tai lieu dhdcd 2017.compressed

Trang 1

CÔNG TY CÔ PHẢN GẠCH MEN CHANG YIH (CYC)

BiRWRIE(BEAS] (CYC)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

MU: ee ae TOR

Điện thoại Ri 3560770~7 Fax [###: 061 3560778-9

Email: changyih@changyih-ceramic.com - Website: www.changyih-ceramic.com xs CERAMIC TAI LIEU 34t

ĐẠI HỌI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CONG TY CO PHAN GACH MEN CHANG YIH

Mae OYA LA a]

2017 FRE RRAG

gian: 8h30 sáng thứ tư, ngày 28/06/2017

II: 2017 #06 /328 HAS L8 8530 Địa điểm: Hội trường Công ty ~ Đường 25B —

KCN Nhon Trach 1 - Nhơn Trạch - Đồng Nai

Trang 2

CONG TY CO PHAN GACH MEN CHANG YIH (CYC)

SAM RMA MAA (CYC)

cHAnG vig_ Diachi: Khu Công nghigp Nhon Trach I, huyén Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

CES aa: RE, CM, FER

Dign thogi § #6: 061 3560770~7 ‘Fax ‡‡ Ñ: 061 3560778~9

Email: changyib@changyib-ceramic.com Websile: vwnw.changuh-ceramic com CHƯƠNG TRÌNH RRR ĐẠI HỘI CƠ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 §*W#R3IRA52017 ###®@@ xé “Thời gian: 8h30 Thứ tư ngày 28 tháng 06 năm 2017 SE14: 2011%06/328H 88=-_L 8830 Địa điểm: Hội trường Công ty ~ Đường 25B ~KCN Nhơn Trạch 1 - Nhơn Trạch - Đồng Nai Xu: BI#4(-#—+#EW25NH 5 H143 THÔI GIAN NỘIDUNG | THUCHIEN om ag at

‘hoo -8n30 | CHUAN BT 20 BIC

tham cy ii, id ach bing,

30-830 Tạ phu gu EiS tt Am g4 aie | RRAR TR RERRRRE

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

= Tuyen kh mạc #49018 ‹ |

~ Giới thiệu thành phần tham dy 4} $8 $0 A A 3

CRƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI x##œ

‘HRS TORIO | Bao eo hal ing oa HOOT nim 7016 - ĐH eRe GhinIBGT##E

Trang 3

2016 #AM#;6#,49 948444 0017 #2 514KILRI |TổngGĐSĐE Ree Bao cto kiểm soát của Ban kiểm sodt $2 9 5 co “Thông qua các tờ trình của Hội đồng quan tr 3.8 369 t3 - 1 Tờ trình thông kết quả hoạt đồng kink doanh năm | Chủ tịch HĐQT 2016 vaio co icin i oon nam 2016; | gg GS 2016 FURL ABHMREL RH 2016 HE 3M 2.-_ Tờ trình thông qua phương án phản phái lợi nhuận AMAT REG 3.- Tờ trình phê duyệt thà lao HĐỌT, BKS năm 2016 và mức thủ la của HĐỢT, BKS năm 2017; 2016 FER EKER ZH IT KIEN £ + Ấ#6€800085 E7 4 Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toản BCTC 2017

042017 FRSA OMAR ROE 5 To trình thông qua Kế hoạch sin xuit kink doanh năm 2017 ®#Wi8t8 2017 98+ 14 “Trưởng BKS# Ef TT — GAC: eG PHAR 10K30- 1100 | Gili lao Ea — “Cơng bố kết quả kiếm phiếu 2+ƒ§ 4E # #š 3X Ban kiểm phiếu BREAS “Thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyét Dai hoi 338k | Ban thư ký 1Hh05-11hl5 RAPRMABK AM weeie

This - 11820 | Tuyên bố Bể mạc Đại hoi A RI Chủ tọa #8

CONG TY CP GẠCH MEN CHANG YIH

II: BA BỊ

Trang 4

i RD ERE GE PAS] (CYC)

|EMANG _YIH| Dia chi: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Huyén Nhơn Trạch,

<I dab: Fa ACRE ASHE TR

Dign thogi 3H: 061 3560770~7 Fax MH: 061 3560778-9

Email: changyih@changyih-ceramic.com Website: www.ch: inh Dong Nai BAO CAO HOẠT ĐỘNG CUA HOI DONG QUAN TRI NAM 2016 20164 SEH

‘Kin thua qu 6 dong (iH

Thưa toàn thể đại hội#§##9-4-§#2k #

Tối thay mặt Hội đồng quân trị Công ty CP gach men Chang Yih sin trân trọng báo cáo Đại hội đằng số đông về tình hình hoạt động của HĐQT rong năm 2016 như san ERICA EEL AAS AAR

EA w RAL

1.NHỮNG NET NOI BAT CUA KET QUA HOAT BONG TRONG NAM:

SE REED 2 A 2

Năm 2016 cing như các nước trên th giới, Việt Nam đã trải qua nhiều biến động bất lợi cho sự phát

triển kinh tế, Chí số lạm phát 2016 là 4,47%, tăng trưởng GDP 6,21% Bên cạnh đó là sự biến động của

giá cả nguyên vật liệu, tỷ giá ngoại tệ, lãi suất ngân hàng đã tác động mạnh đến kết quả hoạt động kinh

doanh của các doanh nghiệp,

20162 Bi, LUšFIĐ2F#BH, 8Ä [1#E#SE 72IZ4B(LT04|I4EMEIEHE (E2016'EW44 RHEBL2AM.41%, 6219/BWGDPIME BRT BCMA LWR, BE, fIEElES) #I-XEUSS eRe

aA

Dù đứng trước tình hình khó khăn chung, nhưng với sự nỗ lực không ngừng của đội ngữ cán bộ nhân Viên, chiến lược kinh doanh vững vàng của cấp lãnh đạo và sự ủng hộ của toàn thể cỏ đông, Công ty CÓ

phần Gạch men Chang Y¡h cũng đã đạt được những thành quả nhất định trong năm 2016 Tổng doanh thù

năm 2016 là 282.55 tỷ đẳng tương đương giảm 10.3% so với năm 2015 Tuy nhiên số lỗ trong năm 2016 lại giảm mạnh so với năm 2015 à 28,57 tỷ đồng tương đương giảm lỗ 76,2%

ARLE RNR ATA, ERR CHR ee AS

20165 Bh Bi BEI Ob A OR AS th 3B BI — 2TH 20164 12015 AN HF 10.39% FL 292.5SHHRRIE- FIRE 20164ELt2015⁄E $776.2% AMBRE 28 STIL 2 KÉT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SÓ CHỈ TIỂU SXKD CHỦ YÊU NĂM 2016 20169 EE MBE IIA BUODVT: ding 5

š Kế hoạch “Thực hiện “Tỷ lệ hoàn thành kết

CCGHHAONH” |20M6ERHRiBMB |20164WWNRQR| open SERRA

Trang 5

Hội đồng quản trị Công ty đã cổ gắng phẫn đâu thực hiện thành công những chỉ tiêu mà Đại hội cổ đồng thường niên năm 2016 đề ra, uy nhiên do phải đồi mặt với tình hành lạm phát bởi gi cả nhiều loại nguyên - nhiên vật liệu không ngừng tăng cao, mặt khác là sự gia tăng sự cạnh tranh của các Công ty sạch men khác cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Mặc dù vậy, Công ty đã không ngừng tìm kiểm những nguồn nguyên liệu sản xuất với giá cả hợp lý

448 c6 thể thay thể được, đồng thời cũng tích cực trao đổi, thỏa thuận với các nhà cung ứng nhằm giảm giá thành sản xuất từ đó có thể hạ giá bần của các sản phẩm ⁄

„_ Bên cạnh đó, HĐỢT tăng cường việc điều hành quản lý nội bộ và kiểm soát tài chính Công ty, cổ

ging né luc dé đạt được lợi nhuận cao nhất cho Công ty

#€iRT1)#FI2016 ERA HR AR A.C NRA EL

Hw A a MTL ALN

ACR RES Sh a eA AH, RL HZ AGA

“Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cỗ phần gach men Chang Yih thông qua

Trang 6

CÔNG TY CÔ PHÀN GẠCH MEN CHANG YIH (CYC)

Bi ERE HY AERA a] (CYC),

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Sk: a AP CR 1 #0

Điện thoại Wi: 061 3560770~7 Fax (4: 061 3560778~9

Email: changyih@ changyih-ceramic.com Website: www.changyi-ceramic.com

BAO CAO KET QUA SAN XUAT KINH DOANH NAM 2016 VA KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2017

20164: 886 PS ERE RARE: 22017 FA St |

_Ban giám đốc Công ty cổ phần gạch mem Chang Yih xin tn trong béo cáo tình lình kết quả sản

sult in) đeanh năm 206 và kế hoạch âm 307 nh sau

34W 091518 2À 8]4EE 818M (201686 IS 1620172E46 #2EMäT fRlán TY:

1 KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI j§##iI§fE| 1 Kho khan BRE

“Thị trudng gach men hifa nay cúng đã vưt qua cầu

RATA CAR -

~ _ Giá gạch nhập khẩu từ Ân Độ, Trung Quốc và một số nước Châu A ré hơn giá gạch trong nước

- 1WR4EHDI, ee A a HN EC

“Có nhiều nhà may sản xuất gạch mới đi vào hoạt động tại khu vực Miễn Bắc và được xây dug gin Xhu nguyên vật liệu

AW ROE MAAR A, AR EEE

~_ Công ty cồn nhiều hàng tồn kho sản xuất từ các năm trước nên giá thành cao và phải xử lý số hàng

tổn kho này

#t L‡RIMiIAPI+i#lff#., IiXRI2LIRTEIATEIRZ

Nguồn vẫn lưu động bị thu hep do hàng tồn kho nhiều và hạn mức vay ngân hàng lại giảm (từ 90tÿ xuống còn 60tÿ và thậm chí giảm xuống còn 20tÿ)

"M kx eit

2 Thuận lợi#|

An 20l6à năm thứ mời mộ côn hot độn tro mô tình Công cổ phần, Bộ máy tổ chức và

tư duy tổ chức của Công ty có nhiều thay đồi, các quy chế được rà soát điều chỉnh theo hướng mình bạch,

hợp lý Diện mạo Công ty (Logo, nhãn hiệu, bao bì sản phẩm) được giới thiệu đến người tiêu đùng, phong cách quản trị mới được xây dựng và bình thành trong CBCNV Công ty

2016 FAAA RRA SRAM EZ BAe, ANAS a LR BA A AT SOE, RMR AA AAS AIAT CHER, GAR MEARE) LRA, BIRCH BA BEE #&#RT8L

~ Đã tổ chức lại bộ máy, chuyển đổi, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, đặc biệt là quy chế về quản lý

chất lượng toàn Công ty, tiền khai (hực hiện và tăng cường công tác quản lý, giảm giá (hành sản phẩm

SEARS) SR, ARE Be Me EA A LH TR A lá ñ8ZE- 3

~ Các dự án đầu tư hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật cho Công ty, tấng cường năng lục đã bắt đầu được triển khai mạnh mẽ,

BAPE BEAR BARRE CR mE AE

- Sân phim mang thuong higu “KIS” của Công ty là sản phẩm cao cấp đã được người tiêu dùng trong nước và ngoài nước đón nhận 4E2} Z)2 "KISZE đà 3/314 tì, 44#IBID2HM A HEAL A

Trang 7

II TÌNH HÌNH HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2016

20168B4BkiWBiBif%:

1, Tình hình sản xuất4:/El#ði

"Hoạt động chính của công ty trong năm lš sản xuất và kính doanh các loại men về gạch mỹ thuật

trang trí chất lượng cao, Cy thé:

FRAME RAGRL ESSER RRM, AMF:

- Năm 2016, nền kỉnh tế trong nước có bước khởi sắc, thị trường tiêu thụ sản phẩm Ấm lên so với

các năm trước, nhiều dự án xây dựng khới động lại đây là cơ hội cho Công ty tham gia Co cấu đa dạng sản phẩm sản xuất gạch ốp lát đã mang lại lợi thể cho Công ty, đồng thời tạo uy tín lớn trên thị trường

với thương higu Kis,

-2016%, BIARRINZHEMITDE, HIẾUEIBIUIBIĐAGRZ, (1287#IE(BPMT, PIDL

BRERA HRA RAE RARRMRSA, MARAE) Z2 KIS Me ah Aa

#8

~ Đội ngĩ Phòng Kinh doanh đã có bước trường thành hơn, trong đồ việc phân tổ theo nhém sin phẩm chuyên ngành đã phát huy hiệu quả làm việc

-#IEHHUB 10884488 7, 12484 001MT(ESURTHWRU

~ Công tác quân lý chất lượng sản phẩm: Đây là việc làm hàng ngày, nhìn chung Phòng Kỹ thuật

có nhiễu tiến bộ hơn trước nhưng để làm tốt bơn nữa cằn có sự đột phá về cách làm và có đội ngũ kỹ sư

chuyên nghiệp; am hiểu về công việc nhà mấy,

T840 LÍ: RR ALE + ARMANI 7 + MEE ME + bd

NOUS + \0MFI—JLEI TISB + TWTIKTÍP ©

- Cơng tác quản lý vật tư đầu vào: Trong năm qua đã hoàn thành nhiệm vụ, chủ động công việc và tạo uy tín với khách hing bạn chế việc chậm tiến độ sản xuất vì chậm vật tr Tuy nhiên cần thay đổi cách: "ầm, phân công thêm nhiệm vụ để quản lý vật tư, phụ tùng thay th, công cụ dụng cụ tốt hơn, tránh lăng phí,

"hư hại thực hành tiết kiệm và quản lý chặt chế

ORES Lr: ŒERSEI—DJEIRTIHB, TIEHM-ESM, JE#tr|S(EA#PRRIh

T#(BHINL%+#iLiS, (HIE, RWiXAUWIĐIWUT(E2Zt, 2ME#f0(EW2SKRRRMHE, Het, TRRIEE, ##Ì&#, iR#fU(66), RE,

~ Công tác quản lý máy móc thiết bị: Nhà máy hoạt động năm thứ 11 nên gần như máy móc thiết

bị xuống cấp, hur hong thường xuyên Hiện nay khâu này chưa làm tốt, không hiệu quả Công ty luôn

quan tâm xây dựng lực lượng đội ngữ cán bộ kỹ thuật và công nhân tay nghề cao này nhưng còn phải

“chấn chỉnh, đào tạo lại Năm 2016 thật sự lưu ý khâu quan trọng này để thiết bị đảm bảo vận hành én

định, an tồn hơn

JHESELIE TIÀS8IM2S 1Ì #IBAHRXETEZEEM, SIKHÙR HH, J&GUHH.RWURU

EU, RM AREER RA AA RET A 7 REAL A, HAIR

Bl 2016 FAERIE AROMAT, Bae

Trang 8

HIRTDIEEKX 7 #LÍ+PIEREBHEWISURIE T.ÀRIERUEHRDRDEIB/ZSAHHĐHRE

'Cơng tác tài chính: Phòng Kế toán đã chủ động, linh hoạt đáp ứng nhu cầu vốn ngầy cằng cao của

Công ty, đặt biệt công ác báo cáo tài chính à kiểm soát nội bộ có nhiều cả iễn, ịp thôi hiệu quả

MELE: PUTA, BHMMLAMREHER, SRM PRA RNB) Kam %, ROPAR

2, Kết quả sản xuất kính doanh và Gnh hinh thi hindi 82: sc UA BW HL

Kết quả sản xut ánh doanh và tình hình tài chính cđa cơng ty được th hiện trên Báo cáo ài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Đã nh kèm rong tà ệu Đại hộ)

‘Be EAN A BE 20 ETRE TARE HLA Ce KP)

“Sau đây là một số chỉ iêu tóm tit ULF 8 eH STT #/# | Hang mye HH Is | 2016 Co clu tai sin BER AET(%)

1 “Tai sản dài hạn/Tông tài san FOIA i ea 34.41% | 31.24%

‘Tai sin ngin han/Téng tai sin KET aE AO [65.50% | 68.76%

Co edu ngudn von (% )iBC HES

2 ‘No phi Tong ngudn vin AR) BRE 79.50% | 81.44%

"Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguon von BURA At / AB PE 20.50% | 18.56%

"Khả năng thanh toán đần) šW#lt:XE (X)

2 "Khả năng thanh toán hiện hành FORDE 196 — TH

'Khả năng thanh toán nhanh 3š LE,XÈ 021 023

"Tỳ suất lợi abun FARIA)

Tý suấ lợi nhuận sau thuếiổng ủi sản (ROA)

BRA AR (11.72)% | (2.99

“Tỷ suất lợi nhuận sau thué/Doanh thu thuin B48 AR AC (11.54)% | (307%

4 ‘Re Tỷ suất lợi nhuận sau thuẾNguồn vốn chủ sở hữu (ROP) (57.15% | (15.74)% Be nhuận tước tho Faoamh thu | | sung

“Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản ft ÑŸ #|f/#Ế 3# (11,34)% | (92%

'Từ các chỉ số trên cho thấy tình hình hoạt động của CYC trong năm 2016 có chiều hưởng tốt hơn năm 201 5, Hoạt động sản xuất kinh doanh của CYC trong năm 2016 tuy có giảm so với năm 2015, Tuy

nhiên Hệ số khả năng thanh toán năm 2016 lại tăng so với năm 2015 Công ty cũng đã tăng các chỉ số tài chính cơ bản (ROA, ROE, ) so với năm trước Công ty đã cổ gắng không ngừng để thực hiện kế hoạch

tăng trưởng lợi nhuận, Công ty đã thực hiện việc cơ câu lạ tổ chức cũng như tiết kiệm những chỉ phí không hợp lý Qua đó cho thấy CYC là một Công ty có tiềm năng tăng trưởng và phát triển trong tương

hai,

INL LAB Mitt 33 2 E201 GEA BEAR A TALI #E20164Ê 32E75EEE LL20154E8/2

2016/#0{†8x#B7) HR AUAR-F 201 5 EB A Mak ANG AT PEON AE A A

SUCROA, ROE, ) iH ARENT ANAL I, 28] EL EIS IRIE Ma Hb 7h AA

File sie BBB the — “RRC AUR TE

3 Công tác quản 19 BLE

Trang 9

4) Công tac té chive: MULTE

+ Số lượng CB.CNV FUT cat

- Hiện nay tổng số CB CNV Jf# BỊ 321 người À, trong đó:

- Khdi gidn tgp REM 58 người A

- Khối trụ tiếp PAR 263 người Á, +Thời hạn ký kết HĐLĐ:$š£+ II] - Không xác định thời hạn 2°25) 48 ngubi A, - Từ 1 ‹ 3 năm fÉ ] 4# 34 247 ngudi A Đưới | năm E—-#E 36 người A + Trình độ chuyên môn ~ Đại học A 28 người À,

~ Cao đẳng, trung cắp +-8#/+}:3Ÿ 8 % 29 người À,

- Công nhân kỹ thuật ðEđ# E1 T- 1Ì người A

- Lao động phổ thông #f3Š B T- 253 người A

- Thu nhập bình quân FHI 8.2 triệu đồng/ngườiAháng Z,88'/ À//] "Toàn bộ CB-CNV đều được Công ty đóng BHXH, BHYT, HNTN theo quy định của pháp luật Được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như: quần áo, giày bảo hộ, găng tay, kính

PERSE AAT TR TH RRR NZKGISW X#MïÑ BỊ, NHI

ATMAAKMR RAR TSH b Công tác kế oán tài chink 43 LfEs

~ Số liệu kế toán được hạch toán ghỉ chép rõ ràng, tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán và Luật kế toán do Nhà nước ban hành # šH4#x:fi44#60f081, 72 WäE'tHJfT@2LiktHif3E®lE

~ Số liệu đầu vào, đầu ra được cập nhật thường xuyên, chính xác, công tác hạch toán đầy đủ và

kịp thi phân ánh đúng tình hình họai động SXKD của doanh nghiệp,

RUNG A FR EEE OY, EE TỊE2)06)2413, HR Rak Sa mH

the

~ Tất cả chỉ phí đều được ghi nhận trong kỷ.ïZ #ti ft Be A

~ Dinh kỳ nộp báo cáo tài chính, thống kê cho các cơ quan ban ngành đúng thời hạn, kịp thời

LAR TFA BS A Ae A Ant Ae DE

IIL KẾ HOẠCH SẲN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

'Với một số hợp đồng kinh tế Công ty CP gạcg men Chang Yih đã ký với khách hàng và dự báo

tình hình tiêu thụ sản phẩm Công ty trong năm 2017, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 như

Lợi nhuận trước thuế ŠŸ#:)3Ä] Tr.d (8955.29) | 12.000.000

Ñ— [Tý lệchiacô trưyốn điều lệ ie 0 0

Trang 10

— Trai 2268 3000] Thuế và các khoản phải nộp URGE Tra 8/5 300| — 3200] es - | “Thu np va ao dng Binh gun BAHL saw

Lao động bình quan "F-39589 Newari A 31 330

“Thủ nhập bình quân CB-CNV aight 5200000|_ 8500000 ALFA BAIA

[Nim 2017 kind té thé giới và rong nước vẫn còn nhiều khó khăn Ban Giám đổc Công ty đưa

ra kể hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trên, trường bợp thị trường sản phẩm có thay đổi, khó khan.Tùy theo tình hình thực tế năm 2017 Ban Giám đốc Công ty Chang yih xin ý kiến HĐQT điều chính lại kế hoạch cho phù hợp thực tế,

#E 2017 2EILEEMRZIBIIIESEIBIRIB(HIEM, 2\74EP18I1WWHH4E#E%2/EISEĐRTRIL, oo

HE A TSA OH, PMR AR 2011 4581 #£WW(UWồi, BÁWATIWBSAHI3@i818

ae eae EAH,

3 bie cơ bản để 017

“Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng, Xáy dựng mỗi quan hệ và có chính sách cho khách hàng truyền thống Có chiến lược eụ thể cho từng dự án, thậm chỉ từng đối tượng khách hàng xây

dựng đội ngũ và phương pháp bán hàng chuyên nghiệp, đa dạng hóa sin phẩm và dịch vụ, đáp ứng yêu

cầu của thị trường Chọn lựa các dự án đảm bảo có nguồn vén tốt mới thực hiện, nhằm hạn chế rồi ro về thanh toán

TOTES + SAS - MNS OTS » BORA © HE CASH: ERRATA ME A BAAR BN SEL: METRORK - REA Rs LRAT + Jy T ARSE T ATI +

~ Thay đổi tư duy kinh doanh lấy thị trường làm trung tâm Xác định lại chiến lược kinh doanh,

định vị ại sản phẩm trên cơ sở phân tích lợi th cạnh tranh của Công ty

- BE oe, LThÁ/338 - PltE7EIERRUB.,fLf8/)I2/ERLE tt ái

~ Tiếp tục đào tạo tuyển dụng đội ngĩ cán bộ quản lý, công nhân lành nghề có năng lực và đạo đức,

mạnh dạn sắp xếp hệ thống lại Công ty theo hướng gọn nhẹ, chất lượng

- HHDENIIRBRSSE AE + HEAT ACERS TELM REA ma ze ©

~ Nẵng cao năng lực sản xuất, từng bước trang bị thêm máy móc, thiết bị công nghệ mới nâng

cấp xưởng sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường ~ BEANE 11 Eb AS, 390810238708

~ Xác định Tam nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi của thương hiệu, từng bước xây dựng một nền

ăn hoá doanh nghiệp lẤy sự minh bạch, chất lượng và hợp tác lâm nẺn tắn,

-#R An] RANA, BRAZIL

- Cải thiện môi trường làm việc, xây dựng nguồn nhân lực theo định hướng đảm bảo cho sự phát

Trang 11

~ Cụ thể hóa các giải pháp tiết kiệm trong tồn Cơng ty: tiêu hao vật liệu, tiết kiệm điện nước kẻ

sả văn phòng phẩm Nghiên cứu, đầu t áp dụng các công nghệ mới trong sản xuất hãng cao nang suấtaođộng

REA TATE | AA IERIE, BT RBA A Em

IS, iES298)AGEIU-EUI%E ĐURIEHIRHEH

- Tăng cường mỗi qua hệ chặt chế với các Công ty Xây dụng đơn vị th cng 8 6 nhiễu cơ hội

tham gia và phát triển thêm các khách hàng mới

RSS RAE] + iÊ38ff lì MRA ESAS RUBE ‹

- Kế hoạch bảo trì bảo đưỡng máy móc thiết bị luồn được quan tâm vš cụ thể hóa, nhằm đảm bảo

thiết bị luôn được vận hành tốt nhất, an toàn.#3 J SRSA AM AT CALE — BCR Ca RE al

~ Tìm kiém, khai thác nguỗn cung cp vat urdu vio chat lugng, dn dinh, gi cd hợp lý

HARARE, RMAMESS ME WR ROU, ERE, i Kính thưa Quý cỗ đông!

ARR

‘Voi syrnd lye va tan tam của ban Giám đốc, sự đoàn kết, nhất trí của HĐQT và tập thé CB-CNV

hy vọng Công ty Chang Yih én định hơn và phát triển hoàn thành kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011

PR OA SP A mS, aA MBAR AL ARI BB HA

ARR, HEB ETE 2017 EMEA AERT A

“rên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nam

2017 của Công ty cổ phần gạch men Chang Yih, kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý

kiến và cho biểu quyết

Dy ERE RELATES 2016 AA ee RA 2017 AAA TY,

HERSM, TR RR

'Chúc tất cả cỗ đông sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho sự nghiệp của Công ty Cổ phần Gạch

men Chang Yih ngày càng phát triển

Trang 12

Cụ thể hóa các giải pháp tiết kiệm trong tồn Cơng ty: tiêu hao vật liệu, tiết kiệm điện nước kẻ

cả văn phòng phẩm, Nghiên cứu, đầu tư áp dụng các công nghệ mới trong sản xuất nằng cao năng

suất lao động.~

PSE RAO 5IKOEHEHBIE : FEM + HIHIBEUK + GORE ANT (RAR ee MAT ELE, SAAR SEE ARUN EEN

- Tăng cường mỗi quan hệ chặt chẽ với các Công ty Xây dựng, đơn vịthí công để có nhiều cơ hội tham giavà phá viễn thêm các khách hàng mới

- ARES AERA] RTL: ME SHA SR Mee PE

~ Kể hoạch báo trì báo đường máy móc thiết bị luôn được quan tâm và cụ thể hóa, nhằm đảm bảo

thiết bị luôn được vận hành tốt nhất, an toàn.33 7 #&2#2#fRï#f7f§jt (ALE ELEM A RE we

‘Tim kiểm, khai thác nguồn cung cáp vật tư đầu vào chất lượng, &n dinh, gid ci hop lý

HARMAN, RNDIRSSME BR RON, Tee (NHÀ

"Kính thưa Quý cổ đông! CEU

‘Voi sy nỗ lực và tận tâm của ban Giám đốc, sự đoàn kết, nhất trí cla HDQT va tip thé CB-CNV

hy vọng Công ty Chang Yin én định hơn và phát triển hoàn thành kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011

B82 ARJ2MA.B2L#ŒI9920 đo Mới, Pjữ ERI UREA OTA) RRR, AAR Rea 2017°,

“Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuắt kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nam

201? của Công ty cổ phần gach men Chang Yih, kính tình Đại Hội đồng cô đông xem xét, đóng gớp ý

kiến và cho biểu quyết

LỊ J#BIIWI#IGHE HÀ2 nÌÊ) 2016 #EWf#E?E #444k 2:40 2017 27@EE22/EALRI, #5: HEAR ik, RK

Chie tit cả cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho sự nghiệp của Công ty Cổ phần Gạch

‘men Chang YÌh ngày càng phát triển

Trang 13

CONG TY CO PHAN GACH MEN CHANG YIH (CYC) RIBIRIEI49 MA 5] (CYC)

Dt: LRA, Hệ, Tok

Điện thoại SAF: 061 3560770~7 Fax ($1: 061 356078-9

Email: changyih@changyih-ceramic.com Website: www.changyih-ceramic.com

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT

“TẠI ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 162017 FRRARERER OE - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih duge thông qua ngày 25/06/2007; ‘882007106025 BE RER ATTRLAS 2, ~ Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm tốn của Cơng ty Có phần Gạch men Chang Yïh; di E 281£Hf 0478 512016 ®##3L4£BJM:

- Cđn cứ vào quá trình hoạt động kiểm soát trong nim 2016 HRH#2016 #7 BLISS RNAS;

- Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Chang yìh kính trình Đại hội cỗ đồng thường niền năm 2017 két quả giám sắt hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty Cé phan Gach ‘men Chang Yih cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2016 như sau

B.XIIIEIRUHR REA nÌ S42 B W'ft 1220112Elf4E2<##Ƒ/E2016/12/31E1 35 E7 BRE2 5]

ER Ea A

1 HOẠT ĐỘNG CUA BAN KLEM SOAT S328 8 #0788)

“Trên cơ sở thông tin, tài liệu do Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty

ceung cấp Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động và thực hiện các công việc sau:

REESE MAMKADSAM MRS MM, BREA RTM RRL MT:

— _ Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương tình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể

cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty Định kỳ tiền

"hành kiểm trự tiếp, cụ thể

- SRRMEHEÍ, TRH ER, RTA A OL

ft HEMET RE

~_ Kiểm tra rà soát lại Điều lệ Tổ chức và hoạt động, các quy ché, quy định quản lý nội bộ đã ban

hành; có ý kiến đồng sóp, góp ý về các quy chế ban hành mới của Công ty

- ATTA ATARI, MO, WME, NAR eH OR

She

— Kidm tra các tờ tình của Tổng Giám đốc trong công tác điều hành sn xuất kinh doanh;

- ME) 16399 WLEfE4LEET(ED,

~_ Kiểm tra quá tình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản tị về việc thực hiện các Nghị

“quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

— JÑ#iRPEWINIKIWW(UĐAIS/WS2016E31ffLXKWEOSAIR

~_ Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quan tri, dng thời cũng có những ý kiến đóng góp, xây

dựng ®&#4##'# ®9fï4i@i8, IS8#i#ƒtHCUER

~ _ Hàng quý thực hiện thắm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo

Trang 14

ERMA RA AME RE MEAT II HCM,

Kiểm tra, đánh giá các quy tình trọng yêu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiém ting, hũng thiểu số; từ đố đề xuất nhiững kiến nghị và giải pháp phù hợp

- Fit, IPAPIH4ĐRT/FEE, AT RAREGM, MERE ROME

II BAO CÁO THÁM ĐỊNH CỦA BẠN KIEM SOÁT NĂM 2016:

~ _ Công ty CP gịch men Chang Yïh là công ty được (hành lập theo GIẤy chứng nhận đầu trsổ — ˆ| 4472033000269 do sở Ban quản lý các KCN Đông Nai cấp lần đâu ngày 01/09/2000 và thay đổi lần thứ 3 ngày 16/11/2010 Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, điều lệcông ty và các quy định pháp lý hiện bành có liên quan

-_B8MIIERRWPWRLAB] CDLERME “45]" 3 Ê2000/g9)Ä 1 ETEI20104117816E138=88ố:

t*# B #1L1E1tLR #447203300026908 AF THD Ae] AEE iL, Hi Se BA 5 DEAT ES RE

~ _ Thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã miễn khai thẩm định từng nội dung, từng chỉ tiêu trên các

báo cáo, kiểm tra hỗ sơ kiểm kê vật tư tài sản, tiền vốn; hồ sơ công nợ phải thu, phải trả; tình hình thực

hiện các hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hỗ sơ liên quan khác Xem xét báo cáo

kiêm toán, ý kiến do kiểm toán độc lập phát hành; kết hợp với kết quả kiểm tra, giám sát thường xuyên

và thẩm định báo cáo định kỳ rong năm 2016,

- M,IEE, MIRỸSB WELWIISHRNHIĐN, RAR, ee

MBA, HIE SOL AMR A Sa, BT

EASE, A A AL A FI 0 OE FE A SH a 8

~_ Trong năm, Ban kiểm soất Không nhận được bắt kỳ thứ phản ánh nào của cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty

¬“.-.— < 4.4 ố

~_ Kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2016 như sau: “`

1.Thẩm định công tác quản lý điều hành tại Công ty: #2 Tủ f#Z8 T{E a, Hoat ding của Hội đẳng Quản trị: BOHR

~ HĐQT có 3 thành viên được bỗ nhiệm tại ĐHĐCĐ tháng 6/2016,

2016 ft 6 HIK KW1WHiff% @ 3 8B

- Từ tháng 06/2016 đến 31/05/2017, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp khi muồn xin ý kiến các

thành viên thông qua bắt kỳ vẫn đề có liền quan đến hoạt động sản xuất kinh dosth

ñ 2016 f£ 6 R 5 2017 # 5 H 31H, CSP MARA RANKS

ERMA AM

, hogt động của Ban Giden déc: SE Di:

"Bàn Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của HBQT Phòng ban chức năng tuân thủ các quy định của Pháp luật, theo Điễu lệ của Công ty, Quy chế quản lý nội bộ và phù hợp với

tình hình thực tế tại Công ty Đồng thời thể hiện tính minh bạch cao, phù hợp với thực tiễn về quản trị

Công ty

ADECCO RE SHA A BRM ARE Wee

ANB IMA RH CRT HMA I, ARAN BN

Ban kiểm sốt khơng thấy có bắt kỳ điều gì ắt thường rong hoạ dng cba HDQT, Ban G đốc và các cần bộ quản lý công ty

Trang 15

2 Thim dinh béo co hoat dng sin xuat kinh doanh :# 324: HEM ENO

Ban kiểm soát cơ bản đông ý với các nội dung trong báo cáo tình hình sản xuất kỉnh doanh nim 2016 Trong năm 2016, Công ty đã tin hành các hoi động sân xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề

quy định trong Giấy Chứng nhận đầu tư cũng như theo đúng ngành nghề và định hướng kinh doanh đã

-được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua

3*+.LM*KEB WRJf# 2016 48B EiEIWfYMINIERRIN ý: 2016 ÉE, Sei AR EAR AE EER EC BRAS

3 Thim dinh bio cáo tài chính năm 2016: 2016 “3 ABUSE HS:

VỀ việc tuân thủ pháp luật và các quy dink, AEBS PAE HERME

`Về ch độ kế toán: Chế độ ké toán doanh nghiệp áp dụng đúng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 và một số chuẩn mực kế toán có liên quan

#2LEIIE: 3RRiBAWEE 201422 20! TT-BTC jWMIHIWI 2014 % 12 A 22 LS wae FHA aE

“Chứng từ và mẫu biểu: Nhìn chung các mẫu biểu, chứng từ có liên quan đến hoạt động kinh

doanh của doanh nghiệp là được tuân thủ theo đúng quy định về việc quản lý, sử dụng cũng như lưu trữ chứng từ, RAM: SAA, RMN ORR MLTR, ORR TER aE “Kết quả sản xudtkinh doanh: Ấ#494:/E44/8

" Thực hiện | Kếhoạch | Thực biện +) | *c)sovới

St) Gries 312015 | HB 2016 | HIG | ac | aos 1_| Sin lượng(m2)#EEE | 1.275.105 | 2.500.000 | 2.201.055 | §804@| 17263 ‘Doanh thu thuan 326, 29255 L5 10,12% 2 | eam WZ) IN tude thud BHT 2637 | 300 5851%) 8 3 | ay z G60 | 205 | @92) | c43sa%] 1542 TH MỘT SỐ KIÊN NGHỊ ất li:

1 Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của các phòng ban để thực hiện, giải quyết nhanh chóng,

chính xác các công việc cla Cong ty AMA MSR, ##.ffìÈf#3R25]4947R-TE

2 Công ty cần thực hiện công tác kiểm kẽ một cách đầy đủ, phản ánh đúng công tác kiếm kê về tài sân và nguôn vốn, tránh trường hợp kiểm kế lấy f cho xong SE ARSE S-AIRLINZE, BRI a SAE APIO REE, SEGRE RE ARLE

3 Céng ty can xây dựng định mức hao hụt vật tư trong quá trình sản xuất, đề từ đó phản ánh

đúng thực tế xuất kho 2) F]IEðJ2E]832791/EIEiElBEthltDESM,, (PP KIEWEHIUAIM

IV KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC NĂM 2017 CỦA BẠN KIỀM SỐT Ei###R+®9 2017 46-46

ate

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm tra mọi hoạt động kính doanh,

quản trị và điều hành của Công ty EÉ#È2EB#ƒt##U7{EEIWE2ARIIGBTITXEEISEU, /EBELRIE a

~ Trong năm 2016, Ban kiểm soát duy trì cơng tác kiểm sốt thường xuyên và định kỳ hàng quý

theo đúng điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Trang 16

2016 AEH, BLE A #424033 340/101 TỊC St À A eS a 80B)

#

- Xem xét thắm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên.4:l#, 3E7E#E'E/EÁLLUfI ĐIPLRCGSEOIRUK W0,

“Xem xét thư quán lý của kiếm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản trị công ty 2U Ù SE EY RG PY TS A OI

- Báo cáo công tác kiểm soát trình đại hội đồng cổ dong thurimg nién $25 HET (FS kA

Ke

- Kiém tra xem xế việc thực hiện các hợp đồng và việc thự hiện các Nghị quyết cũa Đại hội đông cổ đông đã để ra 8 8H iế 2:80 BMTJEX @IR)RIHI80 07 Mối

- Thực hiện các nhiệm vụ khi cổ đông yêu cầ theo đứng nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, SE E-R1(E8f2Đ|RLSKZE B f AAR ON Ze

“Trên đây là một số nội dung trong quế rình kiểm tra giảm sát của Ban Kiểm soát, xin báo cáo Đại hội sổ đông Rất mong được sự góp ý chân thành của quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhằm giúp chứng tôi

thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tối

Trang 17

i RP BERR OF BR ZA (CYC)

|EMANG YIH| Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai

Sibi: PRS CRE AI 1 SRE

Điện thoại 8â5: 061 3560770-7 Fax f8 3%: 061 3560778~0

Email: changyih @changyih-ceramic.com Website: www.changyih-ceramic.com "Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 nam 2017 Bi 2017628H TO TRINH #5 *9 VWy thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiễm tốn"" %§f : IBiĐ016/iWWfðLEIEB20174E4+#1Eã12/8Y Kính gửi BÉÉÊ: ĐẠI HỘI CÔ DONG CONG TY CO PHAN GACH MEN CHANG YIH ARMRROARADE RAR

(Can cứ Luật đoanh nghigp s6 60/2005/QH11 ngay 29/11/2005 do Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành

‘#482005 #11 H29 Ei<60/2005/QH11 8t>&t f}†# +-#š2‡ftIBillfffffT2 SE:

~ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phẩn Gạch men Chang Yih được thông

‘qua ngay 25/06/2007 #492007 #06 525 5 Basie} AIRS aM BE SAS

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih kinh trình Đại hội cổ đông

thường niên năm 2017 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Trang 18

El iD BEAR HY PRR A (CYC)

“hit: LS (ERR AE RE

lên thoại $8: 061 3560770~7 Fax (8: 061 3560778-9 Email: changyih@changyih-ceramic.com Website: www.chang)

Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2017 FIR 201706H28H TO TRINH aH “ Viv théng qua Phương án phân phối lợi nhuận" 4£ : IBIBRIB2IE27 Kính gửi ÊÊÊÊ: ĐẠI HỌI CÔ ĐÔNG CÔNG TY CÔ PHAN GACH MEN CHANG YI BÀLRZ:IE421R2AE]NMURX®

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội

chủ nghĩa Việt Nam ban hanh f& 482005 4611 529 11<60/200S/QHI1 >it Wit Wt Ae

HTL AR,

~ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phin Gach men Chang Yih durge thông qua ngày 25/06/2001, Nữ4§2007 E06 ƒ125 E1 EIIAIIEIE(.NNLA FHH4RJEIE2 HE

~ Căn cứ kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và được kiểm định của Ban kiểm sốt của Cơng ty Cổ phần Gạch men Chang Yih - fÄj#2016 #£B‡t8i2: 1E Jš E ME ROARA WES woe

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phn Gach men Chang Yih kính trình Đại hội cỗ đông thường niên

năm 2017 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau

EBRD EIB FTO ZS a # li 2201741128 f1ïM3840fR262/3E0nT:

Lợi nhuận sau thuế tính đến hết 31/12/2016 là lỗ lũy 34,61 tỷ đồng Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đồng phương án phân chia lợi nhuận, không phân bổ vào các quỹ và không chỉa cỗ tức năm

2016

DIOFIZANA RANMA CCR KTH R ADR, RSI

SHRI DO OE REZ FR

“Kính trình Đại hội xem xét và quyết định tA CA i IPR ‘Tran trong! EH!

Trang 19

F 2> 4Œ wWẩ `

52 chi: Khu Cong nghigp Non Trach 1, Huyén Nhon Trach, Tinh ing Nai

CHANG yin] 38): ARERR RAE

Điện thoại Ä 85: 061 3560770~7 Fax (4: 061 3560778-9

Email: changyih @changyih-ceramic.com Website: wwvw.changyih-ceramie com

Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2017

FR, 201706285

TO TRINH

%m

“ Viv thong qua Thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2016"

ME: M2016 FERRER OES LANA

Kính sửi: ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG CÔNG TY CO PHAN GACH MEN CHANG YIH

RE BRE RO RRA DRA

‘Can ctr Lugt doanh nghiép s6 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc Hội Nước Cộng hòa

“Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành

{fea 2005 #E 11 J 29 E<60/2005/QH11 3>##i9}Lđ +-3jâ#IBIlZđZf(72 f-3tb;

~ _ Cõn c Điểu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phẩn Gạch men Chang Yih được thông

qua ngày 25/06/2007

FRI 2007 4F 06 1] 25 4 BEAU PERE Oh AHR ZA el La IR

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih kinh tinh Đại hội cổ đông thường

niên năm 2017 về việc thông qua thù lao của các Thành viên Hội đằng quản trị và Ban kiểm

soát cho năm 2016 thư sau :

RCRA AR A BE W ME 2017 2-3Ý2ElNKWN/AI828 2016 4B # ##'#W¡HÈR(0M2:

Trang 20

| (086 17.0 PHAN Gact MEN CHANG YIH (CYC) "¬.¬1".- -=

‘cane yin) Diachl: Khu Cong nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai E SI bh: lee CORR LRRD

Din thogi 885: O61 3560770-7 Fax (6: 061'3560778-9 Enmail: changyih@ changyih-ceramic.com ‘Website: www changvih-ceramic.com

Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2017 4E ' 201710628 TO TRINH BAe “ Viv Lara chon Céng ty kiểm toán năm 2017” 349 “BEIT FHA”

Kính gửi 2% ĐẠI HỌI CÔ ĐÔNG CÔNG TY CP GACH MEN CHANG YIH

AAR AAA TR RAR

~ _ Căn cử Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc Hội Nước Cộng

hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành (k$# 2005 # 11 E29 E1<60/2005/QH11 8>:

AHALRAM RMS MTZ HRA: |

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih được

thơng qua ngày 25/06/2007 if‡#§‡ 2007 #Ƒ 06 H 25 E1 53šjWZEf+(9)7[IR/\5I458t75.8i8

ZH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih kính trình Đại hội cổ đông

thường niên năm 2017 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2017

như sau: &13‡NERö)75I.2)7Z l##]@6#iMìRI 2017 Hat A RS 2017 EAR M0:

Hội đồng Quản trị cùng nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam kiểm

toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2017

Miele, BSA MA DFK BAS A 2017 FRR Kính trình Đại hội xem xét và quyết định

“Trân trọng

BERK ria

Trang 21

CONG TY CÓ PHAN GACH MEN CHANG YIH (CYC)

BSDa REM Or AALA 5] (CYC)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch, Tinh Đồng Nai

Sik: IRS PR ACE ¡ 91 #( 061 356070-7 Fax (8:4: 061 3560778-9 veramic.com Đông Nai , ngày 28 tháng 06 năm 2017 FAS, 201746 A288 TO TRINH REM | “Viv thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20171" 3 : HEBD EE EMG BY Kinh git SBF DAT HOI CO DONG CONG TY CO PHAN GACH MEN CHANG YIH BREA ABATE

~ Căn cứ Luật doanh nghiép s6 60/2005/QHI1 ngay 29/11/2005 do Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã

hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành

#482005 ?Ƒ11 H29 Ei<60/2005/QH11 3#>## IL ERIM MM SRT OIA:

~ Can cử Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih được thông

qua ngay 25/06/2007 #8482007 4.06 F]25 F1 E12§li#£flS1EIN/\5]6RđR/S.EiB > Ø4

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih kinh trình Đại bội cổ đông

thường niên năm 2017 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh năm 2017