CONG TY CO PHAN XAY DUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM VA KINH DOANH VAT TU (C&T) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp Hô Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017 Số: 40 /NQ-ĐHCĐBT
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG BÁT THƯỜNG NĂM 2017
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Có hiệu lực thi hành từ ngày 01⁄07/2015; - _ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phân Xây Dựng và Kinh doanh Vat tu (C&T); - Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đông cổ đông bắt thường ngày 25/07/2017
ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG
CÔNG TY CÓ PHẢN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ;
Điều 1:
Thông qua nội dung xin bổ sung, sửa đổi Điều 3 điều lệ công ty (nội dung tờ trình
đính kèm tài liệu ĐHCĐ BT năm 2017)
(ty lé đông ý là 100% tổng số phiếu biếu quyết tại Đại hội)
Điều 2:
Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Ngọc Thủy — thành viên Ban kiểm sốt và bầu bổ sung Ơng Bùi Quốc Tuấn thay thế bà Trần Thị Ngọc Thủy tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 — 2021
(ty lé dong ý là 100% tổng số phiếu biếu quyết tại Đại hội)
Trang 2
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây
dựng và Kinh doanh Vật tư, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn
Trang 3
ot a CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA KINH DOANH VAT TU (C&T)
Le Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 08.3829 5488 Fax: 08.3821 1096
Website: http://www.cnt.com.vn
Số: 04 /TT/HDQT TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2017
TỜ TRÌNH
ĐẠI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017 Viv xin bồ sung, sửa đồi điều lệ Công ty
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG
Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
Căn cứ tình hình thực tế
Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc xin bổ sung, sửa đổi Điều 3 điều lệ Công ty như sau:
Nội dung Điều 3 điều lệ công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị người đại diện pháp luật của Công ty
Nay xin bổ sung, sửa đồi Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là người Đại diện theo pháp luật của Công ty Người đại diện theo pháp luật công ty sẽ do Hội đồng quản trị chỉ định
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua
TM.HQ 1 DONG QUAN TRI
`PHỖ S
Trang 4
CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA KINH DOANH VAT TU (C&T)
Dia chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 08.3829 5488 Fax: 08.3821 1096
Website: http://www.cnt.com.vn
Số: 02/TT/HĐQT TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2017
TỜ TRÌNH
DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017
W%w Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bồ sung thành viên Ban kiểm soát
Kính gửi: DAI HOI DONG CO ĐÔNG
Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Ngọc Thủy ngày 12/07/2017;
Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-TCT ngày 13/07/2017 của Tổng Công ty Xây dựng
số I- CTCP về việc cử người tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Xây dựng và Kinh
doanh Vật tư;
Căn cứ tình hình thực tế
Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cô đông thông qua đơn từ nhiệm của Bà
Trần Thị Ngọc Thủy — thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Ông Bùi Quốc Tuấn (Sơ yếu lý lịch đính kèm) thay thế Bà Trần Thị Ngọc Thủy tham gia Ban Kiểm Sốt Cơng ty
CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2017 — 2021