CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH & PHÁT TRIỂN THỦY SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 02/2017-BC-TRISEDCO-HĐQT Đồng Tháp, ngày 06 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 Kính thưa : - Đoàn Chủ tịch; - Quý khách, Quý cổ đơng tồn thể Đại hội I VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng quản trị thực chức theo Điều lệ Quy chế quản trị Công ty Các định đưa vào đồng thuận tất thành viên Với tinh thần trách nhiệm đoàn kết trí nội bộ, Hội đồng quản trị tập trung giám sát, chủ động đưa giải pháp kịp thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn, cố gắng thực tiêu Nghị Đại hội đồng cổ đông thương niên 2016 Trong công tác tổ chức 1.1 Về nhân sự: Hội đồng quản trị đạo Ban Tổng Giám đốc việc đổi công tác quản trị điều hành, xếp lại máy tổ chức, quy trình tuyển dụng nhân cho phù hợp với mơ hình phát triển Cơng ty 1.2 Về quan hệ cổ đông: Hội đồng quản trị giám sát, đạo: - Thực đầy đủ quy định việc Tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016 - Đưa nghị quyết, định đạo phận liên quan việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nghị đại hội cổ đông thường niên ngày 24/4/2016 Tuy nhiên, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Đại Hội cổ đông thường niên ngày 24/4/2016 khơng hồn thành theo kế hoạch Ngun nhân nhu cầu sử dụng vốn từ phát hành chưa cấp thiết nên Ban lãnh đạo giãn tiến độ thực thực vào thời điểm thích hợp - Tiếp tục thực nghị Đại hội cổ đông 2015 việc chia cổ tức năm 2015 chia cổ tức năm 2016 Trong Đại hội cổ đông năm 2017 chia cổ tức hai năm 2015 2016 15% - Thực công bố thông tin kịp thời để nâng cao tính minh bạch hoạt động quản trị công ty, giúp cho cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động đảm bảo quyền lợi ích cho cổ đơng Trong cơng tác lãnh đạo, giám sát, đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty - Trong năm 2016, HĐQT tổ chức họp định kỳ không định kỳ để tăng cường công tác quản trị bám sát diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh Ngoài ra, HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận thành viên, phối hợp giải vấn đề phát sinh lần họp thức - Để thực tốt vai trò quản trị, Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo định kỳ báo cáo theo yêu cầu….từ đạo biện pháp giải nhanh chóng vấn đề phát sinh q trình thực - Luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm sốt thực tốt cơng tác kiểm sốt Đồng thời, trường hợp cần thiết, HĐQT thành lập Ban tra để kiểm sốt q trình điều hành từ khâu sản xuất, kinh doanh Trong công tác giám sát tài kế tốn - Hội đồng quản trị đạo Ban Tổng Giám đốc thường xuyên củng cố, nâng cao cơng tác kế tốn, đảm bảo thực chế độ tài hành, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật, thực đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước - HĐQT giám sát chặt chẽ quy chế quản trị tài quy chế chi tiêu nội Công ty thông qua báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tình hình nợ vay hàng tuần, báo cáo quản trị giúp cho HĐQT quản lý tốt dòng tiền, kiểm sốt chi phí hợp lý, hiệu Bên cạnh đó, HĐQT cập nhật kịp thời tình hình tài để đưa chủ trương, phương hướng cho kế hoạch tương lai II VỀ KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 - Hội đồng quản trị tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, cố gắng đạt mục tiêu kế hoạch đề với doanh thu năm 2017 đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng; - Tập trung đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; - Hội đồng quản trị tăng cường vai trò quản lý, giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc cán quản lý khác việc điều hành, sản xuất kinh doanh giúp Công ty ngày phát triển; - Tiếp tục củng cố máy tổ chức quản lý phù hợp với quy mô Công ty theo chế tinh gọn, thông suốt hiệu quả; - Cải tiến phương thức quản lý tạo kết nối phận theo hướng chuyên sâu nhằm nâng cao suất lao động hiệu kinh doanh; - Tiếp tục xây dựng hoàn thiện sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty phù hợp với mơ hình tổ chức; - Tăng cường giám sát kiểm sốt tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; - Luôn quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cổ đông cán công nhân viên công ty Trên toàn báo cáo HĐQT năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017 HĐQT kính trình Đại Hội đồng cổ đơng xem xét biểu thông qua./ Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Như trên; - Lưu: HCNS Lê Văn Chung ...- Thực công bố thông tin kịp thời để nâng cao tính minh bạch hoạt động quản trị cơng ty, giúp cho cổ đơng nắm rõ tình hình hoạt động đảm bảo... Trong công tác lãnh đạo, giám sát, đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty - Trong năm 2016, HĐQT tổ chức họp định kỳ không định kỳ để tăng cường công tác quản trị bám sát diễn biến hoạt... tác giám sát tài kế tốn - Hội đồng quản trị ln đạo Ban Tổng Giám đốc thường xuyên củng cố, nâng cao cơng tác kế tốn, đảm bảo thực chế độ tài hành, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật, thực