Nghi quyet HDQT tam ung co tuc dot 1 nam 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DUOC LIEU TRUNG UONG 2 Độc lập — Ty do — Hanh phic
Số: 2165 /DL2-HĐQT TP.Hà Chí Minh, ngày 5 tháng 8 năm 2013 NGHỊ QUYẾT
CUA HOI DONG QUAN TRI CTCP DUGC LIEU TRUNG ƯƠNG 2
- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Can cứ Điều Lệ Tổ Chức và hoại động CTCP Dược liệu trung ương 2 (bản sửa đổi bổ.sung lân thứ 5) đã được Đại Hội Đông Cô Đông thông qua tại cuộc họp ngày 03/8/2013;
- — Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cỏ đông số 3455/DL2-NO-DHDCĐ đã được ĐHĐCĐ
thông qua ngày 03/11/2012;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 3466/DL2-HĐỌT ngày 05/11/2012 về việc bỏ nhiệm Bà Trấn
Thị Ngà Huê giữ chức vụ Chỉ tịch HDQT;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 2161/DL2-NQ ĐHCĐ ngày 03/8/2013 thông qua mức chỉ trả cô tức dự kiến năm 2013 là 15% và tờ trình ngày 05/8/2013 của ban điều hành
về việc thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
- Căn cứ tổng hợp kết quả phiếu biểu quyết các thành viên HĐQT gửi về Công ty
QUYÊÉT NGHỊ
Điều 1: Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông Công ty CP Dược liệu trung ương 2, HĐQT
thông nhất thông qua việc thanh toán tạm ứng cỗ tức đợt 1 năm 2013 cho cỗ đông bằng tiền mặt như sau:
“ Ngày chốt danh sách thanh tốn cổ tức cho cơ đông là ngày 15/8/2013
= Tỷ lệ thanh toán: 103%%/mệnh giá (1.000 đồng/CP)
" Thời gian thanh toán: bắt đầu từ ngày 19/8/2013
Giao cho ban điều hành phối hợp với Công ty quản lý cổ đông tiễn hành thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2013 cho cô đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng