CÔNG TY CPCHÉBIỂNXNKNSTPĐÔNGNAI CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHIAVIỆTNAM CÔNG TY CÔ PHÁN DƯỢC ĐÔNG NAI Độc lập ~ Tự do — Hạnh phác Biện Hòa, ngày 18 thắng 5 năm 2016
TO TRINH DAI HOI DONG CO DONG
'Về việc thơng qua quyết tốn thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và dự
kiến thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 Kinh thưa: Đại hội đồng cổ đông
'Căn cứ Điều lệ tổ chức - Hoạt động của Công ty Cổ phẩn Dược Đồng Nai
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty _
“Cân cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đông Nai kính trình Đại hội đồng cổ đồng biểu quyết thông qua
1 Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015
++ Thù lao cho các thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 3.000.000đồng/người!háng
+ Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký: 1.500.000đồng/người/tháng
2 Mức thủ lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016
+ Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng,
+ Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đồng/người/tháng + Thủ lao Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
+ Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký: 1.000.000đồng/người/tháng,
3 Mức chỉ thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký và Ban điều hành năm 2016: Mức chỉ thưởng bằng 10% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch,
Kính trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét và biểu quyết thông qua,
TM-HỘI ĐỒNG QUẦN TRỊ
CHỦ TỊCH
Trang 2
“CÔNG TY CPCHÊBIẾNXNK-NSTPĐÔNG CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC ĐÔNG NẠI NẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độclịp-Tựdo- Hạnh phúc Biên Hòa, ngày l8 thắng 5 năm 2016
TO TRINH DAI HOI DONG CO DONG
Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
và phân phối lợi nhuận năm 2015
~ Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
~ Căn cứ tỉnh hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; - Căn cử vào báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán,
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hị đồng cô đông thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi
nhuận năm 2015 cụ thể như sau;
+ Tổng đoanh thu: 169,150 tỷ đồng
+ Tong lợi nhuận trước thuế: 4,436 tỷ đôn,
+ Chia cô tức 139%/Vốn điều lệ: 2,581 tỷ đồng,
+ Trích các quỹ Công ty: 695.697.167 động,
“Trong đó: + Quỹ đầu tư phát triển: 347.848.584 đồng
-+ Quỹ phúc lợi và khen thưởng 347.848.584 đồng, “> Trích thưởng HĐQT, BKS, cán bộ điều hành: 101.000.000 đồng
Kính trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét và biểu quyết thông qua
Trang 3
CÔNG TY CPCHÊBIỂNXNNSTPĐỒNGNAI CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨA CONG TY CO PHAN DUQC DONG NAL Độc lập — Tự do ~ Hạnh phác VIETNAM Bien Hòa, ngày 18 thẳng 5 năm 2016
TO TRINH
'Về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 'Kinh thưa: Đại hội đồng cỗ đông,
Căn cứ Điều lệ tổ chức ~ Hoạt động của Công ty Cổ phẩn Dược Đồng Nai Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
Căn cứ Báo cáo tải chính năm 2015 đã được kiểm toi
'Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cỗ đông thông qua số liệu tại báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015
Kinh trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét và biểu quyết thông qua
Trang 4
CÔNGTYCPCHÊBIỆNXNK-NSIPĐÔNGNAI _ CỘNGHÒA XÃHỘICHỦNGHĨA VIỆTNAM CONG TY CO PHAN DUQC DONG NAL Độc lập ~ Tự do — Hạnh phúc
tiền Hòa, ngày L8 thắng Š năm 2016
TO TRINH
'VỀ việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015
Kính thưa: Đại hội đồng cỗ đông
Căn cứ Điều lệ tổ chức ~ Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty,
Căn cử Báo cáo tải chính năm 2015 đã được
Hội đồng quân trị Công ty Cổ phẩn Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng, cổ đông thông qua số liệu tại báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét vàbiễu quyết thông qua
TM.HỌI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trang 5
CONG TY CPCHEBIENXNK-NSTPDONGNAL — CONGHOA XAHOICHLNGHTA VIETNAM CONG TY CO PHAN DUGQC DONG NAL Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
"Biện Hỏa, ngày 18 thắng Š năm 2016
TO TRINH DAI HOI DONG CO DONG
‘Vé vige thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ II (2011-2015) và phương hướng nhiệm kỳ III ( 2016 — 2020) của Hội đồng quản trị
Kính thưa: Đại hội đồng cỗ đông,
Căn cứ Điều lệ tổ chức - Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kinh trình Đại hội đồng
cổ đông việc thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ II (2011-2015) và phương hướng nhiệm kỳ II ( 2016 — 2020) của Hội đồng quản trị
Kính trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét và biểu quyết thông qua
'TM.HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
Trang 6CONGTY CPGHEBIENXNK:NSTPPONGNAL — CONGHOAXAHOICHUNGHIA CONG TY CO PHAN DUGC DONG NAI Độc lập Tự do ~ Hạnh phác VIETNAM "Biên Hòa, ngày 18 thắng Š năm 2016
TO TRINH DAI HOI DONG CO DONG
Về việc thông qua về việc sửa đối, bổ sung Điều lệ Tổ chức - Hoạt động
Công ty cô phần Dược Đồng Nai
Kính thưa: Đại hội đồng cỗ đông,
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 thắng 11 năm 2014
'Căn cứ Điều lệ tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua sửa đổi, bỗ sung Điều lệ Tổ chức - Hoạt động Công ty cổ phần Dược Đông Nai
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua
TM.HQI DONG QUAN TRI
CHỦ TỊCH
Trang 7CONGTY CP CHE BIENXNKNSIPDONGNAL — CONGHOA XAHOICHUNGHIA VIETNAM CONG TY CO PHAN ĐƯỢC ĐÔNG NAI Độc lập — Tự do ~ Hạnh phúc
"Biên Hòa, ngày 18 thắng 5 năm 2016
TO TRINH
Vé việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
'và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ IIL
'Kính thưa: Đại hội đồng cỗ đông,
Căn cứ Điều lệ tổ chức - Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai 'Căn cứ tình hình sắn xuất kinh doanh của Công ty
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng
cỗ động thông qua kế boạch sản xuất kính đoạnh năm 2016 cụ thổ hy sa?
+ Tổng doanh thu: 170 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 4,2 tỷ đồng + Chia cỗ tức: 129 — 14%4/Vốn điều lệ + Đầu tư xây dựng cơ bản: 3 tỷ đồng
Vé các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm theo như phương hướng hoạt động nhiệm kỳ
1II của Hội đồng quản trị
Kính trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét và biểu quyết thông qua
TM-HỘI ĐỒNG QUAN TRI
CHỦ TỊCH