TỎNG CÔNG TY ĐỊA ÓC SÀI GÒN - TNHH MTV CÔNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ÓC 11 - Tên công ty : PC 205 Lac [ong Quản - P 3 - Q ]I - TP HCM DT 39634001 - 38589864 - 38587107-39633052 Fax ( 84 8) 39636 L§6 — resl 12/điaoe | | com.vn Số: 25 /BC-DI]
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
6 THANG DAU NAM 2015
Kính gởi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội
Cơng ty Cô phần Địa Óc I1
CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngay/7thang 7 năm 2015
- Địa chỉ trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân - Phường 3 - Quận 11- TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 39634001 - Vốn điều lệ:
Fax: (84.8)39636186 Email: res] 1@diaocl 1.com.vn 43.679.770.000 đồng (Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/11/2013)
- Mã chứng khoán: DI I Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Ong Tran Ngoc Phuong hanh) Stt Thanh vién HDQT Chức vụ Sốbuổi | Tỷ lệ | Lý do họp tham không dự tham dự 1_| Ong Tran Thanh Bach | Chủ tịch 4 100%
2 | Ba Tran Thi Kim Hué | Thành viên, Tông Giám đơc 4 100%
3 | Ơng Đặng Hữu Thành | Thành viên, Phó Tông Giám 4 100% đốc
4| Bà Huỳnh Thị Yên Nhi | Thành viên, Kê toán trưởng 4 100% 5 Thanh viên (không điều 4 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định
của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, thường xuyên thực hiện giám sát
hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng
quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm
Trang 2Tổng Giám đốc chủ động quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Công ty hoặc trao đổi trực tiếp với Chủ tịch về các van dé phat sinh
Nhìn chung trong 06 tháng đầu năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý, điều hành để hoạt động của Công ty ngày càng tốt, duy trì và mở rộng các môi quan hệ để tạo doanh thu và công ăn việc làm cho người lao động, xúc tiễn thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện đầu tư các dự án của Công ty
II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Stt | Số Nghị quyết/ Ngày Nội dung Quyết định 1 01/NQ-HDQT 07/01/2015 | Xử ly các khoản công nợ ton đọng 2 02/NQ-HDQT 07/01/2015 | Trích quỹ năm 2014
Chap thuận tham gia dự thâu gói thầu “Xây
3 | 03/NQ-HDQT | 07/01/2015 | lắp hạng mục Đường Bờ Tây” thuộc dự án xây dựng hạ tâng khu nhà ở Thanh niên
Chọn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường 4 04/NQ-HDQT 27/01/2015 | niên năm 2015,
Gia hạn thời gian giao đất và điều chỉnh hợp
5 05/NQ-HĐQT 27/02/2015 | đồng chuyên nhượng phân vốn góp của dự án
Khu nhà ở Phường Phú Mỹ, Quận 7
Phê duyệt kê hoạch lựa chọn nhà thâu dự án 6 06/NQ-HĐQT 23/03/2015 |Cao ôc Resll tại 205 Lạc Long Quân, Phuong 3, Quan 11 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cỗ tức 7 07/NQ-HĐQT 01/04/2015 năm 2014 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cỗ tức 8 08/NQ-HĐQT 02/04/2015 |năm 2014 (Thay thé NQ sé 07/NQ-HDQT ngay 01/04/2015) Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Sàn Giao 9 | 02NQ-HĐQT | 03/04/2015 | địch Bất động sản Địa ốc 11
Miễn nhiệm Giám doc Sàn Giao dịch Bât
10 | O1/QD-HDQT | 06/04/2015 | động sản Địa ôc II đôi với ông Đặng Hữu
Thành
Bổ nhiệm Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động ll 02/QD-HDQT 06/04/2015 | san Dia ốc 11 đối với Ông Nguyễn Khắc
Giang
Thông qua kế hoạch lao động, đơn giá tiên 12 | TONGHOQT 16/04/2015 lương và quỹ lương năm 2015
Chọn cơng ty kiểm tốn soát xét báo cáo tài 13 11/NQ-HDQT 20/05/2015 | chính 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán báo
cáo tài chính năm 2015
Trang 3
IH Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán STT | Tên tổ chức/cá nhân Tài Chức | Số CMND/ | Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Thời điểm | Thời điểm Lý do khoản | vụtại | ĐKKD CMND/ CMND/ bắt đầu là | không còn là giao dịch | công ĐKKD ĐKKD người có | người có liên chứng ty liên quan quan khốn (nêu (nêu có) có) Khơng có thay đồi
IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: 1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
Tài khoản
Tỷ lệ
giao dich Chức vụ tại sé CMND/ Ngày cấp Nơi cấp
Số cổ phiêu | sở hữu Stt | Tên tổ chức/ cá nhân hú kh 3 công ty (nêu ĐKKD CMND/
CMND/ Địa chỉ sở hữu cuôỗi cô Ghi chú ee ea có) ĐKKD ĐKKD kỳ phiếu (nêu có) cudi ky CO DONG NOI BO 1 | Trần Thanh Bạch 006C070383 | CTHĐQT | 020793070 | 24/06/2004 | CATPHCM Dương T2 nO) 3 79.234 | 1,814% Se rset pe TV HĐQT, 349B Lạc Long 65.520 | 1,500% 2 | Trần Thị Kim Huệ 048C001289 Tổng Giám déc | 920666067 | 24/10/1995 | CA TPHCM Quân -P5_ Q11 .520 | 1,500% Zi 7 : TV HĐQT, 25 Nguyễn Văn ở
3| Đặng Hữu Thành 006C070399 PhoTGp | 023057647 | 31/01/2005 | CATPHCM Phú-P5-Q11 32.760 | 0,750%
4 | Huỳnh Thị YếnNhi | 006C07044s | TY HĐQT, Kê | 021gs6sso 21/07/2009 | CATPHCM | 249 Su Van Hạnh - toán trưởng P9-QI0 9.522 | 0,218%
Š |TrằnNgọc Phượng | 011C002339 | TVHĐQT | 020060831 | 29/01/2010 | CATeECM era Toàn 43.680 | 1,000% =
3
Trang 5Lê Thành Nhơn 020961081 349B Lạc Long 28/04/2003 | CATPHCM | SB Mek oa 2 yd ae x 349B Lac Long 12 | Lê Trân Khôi Nguyên 024545908 | 02/04/2007 CA.TPHCM Quân - P5 -Q11
13 | Lê Uyên Quỳnh Như 024989899 | 11/07/2009 | CATPHcM | 3498 Lac Long Quân-PS-Q 1]
14 Lê Trân Thanh 349B Lạc Long Nguyên Quân - P 5- Q 1] › 26A/13 Lạc Long 1 Trâ ú A.TPH 5 ran Ngoc Ta 020666102 09/09/2003 CA.TPHCM Quân - P13 - Q11 › ‘ 26A/13 Lac Long a é 2 0 .TPHCM - 16 | Trân Ngọc Quyên 020666106 9/02/1996 CA.TPH Quân - P13 -Q11 : 109/ 17 | Trần Thị Kim Loan 020666066 | 11/07/2011 | cATPHcM | }02/8D Lạc Long Quân -P3-Q 11 31.777 | 0,727% à eRe À 466 Lạc Long 18 | Trần ThịKimHồng | 006C070403 021961151 | 18/4/2003 CA.TPHCM ` 15.069 | 0,345% Quân - P 5 - Q 11 š 4 19 | Trần Thị Kim Phượng | 006C070400 022392748 | 19/9/2005 CATPHCM | 166 Lac Long 3.276 | 0,075% Quaén-P5-QI11 20 | Trần Ngọc Vũ 022835407 | 05/08/2009 | cATPHcM | 7°4/22 Lac Long Quân - P3 - Q 11 161B/33 Lạc 21 | Đặng Văn Thọ 020667549 | 21/4/1999 CA.TPHCM | Long Quan -P3 - Q11 161B/33 Lạc 22 | Nguyễn Thị Chỉ 020667575 | 12/01/2009 | CATPHCM | Long Quân-P3- Qu # ¬ 25 Nguyễn Văn
Trang 626 Đặng Thanh Hải 161B/33 Lạc 023436632 | 16/3/1998 | CATPHCM | Long Quân-P3- Qi ] 6 1 * 27 | Huỳnh Kiêm Quý 020657809 | 04/12/2008 | CA.TPHCM a cn Tự x š Ngô Gi - 28 | Nguyén Thi Yén 020105302 | 22/9/2005 CA.TPHCM bo ni - Tự 436 | 0.010% - 2 Vv 29 | Trần Đăng Quang 020577426 | 02/06/2008 | CA.TPHCM ean lộ Hanh 436 | 0.010% § V 30 | Trần Đăng Khoa 024474075 | 07/11/2005 | CA-TPHCM "iG lọ aan 436 | 0,010% 31 | Trần Đăng Khôi
025518640 | 06/09/2011 | CA.TPHCM “po ony Hanh 32 | Huynh Trung Kién 079C004161
023065665 | 11/11/2009 | CA.TPHCM An va ty 984 | 0,023% 33 | Huỳnh Trung Dũng
022476836 | 10/04/2008 | Ca-TPHCM be So" tye
Trang 7
42 | Huỳnh Ngọc Bảo 023468368 | 24/10/1998 | CA.TPHCM eo nề -
43 | Huỳnh Bảo Vinh 024037468 | 09/06/2002 | CA.TPHCM on | se
asco 176/4 Tan Hoa
44 | Lé Thi Phuong 025049239 | 14/4/2009 | CATPHCM Beng 54 OG
; 176/4 Tan Hoa
45 | VõKimT 5 6 Kim Trung 024863779 4863779 | 24/12/2007 /12/200 CA.TPHC .TPHCM Đông-P14- Q.GV 46 | Võ Kim Hiếu 024279703 | 01/10/2004 | cATpHcM | Š55LêLợi-P4 - Q Gò Vập G6/14H ấp 7 - Xã 47 | Võ Thị Kim Loan 024224072 | 15/5/2010 CATPHCM | LỄ MIBh Xuân: Bình Chánh - TP HCM SE 554 Nguyễn Chí 48 | Lê Thị Phương Kha 020863983 | 22/8/2006 | CATPHCM | 1y b2 Š : 554 Nguyén Chi
49 | Tạ Thị Phương Oanh 023058151 | 22/8/2007 | CATPHCM | 1 Nein’ on
sri 554 Nguyén Chi
Trang 856 Ta Quang Tinh 022895099 08/09/1998 CA TPHCM 375A/15 QL 1 - Xã An Phú Tây - Bình Chánh 57 Nguyễn Khắc Huy 125021570 16/10/2002 CA Bắc Ninh 578/5/25 Kinh Dương Vương- P13-Q6 58 Nguyễn Thị Nhũ 120037189 10/04/1978 CA Hà Bắc 578/5/25 Kinh Dương Vương - P 13-Q6 s9 Nguyễn Thị Hương Giang 018C930467 025304779 17/2/2000 CA TP HCM 578/5/25 Kinh Duong Vuong - P 13-Q6 0,097% 60 Nguyễn Ngọc Hòa 032C100469 125202223 23/10/2002 CA Bắc Ninh 578/5/25 Kinh Dương Vương - P 13-Q6 0,060% 61 Nguyễn Thúy Hằng 023482451 24/6/1997 CA.TPHCM B45 Trương Minh Giảng- P17-Q Gò Vấp 2 Giao dịch cổ phiếu người có liên quan: 3 Các giao dịch khác: Stt Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ Sô cô phiêu sở hữu đầu kỳ Số cỗ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cỗ phiếu Tỷ lệ Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyên đôi, thưởng ) (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Stt Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ Số cô phiêu sở hữu đầu kỳ Số cỗ phiêu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm
đông 9ng nội bệ nội bộ Số cỗ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu =5 - Tỷ lệ (mua, bán, chuyển đổi, thưởng )
1 | AMERICA LLC (To chite nước ngoài) 373.460 8,55% | 400.160 9,16% Đầu tư
Trang 9
V Các vấn đề cầẦn lưu ý khác:
- Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2015