TPHCM khong

125 |LyThiHa | (Mẹ) |GịVấpTPHCM | khơng II ÂU -

12.7 |Bùi Ngọc Mai _ _ (chị) |Bình Thạnh TPHCM _ "khơng |_ T1-

_12.8 |Bùi Văn Hải (Anh) _ Gị Vấp, TPHCM _ ĐH khơng s

12.9 |Bùi Văn Khanh ( Anh ) Gị Vấp, TPHCM khơng _ 1

| 12.10 |Bùi Thanh Bình | (Anh) Gị Vấp, TPHCM — | khơng —

12.11 |Bùi Thanh Minh ( Anh ) Gị Vấp, TPHCM khơng SỐ

“13 |PhạmPhiĐiu | NVCơngbốTT |ĐồngXồiBìnhPhước | 1800 | 0,604 Ce

13.1 |Đào Thị Thuyên ( vợ) Đồng Xồi, Bình Phước _ 5.800 0,013

13.2 |Pham Dao Mai Chi ¬ ( con ) Đơng) Xồi, Bình Phước khơng ee - *h

13.3 {Pham Phi Long _ (con) Dong Xồi, Bình Phước _ khơng _ | \P

| 13.4 |Phạm Th Khánh =- cĩc (ch) =_ Tân Bình, TPHCM | khơng | | :

13.5 Phạm Thi Roanh =- (chi) _ Déng Xồi, Bình Phước | khơng b

| 13.9 |Pham Thi Mỹ Mi Miều SỐ (ch) |HDM,BnhDương khơng | | —_

13.10 |Phạm Phan Phú Cường (em) Dong Xoai, Binh Phước | _ 1.900 0,004 13.11 |Phạm Thị Thu Hương : (em ) TDM, Binh Duong — khơng

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	4,77 MB