CƠNG TY CỔ PHẨN HĨA AN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT BẦU CỬ Hôm nay, ngày 23 tháng năm 2017, Khu Du lịch Tân Cảng - A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Hóa An tiến hành theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty I Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm 05 người Trong đó: Ơng Lê Quang Khải - Trưởng ban; Ông Cao Sỹ Hiếu – thư ký Ông Trần Sỹ Dũng – thành viên Ông Trần Quốc Trung– thành viên Ông Đỗ Văn Ngọc – thành viên II Đại hội tiến hành bỏ phiếu định nội dung sau: STT Nội dung Kết hoạt động SXKD năm 2016 kiểm toán Kế hoạch SXKD năm 2017 Mức chia cổ tức năm 2017 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 Mức thù lao HĐQT, mức thù lao BKS năm 2017 Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài cơng ty năm 2017 Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 III Kết biểu theo nội dung Kết hoạt động SXKD năm 2016, với tiêu chủ yếu sau: STT Chỉ tiêu chủ yếu Tổng Doanh thu Tổng Lợi nhuận trước thuế Tổng Lợi nhuận sau thuế Thu nhập bình quân năm NLĐ/tháng Mức chia cổ tức ( chia) Đơn vị tính 1.000 đ 1.000 đ 1.000 đ 1.000 đ % * Kết biểu Tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp: a) Tán thành 9.059.187 CP, 100,00% b) Không tán thành 0CP, 0,00% c) Không ý kiến/ý kiến khác 0CP, bằng0,00% Page of Số tiền 217.915.037 61.725.416 49.486.475 10.000 15% Kế hoạch SXKD năm 2017, với tiêu chủ yếu sau: STT Chỉ tiêu chủ yếu Tổng Doanh thu Tổng Lợi nhuận trước thuế Đơn vị tính 1.000 đ 1.000 đ Tổng Lợi nhuận sau thuế 1.000 đ Thu nhập bình quân năm NLĐ/tháng 1.000 đ Số tiền 200.780.100 45.413.919 36.331.135 10.000 * Kết biểu Tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp: a) Tán thành 8.962.007CP, 98,93% b) Không tán thành 97.180CP, 1,07% c) Không ý kiến/ý kiến khác 0CP, 0,00% Dự kiến mức chia cổ tức năm 2017 - Dự kiến là: 20% * Kết biểu Tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp: a) Tán thành 9.042.737 CP, 99,82% b) Không tán thành 16.450 CP, bằng0,18% c) Không ý kiến/ý kiến khác 0CP, bằng0,00% Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 STT A B Nội dung Tổng Lợi nhuận thực trước thuế TNDN Lợi nhuận lại để trích lập quỹ chia cổ tức Trích thù lao HĐQT 2% LN sau thuế Trích thù lao Ban kiểm sốt Trích quỹ Phúc lợi XH Trích quỹ phúc lợi Cơng ty Trích quỹ khen thưởng Cty Đã tạm ứng cổ tức năm (15%) Chia thêm cổ tức năm 2016 (5%) Để lại lợi nhuận năm 2016 chưa phân phối Đơn vị tính đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng Số tiền 61.725.415.862 49.486.474.666 989.729.493 140.000.000 1.500.000.000 500.000.000 1.500.000.000 22.591.819.500 7.530.606.500 14.734.319.173 * Kết biểu Tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp: a) Tán thành 9.059.187 CP, 100,00% b) Không tán thành CP, 0,00% c) Không ý kiến/ý kiến khác 0CP, 0,00% Mức thù lao Hội đồng quản trị, mức thù lao Ban Kiểm soát năm 2017 5.1 Mức thù lao Hội đồng quản trị tính 02% lợi nhuận sau thuế 5.2 Tổng mức thù lao Ban kiểm soát là: 140.000.000 đồng/năm * Kết biểu Tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp: a) Tán thành 9.059.187 CP, bằng100,00% b) Không tán thành CP, bằng0,00% c) Không ý kiến/ý kiến khác 0CP, bằng0,00% Page of Chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2017 Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017 cho cơng ty * Kết biểu Tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp: a) Tán thành 9.059.187 CP, bằng100,00% b) Không tán thành CP, 0,00% c) Không ý kiến/ý kiến khác CP, 0,00% Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 + Tổng số phiếu phát ra: 75 phiếu, tương ứng 45.110.535 Cổ phần/quyền + Tổng số phiếu thu về:75 phiếu, tương ứng 45.110.535 Cổ phần/quyền + Số phiếu hợp lệ: 74 phiếu, tương ứng 45.108.235 Cổ phần/quyền + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 2.300 Cổ phần/quyền 7.1 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị a) Danh sách bầu cử số cổ phần bầu cho ứng cử viên (xếp tên theo thứ tự vần a,b): STT Họ Tên Số cổ phần bầu Tỉ lệ/ cổ phần dự họp Trịnh Tiến Bảy 8.924.065 98,92% Đinh Lê Chiến 8.288.850 91,88% Võ Thị Cẩm Hường 11.152.195 123,62% Nguyễn Văn Lương 8.467.220 93,86% Nguy?n Xuân Thành 8.273.225 91,71% b) Căn kết kiểm phiếu bầu cử, theo quy định Luật Doanh nghiệp Quy chế bầu cử ơng/bà có tên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm năm 2017 – 2022 (Xếp theo thứ tự số cổ phần bầu từ cao xuống thấp): STT Họ Tên Số cổ phần bầu Tỉ lệ/ cổ phần dự họp Võ Thị Cẩm Hường 11.152.195 123,62% Trịnh Tiến Bảy 8.924.065 98,92% Nguyễn Văn Lương 8.467.220 93,86% Đinh Lê Chiến 8.288.850 91,88% Nguy?n Xuân Thành 8.273.225 91,71% 7.2 Bầu cử thành viên Ban kiểm soát a) Danh sách bầu cử số phiếu bầu cho ứng cử viên (xếp tên theo thứ tự vần a,b): STT Họ Tên Số cổ phần bầu Tỉ lệ/ cổ phần dự họp Đỗ Việt Cường 8.756.062 97,07% Đặng Xuân Long 9.099.941 100,88% Trần Quốc Trung 9.206.171 102,06% b) Căn kết kiểm phiếu, theo quy định Luật Doanh nghiệp Quy chế bầu cử ơng/bà có tên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 ((Xếp theo thứ tự số cổ phần bầu từ cao xuống thấp): Page of STT Họ Tên Số cổ phần bầu Tỉ lệ/ cổ phần dự họp Trần Quốc Trung 9.206.171 102,06% Đặng Xuân Long 9.099.941 100,88% Đỗ Việt Cường 8.756.062 97,07% Biên gồm 04 trang lập thành 02 có giá trị nhau, thơng qua Đại hội hồi 12 10 phút, ngày 23 tháng năm 2017 TM ĐOÀN CHỦ TỊCH TM BAN KIỂM PHIẾU CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỞNG BAN (Ký tên, đóng dấu) (Ký ghi rõ họ, tên) Đinh Lê Chiến Lê Quang Khải Page of ... 97,07% Biên gồm 04 trang lập thành 02 có giá trị nhau, thơng qua Đại hội hồi 12 10 phút, ngày 23 tháng năm 2017 TM ĐOÀN CHỦ TỊCH TM BAN KIỂM PHIẾU CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỞNG BAN (Ký tên, đóng dấu)... Đinh Lê Chiến 8.288.850 91,88% Nguy?n Xuân Thành 8.273.225 91,71% 7.2 Bầu cử thành viên Ban kiểm soát a) Danh sách bầu cử số phiếu bầu cho ứng cử viên (xếp tên theo thứ tự vần a,b): STT Họ Tên... Trung 9.206.171 102,06% b) Căn kết kiểm phiếu, theo quy định Luật Doanh nghiệp Quy chế bầu cử ơng/bà có tên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 ((Xếp theo thứ tự số cổ phần