CONG TY CO PHAN CONG TRINH GIAO THONG DONG NaI 200 Nguyễn Ai Quốc, P Trảng Dài, TP Biên Hòa, T Đồng Nai
Điện thoại: 061 3899860; Fax: 061.3899750
Website: ctgtdongnai.com.vn Email: ctgt@viettel.vn
Số: I5 /TB-CTGT-HĐQT Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2017
THONG BAO
TỎ CHỨC DAI HOI BONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017 Kính gửi: Quý cỗ đông
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng kính mời Quý vị cô đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông bất thường năm 2017 như Sau:
1 Thời gian: Một buổi, khai mạc lúc 09h001, ngày 18 thang 10 năm 2017 (the t tư)
2 Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200
đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà tỉnh Đồng Nai 3 Nội dung:
- Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị
- Bầu lại Ban kiểm soát
- Các vần đề khác (nếu có)
4 Thành phần và điều kiện tham dự: Tất cả Quý cổ đông của Công ty Cổ phần
Công trình Giao thông Đồng Nai theo danh sách chốt đến ngày 20/9/2017 có quyên tham dự
họp Trường hợp ủy quyền tham dự họp, cổ đông phải lập Phiêu ủy quyền tham dự theo mẫu
đính kèm
Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CMND/hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
5 Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức và phục vụ cuộc họp được chu đáo, đề nghị
Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào phiếu Đăng ký/ủy quyền tham dự họp gửi về Công ty Cổ
phần Công trình Giao thông Đồng Nai, địa chỉ số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phó Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số Fax: 02513.899750 trước 16 giờ ngày
16/10/2017
Thong báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông
Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự
T/M HOI DONG QUAN TRI K/T.CHU TICH
Trang 2
CÔNG TY CỎ PHẢN CƠNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔNG NAI 200 Nguyễn Ai Quốc, P Trảng Dài, TP Biên Hòa, T Đồng Nai
Điện thoại: 061 3899860; Fax: 061.3899750
Website: ctgtdongnai.com.vn Email: ctgt@viettel.vn
$6: 44/TM-CTGT-HDQT Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2017
THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017
Kính gửi: Quý cổ đông
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Dong Nai trân trong kinh mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:
1 Thời gian: Một budi, khai mac lic 09h00’, ngày 18 thang 10 nam 2017 (thứt tw)
2 Dia điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
3 Nội dung:
- Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị
- Bau lai Ban kiểm soát
- Các vần đề khác (nếu có)
4 Thành phần và điều kiện tham dự: Tất cả Quý cỗ đông của Công ty Cổ phần
Công trình Giao thông Đồng Nai theo danh sách chốt đến ngày 20/9/2017 có quyên tham dự họp Trường hợp ủy quyền tham dự họp, cỗ đông phải lập Phiếu ủy quyền tham dự theo mẫu
đính kèm
Đề nghị Quý cỗ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CMND/hộ chiếu
đề làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điền lệ Công ty
5 Dang ky tham dy: Để công tác tổ chức và phục vụ cuộc họp được chu đáo, dé nghị
Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào phiếu Đăng ký/ủy quyền tham dự họp (đính kèm thư mời
này) gửi vê Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, địa chỉ số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phó Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số Fax: 02513.899750 trước 16 giờ ngày 16/10/2017
Hân hạnh được đón tiép./
T/M HOI DONG QUAN TRI WT CHU TICH
Trang 3
CÔNG TY co PHAN CONG TRINH GIAO THONG DONG NAI 200 Nguyễn Ái Quốc, P Trảng Dài, TP Biên Hòa, T Đồng Nai Điện thoại: 061 3899860; Fax: 061.3899750 Website: ctgtdongnai.com.vn Email: etgt@viettel.vn
IEU DANG KY/UY QUYEN
PAI HOI DONG CO BONG BAT THUONG NAM 2017 CMND/GPDKDN số: cấp ngày: Cố n6 an 6 G6 U00 008 nh Điền: To 4245221 ssc ĐH 0E (1i 05 TH nH]S24.<s6sueccsz02252254555352 099656 Tổng số cổ D0 5S6/100: 210000 ID W0 00W 7 S12 22c Băng thư 0 l0 l0 tee AM Ne locus Mewes, [ml Đăng ký tham dự (a Uy quyén tham dy cho:
Ong (ba); sethen Chức vụ ở tổ chức (nếu có) .:- s2 5-, CMND số: Điện thoại tại:
Được quyên thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng có đông bất thường năm 2017 của Cty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai vào ngày 14/10/2017 (thứ bảy)
‹ ngày tháng năm 2017
Người đăng ký tham dự/ ủy quyền Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghỉ rõ họ tên)
(đóng dấu nếu là tổ chức)
Ghi chú:
lượng quyền được nhận bằng với số lượng cổ phiếu nắm giữ;
Trang 4CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phúc
TAY DECU _ |
AM GIA HOI DONG QUAN TRI ING TRINH GIAO THONG DONG NAI
Kính gửi: BAN TÔ CHỨC ĐẠI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017
CONG TY CO PHAN CONG TRINH GIAO THONG DONG NAI Tôi tên là: CMND số: 0 G4615 cổ phần (Bằng chữ:
Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
cho tôi được đê cử:
Ông bà: có|Ú ebvkccLdsaxakie
Trình độ chƯYỆn THÔN: .c.«.cccccckossvocsaal Ho 017.171 10 169.6 csrressrrairaesasiee Hiện đang sở hữu: S090 000010000 0Ô ) Tương ứng với tổng mệnh giá là (dồng):
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ p| an Công trình Giao thông Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016-2020) tại Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2017 ngày
18 tháng 10 năm 2017
Trân trọng cảm ơn!
Ghi chú : Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h ngày 16/10/2017
Đồng Nai, ngày tháng năm 2017 CO DONG
Trang 5CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Kính gửi : ` BAN TÔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐÔNG CỎ ĐÔNG BAT THUONG NĂM 2017 CONG TY CO PHAN CƠNG TRÌNH GIAO THONG DONG NAI Tôi tên là: CMND số: Địa chỉ eS a AUN ca 2 | 00 00 ee j | | CC Hiện đang sở tà 0v v( cổ phần (Bằng chữ: (5á 28:6 s0pl 11T 1á 40101112 xdses1is-E «„Ÿ )
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 22 2S 2t sa đồng
Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
cho tôi được đề cử:
ONpiblcca T100 LUÌUh UN sd ko CUE 31940
CMTND sốc Lo, Ngày cấp: lo 2á ác -Â UV 8: is Địa chỉ thường trú: Trình độ chuyên môn: Hiện đang sở hữu: phan (Bang chi
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): đông
Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm sốt Cơng ty ( Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nhiệm kỳ II (2016-2020) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 18 tháng 10 năm 2017
Trân trọng cảm on!
Ghi chú : Don này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h ngày 16/10/2017
Đồng Nai, ngày tháng năm 2017 CÓ ĐÔNG