CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ÁÂ /NO-HĐQT/2012
Thái Nguyên, ngày 28 tháng ()7 năm 2012
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CONG TY CO PHAN THUONG MAI & KHAI THAC KHOANG SAN DUONG HIẾU
(PHIÊN HỌP NGÀY 28/07/2012)
- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/QH] 1/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty CP TM & Khai thác khoáng sản Dương Hiểu số 01/NQ-
HHĐCĐ/2012 ngày 15/02/2012
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu:
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số .4 /BB-HĐQT/2012 của Hội đồng Quản trị Công tụ
QUYẾT NGHỊ
Điều 1 Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2012,
ï dung như sau: ~ _ Tỷ lệ thanh toán: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
~ _ Thời gian thanh toán (dự kiến): Từ ngày 10/09/2012 - 30/09/2012 ~ _ Địa điểm thanh toán:
«Đối với chứng khốn lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty CP Thương Mại & Khai thác Khoáng
Đường Cách Mạng Tháng 8, Tổ 16, P Hương Sơn, Thái Nguyên (vào các ngảy làm
việc trong tuần) từ ngày 10/09/2012 - 30/09/2012, cổ đông xuất trình chứng minh thư
nhân dân khi đến nhận cổ tức
~ Ngày chốt danh sách cỗ đông để nhận cổ tức là ngày 15/08/2012
Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, tiền hành triển khai các công việc liên
quan đến việc tạm ứng cổ tức với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), $6 giao địch chứng
khoán TP Hỗ Chí Minh (HSX) và các Cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty