m bao cao tinh hinh qtct 6t 2014

m bao cao tinh hinh qtct 6t 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

Trang 1

Box XANH GROUP

É_/ac-HpOr/rC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ~ Tự đo ~ Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 thang 07 nim 2014 BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY

Kính gửi - Uy ban Chứng khoán Nhà nước (6 tháng/2014)

-_ Sở Giao dịch Chứng khốn

- Tên cơng ty đại chúng: Công ty Cô phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

~ _ Địa chỉ trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Fax: (08) 6285 3896 -_ Điện thoại: (08) 6252 5252 - _ Email: info@datxanh.com.vn - Vốn điều lệ: 750.000.000.000 ding (Bay frăm năm mươi ty đồng) -_ Mã chứng khoán: DXG

1 Hoạt động cũa Hị đồng quản trị

(4 | Ông Lương Trí Thao Thành viên HĐQT | 77 | 100%

Trang 2

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Sau tháng đầu năm 2014, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc một cách đầy đủ và

Đại hội đồng cỗ đông và các Nghị qu

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị p thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết của HĐQT Số Nghị quyết

1 | 01/2014/NQ-HDQT | 16/01/2014 ệc cho Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền vay 20 tỷ đồng để thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp

| 70,8 ha tai Bai Dai, x4 Ganh Dẳu, huyện Phú

Quốc, Kiên Giang

2 | 02/2014NQ-HDQT | 22/01/2014 | Théng qua viée góp vốn thêm 9,8 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền

3 | 03/2014/NQ-HDQT | 17/02/2014 | Thong qua việc xử lý cổ phiếu dôi dư do cỗ đông hiện hữu không mua hết trong đợt phát hành tăng

vốn lên 750 tỷ đồng

4 |04/2014NQ-HĐQT |17/02/2014 | Thông qua việc ghi nhận danh sách các nhà đầu tư chiến lược vào Danh sách người sở hữu cỗ phần

¡ phê thông của DXG

| 5 [05/2014NQ-HĐQT |24/02/2014 | Thông qua việc triệu tập Đại hội cỗ đông thường niên năm 2014

| 6 | 08/2014/NQ-HĐQT | 07/04/2014 | Thông qua phương án chỉa cổ tức năm 2013 7 |09/2014/NQ-HĐQT | 07/04/2014 | Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014

8 |102014/NQ-HĐQT | 15/04/2014 | Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành

viên Hội đồng quản trị

9 |11/2014NQ-HĐQT | 15/04/2014 | Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội

cỗ đông thường niên năm 2014

2014

13 | 15/2014NQ-HDQT |28/04/2014 | Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty từ 750 tỷ

Trang 3

i bung a a Ge a

14 | 16/2014/NQ-HĐQT | 03/06/2014 | Théng qua vige vay vốn tại các Ngân hàng để bê sung vốn lưu động và thực hiện các khoản thế

chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh dưới mọi hình thức trong quá trình hoạt động kinh doanh

15 |172014/NQ-HĐQT |03/06/2014 | Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành

viên Hội đồng quản trị

16 | 18/2014/NQ-HDQT |03/06/2014 | Thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV thôi việc trước thời hạn làm cổ phiếu

quỹ

17 |19/2014/NQ-HĐQT | 03/06/2014 | Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cỗ phần của DXG tại CTCP Địa ốc Đất Xanh Bình Duong

Trang 4

IIL Thay đổi đanh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Ông Trần Việt ‘Thanh vién HĐQT Anh 2 | Ong Trin Minh Thành viên HĐQT Toàn

3 | Ông Phạm Linh “Thành viên HĐỢT

4 | Ông Nguyễn Thành viên HĐQT ‘Quang Vinh 15/04/2014 nhiệm 15/04/2014 Miễn nhiệm 03/06/2014 Bỏ nhiệm 03/06/2014 Miễn nhiệm

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan

Trang 5

S Lê Thị Văn Lương Trí Thảo Lương Trí Tủ CTCP Đầu tư và Phát TP.HCM Công ty TNHH XD TM DV Ha Thugn Hing CTCP Đắt Xanh Miền ‘Trung CTCP Dịch vụ và Địa ốc 'Đắt Xanh Miền Bắc Pham Linh ‘Thanh viên HQT Pham Toa

Phan Thi Hong Lê Thị Kim Loan

Trang 8

So ‘Trin Thi Kiéu Trang CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành 'CTCP Chứng khoán Quốc Gia CTCP Bảo hiểm Hùng 'Vương 'CT TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tải sản VAB

Trang 9

Luong Tri Thio ‘Thanh Anh 931459 | 125% viên HĐQT Lương Trí Việt Cha Lê Thị Văn Mẹ ‘Luong Tri Thin, Chủ tịch Em | 15.685.388 | 20,91% HĐQT kiêm TGĐ, Lương Trí Tú Em 660.004 | 0,88% "Trần Thị Yến Chinh Vợ 8 0,0

Lương Ngọc Hiểu Con Còn nhỏ

Lương Thị Hà Thương Con Còn nhỏ

Lương Phước Hà Anh Con Còn nhỏ

CTCP Địa ốc Đắt Xanh TV

Binh Dương, HĐỢT kiếm,

| ToD

Trang 10

x 'THÀNH VIÊN BẠN KIEM SOÁT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 1 | Trần Thị Thùy Trang Trưởng Ban Kiém soát

Trang 11

* ầ “Nguyễn Ngọc Anh Trâm Mãi Thị Trúc Ly CTCP Địa ốc Đắt Xanh Bình Dương, 3 | Trinh Thi Ngọc Hà ‘Thanh viên BKS Đỗ Sơn Nam

Trang 12

` ‘inn: 3 | Lé Van Nhw Hai Phó 40.000 | 0.05% Tổng Giám đốc Dương Nguyễn Thục Vợ Trâm

Lê Trâm Anh Con Còn nhỏ

Lê Anh Thy Con Còn nhỏ

Trang 14

Đỗ Chị Đỗ Thị Thanh Em Phan Nguyễn Hoàng, Chồng “Tuyên

“Phan Đỗ Hồng Thơng Con Cịn nhỏ

Phan BS Anh Thi Con Còn nhỏ CONG TY CON 1 | CTCP Đầu tư và phát Công ty triển TP.HCM con 2 | CôngtyTNHH XD TM Công ty DV Hà Thuận Hùng, con

3 | CTCP Xây dựng Địa ốc Công ty

Long Kim Phát con

4.) CTCP Đầu tư và Dịch vụ Công ty

Đắt Xanh Miền Nam (2) con

5 Ì CTCP Đắt Xanh Đông, Côngty

‘Nam BO (3) con

1

Trang 15

§ 6 | CTCP Dịch vụ và Địaốc Công ty

Đất Xanh Miễn Bắc con

7 | CTCP Địa ốc Đất Xanh Công ty

Bình Dương con

8 | CTCP Đất Xanh Miễn Công ty

Trung con

9 | CTCP Địa ốc Đồng Bing Công ty

Sơng Củu Long con

10 Ì CTCP Xây dựng ECI (4) Công ty

| con

Ghi chú:

(1) Số cổ phiễu sở hữu cuỗi kỳ theo Danh sách cỗ đông chỗt ngày 10/03/2014 do Trung tâm lim ký cùng cấp

(2) Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công t có phản số 0409613523 thay đối lần thứ 5 do Sở Kế hoạch và Đâu tr thành phố Hỗ Chí Minh

đôi tên Công Iy Cổ phan Dau te va Phát triển Đắt Xanh Hoàn Cầu thành Công ty Có phẩn Đâu tư và Dịch vụ Đắt Xanh Miễn Nam

(3) Can cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phân số 3602248878 thay đổi lằn thứ 5 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đẳng Nai cắp ngày 15/01/2014 đổi tên Công ty Cé phần Đắt Xanh Đông Nai thành Công ty Cé phan Đắt Xanh Đông Nam Bộ

(4) Căn cứ Giấy chứng nhận đăng kj doanh nghiệp Công ty cổ phản số 0310790171 thay đổi lẫn thứ 3 do Sở Kế hoạch và Đâu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/12/2013 đất tên Công ty Cổ phan Xây dựng Đắt Xanh thành Công ty Cổ phần Xây dung BCI

ngày 03/12/2013

Trang 16

2._ Giao dịch cỗ phí

1 | Luong Tri Thìn Chủ tịch HĐQT 11.760.468 | 22,27% | 5.685.388 | 7,58% | - Thực hiện quyền mua dôi dư do cổ đông

không mua hết trong đợt phát hành tăng, vốn lên 750 tỷ đồng

~ Thực hiện quyền mua của cỗ đông hiện hữu trong đợt phát hành tăng vốn lên 750

tỷ đồng

- Bán 2 | Nguyễn Khánh Hưng | Thành viên HĐQT 135.004 | 0,26% | 135.004 | 0,18%

3 | Luong Tri Thảo Thành viên HĐQT 795.437 | 151%) 775.437] 1.03% | - Ban

4 | Trin Vigt Anh Thành viên HĐQT" 3.900.000 | 7,39% | 2.042.730 | 2,72% | - Bán

5_ | Trần Minh Toàn 'Thành viên HĐQT 20.000 | 0,04% | 10000|_ 0,01% | - Bán

(miễn nhiệm

15/04/2014)

6 | Nguyễn Quang Vinh _ | Phó Chủ tịch HĐQT 350.000 | _ 0,47% | Thực hiện quyền mua dôi dư do cỗ đông

(miễn nhiệm ngày không mua hết trong đợt phát hành tăng

03/06/2014) vốn lên 750 tỷ đồng ngày 22/02/2014

7 | Trần Thị Thùy Trang | Trưởng Ban Kiểm soát 16.438 | 0,03% 6.001 | 0,008% | - Ban

Trang 17

11 | Công ty cổ phần Đầu | Cổ đông lớn =| 0,00% | 6.040.383 | 8,05% | - Mua tưNAV 12 | Mutual Fund Elite — | Cổ đông lớn 3.685.950 | 491% | 5.385.670 | 7,18% |- Mua (Non Ucits)

13 | Công ty Cổ phản Tập | Cổ đông lớn củaNgân | 1.200.000) 2,27% 0| 0,000% | - Bán đoàn Đầu tư Việt hàng TMCP Việt Á Phuong 14 | Lương Trí Tú Em trai chủ tịch HĐQT 551634 | 1,05%| 550/004, 0,73% |- Bán 15 | Mai Thị Trúc Ly 'Vợ thành viên HĐQT" 1.149 | 0,002% 0 | 0,000% | - Bán 16 | Nguyễn Quốc Vũ Anh trai thành viên BKS 18.357 | 0,035% 0| 0,000% | - Bán Luan

Ghichi: (°) Tỷ lệ sở hữu đầu kỳ được tính trên vốn điều lộ 527.996.810.000đẳng (*9) Từ lệ sở hữu cuối kỳ được tính trên vẫn điều lệ 750.000.000.000 đồng

3 Cate giao dịch khác: Không có

V Các vấn để cần lưu ý khác: Không có

Định dạng
Số trang	17
Dung lượng	3,3 MB