f9ca0e36 22c2 4c26 97a5 066b668cbaa5 Thong bao moi hop Dai hoi dong co dong bat thuong nam 2014 tài liệu, giáo án, bài g...
CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 23/TB-CLL TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2014 THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần cảng Cát Lái năm 2014 Kính gửi: Q cổ đơng Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cát Lái trân trọng kính mời q Cổ đơng đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, cụ thể sau: 1.Thời gian: 13 45 phút, thứ sáu ngày 28/11/2014 (bắt đầu đón q cổ đơng lúc 13h15) Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – 722 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cảng Cát Lái, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/10/2014 (theo danh sách chốt Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM lập) Nội dung Đại hội: Thảo luận thông qua vấn đề sau: 4.1 Kế hoạch đầu tư năm 2015 4.2 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh 4.3 Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013-2018) 4.9 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Tài liệu liên quan đến đại hội đăng tải website www.catlaiport.com.vn Công ty kể từ ngày 13/11/2014) Thủ tục tham dự tài liệu họp: - Nếu quý cổ đông tham dự đại hội, quý cổ đơng uỷ quyền cho người khác dự họp (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm) Trong trường hợp khơng có người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, Q cổ đơng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị (theo danh sách đính kèm) - Để cơng tác kiểm tra thành phần đại biểu đảm bảo theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty cổ phần cảng Cát Lái đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu gốc, thư mời giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) - Các tài liệu liên quan đến đại hội (báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, tài liệu khác liên quan đến quyền cổ đông, v.v.) kể từ ngày 13/11/2014 Q cổ đơng vui lòng xem website: www.catlaiport.com.vn www.dag.vn nhận Phòng Tổ chức Lao động Hành - Cơng ty cổ phần Cảng Cát Lái; Địa chỉ: 1295B Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM Để thuận lợi cho cơng tác tổ chức, kính đề nghị q cổ đơng người ủy quyền, xác nhận việc tham dự đại hội (mẫu đính kèm) gửi Cơng ty trước 16h00 thứ hai ngày 24/11/2014 theo địa sau: - Phòng Tổ chức Lao động Hành - Cơng ty Cổ phần Cảng Cát Lái - Địa chỉ: 1295B Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát lái, Quận 2, TP.HCM - Điện thoại: 08.3742.3499 (số nội bộ: 114 116) - Fax: 08.3742.3500 - Mọi vấn đề liên quan quý cổ đơng vui lòng liên hệ: Ơng Võ Minh Trí - Trưởng Phòng Tổ chức Lao động Hành (Số điện thoại: 0984.813.923) Bà Bùi Thị Thanh Hoa – Thư ký Hội đồng quản trị (Số điện thoại: 0902.787.483) - Email: tricatlai@gmail.com hoabtt@saigonnewport.com.vn (địa mail gửi file scan Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội) Rất hân hạnh đón tiếp Quý cổ đơng Đại hội Trân trọng kính mời./ TUQ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC Tài liệu đính kèm: - Giấy XN tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2014 (Đã ký) NGUYỄN VĂN QUÂN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI STT Họ tên Chức vụ Lê Thành Khoa Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Nghiêm Phó Chủ Tịch HĐQT Vũ Ngọc Tuyến Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Quân Thành viên HĐQT Ngô Phạm Viết Tuấn Thành viên HĐQT (Trong trường hợp Quý cổ đông muốn uỷ quyền định vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 cho thành viên HĐQT, tham khảo danh sách nêu trên) ... quyền, tài liệu khác liên quan đến quyền cổ đông, v.v.) kể từ ngày 13/11 /2014 Quý cổ đông vui lòng xem website: www.catlaiport.com.vn www.dag.vn nhận Phòng Tổ chức Lao động Hành - Cơng ty cổ phần... Hoa – Thư ký Hội đồng quản trị (Số điện thoại: 0902.787.483) - Email: tricatlai@gmail.com hoabtt@saigonnewport.com.vn (địa mail gửi file scan Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội) Rất... - Giấy XN tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2014 (Đã ký) NGUYỄN VĂN QUÂN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN