CTY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc _ Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2014 THƠNG BÁO V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Kính gửi : Q vị cổ đơng Cơng ty Cổ Phần Dược Đồng Nai - Căn vào Luật doanh nghiệp số 60 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai điều chỉnh thông qua Đại hội cổ đông nhiệm kỳ II (2011-2015) ngày 23 tháng 04 năm 2011 - Căn vào Nghị số 16/NQ - HĐQT Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai ngày 19 tháng 03 năm 2014 công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến tồn thể q vị cổ đơng cơng ty nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sau: Thời gian: 30 ngày 25 tháng 04 năm 2014 (thứ 6) Địa điểm: Tại khách sạn Hòa Bình Số đường Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Nội dung Đại hội: - Báo cáo tóm tắt kết SXKD năm 2013, phương hướng năm 2014 - Báo cáo tóm tắt hoạt động HĐQT năm 2013, phương hướng năm 2014 - Báo cáo tài phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, dự kiến chia cổ tức năm 2013 - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2013 - Thơng qua tốn thù lao HĐQT, BKS, Thư ký cơng ty năm 2013, tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014 - Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán - Các nội dung quan trọng khác Điều kiện tham dự Đại hội : - Tất cổ đông Công ty tham dự Đại hội, trường hợp khơng có điều kiện tham dự cổ đơng uỷ quyền cho người khác (theo mẫu đính kèm), cổ đơng ủy quyền 01 lần, người ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác Đăng ký tham dự, giấy ủy quyền xin gửi văn phòng Cơng ty theo đường bưu điện, Fax số: 0613.821608 đăng ký theo số điện thoại 0613 823107 (gặp chị Lệ phòng TCHC) trước 16 30 ngày 21 tháng 04 năm 2014 - Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội ngày 03 tháng 04 năm 2014 Hội đồng quản trị trân trọng thông báo mong đón tiếp q vị cổ đơng dự Đại hội theo thời gian địa điểm nêu Ghi : + Thông báo thay cho giấy mời + Q cổ đơng người ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, hộ chiếu , giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) xuất trình cho ban kiểm tra tư cách cổ đông + Mọi chi tiết tài liệu cổ đông nhận trước vào họp xin đón đọc Website Công ty: www.Donaipharm.com.vn T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như trên; - Lưu công ty Nguyễn Văn Phước