20150727 20150727 cmg bao cao tinh hinh qtct 6t 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớ...
CƠNG TY CP TẬP ĐỒN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG NGHỆ CMC Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o o0o Số: 76 /2015/CMC Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( tháng đầu năm 2015) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - I Hoạt động Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng/năm) Các họp HĐQT: Số buổi họp tham dự * Tỷ lệ 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ơng Tạ Hồng Linh 11 100% Ông Trương Ngọc Lân 11 100% 11 100% Lý không tham dự * Bao gồm họp trực tiếp lần xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị văn Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: Trong tháng đầu năm 2015, HĐQT đạo theo sát việc thực nghị quyết, định, thông báo HĐQT Tổng giám đốc tập đồn khơng thấy điều bất thường hoạt động quản trị điều hành Tập đoàn Tổng giám đốc cán quản lý Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Với vai trò cơng ty mẹ đầu tư vốn quản lý hoạt động đơn vị thành viên, ban chức Tập đoàn Ban Tài chính- Kế hoạch, Ban Chiến lược – Đầu tư, Ban Nhân sự, Ban Truyền thông Thương hiệu, Ban Pháp chế KSNB chịu trách nhiệm triển khai công việc chuyên môn, quản lý giám sát hoạt động đơn vị thành viên, cung cấp thông tin báo cáo lên Hội đồng quản trị theo yêu cầu Văn phòng Hội đồng Quản trị giúp việc cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm sốt Cơng ty việc tổ chức họp định kỳ bất thường, lấy ý kiến thành viên HĐQT văn cần thiết, soạn thảo ban hành văn bản, tài liệu HĐQT tuân thủ quy chế hoạt động nội bộ, Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp quy định khác Văn phòng Hội đồng Quản trị đầu mối phụ trách công tác quan hệ cổ đông quản lý cổ phần cổ phiếu công ty.Văn phòng Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm việc phối hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cơng ty.Văn phòng Hội đồng Quản trị kênh liên lạc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với Ban Điều hành ban chức công ty II Các nghị Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng/năm) STT Số nghị 01/2015/NQ HĐQT-CMC HĐQT-CMC HĐQT-CMC 02/2015/NQ 03/2015/NQ 04/2015/NQ HĐQT-CMC 05/2015/NQ HĐQT-CMC Nghị số 06/2015/NQ HĐQT-CMC Xin cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh mở LC NH Mbank- CN Hoàn Kiếm Chuyển đổi Cơng ty TNHH Máy tính CMS 27/01/2015 thành công ty Công ty TNHH Sản xuất Thương mại CMC 22/01/2015 05/02/2015 Họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý III 07/04/2015 05/05/2015 05/05/2015 Nghị số 07/2015/NQ HĐQT-CMC 07/05/2015 Nghị số 08/2015/NQ HĐQT-CMC 23/06/2015 10 11 Nghị số 09/2015/NQ HĐQT-CMC Nghị số 10/2015/NQ HĐQT-CMC Nghị số 11/2015/NQ HĐQT-CMC Nội dung Ngày Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Điều chỉnh tăng hạn mức cho Công ty CMS NH BIDV- Chi nhánh SGD1 Phê duyệt Thỏa thuận cổ đông với TIME dotcom International Xin tăng hạn mức tín dụng, bảo lãnh mở LC Công ty TNHH Sản xuất Thương mại NH Agribank – CN Mỹ Đình Phê duyệt Quy chế triển khai hệ thống tiêu suất Quy định khung lương nguyên tắc xếp ngạch bậc cán nhân viên CMC 27/05/2015 Họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý I 2015 Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 29/06/2015 thường niên năm 2015 04/06/2015 III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khốn (Báo cáo tháng/năm): Khơng IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan: Danh sách cổ đông nội người liên quan(Phụ lục đính kèm) Giao dịch cổ phiếu Từ ngày 02/6/2015 đến 03/6/2015 Công ty Cổ phần Xuất nhập Tổng hợp Hà Nội – tổ chức có liên quan Ơng Vũ Văn Tiền – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đồn Cơng nghệ CMC thực mua 489.600 cổ phiếu CMG Số lượng cổ phiếu CMG Công ty Cổ phần Xuất nhập Tổng hợp Hà Nội sở hữu sau thực giao dịch 9.393.596 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 13,95% Các giao dịch khác:(các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Cơng ty):Khơng V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo tháng/năm):Không Chủ tịch HĐQT (Đã ký) PHỤ LỤC: Danh sách cổ đơng nội người liên quan(đính kèm Báo cáo tình hình quản trị tháng đầu năm 2015) STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có)/ Mối quan hệ với cổ đông nội Số CMND/ĐKKD Ngày cấp Nơi cấp CMND CMND/ /ĐKKD ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Chủ tịch HĐQT 678.400 1,00% Mẹ đẻ 0 Nguyễn Tường Vy Vợ 0 Hà Thế Vinh Con 0 Hà Thế Trung Con 0 Cơng ty TNHH Đầu tư MVI Ơng Hà Thế Minh Chủ tịch HĐTV 14.161.600 21,03% Nguyễn Chính Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc cơng ty 678.400 1,00% Hà Thế Minh Ghi Những người có liên quan Phạm Vân Thị Diệu Trung Những người có liên quan Nguyễn Thế Hùng Bố đẻ 0 Phạm Uyển Mẹ đẻ 0 Nguyễn Bích Diệp Chị ruột 0 Nguyễn Thị Minh Tâm Chị ruột 0 Nguyễn Minh Đức Anh ruột, Thành viên HĐQT 0 Lê Minh Thủy Vợ 0 Nguyễn Mỹ Linh Con 0 Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh Ơng Nguyễn Trung Chính chủ tịch HĐTV 14.251.210 21,16% Vũ Văn Tiền Phó Chủ tịch HĐQT 0 Ngô Thị Đầm Mẹ đẻ 0 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Vợ 0 Vũ Thị Thu Quỳnh Con 0 Vũ Khánh Linh Con 0 Thị Ngọc Vũ Châu Tuệ Anh Con 0 Vũ Văn Hải Em ruột 0 Vũ Thị Nhung Em ruột 0 Công ty CP XNK Tổng hợp Hà Nội Ông Vũ Văn Tiền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 9.393.596 13,95% Nguyễn Phước Hải Thành viên HĐQT, Phó TGĐ 2.077.600 3,09% Nguyễn Phước Hiền Bố đẻ 0 Lương Thị Lưu Mẹ đẻ 0 Lê Êlêna Vợ 0 Con 0 Nguyễn Lệ Hà Chị ruột 0 Nguyễn Mỹ Hương Chị ruột 310.654 0,46% Hoàng Ngọc Hùng Thành viên HĐQT 106.000 0,16% Nguyễn Vợ 91.864 0,13% Nguyễn Nghiêm Phước Thị Thu Vân Hoàng Ngọc Linh Con 0 Hoàng Ngọc Dũng Con 0 Hoàng Ngọc Từ Bố đẻ 0 Nguyễn Thị Bích Yến Mẹ đẻ 0 Hồng Ngọc Hà Anh ruột 0 Hoàng Ngọc Hải Em ruột 0 Nguyễn Minh Đức Thành viên HĐQT 0 Nguyễn Thế Hùng Bố đẻ 0 Phạm Uyển Mẹ đẻ 0 Nguyễn Bích Diệp Chị ruột 0 Nguyễn Thị Minh Tâm Chị ruột 0 Nguyễn Chính Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc cơng ty- Em ruột 678.400 1,00% Vợ 0 Thị Ngọc Trung Lê Thị An Thu 7 Nguyễn Lê Minh Con 0 Nguyễn Nhật Minh Con 0 Nguyễn Dương Con 0 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ DTSC Ông Nguyễn Minh Đức làm Giám đốc 197.864 0,30% Tạ Hoàng Linh Thành viên HĐQT 253.267 0,38% Tạ Duy Minh Bố đẻ 0 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Mẹ đẻ 0 Đỗ Hồng Hạnh Vợ 79.144 0,11% Tạ Thu Uyên Con 0 Tạ Thùy Dương Con 0 Trương Ngọc Lân Thành viên HĐQT 0 Trương Mộc Lâm Bố đẻ 0 Trần Thị Hoa Cẩm Mẹ đẻ 0 Lê Thùy Trương Mỹ Hạnh Vợ 0 Trương Kim Long Con 0 Trương Bảo Châu Con 0 Trương Thị Diệu Linh Chị ruột 0 Tập đồn Bảo Việt Ơng Trương Ngọc Lân người đại diện phần vốn góp Tập đoàn Bảo Việt CMC 3.392.000 5,03% Nguyễn Hồng Sơn Trưởng Ban Kiểm sốt 235.459 0,34% Nguyễn Dỗn Đính Bố đẻ 0 Đỗ Thị Mười Mẹ đẻ 0 Nguyễn Thị Thúy Hà Chị ruột 0 Phan Hải Linh Vợ 57.096 0,08% Con 0 Nguyễn Hồng Dỗn 10 11 Nguyễn Cẩm Ly Con 0 Đào Mạnh Kháng Thành viên Ban Kiểm soát 0 Phạm Thị Chín Mẹ đẻ 0 Vũ Thị Hương Vợ 0 Đào Hương Ly Con 0 Đào Hương Liên Con 0 Đào Phương Anh Con 0 Đào Thị Mừng Chị ruột 0 Đào Duy Hùng Anh ruột 0 Đào Xuân Trang Anh ruột 0 Đào Xuân Quyết Anh ruột 0 Đào Thị Huệ Chị ruột 0 Đào Thị Phấn Chị ruột 0 Trương Phúc Thành viên Ban Kiểm soát 0 Bố đẻ 0 Thanh Trương Văn Hòa 10 12 Trần Thị Huyền Vợ 0 Trương Trọng Hiếu Con 0 Trương Thị Phương Thảo Con 0 Trương Thanh Bình Anh ruột 0 Trương Minh Hạnh Chị ruột 0 Trương Nam Thọ Em ruột 0 Trương Thành Long Em ruột 0 Ngân hàng Nơng nghiệp PTNT Việt Nam Ơng Trương Thanh Phúc người đại diện phần vốn góp NH Nông nghiệp PTNT Việt Nam CMC Lê Thanh Sơn Giám đốc Tài – Người đại diện công bố thông tin 3.392.000 47.700 5,04% 0,07% 11 Tạ Thu Trang Vợ 37.100 0,05% Lê Tạ Hà Linh Con 0 Con 0 Lê Thanh Kề Bố đẻ 0 Lê Thị Phương Mẹ đẻ 0 Lê Thanh Thủy Em ruột 0 Nguyễn Phương Kế toán trưởng 0 Nguyễn Hoài Nam Chồng 0 Nguyễn Nam Khánh Con 0 Nguyễn Nam Phong Con 0 Nguyễn Thái Dương Bố đẻ 0 Nguyễn Bích Nga Mẹ đẻ 0 Nguyễn Nhật Quang Anh ruột 0 Lê Hoàng Minh 13 Nhật Hồng Chủ tịch HĐQT (Đã ký) 12 ... 27/01 /2015 thành cơng ty Cơng ty TNHH Sản xuất Thương mại CMC 22/01 /2015 05/02 /2015 Họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý III 07/04 /2015 05/05 /2015 05/05 /2015 Nghị số 07 /2015/ NQ HĐQT-CMC 07/05 /2015. .. quản trị (Báo cáo tháng/năm) STT Số nghị 01 /2015/ NQ HĐQT-CMC HĐQT-CMC HĐQT-CMC 02 /2015/ NQ 03 /2015/ NQ 04 /2015/ NQ HĐQT-CMC 05 /2015/ NQ HĐQT-CMC Nghị số 06 /2015/ NQ HĐQT-CMC Xin cấp hạn mức tín dụng,... 27/05 /2015 Họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý I 2015 Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 29/06 /2015 thường niên năm 2015 04/06/2015