Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớ...
Trang 1(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)
| All) Mau 07/THQ
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHỦ NGHĨA VIET NAM
CONG TRÌNH GIAO THONG DONG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4Q /CV-HĐQT Đồng Nai, ngày 21 tháng 7 năm 2017
Viv: Dang ky cuối cùng dé chốt danh sách cô đông
THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt của năm 2015)
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Lên TCPH: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai Tên giao dịch: Dotranco
Irụ sở chính: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, P Trảng Dài, TP Biên Hòa Đồng Nai Điện thoại: 061 3899860
Fax: 061 3899750
San giao dich: San giao dich UPCOM
_Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng
ký cuỗi cùng cho chứng khoán sau:
'Tên chứng khốn: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai Mã chứng khoán: DGT'
Mã ISIN: VN000000DGTS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09 tháng 8 năm 2017
Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên
Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thukybantgd/yahoo.com
1 Lý do và mục đích : Trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2015 2 Nội dung cụ thể :
- Tỷ lệ thanh toán:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 4%/cổ phiếu (01cỗ phiếu được nhận 400 đồng) - Địa điểm và Thời gian thực hiện thanh toán: Ngày 23 tháng 8 năm 2017
a) Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cỗ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
b) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cô tức tại tại Phòng Kê tốn - Thơng kê cơng ty Cô phân Công trình Giao thông Đông Nai bat
Trang 2Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử
dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nêu có sai phạm
Nơi nhận: PAI DIEN PHAP LUAT
- Như trên; (Gh &€ Xo lên, đóng dấu) a
- Lưu: \‘ ⁄
Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
- Bién ban DHDCD thường niên 2016 - Totrinh phan phdi loi nhuan va trich lap các quỹ năm 2015, kế hoạch năm 2016
Trang 3
TÔNG CÔNG TY PHÁT TRIÊN KCN CONG TY CO PHAN CONG TRINH CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIET NAM
Déc lap ~ Tw do ~ Hanh phuc
GIAO THONG DONG NAI ‘
$6: 28 /NQ-ĐHĐCĐ2017 DérgNai rey 28 there 4 năn 2017
NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2017 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
„_ - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đông Nai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 28/4/2017;
QUYET NGHỊ
Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Công trình
Giao thông Đồng Nai đã quyêt nghị các nội dung sau đây:
1/ Phê chuẩn báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016 (đã được kiểm toán) Một số chỉ tiêu chính sau:
“Dogan bts ol vacate lle eel, UWI 102.806.000.000 dang
~ Lợi nhuận trước thuế:
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 2S S 2 E25 15 1 1e re 304.569.760
- Phân phối lợi nhuận sau thuế: 250.201.614
- Trích quỹ đầu tư 5%:
- Trích quỹ khen thưởng 5%:
~ Lợi nhuận 2016 còn lại sau khi trích quỹ
~ Lợi nhuận năm trước còn lại: 212.671.614 đồng
1.078.662.368 déng - 992.400.000 đồng
- Téng số lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 2s, 298.933.982 đồng ~ Lợi nhuận còn lại chuyên năm Z0 ái 0l 0D | 298.933.982 đồng 3/ Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cùng một số nội dung chính như sau: ~ Doanh thu: - Chia cổ tức 2015 (44) nhưng chưa chia: "` tL a ee ETD 161.571.000.000 déng - Lgi nhuan sau th Post 0N 0/0.) 1/0/01 //0|)) ) ce 845.000.000 đồng
4/ Phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:
~ Phân phối lợi nhuận sau thuế:
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 5%; neo 42.250.000 đồng
Trang 4+ Chỉ trả cỗ tức 3% vốn điều lệ (300 đ/Cp):
2017
6/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016,
7í Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
8/ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo edo tai chính 2017 là: Cơng ty TNHH kiểm tốn và Tư vấn RSM Việt Nam
9/ Phê chuẩn tiền lương, lao HĐQT, BKS thư ký HĐQT:
- Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 20.000.000 đồng/người/tháng - Tiền lương Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách): .8.800.000 đồng/người/tháng
Các quyền lợi khác của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tương đương với Kế
toán trưởng
- Thù lao thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên BKS (kiêm nhiệm): -800.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT (kiêm ›0711)5:) 458 10T) 000: 00 0Ú: 700.000 đồng/người/tháng
Khi Nhà nước có sự thay đổi vẻ chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng sẽ giao cho HĐQT thực hiện theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cô đông kỳ tới
10/ Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với
ông Đặng Thành Long; miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Võ Thành Tín 11/ Phê chuẩn bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau: - Ông Trần Anh Dũng - Ông Phạm Trần Hòa Hiệp aH ` : Ạ sa NG|* 12/ Hội đông quản trị bầu ông Bì Long Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản MS, Công ty kể từ ngày 28/4/2017 đến hết ngày 28/4/2020 (theo nhiệm ky I của HĐQT) Ly
13/Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Tran Anh Dũng, thành viên HĐQT giữ chức'
Tông Giám đốc Công ty kể từ ngày 28/4/2017 đến hết ngày 28/4/2020 (theo nhiệm kỳ HI
của HĐQT)
14/ Hội đồng quản trị bổ nhiệm ơng Nguyễn Hồng Dương giữ chức vụ Kế toán
trưởng Công ty kể từ ngày 28/4/2017 đến hết ngày 28/4/2020 (theo nhiệm ky II của
HĐQT)
„ Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đông cô đông thường niên 2018
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/4/2017 Hội đồng quản trị, Ban kiểm
Soát và các cỗ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này Nơi nhận:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Trang 5TONG CONG TY PHAT TRIEN KCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN CONG TRINH Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc
GIAO THONG DONG NAT
_ BIÊN BAN HOP
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2017
Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2017, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tổ chức Đại hội thường niên 2017 với nội dung và diễn biến như sau:
a) Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên
Hoa, tinh Dong Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916, cấp lần 1 ngày 30/12/2005, sửa đổi và cáp lại lần thứ 9 ngày 02/7/2015 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đông Nai
b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cỗ đông:
- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 10 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Dong Nai Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hồ,
tỉnh Đơng Nai
c) Tun bố lý do - Giới thiệu đại biểu:
Ông Nguyễn Minh Tuần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự
_ Đại biểu về dự: Ông Tran Thanh Hải - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
d) Doc báo cáo điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông:
Bà Nguyễn Thị Thu Trang thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội của đại biêu cô đông
Tổng số cổ đông theo danh sách giấy mời dự Đại hội là 163 thể nhân và 03
pháp nhân sở hữu chứng khốn của Cơng ty Cơ phân Công trình Giao thông Đông Nai đại diện cho 2.481.000 cổ phần có quyên biểu quyết
Số cổ đông dự Đại hội tại thời điểm khai mạc là 31 người, đại diện cho 1.710.176 cổ
phần có quyền biểu quyết và chiếm 68,93% trong tông, số cô phần có quyền biểu quyết của
Công ty
Đại diện Ban kiểm soát tiến hành các thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu cỗ đông, người đại điện được ủy quyền tham dự và báo cáo theo đúng quy định Tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết tham dự lớn hơn 51% nên đại hội được tiên hành hợp lệ
Sau khi khai mạc Đại hội, Ban Tổ chức tiếp nhận thêm 7 Cổ đông đến trễ và được đăng ký tham dự Đại hội hợp lệ Như vậy tông sô người dự chính thức là 37
người và 03 tô chức đại điện cho 1.943.968 cô phân có quyền biểu quyêt dự Đại hội và chiếm 78,35% tổng số cổ phần có quyên biểu quyêt của Công ty
đ) Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:
+ Ông: Đặng Thành Long
Trang 6+ Ong: Bi Long Son
e) Biểu quyết thông qua tờ trình Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội - Ban Thu ky:
+ Ông: Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban
Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên
- Ban Kiểm phiếu:
+ Ông: Võ Thành Hiển, Trưởng Ban
+ Ông: Phạm Văn Phú, Thành viên
+ Ông: Nguyễn Văn Sinh, Thành viên
Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên 9) Đọc thông qua Quy chế Đại hội:
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Ban Thư ký đọc và thông qua Quy chế làm việc của
Đại hội đồng cé đông thường niên 2017 của công ty Cổ phần Công trình Giao thông
Đồng Nai ic
Biéu quyét: 100% cổ đông tham dự đồng ý thực hiện theo Quy chế g) Ông Bì Long Sơn thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp:
- Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch 2017
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016
- Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiêm tốn
- Thơng qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế
hoạch năm 2017
- Thông qua Tờ trình báo cáo chỉ trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016, kế
hoạch năm 2017
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT
+ Công bố văn bản của Tổng Công ty Sonadezi
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:
+ Công bố văn bản giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT + Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử
+ Cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT
+ Kiểm phiếu bầu cử
- Thảo luận, góp ý kiến
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
- Thu phiếu biểu quyết
Trang 7- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và các vấn đê liên quan của Đại hội
_- Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT; bể nhiệm Tổng Giám đốc và Kê tốn trưởng Cơng ty
- Thành viền HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng ra mắt - Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội
- Bế mạc Đại hội
Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý chương trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2017
h) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cỗ đông về từng vẫn đề trong nội dung chương trình họp:
1 Ông Dang Thanh Long, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo của
HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch 2017 (báo cáo đính kèm)
Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: - Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:
Hà K/hoạch SA, (%) thực
kiếp Nội dung TT ĐHĐCĐ eee hiện/kế
2016 hoạch
1- | Tông Doanh tậu và thu nhập khác | 99669 | 150,000| 102.806| 68,54%
+ Do li? tim Xá lấp, cha thuế bee oo ace | Í 130 p00 | |ðx3sv| | 263%
bãi, cho thuê xe
+ Doanh thu dự án KCN Thanh Phú(bán hàng và cưng cấp dịch 348 0 39 vu) + Doanh thụ mỏ đá 0 7.000 1.273 18,19% + Doanh thu mé cat 1821 1.700 1.093 64,29% 277.) {97 be sang ia |S ye || | mg 150 1,67% Dak Néng 2 0t ĐẸP: Hong|Eh, efFfiII|Ìl[G se 300| — 5.603| 1:867,67% va thu nhập khác 2 _ | Lợi nhuận trước thuê TNDN 1.489 1.200 304 20,42% 3 | Tỷ lệ cỗ tức trên vốn điều lệ 4% 4% 0% 0% - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: SLA Kế hoạch STT CHÍ TIỂU DVT nam 2017
1 | Tổng Doanh thu Pred 161.571
Trang 8ứng vốn thi công + Doanh thụ thu nhập khác 1256 2| Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr.đ 845 Tổng số thuế và các khoản phát 3.000 3 |sinh phải nộp Ngân sách Nhà Tr.đ nước 4_ | Tỷ lệ cổ tức trên vốn Điều lệ % 5 Thu nhập b/q người lao 6 8 đông/người/tháng ind |
4 2 Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Đại diện Ban kiểm soát đọc: Báo cáo của Ban
kiểm soát năm 2016 (báo cáo đính kèm)
[ 3 Ong Pham Tran Hung Thinh - Kế toán trưởng được sự Ủy quyền của Ban Điều hành thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiềm toán (báo cáo kiểm
toán đính kèm)
4 Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Đại diện Ban kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn
đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
5 Ông Bì Long Sơn đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm
2016 - kế hoạch năm 2017; Tờ trình chỉ trả tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và
Ban Kiểm soát năm 2016, Kế hoạch năm 2017
6 Ong Bi Long Sơn đọc văn bản số 116/QĐ-SNZ-NS ngày 26/4/2017 về việc cử nhân sự làm người đại điện phần vốn của Công ty Cổ phần Phát triên KCN tại Công ty Cô phần Công trình Giao thông Đồng Nai, miễn nhiệm thành viên HĐQT
Ông Bì Long Sơn: Công bố miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với ông Đặng Thành Long, miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Võ Thành Tín
và đã được Đại hội đồng ý 100% biểu quyét thông qua
7 Công tác bầu cử:
- Ông Bì Long Sơn: Công bố văn bản số 116/QĐ-SNZ-NS ngày 26/4/2017 về việc cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phân Phát triển KCN tai Céng ty Cé phan Céng trinh Giao thông Đồng Nai, giới thiệu ông Trần Anh Dũng và
ông Phạm Trần Hòa Hiệp tham gia HĐQT và đã được Đại hội đồng ý 100% biêu
quyết thông qua
- Ông Võ Thành Hiển hướng dẫn công tác bầu cử
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT Ý KIÊN THẢO LUẬN:
- Cổ đông Huỳnh Huy Anh Thư đại diện 10.000 cổ phần: cần làm rõ tại sao kế quả sản xuất kinh doanh những năm gân đây lại khó khăn như vậy; việc lựa chọn đôi
tác hợp tác kinh doanh mỏ đá Tân Cang 4 chưa được kỹ càng dân tới phải kiện ra tòa án để giải quyết làm chậm tiên độ khai thác ảnh hưởng đến kết qua san xuat kinh
doanh của Công ty; công tác thu hồi công nợ cần phải có giải pháp cụ thê đề thực hiện
trong năm 2017; việc chỉ trả cô tức năm 2015 đã ghi vào Nghị quyết mà đến nay Công
ty vẫn chưa chỉ trả cho cô đông, nêu lý do?; đề nghị HĐQT rà soát lại những gì Công ty có lợi thế kinh doạnh đê tăng doanh thu, lợi nhuận cho các năm tiêp theo
„ Cổ đông Ngô Thị Lan đại diện 3.000 cổ phần: về vấn đẻ tăng vốn điều lệ,
giảm vốn Nhà nước xuông đưới 50% đê nghị Công ty cần ghi nhận đê thực hiện báo
4/6
Wall
Trang 9
cáo tài chính chỉ tiết đề nghị đóng cùng với tài liệu của Đại hội dé cho cổ động tiện theo dõi Tổng Công ty Sonadezi giữ vốn chỉ phối nên phải có trách nhiệm giúp đỡ
Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay Đề nghị HĐQT lại lại kế hoạch năm
2017 chi tiét hon
- Cô đông Phạm Trần Hòa Hiệp đại diện 372.150 cỗ phần: đề nghị bổ sung vào
tờ trình chỉ trả tiền lượng, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát như sau: Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách; Kế hoạch
năm 2017 đề nghị bỏ phần tăng vốn điều lệ, giảm vốn Nhà nước xuống dưới 50% - Cổ đơng Nguyễn Văn Hồi đại điện 38.800 cỗ phần: Đề nghị Ban lãnh đạo
Công ty báo cáo rõ về tình hình hợp đồng kinh tế ký với đối tác để thực hiện Mỏ đá Tân Cang 4 và nội dung hợp đồng phải đăng tải lên Website Công ty để cổ đông biết thông tin Công ty đã đóng bảo hiểm thất nghiệp rồi mà tại sao phải chỉ trả trợ cấp thôi việc cho người lao động Tại sao không đưa báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016 lên Website của Công ty đẻ cổ đông theo dõi
- Cổ đông Đặng Thành Long đại diện 15.000 cổ phần: về công nợ đối với các Đội thi công đề nghị đưa ra Tòa án để giải quyết vì đã nhiều lần làm việc với Đội thi công mà không có kết quả; việc thoái vốn đề nghị đưa vào Nghị quyết để thực hiện
HĐQT trong thời gian tới cần phải có chương trình hành động cụ thể
- Ong Bi Long Son, dai điện Đoàn chủ địch Đại hội tiếp thu những ý kiến đóng
góp và sẽ bổ sung sửa đổi theo ý kiến của cổ đông, riêng một số trường hợp trả lời
trực tiếp tại Đại hội như sau:
+ Việc chỉ trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động theo quy định của
Luật BHXH: người lao động xin nghỉ việc thì cứ mỗi năm công tác được chỉ trả 1⁄2 tháng lương, Công ty cho người lao động nghỉ việc phải chỉ trả mỗi năm công tác I
tháng lương tính đến thời điểm 31/12/2008 trở về trước, từ 01/01/2009 Bảo hiểm thất
nghiệp trả thay
| + Báo cáo tài chính kiểm toán đã được tải lên Website của Công ty đề nghị Quý
cô đông xem lại Đê nghị bộ phận quản lý Website của Công ty cho chỉnh sửa lại giao diện để Cổ đơng dễ theo doi
§ Biểu quyết các vấn đề tại đại hội:
Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và bỏ phiếu
9 Ban Kiểm phiếu làm việc để thu Phiếu biểu quyết và kiểm kết quả biểu quyết trong lúc Hội nghị nghỉ giải lao
10 Kết quả Bầu cử
Ông Võ Thành Hiển công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Danh sách trúng cử TV HĐQT theo tỷ lệ từ cao xuống thấp như sau: STT Họ và tên Số quyền bầu Tỷ lệ (%) 1 | Trần Anh Dũng 1.945.484 99,74 2 | Phạm Trần Hòa Hiệp 1.892.950 97,05
11 Ông Võ Thành Hiển công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại
Đại hội (biên bản kiểm phiếu đính kèm)
Trang 10Sle eae |g CP không CP không Co phan đông ý A lệ lá STT Các vấn đề thông qua i TS y le roe 7 oars y le y le
Sô lượng (%) S/lượng (%) S/lugng (%) Bảo cáo của HĐQT về tình
1 hình sản xuất kinh doanh 2016, | 1.923.684 99,48 10.000 | 0,52 0} 0,00
ké hoach 2017,
2} | Bee ape oie Peet fete sat (11a ape |) a0 0| 0,00 0| 0,00 3} ee ter Pe | jlasa.ape | | 99,84 0| 0,00} 3.000] 0,16
Thông qua tờ trình lựa chọn
4 đơn vị kiểm toán báo cáo tài 1.928.492 99,73 0| 0,00 $1924 027 chinh 2017
Thông qua Tờ trình phân phối lợi
5 nhuận và trích lập các quỹ năm | 1.920.692 2016, kế hoạch năm 2017 99,33 10.000 | 0,52 2.992} 0,15
Thông qua Tờ trình báo cáo
6 chỉ trả thù lao HĐQT và BKS | 1.926.742 | 99,640 năm 2016, kê hoạch năm 2017 0| 0,00 6.942 | 0,36
12 Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Kế toán trưởng
- Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:
STT Họ và tên Chức danh Tỷ lệ phiêu bâu 1 | BiLong Son Chủ tịch HĐQT 4/4
- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng, thành viên
HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
- Hội đồng quên trị thống nhất bổ nhiệm ô ông Nguyễn Hoàng Dương giữ chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty
13 Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc ra mắt trước Đại hội
h) Biên bản này được Thư ký đọc thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông
thường niên 2017 Công ty Cả phần Công trình Giao thông Đông Nai và Đại hội giao
Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Biên bản ra Nghị quyết thực hiện
Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày
THƯ KÝ ĐẠI HỘI từ:
“Nn Gy
Nguyễn Minh Tuấn
Trang 11TONG CÔNG: nh ấp TRIEN KCN HAN CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ose sak ag ea CONG TRINH GIAO THONG DONG NAL ĐỘC on 0D — DANH Phúc
Số: 6/TTr-HĐQT Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2017
TỜ TRÌNH
Viv: Théng qua viéc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016, Kế hoạch năm 2017
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cô phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm tốn bởi
Cơng ty TNHH Kiểm toán DTL
- Căn cứ Báo cáo của Ban Kiểm soát gửi Đại hội đồng cổ đông, ký ngày 12/4/2017
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:
1/ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017: Stt Chỉ tiêu Số tiền (đồng)
1 | Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cỗ tức 250.201.614 |
“T7 TTiích quỹ đầu tr 5% tư 12.510.081
[3 | Trich quỹ phúc lợi 5% R 12 S10 081
4 | Trích quỹ khen thưởng 5% i a 12, 510.081 |
rs ‘Loi nhuận 2016 còn lại sau khi trích quỹ ie ;
a 6 l HN a ‘078.66 3
Ee _ 992.400.000]
8 Loi nhuận còn lại chia cổ tức: J2 10010808)00- | 68.262.368 ï 9 Tổng lợi nhuận còn lại chia cổ tức liefiIt 298.933.739
“T6 TT Chia cỗ tức năm 2016 (0 đ/Cp) 0
11 Ti nhuận còn lại chuyên năm 2017 ‘i 298.933.739
2/ Kế hoạch phân phôi lợi nhuận năm 2017:
-_ Trích quỹ đầu tư phát triển 5 % Lợi nhuận sau thuế,
~ Trích quỹ khen thưởng 5 % Lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ phúc lợi 5 % Lợi nhuận sau thuế;
-._ Chỉ trả cỗ tức 3% vốn điều lệ (300 đ/Cp)