Bao cao quan tri 6 thang

Trang 1

PHỤ LỤC SÓ 05 -

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngay 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bó thông tin trên thị trường chứng khoản)

CÔNG TY CP PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 01/2016/BC-HĐQT TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2016 BAO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NIÊM YÉT (6 tháng) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn

- Tên cơng ty niêm yết: CONG TY CP PHAT TRIEN BAT DONG SAN PHAT DAT

- Dia chi trụ sở chính: 422 Đào Trí, KP.1, Phường Phú Thuận, Q.7, TP.HCM - Điện thoại: 08-3773 2222 Fax: 08-3773 8908 Email: info@phatdat.com.vn

- Vốn điều lệ : 2.018.099.710.000 đồng

- Mã chứng khoán: PDR

I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cô đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đông cỗ đông được thông qua dưới hình thức lây ý kiên băng văn bản):

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2016

01 | 01/DHBCD-NQ.2016 25/03/2016

H Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Trang 2

05 | Ông Nguyễn Thành 25/03/2016 | 03/08 37,5% Từ nhiệm ngày

Văn Tuấn viên 25/3/2016

HĐQT

06 |ÔngNguyễn | Thành 08/08 100%

Thanh Tân viên -

HĐQT

07 |ÔngNguyễn | Thành 25/03/2016 | 05/08 62,55 Bau bé sung ngay

Tan Danh vién 25/3/2016

HĐQT

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong thời gian qua HĐQT đã thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc Tham gia thảo luận với Ban Tổng Giám Đốc về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động và các kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty Cu thé:

a Xem xét phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2016;

b Giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2016; c Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;

d Tăng cường giám sát việc phòng ngừa rủi ro và thực hiện tuân thủ của Công ty 3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

St | Số Nghị quyết Quyết định Ngày Nội dung

01 | 01/2016/QD-HDQT 12/01/2016 Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

02 | 02/2016/QD-HDQT 28/01/2016 | Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

03 | 03/2016/QD-HDQT 10/03/2016 | Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015, kế , hoạch kinh doanh 2016 và triên khai tô chức

Đại hội cô đông thường niên năm 2016

SSS a a a a tt

Trang 3

04 | 04/2016/QD-HDQT 04/04/2016 | Liên Danh với các đối tác và dùng Quỹ Đầu

tư phát triển để góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang theo hình thức hợp đồng BOT 05 | 05/2016/NQ-HDQT „ 26/04/2016 | Thế chấp tài sản để thực hiện Dự án 06 06/2016/QĐ-HĐQT 28/04/2016 | Nhận lại phần vốn góp từ Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát 07 | 07/2016/QD-HDQT 11/05/2016 | Nhận chuyển nhượng Dự án 08 | 08/2016/QD-HDQT 18/05/2016 | Chuyên nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát

HI Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

St ( Thành | Chứcvụ | _ Ngày bất Sốbuổi | Tÿlệ | Lý do không tham dự

2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty dé kịp thời có những kiến nghị phù hợp

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT khi có yêu cầu

- Kiểm tra báo cáo tình hình kinh doanh, tình hình tài chính hàng quý - Xem xét tính hợp lý, hợp pháp các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty

Trang 4

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Các Biên bản họp của HĐQT của Công ty đều được gởi cho BKS để cập nhật và đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời

4 Hoạt động khác của BKS: không có IV Đào tạo về quản trị công ty: không có

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

V Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1 Danh sách về người có liên quan của công ty: theo danh sách đính kèm

2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cỗ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Hợp đồng tín dụng số K0007/1215 giữa Ông Bùi Quang Anh Vũ — Phó Tổng Giám Đốc với Công ty

- Hợp đồng tín dụng số K0001/1215 giữa Bà Trần Thị Hoài An (người có liên quan với Bà Trần Thị Hường — Thành viên HĐQT) với Công ty

- Hợp đồng tín dụng số K0002/1215 giữa Ông Võ Minh Hân (người có liên quan với Bà Võ Thị Minh Hằng — Thành viên BKS) với Công ty

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt: khơng có

4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): - Năm 2015: Ký hợp đồng dịch vụ cố vấn với Công ty cổ phần giải pháp phát triển doanh nghiệp (BDSC) liên quan đến Ông Lê Quang Phúc — Thành viên HĐQT

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vị vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có VI Giao dịch cỗ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

Trang 5

hiện giao dịch | người nội đầu kỳ giảm (mua,

bộ bán, chuyển

cà w đổi, thưởng )

Số cô Tỷ lệ Sô cô Tỷ lệ

phiếu phiếu

01 | Nguyễn Tấn Thành viên | 2.780.100 | 1.38% 0 0% Tai danh muc

Danh HĐQT/Phó co cau đầu tư

TGĐ Kinh doanh

02 | Nguyễn Văn Nguyên 7.244.480 | 3.59% | 2.510.367 1.24% Tai danh muc

Tuan Thanh vién co cau dau tu

HDQT

03 | Đoàn Viết Đại | Thành viên 0 0% 1.000.000 0.5% Tái danh mục

Trang 6

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN PHAT DAT KRREKKKKKKK KKK DANH SACH NGUOI CO LIEN QUAN CUA CONG TY Tai khoan giao Thời điểm bat Thời điểm không > % ‘ # apiak _

Stt |Tên tổ chức/cá nhân dịch chứng „ CHứGVNI@Í = SOGHy NSH, = ia chi'trusé chinh/Djachiliénhé công ty ngay cap, noi cap |đằungườice6 A |cðnlã người có " Ly do

khoán liên quan liên quan

x Chủ Tịch

1 N guyén Van Da ên Văn Đạt HĐQT/TGĐ : Năm 2013 a

2 |Nguyễn Tấn Tài da mat

3 Doan Thi Trang

4 — |Nguyễn Thị Diệu Hiền 5 Nguyễn Tấn Danh 6 Nguyễn Thị Minh Thư

7 — |Nguyễn Thị Anh Thư Còn nhỏ

§ Nguyễn Văn Dũng Thủ Kho

9 |Nguyễn Thị Ánh

10 |Nguyễn Văn Vũ Định cư nước ngoài

II |Nguyễn Văn Phát 12 |Nguyễn Thị Phượng 13 |Nguyễn Văn Hoàng

Ấ_ xựy k Nguyén thanh Tu nhiém nam

14 Nguyễn Văn Tuân viên HĐỌT Năm 2013 Năm 2016 2016

15 Võ Thị Liên

16 |Nguyễn Văn Toàn

Trang 7

Tài khoản giao

Chức vụ tại Số Giấy NSH*, Thời điểm bắt Thời điểm không Stt |Tên tổ chức/cá nhân dịch chứng - công ty ˆ ngay cap, nol cap wk a; Dia chi tru sở chính/Địa chỉ liên hệ đầu người có am |còn là người có Lý do IS

34 Chau Thi Ngoc Huong

35 Lé Thi Phuong Thao

Trang 8

Tài khoản giao

Chức vụ tại Số Giấy NSH*, Thời điểm bắt Thời điểm không Stt |Tên tổ chức/cá nhân khoan dịch chứng „ cong ty ˆ ngay cap, nol cap 5 ok x Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ đầu ngườicó lién quan 7 |còn là người có lién quan a Lý do 36 Lê Quang Lộc 37 Lê Minh Trị 38 _ |Lê Quốc Bình

39 Lê Minh Châu

4o |CôngtyCP Tư vấn Quản lý Công ty liên

BDSC quan

¿¡ |Côngty Cé phan Dau tu & Công ty liên

Xây dựng Tây Hồ quan

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận Công ty liên

42 Tải Sài Gòn SẺ GA v35 quan

43 Công ty TNHH MTV Le & Công ty liên

Partners quan

Thành viên

Đoàn Viết Đại Tủ A

44 oan Viet Đại Từ HĐQT Năm 2013

45 Công ty TNHH Một thành viên Công ty liên

Openasia Consulting VN quan

46 Công ty Cổ phần Quốc tế Trí Công ty liên Tín ` quan 4; |Côngty Cổ phần Liên Á Quốc Công ty liên tế ` quan 48 |Céng ty TNHH Vién Ba Công ty liên quan

49 _ |Nguyễn Thanh Tân HĐQT viên Năm 2013

Trang 9

Tài khoản giao Thời điểm bắt Thời điểm không

khốn cơng ty men liên quan liên quan

53 |Nguyễn Khải Hưng Còn nhỏ

54 Nguyễn Gia Khiêm Còn nhỏ

5S Công ty CP Quốc tế BMG cone oes

Thanh vién Được DHDCD

56 |Nguyễn Tấn Danh Than No 3018 pau bo sung

doanh 25/03/2016

57 |Nguyễn Văn Đạt a Cha ruột

58 |Nguyễn Thị Diệu Hiền Mẹ ruột

59 _ |Nguyễn Thị Minh Thư Em ruột

60 |Nguyễn Thị Anh Thư Em ruột

61 |Phan Tôn Ngọc Tiến KH lạm Năm 2013

62 Phan Ngọc Thảo

63 Tôn Thị Đức

64 Phan Thị Bé Quyền

65 Phan Ngọc Kỳ Duyên Còn nhỏ

66 Phan Ngọc Song Duyên Còn nhỏ

67 Phan Tôn Ngọc Tiên

Trang 10

Tài khoản giao Thời điểm bắt Thời điểm không we ne : Chir i ó Giá * ae ` à

Stt Tên tô chức/cá nhân dịch chứng Ð ức vụ tại Số Giầy NSH 2, Dia chi trụ số chính/Địa chỉ liên hệ đâu người có |còn là người có Lý do

cong ty ngay cap, nol cap = VÀ

70 |Phan Tôn Ngọc Vấn

71 Phan Tôn Ngọc Văn

Nguyên thành Từ nhiềm năm:

72 Trương Ngọc Dũng viên Ban Kiểm Năm 2013 Năm 2016 u =—>

soát

73 Trương Ngọc Nhi

74 |Lý Thị Hồng

75 Trương Ngọc Hùng

76 Hoàng Thị Phương Thảo

77 Trương Ngọc Hoàng Quân Còn nhỏ

Trang 11

Tài khoản giao Thời điểm bắt Thời điểm không 2 1 i Š GIÁ * `

Stt _ |Tên tổ chức/cá nhân dịch chứng Chứcvgtgi cong ty BÉGHYNSH, ngày cap, noi cap Di sMNmrusửchính/ĐịmchủNênHẸ |#ểunguồicẩ |cðnlãngườicế a A Lý do

khoan lién quan lién quan ‘ va Được ĐHĐCĐ 2 ES : Thanh vién Võ Thị M ằ oes 86 6 Thi Minh Hang Ban Kiểm soát nae 2016 bau bô sung nơ2av 87 |Võ Hồng

88 | Tran Thi Xuan

89 V6 Thi Minh Thu 90 V6 Minh Hiép 91 V6 Minh Han 92 V6 Minh Hoan 93 Pham Trong Hoa Pho TGD xay Nam 2010 dựng 94 Định Thị Trúc Giang 95 Phạm Trúc Anh Còn nhỏ 96 Phạm Trọng Đức Còn nhỏ 97 Phạm Trọng Đạt 98 |Nguyễn Thị Chiến 99 Phạm Trọng Hiệp

100 |Bùi Quang Anh Vũ phe TGP dau Nam 2016 Được bể nhiệm

Trang 12

Tài khoản giao

Chức vụ tại Số Giấy NSH*, Thời điểm bắt Thời điểm không

Stt |Tên tố chức/cá nhân dịch chứng x cong ty 3 ngay cap, noi cap ¬- -ấn |Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ đầu ngườicó - |còn là người có „ Lý do

104 |Bùi Nguyễn Kim Phú Còn nhỏ

105 |Bùi Nguyễn Kim Phúc Còn nhỏ

106 |Ngô Thúy Vân Trưởng TỰ Thận Năm 2013

107 |Ngô Kim Sơn đã mất

108 [Nguyễn Thị Tuyết 109 [Nguyễn Cát Vang

110 [Ngô Trọng Nghĩa

111 |Ngo6 Thi Nga

112 |Ngô Văn Thủy : 113 |Ngô Hồng Thanh iP 114 |Nguyễn Ngô Bảo Ngọc Cònnhỏ 3 115 |Nguyễn Cát Hoàng Long Còn nhỏ fÑ PHÂN PHÁ $

HAN PHAT TRIE BAT BONG SAN

NGUYEN VAN DAT

Trang 7

Trang 15

Tài khoản giao

Chức vụ tại Số CMND/Hộ Sô cô phiêu sở A ok sÃ > Tỷ lệ sở hữu tt H tê * z -Ã x Ẩ ˆ 2 eA A " R eK Re : 7 S ọ tên aon anne công ly SHIẾN, ngay cap, Dia chi lién hé hữu cuối kỳ cổ phiêu cuôi Ghi chú oán nơi cầp kỳ 36 |Lê Quang Lộc 37 |Lê Minh Trị 38 |Lê Quốc Bình

39 |Lê Minh Châu

ao | Công ty CP Tư van Quan ly Công ty liên

BDSC quan

ay (Con ty Cổ phần Đầu tư & Công ty liên

Xây dựng Tây Hồ quan

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận Công ty liên

42 Tải Sài Gòn lung: cac nỉ:

quan 43 Công ty TNHH MTV Le &

Partners

x whe Dae Ts Thanh vién

44 4 |Doan |Doan Viét Viét Dai T Dai Từ HĐQT 1,000,000 0.50% 509

45 Công ty TNHH Một thành viên Công ty liên

Openasia Consulting VN quan

A6 Công ty Cổ phần Quốc tế Trí Công ty liên Tín l quan Aq Công ty Cổ phần Liên Á Quốc Công ty liên té quan 48 |Công ty TNHH Viên Ba Công ty liên quan x = Thành viên N Thanh T

49 |Nguyên Thanh Tân HĐQT

Trang 16

3 Tà ¡ khoản giao Chúc vụ tại số THÊ Co, Số cỗ phiêu sở Ty lệ - hữu

Stt |Họ tên dich chimg sống ty chien, ngay cap, Địa chỉ liên hệ hữu cuối kỳ cỗ phiêu cuôỗi Ghi chú

khoán noi cap ky

52 |Nguyễn Thị Thanh Hải

53 [Nguyễn Khai Hưng Còn nhỏ

54 |Nguyễn Gia Khiêm Còn nhỏ

55 |Công ty CP Quốc tế BMG _

56 |Nguyễn Tấn Danh aah ee

57 |Nguyễn Văn Đạt HĐQT/rGĐ 123,417,825 61.16% Cha ruột

58 [Nguyễn Thị Diệu Hiền Mẹ ruột

59 |Nguyễn Thị Minh Thư Em ruột

60 |Nguyễn Thị Anh Thư Em ruột

61 |Phan Tôn Ngọc Tiến 068C006377 TH Ban 105 | 0.00005%

62 |Phan Ngoc Thao 63 [Tôn Thị Đức

64 |Phan Thị Bé Quyền

65 |Phan Ngọc Kỳ Duyên Còn nhỏ

66 |Phan Ngọc Song Duyên Còn nhỏ

67 |Phan Tơn Ngọc Tiên

6§ |Phan Tôn Ngọc Việt

69 |Phan Tôn Ngọc Vũ

70 |Phan Tôn Ngọc Vấn

Trang 19

Ậ 4 Chức vụ tại ek ` Ẩ 3> -LSSSÃ oe Số cô phiêu sở

Định dạng
Số trang	19
Dung lượng	5,15 MB