Thông báo Đại hội đồng đông thường niên năm 2017

ceNG C.TY CP N6NG SAN TIilTC PHAM QUANG NGAI s6 )T QudngNgdi,ngdy 03 thdng ndm2017 /rB-HDQr Viv Kinh grii: Quy Ncni,q vrpr NAM DQc l$p - Tq - H4nh phtflc no.l xA ngr cn0 TTToNC BAO E4i hQi d6ng cO d6ng thucmg niOn ndm 2017 CO COng COng ty CP Ndng sin thpc ph6m Qu6ng Ngai HOi d6ng Quan tri C6ng ty CP NOng sin thqc phAm Qudng Ngdi trdn th6ng b6o vA viQc t6 chric D4i hQi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm 2017 nhu sau: Thdi gian:Yz ngdy, khai m4c l:flc 07 gid00, ngdy 15 thdng 04 ndm 2017 (SangThuT) 2.Diadi6m: HQi trucrng tAng 01, Kh6ch s4n CAm Thanh (01 Pham VAn DOng, tF quang Ngai) NQi dung DHCD: 3.1 86o crlo ho4t dQng cua HQi d6ng quin tri ndm20l6, k6t qu6 ho4t dQng sin xu6t kinh doanh 2016vitk6 hoach s6n xu6t kinh doanh 2011 3.285o cilo ho4t dQng ctra Ban ki0m so6t ndm 2016 3.3Td trinh th6ng qua mQt s6 nQi dung ph6 chuAn tai DHCD 2017 - B5o c6o tdi chinh vd 86o c6o tdi chinh hqp nh6t ndm20l6 d6 dugc ki6m to6n - Phucmg an phdn ptr6i tqi nhu{n ndm20l6 - Thn lao vd tiAn thucrng cho HQi d6ng quin tri vd Ban ki6m so6t C6ng ty ndm 2017 - Ph6 chuAn Chri tich HQi tl6ng quan tri ki6m nhigm Tdng GiSm d6c -Lpachon C6ng ty kiOm to6n 86o c6o tdi chinh ndm20l7 3.4 Phucrng fnphathdnh c6 phiiiu tdng vdn di6u lQ ndm2017 3.5 B6o cito ciaHDQT v/v tir nhiQm vd bdu b6 sung thdnh viOn BKS nhiQm ki,2014 - 2018 3.6 BAu bO sung vi6n BKS nhiQm ki 2014 - 2018 Tai [Qu DHCD: Quy c6 d6ng download tdi liQu tr6n website: www.apfco.com.vn Thdnh phan tham dU: C6 d6ng hoflc ngudi dugc try quyAn so hiru c6 phAn cria Cdng ty theo danh sfch chiit ngdly SOIO3 20n- Ddng ky tham dq DHCD: C6 d6ng ding ky tham d1r hoflc iry quydn tham dy DHCE n6n tru6c ngdy 121412017 C(:ddng gui ddng ky hay uj'quy6n tham dg (theo m6u dfnh kdm) t4i cfrcdfa chi sau: , r a^ I \ )1 4, -!\Tlr n lT-r -^ ^A oong NM vd nhd cung img thuQc c6c ld Lao dQng uo Quang Ngdi, DdkT6, D6ng XuAn, Gia Lai, Tdn Chdu ddng ky t4i: Phdng Ki5 to6n c6c Nhd m6y - c6c c6 d6ng kh6c ddng ky t4i: Phdng TC-HC c6ng ty;48 Ph4m Xudn Hda, TP Quing Ngdi; tinh Quang Ngdi; DT: 055 3827308; Fax: 055 3822060, Email: vphong@apfco.com.rm TrAn trgng th6ng b6o.l r oONi euAN rRI Noi nhQn: - Nhu tr6n; HDQT, BKS; - Don vi trpc thuQc; C6ng ty con; - C6c phdng chric ndng C6ng ty; ;,{ tfro s$ irjif;iit - C6ng b6 tr6n Website C.ty, - Luu VT, TK G\auile ilcnr I i.f""7, - w V[n Danh Ý nghĩa ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng Khi đọc tin về thị trường niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM và TTGDCK Hà Nội, nhà đầu tư có thể sẽ đọc được những thông báo về ngày Đại hội đồng cổ đông kèm theo đó là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng. Đây là hai mốc thời gian mà nhà đầu tư cần lưu ý. Lý do có hai ngày này là vì cổ phiếu được mua đi bán lại thường xuyên trên thị trường nên tổ chức phát hành phải xác định những cổ đông hiện hữu, hay khái niệm thường được nhắc đến là chốt danh sách cổ đông cho mục đích hưởng quyền. Ý nghĩa của hai ngày đó được hiểu như thế nào? Trước hết, cần làm rõ cách hiểu về quyền. Quyền cần được hiểu rộng hơn, không chỉ là quyền nhận cổ tức, mà còn có cả quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ hoặc giá ưu đãi, quyền bỏ phiếu, quyền đóng góp ý kiến đối với các hoạt động kinh doanh của công ty. Cụ thể các quyền này là gì sẽ được ghi rõ trong thông báo của công ty đó. Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày mà nhà đầu tư mua chứng khoán sẽ không được nhận các quyền trên. Theo quy định, Trung tâm Lưu ký chứng khoán sẽ chốt danh sách cổ đông cho tổ chức phát hành. Với các giao dịch có thời hạn thanh toán T+3, nghĩa là với các giao dịch có thời hạn thanh toán là "3 ngày", ở đây được hiểu là "3 ngày làm việc" (không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ), nhà đầu tư mua cổ phiếu 2 ngày trước ngày đăng ký sở hữu sẽ không có tên trong sổ cổ đông vì giao dịch chưa được thanh toán, do vậy sẽ không được hưởng quyền. Khi đó, ngày T+3, T+2, T+1 được công bố là ngày giao dịch không hưởng quyền. Tuỳ thuộc vào mục đích của việc chốt quyền, nhà đầu tư sẽ được thông báo về việc điều chỉnh giảm giá cổ phiếu tương ứng với quyền mua cổ phiếu. Nếu là chốt quyền để trả cổ tức, nhà đầu tư cũng sẽ được thông báo về mức cổ tức được trả. Đi kèm với ngày giao dịch không hưởng quyền còn có ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông. Điều đó được hiểu là từ trước ngày này trở về trước, nhà đầu tư thực hiện giao dịch vẫn được ghi vào danh sách cổ đông để chốt quyền. Có nhà đầu tư thắc mắc: "Cổ đông cần giữ cổ phiếu bao lâu để có quyền nhận cổ tức?". Nếu áp dụng theo quy định trên, chỉ cần cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt quyền, cổ đông đó đương nhiên sẽ được hưởng quyền lợi, không kể cổ đông đó đã giữ cổ phiếu từ lâu hay mới chỉ được ghi tên vào trước 1 (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán) Mẫu 07/THQ TÊN TCPH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v , ngày tháng năm THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ) Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Tên TCPH: Tên giao dịch: Trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Sàn giao dịch: (HOSE, HNX, UPCOM ) 2 Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Mã chứng khoán: Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết/hoàn lại/cổ tức (ghi rõ các trường hợp ưu đãi nếu có phát hành) Mệnh giá: Ngày đăng ký cuối cùng: Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên 1. Lý do và mục đích (ghi những nội dung thực hiện) - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản …. - Tổ chức Đại hội cổ đông…. - Trả cổ tức/tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm…. - Thanh toán cổ phiếu thưởng/trả cổ tức bằng cổ phiếu - Thực hiện quyền mua…. 2. Nội dung cụ thể (ghi những nội dung thực hiện) a. Tổ chức Đại hội cổ đông/lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: cổ phiếu - quyền biểu quyết + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: cổ phiếu - quyền biểu quyết 3 - Thời gian thực hiện: - Địa điểm thực hiện: - Nội dung họp/lấy ý kiến b. Trả cổ tức bằng tiền mặt - Tỷ lệ thanh toán: + Đối với cổ phiếu phổ thông: %/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận đồng) + Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: %/cổ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /GM-KVN Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 THƯ MỜI V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Kính gửi: - Quý cổ đông: Địa chỉ: Số CMND/ĐKKD: Sở hữu: cổ phần; Mã số biểu quyết: Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Thời gian: 08 00’ ngày 17/04/2017 (thứ hai) Địa điểm: Hội trường tầng 2, Tòa nhà PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh Thành phần tham dự họp: Tất cổ đông có tên danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2017 Nội dung họp: thông qua vấn đề sau: - Báo cáo sửa đổi Điều lệ - Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài năm 2016 kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh phân phối lợi nhuận năm UBND HUYỆN VĂN CHẤN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TB-PGD&ĐT Văn Chấn, ngày 17 tháng 11 năm 2010 THÔNG BÁO Về việc tổ chức đêm giao lưu văn nghệ Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Kính gửi: Các đơn vị trường trên địa bàn toàn huyện. Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị trường PTDT Nội trú, trường THPT Sơn Thịnh và Phòng Văn hóa huyện tổ chức đêm văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thời gian: Hồi 19h30’, ngày 19 tháng 11 năm 2010 Địa điểm: Tại Nhà văn hóa huyện. Vậy Phòng Giáo dục và Đào tạo Thông báo tới các đơn vị trường được biết để động viên các thày giáo, cô giáo đến dự, cổ vũ động viên./. Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu: VT. TRƯỞNG PHÒNG Hà Kim Nhăng cONc TY SONG DA CONG TY CP cKLM sONc oa TONG CONG HoA XA HQI CHU NGHIA VII.T NAM D0 so19.re/r{Eer lOp - TU - Haoh ph,n Hd N|i, ngdy 05 thdng 04 ndm 2017 ruONc rAo (Y/v: Ngiy t6 chric Dai hQi a6ng c6 d6ng thudrrg ni6n nim z0l7) Kinh eiri: - Uy ban Chring khorin Nhi nudc - S& giao dich Cnring khorin Hn Ngi - Se kO hosch AAu tu ffil NOi - Quy c6 ddng coNG Ty co pHAN co KHi - t Ap ryrAy soNc oa 2- T€n giao dlch titing Anh: soNG DA MECHANICAL- ASEMBLING JOINT 1- TOn t6 chric niOm y6t: STOCK COMPANY 3- Ma chimg kho6n: MEC 4- Tru sd chinh: TAng 15 - Khu B tda nhd S6ng Dd, dulng ph4m Hing, phucmg My Dinh l, qu4n Nam Tu Li6m, thdnh phO Ha Uqi Di6n tho4i:04 3783 23 97 Hai d6ng quAn tri C6ng " V.6 Fax: 04 3783 23 98 phAn Co - Lgp mdy S6ng Dd xin th6ng b6o d6n Chring kho6n He NQi vd euf c6 d6ng o Trung tdm luu ky Chring kho6n Vi0t Nam ddng thumg ni6n ndm 2017 cria C6ng ty c6 - Thdi gian: 08h00 ngdy 26 thdng 04 nam 20t7 Dia ditim: TAng 27 -r(hu B tda nhd.S6ng Dd, dudng phpm Hing, phucrng M! Dinh l, qufln Nam Tu Li0m, thdnh ptr6 Ha Ngi Hoi ddng quan tr! cdng ry c6 phan cokhi -lapm6y S6ng Dd xin.dugc th6ng b6o di quan quin l)i Nhd nu6c vd Quy dong duoc uit5t ua sip *i5p thoigian :6.^.q v0 du DAi hQi dring gio./ nifu nan hqnh rtuqc tl6n ti\pt TM/IIOI DONG QUAN TRI 6) >1 @req; *\c0 19\ Phgm Dftc Trgng = Ir It tl -) rr tl II !lll lll " Ngdn hirng Thuong mqi C6 phin Sdi Gdn - Ha NQi C6c 86o cao Tdi chinh Hgp nhAt theo c6c ChuAn muc KO toan ViQt Nam vdr H0 tn6ng Xe todn c6c T6 chuc TIn dung ViOt Nam Tai ngiry 31 th6ng 12 ndm2011 vit cho nim tdi chlnh t<6t tn0c cr)ng ngdy Ell Enrusr& Youxc NgAn hdrng Thuong mai C6 phAn Sdi Gon - Ha NQi L L L- L L L L- L L- l_ L- L- L. r t_ t r r tr r r tr r r r r r tr tr tr r MUC LUC Trang ruONo rN cHUNG 1 '2 BAo cAo cUA BAN rOruc ctAtrl oOc 3 cAc BAo cAo rnt cHiNn Hop ruHAr DA Duqc rcEru ronnt 86o c6o ki6m to6n dOc l?p 4 Bdng cin o6i t<6 to6n hgp nhAt 5 -7 86o c6o k6t qud hoqt dQng kinh doanh hqp nhAt 8 86o c6o luu chuy6n ti6n te chuy6n tiSn t9 hqp nhAt """""' 9 - 10 Thuy6t minh cdc bdo c5o tiri chinh hqp nhAt 11 -75 t: t: t-: L l-! t-_ +:3 t- rl It 1 i*r [__ li-= t_ F-: a- U r L l < t_ r tr t_ tr l tr r r I_J L- r r l_] L' r r r r L- r l-J L' tl r-I L' r*-r L' l_ r I Ngdn hdrng Thucrng m?i C6 phdn Sdi Gon - Ha NOi THONG TIN CHUNG NGAN HANG Ngdn h-rng Thuong mai C6 phan Siri Gon - Ha Nqi (sau clAy gqi tit ld "Ngdn hdng" ho{c.SHB') la ngln hrang thucrng mai c6 phAn tluqc thdnh lip tai nudc CQng hda Xa hOi ChO nghia ViOt Nam. Ngin hdng dugc thdnh tap ngay 13-th6ng 11 ndm 1993 theo Quy6tdinh s6 214IQD-NH5 vd Giay pnlep noa[ OOnq s6 gO4i-NH/Gp c0a NgAn CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Số : 01 /2009/NQ.ĐHĐCĐ TP, Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/4/2008; - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do H ội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28/4/2009; - Căn cứ Biên bản họp số 001/2009/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28/4/2009, QUYẾT NGHỊ Ngày 28/4/2009, Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 18 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 52.281.417 cổ phần, tương đương 79,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 - Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2009 và Định hướng chiến lược đến năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008; Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và dự kiến nă m 2009; và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009: - Tổng doanh thu bán hàng: 3.020 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 91 tỉ đồng. Điều 3: Thống nhất tạm hoãn không thời hạn một số dự án và hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2008 -2012 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua bao gồm các dự án sau : Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 – Trang 1 1-Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản . (Chưa có đất phù hợp) 2-Nhà máy chế biến dầu ăn. (Chưa cấp thiết) 3-Nhà máy chế biến sản phẩm giá trị gia tăng. (Chưa cấp thiết) Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 như sau: KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH NĂM 2009 Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 1. Trích Quỹ khen thưởng 3 %/lợi nhuận năm 2. Trích Quỹ phúc lợi 3 %/lợi nhuận năm 3. Tỷ lệ trả cổ tức 5 %/mệnh giá 4. Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán độc lập (KPMG hoặc A&C) cho năm tài chính 2009 của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm trong suốt nhiệm kỳ cho đến 2011. Điều 6: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị. Nghị quyết đã được Đại hội đồng c ổ đông phiên họp