Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính và phương án phân chia lợi nhuận, chi cổ tức năm 2008; 4.. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát; 5.. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập ch
Trang 1TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
-o0o -183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội Tel: 84.4.38453834; Fax: 84.4.37223784
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông Habeco tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
- Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Thời gian : 8h00’ ngày 27/5/2009
- Đối tượng tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Habeco có tên trong Danh sách cổ đông
chốt ngày 27/4/2009
- Nội dung Đại hội :
1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008 và định hướng hoạt động năm 2009;
2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2009;
3 Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính và phương án phân chia lợi nhuận, chi cổ tức năm 2008;
4 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
5 Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao 6,5 tháng năm 2008 và Mức tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, BKS năm 2009;
6 Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và mức cổ tức dự kiến năm 2009;
7 Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2009
- Tài liệu họp Đại hội: Giấy mời họp kèm theo tài liệu được gửi cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Habeco hoặc Quý cổ đông có thể truy cập website http://www.habeco.com.vn (mục “Tin
cổ đông”) để nhận tài liệu họp Đại hội từ ngày 14/5/2009
- Đăng ký dự họp Đại hội
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp
Đại hội trước 16 giờ ngày 22/5/2009 bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ sau:
Bà: Phạm Thị Thu Hương
Số điện thoại: 84.4.37223785 Fax: 84.4.37223784/ ĐTDĐ: 0904 125 263
Địa chỉ: Văn phòng Tổng Công ty – 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội
Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập 02 bản giấy ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu đã gửi Quý cổ đông và đăng trên website của Habeco): 01 bản giao người được ủy quyền để tham dự Đại hội và 01 văn bản gửi theo địa chỉ nêu trên trước 16 giờ ngày 22/5/2009 để đăng ký tham dự
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Bá Cơ