CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU CỌNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM imac Độc lập ~ Tự do— Hanh phúc
Số: .o/ /2014/BCQT Thái Nguyên, ngày (ÿtháng 07 năm 2014
BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY (06 thang /2014 ) Kinh gi Uy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán
- Tên công ty đại chúng _ :Công ty cỗ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Địa chỉ trụ sở chính _ : 463/1, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hương Sơn, TP Thai Nguyên, tỉnh Thái Nguyên : 02803 832410 Fax: 02803 835942 : info@duonghieu.com.vn - Von điều lệ : 234.983.700.000đ ~ Mã chứng khoán :DHM ae Gos, HEMI NS
1 Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2014):
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Số buôi
Ste Thanh vién HDQT Chức vụ bạp iam Tỷ lệ | Lý do không tham dự
1 | Ông Dương Hữu Hiểu The 03 |100%
Ơng Nguyễn Vơn ga 1 on 03 | 100%
Ông Trần Thanh Tùng Thôn 03 |100%
4 | Ong Nguyén Quang Trung Uy vién 03 100%
5 | Ông Nguyễn Việt Hải Ủy viên 03 100%
2 Hoạt động giảm sát của HĐQT đối với BanTổng Giám đốc:
~ Dinh kỳ hàng tháng Hội đồng quản trị tổ chức họp giao ban với Ban giám đốc và
bo + quả hoạt động kinh doanh hàng tháng
phận quản lý chủ chốt của công ty dễ đánh giá
thảo luận và xem xét kế hoạch kinh doanh cho tháng tiếp theo Đồng thời nhằm giám sát,
quản lý công tác diều hành và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, kế hoạch mã Đại hội đồng cỗ dông và Hội đồng quản trị đã ban hành
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội dồng quản trị: HĐQT không có tiểu ban 11 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2014):
Trang 2
Ị Tổ chức Đại hội đồng cỗ dong 01 Ì 0/NQ-HĐQT/DH 171022014 | hường siệnnăm 2014
02 | 02/NQ-HĐQT/DH 04/03/2014 wae ty Ie gop von tại công ty Bắc - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT sau ĐHĐCD thường niên 03 |03/NQ-HĐQT/DH 14/06/2014 2014 L - Tăng vốn điều lệ công ty Bắc Việt LL Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty Luật Chứng khoán theo quy định tại khoản 34 Điều 6
Không thay đổi
1V Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan : 1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
Tài Số Ngày Nơi | Địa chỉ "
khoá n CMT | cấp | cấp
ND/Ð | CMT | CMT Tỷ lệ giao i KKP | ND/Ð | ND/Ð Số cỗ _ | sửhữu Kế lang,
Tenth | Gee | Chức RDP, | RD phiếu sở | cổ vụ,
TT | chức/cá | ° nhân | 5 | Hêueố tà ey hữu cuối | phiếu | Ấn kỳ cuối kỳ khoá (%) n (nếu có) | 1 | Cổ đông nội bộ Căn hộ 7 ting 3 G03, Chủ tịch tiệm | 01331 CA khu đô thị
1 | cag HHữu Hiểu HBOT Kiém | fgg | 14/06!) mà | NamThăng | 3000000 | ¡,„„ Tổng giám 2012 | Ng, | Long, Xuan đốc 9 | La, Tây Hồ, Hà Nội ir T3521, Uy vi oe guyền HĐQT kiêm | 09051 | 12/01/ nae aout ato’ | S246 Thành,TP | 615000 | 2,62 Giám đốc Nguyên, Bi Thái Nguyễn Ngõ 321 Dường Dương Tự Trần wens CA.T | Minh, Tô 8,
Trang 3Nội Nguyễn CAT lên 9060 ắ $ | Quang Ủy viên | U 08/09/| hái 480.000 20 3 a ‘4 Trung HĐQT 3743 | 2005 Nhat Nguyên, Thai Nguyên tý 432 N4 TT iêu Thị : “Trưởng Ban | 01343 Q/ Đội P Đức Q Cầu Giấy, —_ Hà Nội Xã Tích ‘ CAT ge | Lestat b lương Thành viên | 09075 |Í060ø/| hái | Lương TP bạn kiếm sont 3877 | 2012 | Nguyê ` ¿| Nguyên, _Th 76000 | 032 | Thai Nguyen
Tổng Thị Thành viên | 91356 CA | Đông Ngạc,
+ li bankiễm | | Soe | Hà |Từiêm HAI 1200 | 00031
| soát Nội Nộ
Tổ l4,
` phường
ø_ | Trần Thị Kế toán 99045 | 11/i0/ Hoàng Văn 100000 04
Thịnh trưởng - | 6067 | 2008 | Nguyê | Thụ, TP Thái n “ Nguyên, ‘Thai Nguyên Hoàng 22 ngõ 80 10 Ì Thị Hồng Phụ trách | 01326 | 2§/01/ # Phạm Ngọc 38006 ig CBTT 3625 | 2012 Thạch, Đống =
Hanh Nội | bà Hà Nội
II | Danh sách người có liên quan
Danh sách người liên quan ông Dương Hữu Hiếu
Bố của ông CA | Phường Tích
Dươn 1 1g
MN oe hề Dương Hữu | Vu | Sư | Vĩnh | Lương,TP Hiểu 0 0
Phúc | Thái Nguyên
š Mẹ của ông, Phường Tích
12 = Dương Hữu uot bone Luong, TP 0 0
9 Hiểu e Thái Nguyên
Căn hộ 7
tầng 3 G03,
Nguyễn Vo ông CA | khu đôthị
13 | Thị Hoài Giang, Duong Lita oe Hiểu ae Hà | Nam Thăng 75.000 | 032
Nội | Long, Xuân La, Tây Hé,
Hà Nội Căn hộ 7
tầng 3 G03,
Dương Con trai ông CA | KĐTNam
14 | Giang Nhan DươngHitu aaa ae Hà | ‘Thang Long, 0 0
Trang 4Căn hộ 7 tang 3 G03,
15 | Dương Con trai ong | KĐT Nam
Giang Huy Dương Hữu Ni Hiểu ‘Thang Long, ‘Vay Hồ, Hà Xuân La, 0 Nội
Dương | Anh trai ông 09516 | jos | CA | TẾ3,P.Đức
16 Quang Sơn Dương Hữu | gạạy | So | Bắc | Xuan, TX Hiểu ọ Cạn Bắc Cạn ‘ CA Duong Đo Ho | 09007 | 27/11/| Thái ia 17 | Thị Hà HN 4890 | 1998 | Nguyê " Nguyên, “Thái Nguyên lô 1574, Tô ks oe CA | 20, P Trung
Anh trai ông | 0og7s Thái | Thanh, TP
18 Văn Hưng Duong Hou | ess | aor | NeW] Hiểu 29/06/ a "Tngi 20 | gà iguyén,
Thái Nguyên
CA Tổ 27, P
Thái | Hượng
Dương mg | 09055 | 3y, ` | Hương Sơn,
1® Í Thị Hảo hove 6886 | 2010 Newt TP Thái 1
Nguyên a m 6, P
ô ái | Hương Sơn,
20 | Dương Em trai ông | 99068 | joyjay | Thái fe
20 a Hiện Dương Hữu | “yoy, | Saye, | Neuve Hiểu Thai 20
a Nguyén,
“Thái Nguyễn
12/4/2
Hà nh cP O10 [ Sự | Tổs,p, Sey | KH val tin Phòng,
2¡ | khoáng ChiTien | 62000] ai | Typ” | Ton §
th mt HĐQT [256 | mựa th | Châu Hạ ngiy | cna Châu
Sơn 15/01/ | Châu
_ 2012 | _
Danh sách người liên quan ông Nguyễn Von Ga
l> 22 | Nguyễn š Me cia dng | 9, caB | P Trung
Nguyễn Vên | 0007 | 27/06 | “4< Í Thành, Thái 0 Thi Khoa A 6732 | 1978 | thai | “Nguyên
Bồ của ông
23 | Neu Và mổ Ngyễn Yên 3 Da mi At 0
Nguya Anh Trai ông CA | P.Trung
24 | Thành Nguyễn Vôn tư ie Thái | Thành, Thái 0
Trang 5a a P Trung Nguyễn i Gai ông | 09057 | 29/772 |
25 Thi Dân THIÊN Vôn | opas | 00 ấn Vôi a “Thành, Thái Nguyên bên ụ
Nguyễn Em trai ong | 99052 | 3/4/20 B Trang
26 hah bp A Naguyén Von | “3964 | ng ‘Thanh, Thái ụ 0 Ga Nguyên
Nguyễn Em trai ông | 00007 P Trung
27 | Nguyi Núi KÊN Nguyễn Vốn | gi: | ạng TƯ Ớ 27/6/1 “Thành, Thái = " 0 Ga Nguyên Nguyễn 09058 | 27/72 P.Trung - 28 ey “Thành Thanh, Thai “Thái 0 | Hing 1329 | 011 Neves ae 5 0908 — s21 20 | Dinh Thị Na vn | 1045 | 1⁄8/ P.Trung 6 Hing |g | (1998 Thanh, TP 4 Thái Nguyên
30 | Nguyễn Con ông | 09078 | 28/0§/ | Thái Sub
Tiến Hà Đua Vôn | 2043 | 2009 | Nguyê | Thành, TP 10
n | Thai Nguyên
Ee a Con ông | 99095 Ti cm
31 | Thi a 2812/ | Thái | P.Trung
Huyền Nghệ ‘Von | 4931 | 2008 | Nguyê | ‘Thanh, TP a
Nhung n | Thái Nguyên Công ty 01023 | 06/12/| Sở kế | 378A Lạc CP khai 18592 | 2013 | hoạch | Long Quân,
= # & đầu | Xuân La,
kt "hủ :
a poe tưrHà | Tây Hồ, Hà 0 luyện S Nội Nội
kim Bắc
Việt
Danh sách người liên quan ông Trần Thanh Tùng
3 Đế dị Sue Cái ,|, lần Lee
Tran “Trần Thanh 09004 | 05/07/ | Thai TP Thai 20
32 | Thanh Tự Ti 1828 | 2005 | Nguyê | _ Nguyên,
8 n | TháiNguyên
ein & cA | Tan Long,
38 MG cia oe 09000 | 26/01/ | Thái | TP Thai 9
Tin 4192 | 1978 | Nguyê | Nguyên,
5 n | Thái Nguyên
Lê Thị CÁ | Hoàng Văn
3 34 | Hồng Vợông Trần ôi 4 09106 15/0/| Thái | Thụ, TP Thái ‘Tha 3ÿ
Thanh Tùng | 8934 yy ae tanh Tùng 2007 | New | Nggạy
Trần Em trai éng | ggq7g iô CA | Pp Tan Lon; SP ,
35 | Xuân Trần Thanh | jaại | Coa! | aha) TPThái 0
Thiện Tùng, ae" | Nguyen
Trang 6Tran Hoàng Văn Con ông 3 36 | Ngọc Trin Thanh An Thy, TP Thái 0 Linh Tùng Nguyên
Trần Vì Conông | Còn Hoàng Văn
BH lê Trin Thanh |_ nhỏ Tùng Thy, TP Thái 0
Nguyên
Công ty Sở kế | Đội I0 Thôn CPTM& hoạch | Quý Phước,
38° | cries Chitich | 40089 | 12/11/ | và dầu | xã Bình Quý, 5
Mid 7 HĐỢT: 6908 |2013 | tưtính | H Thăng nen, Quang | Bình, Quảng
Trung Nam |Nam
Đanh sách người liên quan ông Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Bồ của ông,
39 | Quốc Tam Quang Trung Nguyễn Đã mắt 0
5 CA — Mẹ của ông thay | P-Dang
Quang Trung | “#4 hộ "Thái Nguyên
- 41 ÍMinh Vũ Thị vn ăn" | 09159 | 26/06/ | Thái lš 0g cx | “6 Tô 20P Trung ÿ us Sua - Trung 2452 | 2006 | Nguyé| Thanh, TP Sử s m | Thái Nguyên Nguyễn Con ông 4 Còn 42 | Tùng Nguyễn | „nọ 0
Linh Quang Trung
Nguyễn gái ô eh P Tran; 43 | Thi Em Bt ng | 09064 | 14/82 | Thấi | ayy hà
Chung , Quang Trung Nguyễn Í s41o | 001 | Nguyệ |„ hành, ‘Thai Nguyên 4 Thủy n
& : CA
pee Bm trông | 09069 | 2gp, | thai | ee
44 | Trung Nguyễn Ísế | 2016 |Ncue|.THANETP 0
Dũng Quang Trung ey" Í Thái Ngun
Cơng ty 5,
KHĐ | Phường Tích CP bê 46003
45 sak 203/| 1
Tông Glim ae ganz | 2005 | Thái | ưng TP 2
Anh Đức Nguyé | n Buyer
Danh sách người liên quan ông Nguyễn Việt Hải
Trang 7Chiên Hãi i phổ Hà Nội 214 Hoa Pham Ve lading Tản ie, | 01206 | 24/05/ | CA Hà Bằng, Yên "
4? | Phương Mai Nguyễn Việt | 2229 | 20ns | WN ôi Hai Hòa, Cầu 0 0
phố Hà Nội 214 Hoa
Con gái của | cạy Bằng, Yên
“ ông Nguyễn | li Hoa, Cu 0 0
'Việt Hãi Giấy, thành
phố Hà
Nguyễn Em tricủa | giang | gas P444 N4 Tổ
49 | Trường Giang ông Nguyễn | stag | gon! Việt Hải 36 Bắc Nghĩa Tân, Hà Nội 0 0
Người liên quan bà Trần TỊ Trần Bồ của bà 30 | Dang Trần Thị Đã mắt Tuần Thịnh Mẹ của bà a 2 Á Trân Thị Thịnh Đã mắt 0 0 Newt cớ Tổ 14- P, Chồng bà | n2 CÁ Í Hoàng Văn 51 ye ° 14/08/| CA TH mí | stat | 2006 | HA ÍThụ Tppg| 200 Trinh Thinh Tay bE Nguyên 237/281 Nguyễn ý , Trần Khát % | mị Tái Hà Con ba tain | 00 | 1692 | Mà | Châm Hai hinh 0 0 522 | 008 | vội [nà ‘Trung Ha Nội 237/281 3 Thái | Trần Khát Nguyễn Trần | 09091 That
53 | Neuy Con ba Trin 05/12/ il (toi
“Thị Hạnh Thi Thinh | 0435 | 2900 | News | © XD a °
Nội
la Trà Tân Tiển Chỉ
tân Em trai bà | 15156 CÁ | Ling Th
54 | Ding rae in Tent | 953 | 2005 Bảng | HÀ Thi ee i 6) 2904) CA | Ling, Hung ah 8 9
Trang 8Phố Mỏ Trà Bạch 2, = Em trai bà | 15112 CA P.Quan #PMz Khoa Trin Thi | gos9 | 2gp; | ThÁ sấu Tr Thịnh Bình vn Thái Nguyên Danh sách người liên quan của bà Tiêu Thị Minh Đức CÁ s8 | Tiêu Duy Khoát 09006 | 19/41 | Thái vế Ti 8672 | 999 ee Nonvent Nguyên so | Vũ Thị 09008 | 07/2/1 Thị xã Bắc Nhâm 7651 978 Cạn, 60 | Tiêu Thị 095 P Hương van : i pay Son, TP Thai Hanh Nguyên 432N4TT marge cA Q/đội lê Em Trai bà
61 | Tiêu Duy “Thái Tu Thị | 09069 |205/| Thái | gia Tận, inh bie | 1112 | 2010 | NGuy | Neate 7! Minh Đức én | Cầu Giấy,
Hà Nội - 432N4TT
62 | Nguyễn Hoài Anh Con trai bà Í 01343 | 3ọ;pgy | CA | Q/đội Nghĩa Minh Đức Ma | 9143 | 201 | HÀ | Tận cậy Nội | Câu Giấy, Hà Nội
Nguyên c ; P Hưc Hương
63 | Minh Anh he Sơn, TP Thái Nguyên Danh sách người liên quan ông La Xuân Dương Mỹ Tế I Bắc 64 | Đào Thị Tà Xuân | 09055 | 10/05/ 5 Lương, Tích 6830 | 1999 Lương, Thái ương Nguyên 4 Tổ 1 Bắc
6s | Nguyễn Thị Loan VợôngLa | 17220 | 29/09/ | Thái | Lương, Tích
Xuân Dương | 3748 1999 | Nguyê | Lương, Thái
n Nguyên
CA Tô 1 Bắc
66 | La Thanh Thùy \ mm = Ông | 09182 | 29/0s/ | Thại | Lương, Tích u q 4 Đương 9719 | 2003 | Nguyê | Lương, Thái
a Nguyên
le i Con gái dng | Ga, Tổ I Bic ‘ch
Trang 9Danh sách người liên quan bà Tống Thị Thu Bố của bà CA | Đông Ngạc, 68 “Tống Thị tạo, ee Hà | Từ Liêm, Hà Thu Nội 0 Nội
Đặng Thị Mẹ của bà Í |aggg CA | Xuân Hòa,
kh Tổng Thị | sọi; | Save’ | Vinh | MG Linh, Thu Vĩnh Phúc 0
Tổng 01315 Saati ông Ngạc,
79 | Thiyy Trang waar | Sa Từ Liêm, Hà 0
: Nội
Tong Anh trai bà ủ 01263 Đông Ñị ie Ngụe,
71 | Xuan Duong Tổng Thị | gu, vạn Hà | Từ Liêm, Hà 0
Thu 3 Nội Nội
Tổng Chị gái bà chi 13500 cA | Xuan He: ân Hòa,
72 | Thùy Phuong Tổng Thị | gags re Vĩnh | Mé Linh, Thu Phúc | Vĩnh Phúc 0
Dương Nền ĐA | 19.35 Hoang
ng Minh Quốc [ack Chong ba | o1265 | ozo | CÁ Câu, Ô Chợ Tong Thi | so | 2993 | HA Thu Nội | Dừa HàNội no CG 0
74 | Dương Bảo Linh Con bà Tổng | Còn ThịThụ | nhỏ NT Cai, © Ch ° 3 y Dừa, Hà Nội Danh sách người liên quan bà Hoàng Thị Hồng Hạnh Hoàng Bồ của bà T5 Hoàng Thị Da mit 0 Hồng Hạnh ; CA | cam
Mẹ của bà | 16035 Giao Tiền,
7 Hồng Hạnh Hoàng Thị | 7625 amy NB | Giao thay, Ninh mm | Nam Định 0
Hoan, Em trai bà | 16954 CA | Giao Tiến,
75 Mã ni - Hoàng Thị | gà, dư Nam | Giao Thủy, 0
Hồng Hạnh Dinh | Nam Dinh
Hoang a Em gai ba 5 16274 CA | GiaoTiến :
76 | Thị Thu Xuân Hồng Hanh Hoàng Thị | 9435 | Spon | Nam | Gino Thủy, 0
v lên Định | Nam Định
Hoàn, Em trai bi | 16296 CA | GiaoTiển,
“HH ko kết cử ‘Héng Hanh Hoang Thi | geo | nọpg | Nam | Giao Thủy, ° Định | Nam Định 0
Nguyễn & i2 22 ngõ 80
8 Neve Hiệp Hồng Hạng | 0296 | 1999 Nội | Thạch, Dống Hoàng Hạ, | 91168 gui Tả Pham Nave lồng Hạnh gt | Độ HÀNG 0 Nguyễn “ ái bà 22 ngõ 80, igi
1o | Ngọc Minh ae sar | Còn Phạm Ngọc 8
Hồng Hạ nh nhỏ Thạch, Đống
L_ |cha Be Đa, Hà Nội
Trang 10
Nguyễn 22 ngõ 80
sọ | Ngọc Goce) | Cha Phạm Ngọc § ự
Quang, Hồng Hạnh | nhổ Thach, Dong
Minh lông Hanl Đa, Hà Nội
2 Giao dịch cổ phiếu: Không có
3 Các giao dịch khá
chính Công ty): Không có, ác giao dịch của cổ đông nội bộ/cỗ đông lớn và người liên quan với V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 06 tháng): Không có