Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. 1_Giay moi

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phỳcTHễNG BO V/v . T chc i hi ng c ụng thng niờn nm 2011 Kớnh gi: Quý c ụng Hi ng qun tr Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist trõn trng thụng bỏo n ton th Quý c ụng v vic t chc i hi c ụng thơng niờn nm 2011 nhơơ sau: Thi gian i hi: 9 gi 00 th sỏu, ngy 22/4/2011; ng ký d hp t 8 gi 30 ngy 22/4/2011.a im t chc: Phũng hp tõng trờt, Khỏch sn Kim ụ - S 133 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ Minh.Thnh phn tham d: C ụng s hu c phn ca Cụng ty FIDITOUR tớnh n ht ngy 28/2/2011.Ni dung i hi:1. Thụng qua Bỏo cỏo hot ng Cụng ty nm 2010, Phơng hơng nm 2011.2. Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh nm 2010 (ó ơc cụng ty DTL kim toỏn).3. Thụng qua Bỏo cỏo thm tra hot ng Cụng ty ca Ban Kim soỏt.4. Thụng qua cỏc vn cn tho lun v biu quyt khỏc thuc thm quyn HC.Xỏc nhn tham d, hoc u quyn tham d: i hi t chc thnh cụng, kớnh ngh Quý c ụng d hp (hoc u quyn d hp) gi xỏc nhn vic tham d (hoc Giy u quyn tham d) cho Ban T chc i hi trơc ngy 15/4/2011. a ch gi theo ng bu in: Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist S 129 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ MinhGi Fax: (08) 3 914 13 89 (chuyn cho B Tỳ Anh, b Thu Thy)Gi mail: tuanh@fiditour.com ; thuthuy@fiditour.com.Hoc in thoi: (08) 3 914 14 14 (gp B Tỳ Anh, b Thu Thy)Lu ý: Thụng bỏo ny thay cho thơ mi hp trong trơng hp Quý c ụng cú quyn d hp nhng chơa nhn ơc Thơ mi. Trõn trng. T/M HI NG QUN TR CH TCH  BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO & DU LỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009 Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau: 1. Thời gian, Địa điểm: Sẽ có thông báo sau. 2. Nội dung: 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và thông qua báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008, định hướng phát triển Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2009. 1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2009 (Báo cáo Tài chính, HĐQT, Tổng Giám đốc) 1.4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2008. 1.5. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2009. 1.6. Các vấn đề thuộc thẩm quyền: + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. + Dự kiến kế hoạch đầu tư. + Thay đổi Giấy phép ĐKKD: - Bổ sung chức năng ngành nghề. - Người đại diện theo Pháp luật là Tổng Giám đốc. 3. Thành phần và điều kiện tham dự Đại hội: - Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và tất cả các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên đến thời điểm 10/4/2009.Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho đại diện thay thế. - Quý cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND và giấy uỷ quyền bản chính để đăng ký danh sách cổ đông tham dự Đại hội. - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông gửi thư, điện thoại hoặc gửi fax đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền trước ngày 08/5/2009 cho Ban tổ chức để chốt danh sách. Mọi thông tin liên quan xin quý cổ đông vui lòng liên hệ: ĐT: 04.38522522. Fax: 04.38524919 Website: http://www.kimlienhotel.vn TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (đã ký) TẠ XUÂN LAI Pgd&đt huyện ngọc hồi cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trờng t.h nguyễn huệ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sa Loong, ngày 28tháng 11năm 2010 THễNG BO HP Kớnh gi: Ton th CBGV-NV trng tiu hc Nguyn Hu Nhm ỏnh giỏ cụng vic thỏng 11 v trin khai TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI o0o 183 Hồng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội Tel: 84.4.38453834; Fax: 84.4.37223784 GIẤY MỜI THAM DỰ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Căn cứ:  Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/06/2008;  Căn định Hội đồng Quản trị ngày 05/05/2009 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI KÍNH MỜI Ơng/Bà : Nguyễn Thị Ngọc Uyên Địa : Số 37 Nhị Hà, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : 0915161311 Mã cổ đông : 0003 Đến dự : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Thời gian : 00 phút, ngày 27 tháng 05 năm 2009 Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội Nội dung Đại hội quy định đăng ký tham dự đề nghị Quý cổ đông tham khảo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đơng kèm theo Sự diện Ơng/Bà góp phần vào thành cơng Đại hội Rất hân hạnh đón tiếp Lưu ý: Khi họp đề nghị cổ đông đại diện ủy quyền mang theo CMND, giấy mời họp giấy ủy quyền Tài liệu đính kèm: - Mẫu Phiếu đăng ký - Mẫu Giấy ủy quyền; - Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ - Chương trình họp ĐHĐCĐ - Các tờ trình liên quan - Tài liệu phục vụ Đại hội thông tin - Website Tổng công ty (www.habeco.com.vn) TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Lê Bá Cơ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Số : 01 /2009/NQ.ĐHĐCĐ TP, Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/4/2008; - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do H ội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28/4/2009; - Căn cứ Biên bản họp số 001/2009/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28/4/2009, QUYẾT NGHỊ Ngày 28/4/2009, Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 18 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 52.281.417 cổ phần, tương đương 79,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 - Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2009 và Định hướng chiến lược đến năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008; Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và dự kiến nă m 2009; và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009: - Tổng doanh thu bán hàng: 3.020 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 91 tỉ đồng. Điều 3: Thống nhất tạm hoãn không thời hạn một số dự án và hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2008 -2012 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua bao gồm các dự án sau : Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 – Trang 1 1-Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản . (Chưa có đất phù hợp) 2-Nhà máy chế biến dầu ăn. (Chưa cấp thiết) 3-Nhà máy chế biến sản phẩm giá trị gia tăng. (Chưa cấp thiết) Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 như sau: KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH NĂM 2009 Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 1. Trích Quỹ khen thưởng 3 %/lợi nhuận năm 2. Trích Quỹ phúc lợi 3 %/lợi nhuận năm 3. Tỷ lệ trả cổ tức 5 %/mệnh giá 4. Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán độc lập (KPMG hoặc A&C) cho năm tài chính 2009 của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm trong suốt nhiệm kỳ cho đến 2011. Điều 6: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị. Nghị quyết đã được Đại hội đồng c ổ đông phiên họp TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC Tổ chức ngày 22/4/2015 (thứ 4) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2 GIỚI THIỆU CHUNG 3 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 19 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 26 DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS 40 NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 10 TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 43 11 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN THAY THẾ 44 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 48 13 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50 14 TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG BKS 54 15 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS 55 16 LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 56 17 BẢN HƢỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS 58 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC THỜI GIAN 7h30 - 8h30 NỘI DUNG - Tiếp đón, đăng ký cổ đông, khách mời - Khai mạc (báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự, khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo HĐQT Công ty 8h30 - 9h40 - Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 - Báo cáo Tài công ty mẹ Báo cáo tài hợp kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán - Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình công ty xác nhận công ty kiểm toán 9h40 – 10h15 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015 - Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay - Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS 10h15 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h15 - Nghỉ giải lao - Thảo luận định hướng hoạt động năm 2015 - Thảo luận nội dung họp bàn khác - Thông qua kết bầu cử BKS - Biểu vấn đề HĐQT trình Đại hội 11h15 – 11h30 - Thông qua biểu Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED CORPORATION (Viết tắt VINASEED) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2014 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 152.950.000.000 đồng (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) - Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2014): 744.945.670.425 đồng (Bảy trăm bốn bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm hai lăm đồng) - Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: (84) 38523294 - Website: www.vinaseed.com.vn - Mã cổ phiếu: NSC Fax: (84) 38527996 Quá trình hình thành phát triển:  Năm 1968: Thành lập công ty giống trồng cấp trực thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn  Năm 1978: Thành lập Công ty giống trồng Trung ương  Năm 1989: Thành lập công ty Giống trồng trung ương I sở tách công ty Giống trồng trung ương thành công ty Giống trồng TW1 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC Tổ chức ngày 22/4/2015 (thứ 4) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2 GIỚI THIỆU CHUNG 3 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 19 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 26 DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS 40 NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 10 TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 43 11 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN THAY THẾ 44 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 48 13 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50 14 TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG BKS 54 15 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS 55 16 LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 56 17 BẢN HƢỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS 58 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC THỜI GIAN 7h30 - 8h30 NỘI DUNG - Tiếp đón, đăng ký cổ đông, khách mời - Khai mạc (báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự, khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo HĐQT Công ty 8h30 - 9h40 - Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 - Báo cáo Tài công ty mẹ Báo cáo tài hợp kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán - Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình công ty xác nhận công ty kiểm toán 9h40 – 10h15 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015 - Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay - Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS 10h15 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h15 - Nghỉ giải lao - Thảo luận định hướng hoạt động năm 2015 - Thảo luận nội dung họp bàn khác - Thông qua kết bầu cử BKS - Biểu vấn đề HĐQT trình Đại hội 11h15 – 11h30 - Thông qua biểu Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED CORPORATION (Viết tắt VINASEED) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2014 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 152.950.000.000 đồng (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) - Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2014): 744.945.670.425 đồng (Bảy trăm bốn bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm hai lăm đồng) - Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: (84) 38523294 - Website: www.vinaseed.com.vn - Mã cổ phiếu: NSC Fax: (84) 38527996 Quá trình hình thành phát triển:  Năm 1968: Thành lập công ty giống trồng cấp trực thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn  Năm 1978: Thành lập Công ty giống trồng Trung ương  Năm 1989: Thành lập công ty Giống trồng trung ương I sở tách công ty Giống trồng trung ương thành công ty Giống trồng TW1 công ty Giống trồng TW2 (nay công ty cổ phần Giống trồng TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC Tổ chức ngày 22/4/2015 (thứ 4) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2 GIỚI THIỆU CHUNG 3 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 19 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 26 DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS 40 NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 10 TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 43 11 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN THAY THẾ 44 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 48 13 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50 14 TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG BKS 54 15 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS 55 16 LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 56 17 BẢN HƢỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS 58 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC THỜI GIAN 7h30 - 8h30 NỘI DUNG - Tiếp đón, đăng ký cổ đông, khách mời - Khai mạc (báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự, khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo HĐQT Công ty 8h30 - 9h40 - Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 - Báo cáo Tài công ty mẹ Báo cáo tài hợp kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán - Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình công ty xác nhận công ty kiểm toán 9h40 – 10h15 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015 - Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay - Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS 10h15 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h15 - Nghỉ giải lao - Thảo luận định hướng hoạt động năm 2015 - Thảo luận nội dung họp bàn khác - Thông qua kết bầu cử BKS - Biểu vấn đề HĐQT trình Đại hội 11h15 – 11h30 - Thông qua biểu Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED CORPORATION (Viết tắt VINASEED) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2014 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 152.950.000.000 đồng (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) - Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2014): 744.945.670.425 đồng (Bảy trăm bốn bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm hai lăm đồng) - Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: (84) 38523294 - Website: www.vinaseed.com.vn - Mã cổ phiếu: NSC Fax: (84) 38527996 Quá trình hình thành phát triển:  Năm 1968: Thành lập công ty giống trồng cấp trực thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn  Năm 1978: Thành lập Công ty giống trồng Trung ương  Năm 1989: Thành lập công ty Giống trồng trung ương I sở tách công ty Giống trồng trung ương thành công ty Giống trồng TW1 công ty Giống trồng TW2 (nay công ty cổ phần Giống trồng miền Nam – SSC)  Năm 2003: Chuyển đổi công ty giống trồng Trung ương thành Công ty cổ phần giống trồng Trung ... Chương trình họp ĐHĐCĐ - Các tờ trình liên quan - Tài liệu phục vụ Đại hội thông tin - Website Tổng công ty (www.habeco.com.vn) TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Lê Bá Cơ ...Lưu ý: Khi họp đề nghị cổ đông đại diện ủy quyền mang theo CMND, giấy mời họp giấy ủy quyền Tài liệu đính kèm: - Mẫu Phiếu