CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIỂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
—¬— Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: £ /NQ-HĐQT/DH
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2013 NGHỊ QUYẾT
(VA: sở hữu cổ phân của Công ty CP khai khoảng luyện kim Bắc Việt) HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ
CONG TY CO PHAN THUONG MAI & KHAI THAC KHOANG SAN DUONG HIEU
- Căn cứ điều lệ, quy quế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào kết quả làm việc của hội đồng đàm phán giá ngày 09/10/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/10/2013;
QUYÉT NGHỊ
Dieu 1:
Dương Hiếu JSC nhận sở hữu cô phan chi phối hoặc/ tiến tới toàn bộ cổ phần của các cổ
đông hiện hữu để phát triển dự án khai thác, chế biến quặng sắt tại 02 mỏ trên địa bàn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Khai khoáng
luyện kim Bắc Việt
Điều 2:
Giá trị chuyển nhượng cô phần chỉ phối là 25 tỷ đồng
Điều 3: Điều khoản thi hành
Giao cho Hội đồng đàm phán giá phối hợp cùng Ban giám đốc tiếp tục đàm phán với đối tác các bước tiếp theo
Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này Nghị quyết có hiệu lực kế từ ngày ký./
Trang 2CONG TY CP TM&KTKS DUONG HIEU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM -.-.-.- nennnn Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: AL/BB-HĐQT203) 7o “mm %***Q8_ -~~ -~——-
Viv: sở hữu cổ phân của Công ty CP khai khoáng Thái Nguyên, ngày10 tháng 10 năm 2013 luyện kim Băc Việt
BIEN BAN HOP HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN TM&KTKS DUONG HIEU
Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2013, vào hồi 09h30, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:
I Thanh phần họp:
1 Ông Dương Hữu Hiếu : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
Ông Nguyễn Vôn Ga : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Trần Thanh Tùng : Ủy viên
Ông Bùi Trung Kiên : Ủy viên
Ps 2 4
5 Ông Nguyễn Quang Trung : Ủy viên
6 Ông La Xuân Dương : Thành viên Ban kiểm sốt
7 Bà Hồng Thị Hồng Hạnh : Thư ký - ghi biên bản II Nội dung cc họp:
Ơng Dương Hữu Hiếu, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa thông báo về kết quả làm việc của Hội
đồng đàm phán giá như sau:
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 14 ngày 07/10/2013, ngày 09/10/2013 Hội đồng đàm phán giá đã làm việc đàm phán với Cơng ty CP Khai khống luyện kim Bắc Việt, tại văn phòng của Công ty CP Khai khoáng luyện kim Bắc Việt về việc sở hữu cô phần của công ty CP Khai khoáng luyện kim Bắc Việt
Hai bên đã đi đến thống nhất về nguyên tắc:
- Dương Hiếu JSC nhận sở hữu cổ phần chỉ phối hoặc/ tiến tới toàn bộ cổ phần của các cố
đông hiện hữu để phát triển dự án khai thác, chế biến quặng sắt tại 02 mỏ trên địa bàn huyện
Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Trữ lượng, quy mô và điều kiện của dự án qua đánh giá của cơ quan chuyên môn được cho là sẽ mang lại triển vọng doanh thu và lợi nhuận rất tốt cho chủ đầu tư dự án
Trang 3
IV Kết luận:
Tất cả các thành viên tham gia dự họp đều nhất trí và thống nhất với kết quả thông báo của Hội đông đàm phán đã nêu và đồng thời giao cho các thành viên trong Hội đồng tiếp tục đàm phán với đối tác các bước tiếp theo
V Biểu quyết:
Các nội dung nêu trên được các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí biểu quyết tán thành 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
Buổi họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây
Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị:
CHU TOA
CHU TICH HOI DONG QUAN TRI
THU KY CUOC HOP